2025年跨境数字货币犯罪案件调查协作协议

2025年跨境数字货币犯罪案件调查协作协议本协议由以下双方于2025年[具体日期]在[具体地点]签订：

甲方：[机构名称]，代表[国家/地区]的执法机构。

乙方：[机构名称]，代表[国家/地区]的执法机构。

鉴于双方均为打击跨境数字货币犯罪、维护金融秩序、保护公民财产安全做出承诺，并依据相关国际公约和国内法律，决定建立合作机制，共同开展调查工作。

第一条合作目的

双方同意在法律框架内，通过信息共享、联合调查、证据收集、司法协助等方式，有效打击跨境数字货币犯罪活动，提升打击犯罪的能力和效率。

第二条合作范围

1.信息共享：双方同意在各自管辖范围内，就数字货币犯罪案件的信息进行实时共享，包括但不限于犯罪嫌疑人的身份信息、交易记录、资金流向等。

2.联合调查：双方同意在必要时，成立联合调查组，共同对跨境数字货币犯罪案件进行调查，包括现场勘查、询问证人、鉴定技术证据等。

3.证据收集：双方同意在法律允许的范围内，协助对方收集和固定证据，包括但不限于数字货币交易记录、电子数据、物证等。

4.司法协助：双方同意根据相关国际公约和国内法律，相互提供司法协助，包括但不限于刑事调查、证据交换、被判刑人的移交等。

第三条合作机制

1.联络机制：双方指定专门联络员，负责日常沟通和协调工作，确保合作机制的顺畅运行。

2.会议机制：双方同意定期或不定期召开工作会议，讨论合作进展、解决合作中遇到的问题，并制定下一步工作计划。

3.技术支持：双方同意在技术层面提供支持，包括数字货币犯罪侦查技术的研发、应用和推广，以及相关数据的分析和处理。

第四条合作原则

1.法律框架：双方同意在遵守各自国家/地区法律和国际公约的前提下开展合作。

2.保密原则：双方同意对在合作过程中获得的敏感信息和数据予以保密，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

3.效率原则：双方同意在确保合法合规的前提下，提高合作效率，及时处理合作请求，确保案件得到有效打击。

第五条合作期限

本协议自双方签字之日起生效，有效期为[具体年限]。期满前，双方可协商续签。

第六条争议解决

如双方在合作过程中发生争议，应通过友好协商解决。协商不成的，提交[仲裁机构]仲裁。

第七条其他事项

1.本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本协议的任何修改或补充，均需经双方书面同意。

3.本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：[机构名称]

代表人（签字）：[签字]

日期：[具体日期]

乙方（盖章）：[机构名称]

代表人（签字）：[签字]

日期：[具体日期]

**一、所需附件列表（示例性）**

本协议在执行过程中，可能需要依据具体案件或合作需求，由双方共同或单独提供以下类型的附件（具体列表需根据实际合作情况确定）：

1.**身份证明文件附件：**为确认参与调查人员、涉案人员或相关实体的法律身份而提供的官方证明文件副本。

2.**管辖权确认文件：**明确特定案件或事项由哪一方机构拥有优先调查权或管辖权的内部决定文件或备忘录。

3.**调查授权文件：**各方内部授权代表签署的，证明其有权代表本机构签署本协议或执行具体合作任务的文件。

4.**信息共享清单/目录：**详细列明双方同意共享的具体信息类型、格式、来源和接收方式的清单。

5.**技术标准说明：**如涉及联合研发或应用特定技术，需附上技术规格、接口标准、数据格式等说明文件。

6.**证据收集/保全程序说明：**针对特定类型的数字货币犯罪证据（如区块链数据、加密通讯记录），可附上双方商定的具体收集、固定和保全的技术或操作程序。

7.**已完成合作项目报告：**作为过往合作的基础或参考，可能需要提供既往合作的成功案例或项目总结报告。

8.**法律备忘录/顾问意见：**双方法律顾问就本协议某些条款或合作事宜提供的内部意见或外部法律备忘录（用于内部参考或决策依据）。

**二、违约行为罗列及违约行为的认定**

**违约行为罗列：**

1.**未按约定共享信息：**任何一方未能及时、准确、完整地按照协议第二条约定的范围和机制向对方共享必要信息，或拒绝共享本协议明确约定的应共享信息。

2.**泄露保密信息：**任何一方或其工作人员、授权代表在合作过程中，违反协议第四条的保密原则，未经对方同意或违反法律规定，向任何第三方泄露或披露在合作中获悉的保密信息、源代码、技术秘密、敏感数据或案件细节。

