农产品质量承诺制度

农产品质量承诺制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国农产品质量安全法》《中华人民共和国食品安全法》等相关国家法律法规，参照国家农业农村部发布的《农产品质量安全监管指南》、行业标准化规范以及集团母公司关于风险防控与合规经营的管理要求制定。同时，为落实公司内部关于防控农产品质量专项风险、规范供应链管理、提升品牌价值的战略部署，特制定本制度，旨在通过系统性管理措施，确保农产品从生产源头到消费终端的全流程质量安全，防范化解系统性风险，促进企业可持续发展。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖农产品采购、生产、加工、仓储、物流、销售及售后服务等所有业务场景，以及涉及供应链上下游的第三方合作单位。所有参与相关业务活动的组织及个人，均应严格遵守本制度规定，履行相应的质量承诺责任。第三条本制度中下列术语定义如下：（一）“农产品质量专项管理”指企业围绕农产品质量风险防控，建立健全的制度体系、运行机制和保障措施，通过全过程管控确保产品质量符合法律法规及标准要求的管理活动。（二）“农产品质量风险”指在农产品生产经营过程中，因管理缺陷、操作不当、外部环境变化等因素可能导致的质量安全事件、法律责任或声誉损失等潜在威胁。（三）“农产品质量合规”指企业各项业务活动严格遵循国家法律法规、行业标准及企业内部规定，确保产品质量信息真实、生产经营行为规范的状态。第四条农产品质量专项管理应遵循以下核心原则：（一）“全面覆盖”原则，即管理范围涵盖所有业务环节和参与主体，确保无死角、无盲区；（二）“责任到人”原则，即明确各层级、各岗位的质量责任，做到权责清晰、可追溯；（三）“风险导向”原则，即优先识别和防控重大质量风险，实施差异化管控措施；（四）“持续改进”原则，即定期评估管理效果，优化制度流程，适应动态变化需求。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对本企业农产品质量专项管理负总责，承担最终责任；分管生产经营、供应链管理的领导为直接责任人，负责组织实施和监督考核。第六条公司设立农产品质量专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括供应链管理部、生产运营部、质量检测部、法务合规部、财务部等相关部门负责人。领导小组主要履行统筹协调、决策审批、监督评价等职能，负责制定质量管理制度、审议重大风险处置方案、定期听取专项管理报告。第七条领导小组下设专项管理办公室（设在供应链管理部），负责日常管理事务，具体职责包括：统筹制度建设、组织风险排查、协调跨部门协作、开展培训宣贯、汇总管理报告等。第八条牵头部门（供应链管理部）负责农产品质量专项管理的组织协调工作，主要职责包括：（一）制定和完善农产品质量管理制度及操作规程；（二）组织开展供应商资质审核、质量标准培训；（三）建立风险台账，定期通报质量隐患；（四）牵头组织质量事故调查及处置。第九条专责部门（质量检测部、法务合规部）负责专业审核与风险防控，主要职责包括：（一）质量检测部：负责产品质量检测标准制定、实验室管理、抽检结果分析；（二）法务合规部：负责合规性审查、法律风险预警、合同质量条款审核。第十条业务部门及下属单位（生产、采购、仓储、物流、销售等部门及子公司）负责本领域质量管理工作，主要职责包括：（一）落实采购环节的供应商准入与评价机制；（二）执行生产过程中的质量控制标准；（三）规范仓储物流条件，防止产品损耗；（四）配合开展质量追溯与召回工作。第十一条基层执行岗位（如采购员、质检员、仓管员等）承担直接操作责任，主要职责包括：（一）遵守操作规程，按规定记录质量信息；（二）发现质量异常及时上报，不得隐瞒或迟报；（三）签署岗位合规承诺书，明确个人责任。第三章专项管理重点内容与要求第十二条采购环节管理。业务操作合规标准包括：建立供应商准入制度，审核资质证明、生产许可、检验报告等材料；执行比选或招标程序，严禁围标串标；签订质量协议，明确农残、重金属等关键指标要求。禁止性行为包括：严禁采购无证或资质不符的供应商产品；严禁收受回扣或利益输送；严禁虚假记录采购信息。重点防控点包括：供应商动态管理、索证索票完整性、入库抽检合格率。