人民币反假培训制度

PAGE人民币反假培训制度一、总则（一）目的为加强人民币反假培训工作，提高员工识别假币的能力，有效防范假币流通风险，维护金融秩序稳定，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司/组织内所有员工，包括但不限于一线柜员、客户经理、大堂经理、后台管理人员等。（三）基本原则1.依法合规原则：严格遵循国家有关人民币反假的法律法规、监管要求以及行业标准开展培训工作。2.全面覆盖原则：确保培训覆盖公司/组织内所有涉及现金业务操作及接触人民币的岗位和人员。3.定期持续原则：培训工作应定期开展，并持续进行，以适应不断变化的反假形势和要求。4.注重实效原则：通过多样化的培训方式和内容，切实提高员工识别假币的实际操作能力和防范意识。二、培训组织与职责分工（一）培训管理部门公司/组织设立专门的培训管理部门，负责人民币反假培训工作的整体规划、组织实施、监督考核等工作。其主要职责包括：1.制定年度人民币反假培训计划，明确培训目标、内容、方式、时间安排等。2.组织编写或选用合适的培训教材和资料。3.挑选和培训合格的内部培训师，或邀请外部专家进行授课。4.协调培训场地、设备等资源。5.对培训效果进行评估和考核，总结经验教训，不断改进培训工作。（二）业务部门各业务部门负责本部门员工人民币反假培训工作的具体落实，配合培训管理部门完成相关培训任务。其职责如下：1.根据培训计划，组织本部门员工按时参加培训。2.协助培训管理部门做好培训教材的发放、收集和整理工作。3.在日常工作中，对员工识别假币的情况进行监督和指导，及时发现问题并反馈给培训管理部门。（三）人力资源部门人力资源部门负责将人民币反假培训纳入员工培训体系，与其他培训项目统筹安排，并在绩效考核、薪酬福利等方面对积极参与反假培训且表现优秀的员工给予适当激励。（四）财务部门财务部门负责保障人民币反假培训所需的经费，确保培训工作的顺利开展。三、培训内容（一）人民币基础知识1.人民币的票面特征，包括主色调、图案、水印、安全线、冠字号码等。2.人民币的版别及发行历史。（二）假币识别方法1.常见假币的类型，如伪造币、变造币等。2.利用直观对比法、仪器检测法等识别假币的具体技巧，包括观察水印、光变油墨面额数字、安全线、胶印对印图案、凹印手感线等特征，以及使用紫光灯、磁性检测仪等工具进行检测。3.假币在纸张、油墨、印刷工艺等方面与真币的差异。（三）反假法律法规及相关政策1.《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国人民币管理条例》《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》等法律法规中关于人民币反假的规定。2.人民银行及监管部门发布的反假工作政策和要求。（四）假币收缴与鉴定流程1.假币收缴的程序和方法，包括如何向持有人说明情况、出具《假币收缴凭证》等。2.假币鉴定的机构、流程以及相关注意事项，如持有人对收缴的假币有异议时的处理方式。（五）反假工作案例分析通过实际案例分析，让员工了解假币犯罪的手段和特点，增强风险防范意识，提高应对复杂情况的能力。四、培训方式（一）集中授课定期组织全体员工参加集中授课培训，邀请人民银行专家、反假货币培训师等进行专业讲解，系统传授人民币反假知识和技能。（二）现场演示在培训过程中，安排专门的环节进行现场演示，展示真假币的对比特征、假币识别工具的使用方法等，让员工更直观地掌握识别技巧。（三）模拟操作设置模拟场景，让员工进行假币收缴、鉴定等实际操作练习，由培训师现场指导，及时纠正错误操作，提高员工的实际动手能力。（四）线上学习平台建立人民币反假线上学习平台，上传培训课件、视频资料、练习题等学习资源，员工可利用业余时间自主学习，并通过线上测试检验学习效果。（五）案例研讨定期组织案例研讨活动，选取近期发生的典型反假案例进行深入分析，引导员工讨论应对措施，分享经验教训，提升员工的反假工作水平。五、培训计划与实施（一）培训计划制定培训管理部门应根据公司/组织业务发展情况、员工队伍现状以及反假工作形势，每年年初制定详细的人民币反假培训计划。培训计划应明确培训对象、培训内容、培训时间、培训地点、培训方式等具体安排，并报公司/组织管理层审批后实施。（二）培训实施1.按照培训计划组织开展培训工作，确保培训按时、按质、按量完成。培训管理部门应提前做好培训准备工作，如通知培训人员、准备培训教材和设备等。2.在培训过程中，培训师应注重与学员的互动交流，及时解答学员提出的问题，确保培训效果。同时，培训管理部门应安排专人对培训过程进行记录，包括培训时间、地点、内容、参与人员等信息。六、培训考核（一）考核方式1.理论知识考核：通过闭卷考试、线上答题等方式，考核员工对人民币反假基础知识、法律法规、识别方法等理论知识的掌握程度。2.实际操作考核：在模拟操作场景中，考核员工对假币收缴、鉴定等实际操作技能的熟练程度和准确性。3.日常工作考核：结合员工日常工作中识别假币的实际表现，如是否能够准确识别假币、是否及时报告假币情况等，对员工的反假工作能力进行综合考核。（二）考核标准1.理论知识考核：总分100分，成绩达到80分及以上为合格。2.实际操作考核：根据操作的准确性、规范性、熟练程度等进行评分，总分100分，成绩达到85分及以上为合格。3.日常工作考核：根据员工日常工作表现进行量化评分，总分100分，成绩达到80分及以上为合格。（三）考核结果应用1.培训考核结果与员工绩效挂钩。对考核合格的员工，给予相应的绩效加分；对考核不合格的员工，进行补考或重新培训，直至考核合格为止。补考或重新培训仍不合格的，将视情节轻重给予相应的纪律处分。2.将培训考核结果作为员工岗位晋升、评优评先的重要参考依据。对在人民币反假培训中表现优秀的员工，在同等条件下优先考虑晋升和奖励。七、培训档案管理（一）档案内容建立员工人民币反假培训档案，档案内容应包括员工个人信息、培训记录（培训时间、地点、内容、培训师等）、考核成绩、培训教材及资料、培训总结与反馈等。（二）档案建立与维护培训管理部门负责培训档案的建立和维护工作，在每次培训结束后及时更新档案信息。培训档案应妥善保管，保存期限不少于[X]年，以备查阅和审计。（三）档案查询与使用员工有权查询自己的培训