3.**妨碍或拒绝合作：**任何一方无正当理由，拒绝参与双方商定的联合调查、司法协助活动，或设置不合理的条件、阻碍对方依法依规开展调查取证工作。

4.**违反法律框架：**任何一方在合作过程中，采取的行动或实施的行为违反了其自身国家/地区的法律、法规，或违反了相关国际公约的规定，给对方或合作造成损害。

5.**滥用共享信息：**任何一方将根据本协议获取的信息用于协议约定之外的用途，或用于非法目的。

6.**未能履行协助义务：**在需要提供技术支持、证据收集协助、人员配合时，任何一方未能按照协议约定或实际需求提供有效协助。

7.**未按期响应或处理：**任何一方未能按照协议约定的时限或合理期限内响应对方的合作请求、提供必要协助或处理相关事务。

8.**未履行报告义务：**未能按照协议约定，向对方或指定的第三方（如根据相关公约设立的机构）提交合作进展报告或最终报告。

**违约行为的认定：**

违约行为的认定主要依据本协议的条款以及相关法律规定。认定过程通常包括：

1.**事实认定：**客观核实是否存在违约行为所描述的情形，例如，是否未在约定时间内提供信息、是否发生了信息泄露事件、是否拒绝协助等。这通常需要基于对方的书面通知、提供的证据（如邮件记录、日志文件、证人证言等）以及内部审计或调查结果。

2.**约定审查：**对照本协议的具体条款，特别是关于合作范围、信息共享、保密义务、合作机制、期限等的规定，判断一方行为是否明确违反了这些约定。

3.**法律适用：**参考双方所在国家/地区的合同法、刑法（特别是关于泄露国家秘密、商业秘密等）、数据保护法以及相关的国际公约（如联合国打击跨国有组织犯罪公约、关于打击恐怖融资的国际标准等），判断违约行为是否构成违法。

4.**主观状态：**考察违约方是否存在故意或重大过失。虽然无过错原则在某些领域适用，但在合同领域，通常需要考虑违约方的主观状态。故意泄露保密信息与因不可抗力或轻微过失导致信息延迟送达，其性质和责任是不同的。

**三、文档所涉及的法律名词及解释**

1.**跨境（Cross-border）：**指涉及两个或两个以上不同国家/地区的行为、事件或关系。在本协议中特指犯罪活动、证据、人员、资金或信息跨越国境线。

2.**数字货币（DigitalCurrency）：**指基于密码学技术，通过电子方式记录、存储和传输的交换媒介或价值存储手段，包括但不限于加密货币（如比特币、以太坊）、中央银行数字货币（CBDC）、稳定币等。

3.**犯罪案件（CriminalCase）：**指由司法机关立案侦查、起诉和审判的，违反刑法规定，应受刑事处罚的行为或事件。在本协议中特指利用数字货币实施的犯罪。

4.**调查协作（InvestigationCooperation）：**指双方执法机构在各自职责范围内，为共同打击和侦查跨境数字货币犯罪而进行的相互配合、信息交流、资源共享和行动协调。

5.**信息共享（InformationSharing）：**指一方将掌握的与跨境数字货币犯罪相关的情报、数据、证据等提供给另一方。可以是单向、双向或基于特定条件的共享。

6.**司法协助（JudicialAssistance）：**指根据两国间的司法协助条约或国际公约，一方请求另一方提供刑事司法领域的协助，如调查取证、送达法律文书、冻结/没收资产、引渡犯罪嫌疑人等。

7.**证据（Evidence）：**指能够证明案件事实真相的一切事实材料。在本协议中特指与数字货币犯罪相关的电子数据、交易记录、日志文件、通讯记录等。

8.**保密原则（ConfidentialityPrinciple）：**指双方对在合作过程中获悉的、法律规定或本协议约定的保密信息负有不得泄露给任何非授权第三方（包括公众）的义务。

9.**联络员（LiaisonOfficer）：**指双方指定的专门负责本协议日常沟通、协调、联络事务的代表。

10.**不可抗力（ForceMajeure）：**指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为、大规模网络攻击等，这些情况可能导致协议无法履行或延迟履行。