第十三条生产环节管理。合规标准包括：严格执行生产流程操作规范，控制农药化肥使用量；建立批次管理制度，确保可追溯；定期开展内部质量审核。禁止性行为包括：严禁使用禁用药物或超范围超剂量使用；严禁篡改生产记录；严禁交叉污染。重点防控点包括：农事操作记录真实性、关键控制点参数稳定性、生产环境清洁度。第十四条加工环节管理。合规标准包括：确保加工设备符合卫生要求；严格执行加工工艺标准，控制加工温度、时间等参数；使用符合标准的添加剂。禁止性行为包括：严禁使用过期或变质原料；严禁添加非食用物质；严禁混用不同等级产品。重点防控点包括：添加剂使用审批、加工过程监控、成品检验达标率。第十五条仓储物流管理。合规标准包括：使用符合标准的仓储设施，控制温湿度、防虫防霉；规范运输工具消毒程序，避免二次污染；建立库存周转机制。禁止性行为包括：严禁超期储存；严禁混放不同品类产品；严禁野蛮装卸。重点防控点包括：仓储环境检测频次、运输工具清洁记录、库存质量抽检。第十六条营销环节管理。合规标准包括：真实宣传产品特性，不得夸大功效；建立销售渠道审核机制，确保下游单位合规经营；开展消费者投诉处理。禁止性行为包括：严禁虚假宣传；严禁向无资质渠道供货；严禁诱导消费者超范围食用。重点防控点包括：广告宣传合规性、渠道管理完整性、投诉响应时效性。第十七条产品召回管理。合规标准包括：建立快速响应机制，设定召回时限；明确召回范围，避免遗漏；做好召回产品处置。禁止性行为包括：拖延或拒绝召回；扩大或缩小召回范围；隐瞒召回信息。重点防控点包括：召回预案完备性、处置流程规范性、信息发布透明度。第十八条质量追溯管理。合规标准包括：建立全流程追溯体系，覆盖产地、加工、流通等环节；采用二维码、RFID等技术手段，确保信息可查询；定期开展追溯系统测试。禁止性行为包括：伪造追溯信息；擅自删除追溯数据；中断追溯链条。重点防控点包括：追溯数据准确性、系统运行稳定性、信息共享及时性。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制。根据法律法规变化、行业标准调整或业务模式创新，每年开展制度评估，由领导小组审议修订。重大修订需经公司管理层批准，并组织全员培训。第二十条风险识别预警机制。每年至少开展两次专项风险排查，结合行业通报、监管检查、舆情监测等手段，对采购、生产、加工等环节进行分级评估。发布《农产品质量风险预警清单》，明确管控重点和时限要求。第二十一条合规审查机制。将农产品质量合规审查嵌入业务流程，包括但不限于：采购合同签订前审核供应商资质、加工过程关键参数抽检、新品上市前检测报告审查。规定“未经合规审查的环节不得实施”，违者按制度追究责任。第二十二条风险应对机制。一般风险由业务部门自行处置，重大风险启动领导小组应急程序，明确牵头部门、处置步骤、协同单位。建立风险事件台账，记录处置过程及结果，必要时上报集团母公司备案。第二十三条责任追究机制。根据违规情节分为轻微、一般、重大三个等级，对应警告、降级、解除劳动合同等处罚。联动绩效考核，连续两次考核不合格的直接责任人不得晋升。涉嫌违法的移交司法机关处理。第二十四条评估改进机制。每年末开展专项管理有效性评估，通过问卷调查、现场检查、数据分析等方式，形成《评估报告》，提交领导小组审议。评估结果作为制度优化的重要依据。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障。明确各级领导干部在农产品质量专项管理中的推进责任，纳入年度述职报告内容。领导小组每月召开例会，协调解决跨部门问题。第二十六条考核激励机制。将农产品质量合规情况纳入部门及个人绩效考核，优秀案例予以表彰，不合格的单位取消评优资格。建立专项奖励基金，对提前发现并处置重大风险的员工给予奖励。第二十七条培训宣传机制。每年开展至少两次全员培训，管理层重点学习合规履职要求，一线员工重点学习操作规范。制作《农产品质量合规手册》，发放至所有岗位，定期更新内容。第二十八条信息化支撑。建设农产品质量追溯系统，实现生产、加工、流通等环节数据实时上传；利用大数据分析技术，对风险点进行智能预警。第二十九条文化建设。通过内部刊物、宣传栏、知识竞赛等形式，强化全员质量意识。组织签订《农产品质量合规承诺书》，明确员工责任。第三十条报告制度。各部门每月提交农产品质量情况简报，领导小组每季