**四、合同实际执行过程中可能遇到的问题及注意事项及解决办法**

**可能遇到的问题：**

1.**法律和监管差异：**各国关于数字货币的法律地位、监管框架、数据保护规定、刑事管辖权规定存在显著差异。

***解决办法：**协议中应明确双方在法律框架内合作的基本原则；建立法律咨询机制，允许双方就具体操作的法律合规性进行沟通；对于管辖权冲突，可约定优先适用协议约定或通过协商确定。

2.**数据主权和跨境流动限制：**各国对数据出境通常有严格的法律法规限制。

***解决办法：**协议需明确双方在数据共享前需遵守各自的数据保护法律；探索使用符合安全标准的数据传输机制（如安全传输通道、加密技术）；必要时，通过司法协助程序处理数据跨境流动的合规问题。

3.**技术标准和互操作性：**各方使用的数字货币平台、数据分析工具、信息系统可能不同，导致技术对接困难。

***解决办法：**协议中可包含技术支持条款，要求双方提供必要的技术协助；推动采用通用的数据格式和接口标准；建立技术专家小组，负责解决技术难题。

4.**证据的合法性和可采性：**通过技术手段获取的证据（如网络抓包、区块链查询记录）在不同法域的合法性和法庭可采性可能受质疑。

***解决办法：**协议中应强调证据收集需遵守合法程序；明确双方在证据固定、保全、公证等方面的合作方式；必要时，寻求国际取证令或司法协助。

5.**保密义务的冲突：**一方可能因履行本国法律义务（如向本国监管机构报告）而需要披露本协议项下的保密信息。

***解决办法：**协议应明确保密义务的范围和例外情况，特别是与公共利益、法律强制性要求冲突时的处理原则；鼓励在可能的情况下，事先与对方沟通，寻求平衡点。

6.**沟通效率低下：**跨时区、语言障碍、官僚程序可能导致沟通不畅，影响合作效率。

***解决办法：**明确各方的联络员和联系方式；约定定期召开视频会议或电话会议的频率和议程；使用清晰、准确、中性的专业语言；建立高效的内部审批流程。

7.**成本和资源分配：**跨境调查协作可能涉及高昂的成本（如差旅、技术支持、专家咨询），资源分配可能不均。

***解决办法：**协议可尝试建立成本分摊机制（虽然实践中较难完全实现）；明确各自资源投入的责任；优先处理对双方都有重大影响的重大案件。

8.**信任建立困难：**由于国家利益、文化差异等因素，初期可能存在互不信任的问题。

***解决办法：**通过高层互访、建立长期稳定的合作关系逐步建立信任；强调共同打击犯罪的共同利益；保持透明度（在不违反保密原则的前提下）。

**注意事项：**

1.**严格遵守各自法律：**所有合作活动必须在各方法律框架内进行。

2.**保护敏感信息：**时刻保持高度警惕，确保所有共享和处理的信息都符合保密要求。

3.**明确职责边界：**清晰界定双方在调查中的角色、责任和权限，避免越权或责任不清。

4.**书面记录：**所有重要的沟通、决定、操作步骤都应保留书面记录（如邮件、会议纪要）。

5.**灵活性与适应性：**数字货币技术和犯罪手段不断变化，合作机制需保持一定的灵活性和适应性，能够根据实际情况调整合作方式。

6.**人员资质：**确保参与合作的人员具备相应的法律、技术和调查资质。

**五、合同适用的所有场景**

本《2025年跨境数字货币犯罪案件调查协作协议》适用于以下场景：

1.**打击虚拟货币洗钱和恐怖融资活动：**合作调查利用数字货币进行洗钱、恐怖融资的案件。

2.**打击数字货币盗窃、诈骗等犯罪：**合作调查跨境的网络钓鱼、勒索软件、虚假投资平台诈骗、加密货币交易所内盗窃等案件。

3.**追查非法数字货币交易和炒作：**合作调查涉嫌操纵市场、内幕交易、非法集资等非法数字货币交易活动。

4.**调查利用数字货币进行勒索、敲诈的案件：**合作追踪和分析通过数字货币支付的勒索款项流向，定位嫌疑人。

5.**打击数字货币洗钱网络：**合作识别和打击利用数字货币进行跨境、多层洗钱以隐藏非法所得的案件。

6.**证据获取与固定协作：**双方需要互相协助调取、复制、封存或获取存储在对方国家/地区的数字货币交易记录、区块链数据、服务器日志等电子证据。

7.**联合侦查行动：**针对重大、复杂的跨境数字货币犯罪案件，需要双方派员共同进行现场勘查、技术分析、证人询问等侦查活动。

8.**司法程序协助：**一方需要请求另一方协助进行刑事调查取证、搜查令执行、证据返还、冻结/没收涉案数字货币资产、或者就数字货币犯罪的管辖权问题进行协商。

9.**情报信息交换：**双方需要定期或不定期地交换关于数字货币犯罪趋势、作案手法、嫌疑人信息、风险地址/钱包地址等情报信息。

10.**技术能力建设合作：**双方在数字货币犯罪侦查技术、数据分析工具、区块链追踪技术等方面存在互补，需要合作研发、共享技术标准或进行人员培训。

11.**应对新型数字货币犯罪挑战：**随着数字货币技术和应用的发展，出现新的犯罪模式（如DeFi诈骗、NFT盗窃、元宇宙犯罪等）时，需要及时建立或调整合作机制以应对。

**一、特殊的应用场合及应增加的条款**

1.**场合：打击利用数字货币进行的国际组织或政府官员腐败/贿赂。**

***特殊性与挑战：**涉及国家高层或国际组织，政治敏感性极高，证据链要求极为严密，可能涉及多方国家管辖权冲突，保密级别最高。

***应增加条款：**

***特别保密条款：**明确此部分合作内容为最高级别保密，适用更严格的保密义务和违约责任，未经双方最高级别授权不得泄露。可约定违反此条款的，承担双倍赔偿责任或更严厉的法律后果。

***管辖权优先与协商条款：**明确涉及高级别人员的案件，优先考虑对案件有最直接管辖权的机构主导调查，但需建立快速、有效的管辖权争议协商机制，确保调查顺利进行。

***情报共享深度与广度条款：**允许在严格遵守法律和保密协议的前提下，共享更广泛、更深层次的金融情报和背景信息，以利于识别复杂的腐败网络。

***资产追踪与冻结协作强化条款：**增加针对个人（特别是官员及其关联人）全球数字货币资产的快速追踪、冻结和没收协作条款，明确请求和执行的时限要求。

2.**场合：应对大规模、恶性的数字货币勒索软件攻击（特别是针对关键基础设施）。**

***特殊性与挑战：**时间极其紧迫，涉及公共安全，需要快速协同追踪勒索资金流向、定位攻击源头，并可能需要联合进行系统恢复指导或应急响应。

***应增加条款：**

***紧急响应机制条款：**设立7x24小时紧急联络渠道，一旦发生重大勒索软件攻击事件，可立即启动最高优先级的应急合作程序。

***资金流追踪优先权条款：**明确在发生重大勒索事件时，资金流追踪分析是合作的首要任务，双方需优先投入资源，共享实时资金流动信息。

***源头追踪技术协作条款：**允许双方在技术层面进行更深度的协作，共享分析攻击样本、追踪IP地址、分析网络攻击路径等技术信息和工具。

***协调系统恢复与用户支持条款：**（若双方有能力）可增加协调对受影响的关键基础设施进行安全加固建议、数据恢复指导或用户信息通报的条款。

3.**场合：调查涉及国家/地区主权数字货币（CBDC）系统的安全威胁或非法使用。**

***特殊性与挑战：**涉及国家金融核心利益，高度敏感，国际合作可能触及主权和政治底线，需要极高的信任度和精确的法律界定。

***应增加条款：**

***主权豁免与安全审查条款：**明确在调查CBDC系统本身的安全威胁时，需特别尊重相关国家的主权权益，任何调查行动不得损害CBDC系统的稳定和安全。增加合作前的联合安全评估和审批程序。

***CBDC特定数据访问权限条款：**（在严格遵守法律和最高安全标准的前提下）可协商明确在特定授权和监督下，为调查重大非法使用CBDC的案件，一方可以请求对方协助访问相关的交易记录或系统日志，并明确对方的审查和执行义务。

***联合安全评估与漏洞披露条款：**建立针对CBDC系统潜在风险的联合安全评估机制，鼓励双方就发现的系统漏洞进行安全、负责任的披露和协作修复。

4.**场合：打击利用数字货币进行人口贩卖、器官买卖等严重跨国有组织犯罪。**

***特殊性与挑战：**涉及受害者人权和重大社会道德问题，犯罪链条复杂，受害者往往来自弱势群体，需要极其细致和人性化的合作方式。

***应增加条款：**

***受害者保护与支持条款：**明确双方在合作中必须将保护受害者隐私和安全放在首位，避免对其造成二次伤害。可增加协调提供法律援助、心理支持等社会服务的条款。

***敏感信息特别处理条款：**对于涉及受害者身份、家庭、遭受伤害细节等高度敏感信息，适用更严格的保密级别和处理程序，限制知悉范围。

***人道主义豁免与合作限制条款：**（在极端情况下）可探讨基于人道主义原则，对某些可能导致严重后果的合作措施（如强制措施）进行限制或豁免的条款（但这极具争议性，需谨慎处理）。

5.**场合：针对特定加密货币生态系统（如某去中心化金融DeFi平台）的系统性风险排查与监管合作。**

***特殊性与挑战：**涉及去中心化、匿名性强的技术特性，传统监管手段难以完全覆盖，需要结合技术和法律手段进行合作，识别风险点并进行监管协调。

***应增加条款：**

***DeFi平台信息共享条款：**明确共享关于DeFi平台运营模式、智能合约审计报告、用户行为分析、风险事件（如智能合约漏洞、无常损失集中）等信息。

***联合技术审计与风险评估条款：**允许在必要且获得平台同意（或符合特定法律框架）的情况下，进行联合技术审计，评估DeFi平台的合规性、安全性和系统性风险。

***监管政策协调条款：**建立定期沟通机制，就针对DeFi等新兴领域的监管政策、最佳实践进行交流，推动形成协同监管框架。

**二、附件条款增加（针对第三方介入）**

当协议约定由第三方（如国际组织、非政府组织、私营安全公司、研究机构等）参与部分合作时，需要在协议中增加专门描述第三方的条款，明确其性质、职责、权利、义务和保密责任。具体内容应包括：

***第三方参与条款（GeneralProvisionsforThirdParties）：**

***定义与资质：**明确第三方的法律地位（是合同相对人还是仅仅是合作方）、资质要求（如需要具备特定认证、专业能力、良好信誉等）。

***引入程序：**规定引入第三方参与具体合作项目或活动的程序，通常需要经双方书面同意，并可能需要通知对方。

***第三方的责权利条款（Responsibilities,Rights,andObligationsofThirdParties）：**

***责任（Responsibilities）：**

***依指令行事：**第三方应在协议约定的范围内，根据一方的指示或双方的共同安排开展合作任务。

***专业能力履行：**确保以专业、审慎的态度履行其职责，达到约定的质量标准。

***遵守保密义务：**对在合作中获悉的任何保密信息（包括来自双方的信息）承担与双方同等的保密义务，不得泄露或滥用。

***合规性：**确保其行为符合双方所在国家/地区的法律法规以及本协议的相关规定。

***报告义务：**定期或不定期向指令发出方报告工作进展、遇到的问题和取得的成果。

***权利（Rights）：**

***获取必要信息：**有权在履行职责所需范围内，从指令发出方获取必要的背景信息和工作资料。

***合理报酬/费用：**如协议约定，有权按照约定方式获得服务费用或报销相关合理支出。

***沟通渠道：**有权与指令发出方保持直接沟通。

***义务（Obligations）：**

***信息保护：**建立内部管理制度和措施，保护其在合作中获取的所有信息的安全和保密。

***知识产权：**明确合作中产生的知识产权归属（通常归指令发出方或双方共享，除非另有约定）。

***第三方风险转移：**通常需要第三方对其履行职责过程中产生的损害、责任或损失承担相应的赔偿责任，并保证其行为不会给合作双方带来额外的法律风险（需仔细界定范围和程度）。

***不可抗力通知：**如第三方因不可抗力无法履行义务，需及时通知指令发出方。

**三、甲方为主导时的额外条款**

若甲方在合作中处于主导地位，应在协议中明确其额外的主动权、责任和乙方相应的配合义务。具体内容应包括：

***甲方主导条款（ProvisionsonPartyALeadership）：**

***主导权（DirectionAuthority）：**明确甲方负责制定整体合作计划、确定调查优先级、分配任务、设定工作时限。乙方应积极配合甲方的安排。

***信息提供主导（InformationProvisionLead）：**甲方有权根据调查需要，首先向乙方提出具体的信息或协助请求清单。

***资源协调主导（ResourceCoordinationLead）：**如需调动内部资源（人员、技术设备等）支持特定合作项目，甲方拥有主要协调权。

***报告提交主导（ReportingLead）：**合作进展报告和最终报告的草稿通常由甲方负责汇总、撰写，乙方负责审核确认其内容的准确性（不含保密信息）。

***甲方额外责任（AdditionalResponsibilitiesforPartyA）：**

***充分沟通：**甲方应向乙方清晰传达合作计划、任务要求和时间节点。

***合理请求：**甲方提出的协助请求应具有合理性，并说明必要性和紧迫性。

***及时反馈：**对乙方提供的协助和反馈，甲方应给予及时确认和回应。

***尊重乙方能力：**甲方在分配任务时应考虑乙方的资源和能力范围。

**四、乙方为主导时的额外条款**

若乙方在合作中处于主导地位，应在协议中明确其额外的主动权、责任和甲方相应的配合义务。具体内容应包括：

***乙方主导条款（ProvisionsonPartyBLeadership）：**

***主导权（DirectionAuthority）：**明确乙方负责制定具体合作项目的执行计划、协调细节、安排联合行动等。甲方应积极配合乙方的具体安排。

***信息提供主导（InformationProvisionLead）：**乙方有权根据其调查需要，首先向甲方提出具体的信息或协助请求清单。

***执行协调主导（ExecutionCoordinationLead）：**如需安排联合调查行动或具体的技术支持，乙方拥有主要协调和执行责任。

***报告提交主导（ReportingLead）：**合作进展报告和最终报告的草稿通常由乙方负责汇总、撰写，甲方负责审核确认其内容的准确性（不含保密信息）。

***乙方额外责任（AdditionalResponsibilitiesforPartyB）：**

***充分沟通：**乙方应向甲方清晰传达执行计划、协调安排和时间节点。

***合理请求：**乙方提出的协助请求应具有合理性，并说明必要性和紧迫性。

***及时反馈：**对甲方提供的协助和反馈，乙方应给予及时确认和回应。

***尊重甲方能力：**乙方在分配任务时应考虑甲方的资源和能力范围。

**五、特殊应用场景下的额外特殊条款及注意事项**

（已在第一部分“特殊的应用场合及应增加的条款”中详细列出，此处不再赘述。）

**六、原始合同所需的所有详细的附件列表（示例性）**

（再次强调，这是根据原始合同内容可能需要的附件列表示例，实际执行中需根据具体案件或合作需求确定）

1.甲方身份证明文件附件

2.乙方身份证明文件附件

3.调查授权文件（甲方法定代表人签字）

4.调查授权文件（乙方法定代表人签字）

5.管辖权确认文件（如适用）

6.信息共享清单/目录（详细版本）

7.技术标准说明文件

8.证据收集/保全程序说明文件

9.联络员授权书及联系方式确认函

10.已完成合作项目报告（如有）

11.法律备忘录/顾问意见（内部参考）

12.针对特定数字货币（如某交易所、某区块链）的深度分析报告（如已有）

13.应急联络表（包含双方高级别联系人及紧急联系方式）

**七、原始合同所涉及到的法律名词及名词解释（与第一部分相同）**

1.**跨境（Cross-border）：**指涉及两个或两个以上不同国家/地区的行为、事件或关系。在本协议中特指犯罪活动、证据、人员、资金或信息跨越国境线。

2.**数字货币（DigitalCurrency）：**指基于密码学技术，通过电子方式记录、存储和传输的交换媒介或价值存储手段，包括但不限于加密货币（如比特币、以太坊）、中央银行数字货币（CBDC）、稳定币等。

3.**犯罪案件（CriminalCase）：**指由司法机关立案侦查、起诉和审判的，违反刑法规定，应受刑事处罚的行为或事件。在本协议中特指利用数字货币实施的犯罪。

4.**调查协作（InvestigationCooperation）：**指双方执法机构在各自职责范围内，为共同打击和侦查跨境数字货币犯罪而进行的相互配合、信息交流、资源共享和行动协调。

5.**信息共享（InformationSharing）：**指一方将掌握的与跨境数字货币犯罪相关的情报、数据、证据等提供给另一方。可以是单向、双向或基于特定条件的共享。

6.**司法协助（JudicialAssistance）：**指根据两国间的司法协助条约或国际公约，一方请求另一方提供刑事司法领域的协助，如调查取证、送达法律文书、冻结/没收资产、引渡犯罪嫌疑人等。

7.**证据（Evidence）：**指能够证明案件事实真相的一切事实材料。在本协议中特指与数字货币犯罪相