质量负责人制度

质量负责人制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国安全生产法》及相关行业规范，结合集团母公司关于风险防控的统一要求，以及本公司为规范质量管理、强化风险管控、提升核心竞争力而提出的内部管理需求，制定本制度。旨在通过明确质量负责人职责、优化管理流程、完善运行机制，确保公司质量管理体系有效运行，符合法律法规及行业标准，防范质量风险，保障持续健康发展。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司所有与质量管理相关的业务场景，包括但不限于产品研发、采购、生产、检验、销售、售后等环节。第三条本制度涉及以下核心术语：（一）“质量负责人专项管理”指公司指定专门负责人及管理机制，对质量领域进行系统性管控，包括风险识别、制度执行、监督考核、持续改进等全流程管理。（二）“质量风险”指因质量管理体系缺陷、操作不规范、外部环境变化等可能导致质量事故、经济损失或声誉损害的潜在威胁。（三）“质量合规”指公司质量活动必须符合国家法律法规、行业标准及内部规章制度，确保产品或服务质量满足规定要求。（四）“质量改进”指通过数据分析、流程优化、技术升级等方式，不断提升质量管理水平的过程。第四条质量负责人专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。（一）“全面覆盖”要求质量管理覆盖所有业务环节，无死角、无盲区。（二）“责任到人”明确各层级、各部门质量职责，确保人人有责、人人担责。（三）“风险导向”优先管控重大质量风险，动态调整管理资源。（四）“持续改进”通过定期评估、反馈优化，推动质量管理体系不断完善。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司质量管理工作负总责，承担质量管理的最终责任；分管质量工作的领导为公司质量管理的直接责任人，负责组织协调、决策审批及监督落实。第六条设立公司质量负责人专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括质量负责人、相关部门负责人及下属单位代表。领导小组负责统筹质量管理工作，研究决策重大事项，协调跨部门协作，并对质量管理体系有效性进行监督评价。第七条领导小组主要履行以下职责：（一）制定公司质量负责人专项管理制度及年度工作计划；（二）审议重大质量风险处置方案及专项改进措施；（三）定期听取质量负责人工作汇报，评估管理成效；（四）协调解决跨部门、跨单位的质量管理难题。第八条质量管理牵头部门（以下简称“牵头部门”）具体负责质量负责人专项管理工作的组织实施，主要职责包括：（一）制定和完善质量管理制度、操作流程及考核标准；（二）组织开展质量风险评估、监测及预警；（三）监督各部门、下属单位质量责任落实情况；（四）组织质量管理人员培训及宣贯工作。第九条质量管理专责部门（以下简称“专责部门”）负责质量管理的专业支持，主要职责包括：（一）审核业务流程中的质量合规性，提出优化建议；（二）参与重大质量事件的调查处置；（三）推动质量技术改进及标准更新；（四）建立质量管理信息数据库。第十条业务部门及下属单位（以下简称“业务部门”）负责本领域质量管理的具体落实，主要职责包括：（一）执行公司质量管理制度，开展日常质量检查；（二）排查并上报本部门质量风险隐患；（三）实施质量改进措施，降低质量事故发生率；（四）配合牵头部门及专责部门的监督考核。第十一条基层执行岗位员工（以下简称“执行岗”）对岗位职责范围内的质量合规操作负责，主要义务包括：（一）严格遵守操作规程，确保业务活动符合质量标准；（二）主动识别并报告质量异常情况；（三）参与质量培训，提升专业技能；（四）签署岗位合规承诺书。第三章专项管理重点内容与要求第十二条产品研发环节的质量管理需符合以下要求：（一）业务操作合规标准：严格执行产品标准规范，开展设计评审，确保产品功能、性能满足需求；（二）禁止性行为：严禁未经充分验证的产品投入市场，禁止擅自变更设计参数；（三）重点防控点：防范设计缺陷、材料选用不当等导致的返工风险。第十三条采购环节的质量管理需符合以下要求：（一）业务操作合规标准：建立供应商评估体系，开展尽职调查，确保供应商资质、产品质量符合要求；（二）禁止性行为：严禁与不合格供应商建立长期合作，禁止收受回扣或利益输送；（三）重点防控点：防范假冒伪劣材料流入供应链。第十四条生产环节的质量管理需符合以下要求：（一）业务操作合规标准：严格执行生产工艺规范，实施首件检验、过程巡检及成品抽检；（二）禁止性行为：严禁违规操作、隐瞒质量问题；（三）重点防控点：防范设备故障、人员失误导致的批量质量问题。第十五条检验环节的质量管理需符合以下要求：（一）业务操作合规标准：使用合格的检验设备，执行检验标准，确保检验结果准确可靠；（二）禁止性行为：严禁伪造检验记录、降低检验标准；（三）重点防控点：防范漏检、错检导致的出厂风险。第十六条销售环节的质量管理需符合以下要求：（一）业务操作合规标准：准确传递产品信息，履行质量承诺，及时处理客户投诉；（二）禁止性行为：严禁夸大产品性能、虚假宣传；（三）重点防控点：防范因信息不对称导致的客户纠纷。第十七条售后环节的质量管理需符合以下要求：（一）业务操作合规标准：建立客户反馈机制，规范维修流程，确保服务质量；（二）禁止性行为：严禁推诿责任、拖延处理；（三）重点防控点：防范售后服务不规范导致的品牌损害。第十八条质量记录管理需符合以下要求：（一）业务操作合规标准：完整保存质量相关文件，确保记录真实、可追溯；（二）禁止性行为：严禁伪造、篡改质量记录；（三）重点防控点：防范记录缺失导致的责任认定困难。第十九条质量培训管理需符合以下要求：（一）业务操作合规标准：定期开展质量培训，提升全员质量意识；（二）禁止性行为：严禁无故缺席培训、培训流于形式；（三）重点防控点：防范因培训不足导致的质量事故。第四章专项管理运行机制第二十条制度动态更新机制：牵头部门每年对质量管理制度进行评估，根据法律法规变化、业务调整及实践反馈，及时修订完善。制度修订需经领导小组审议通过，并发布正式通知。第二十一条风险识别预警机制：公司每季度开展质量风险排查，对发现的风险进行分级评估（一般风险、重大风险），并发布预警通知。重大风险需立即上报领导小组，制定专项处置方案。第二十二条合规审查机制：重大业务决策、合同签订、项目启动前必须开展质量合规审查，未经审查或审查不通过的，不得实施。审查结果由专责部门存档备查。第二十三条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，报牵头部门备案；（二）重大风险由领导小组牵头成立专项小组，制定应急预案，协同处置；（三）风险事件处置后需形成报告，逐级上报至公司主要负责人。第二十四条责任追究机制：对违反本制度的行为，根据情节严重程度，采取以下措施：（一）轻微违规：通报批评，责令整改；（二）一般违规：扣除绩效，取消评优资格；（三）严重违规：降级或解除劳动合同，并追究管理责任。第二十五条评估改进机制：每年12月由领导小组组织对质量管理体系有效性进行评估，评估结果作为制度修订的重要依据。第五章专项管理保障措施第二十六条组织保障：公司主要负责人每年听取质量管理工作汇报，分管领导每月检查工作进度，确保专项管理要求落实到位。第二十七条考核激励机制：将质量合规情况纳入部门及个人年度考核，考核结果与绩效奖金、评优评先直接挂钩。第二十八条培训宣传机制：（一）管理层：每半年开展合规履职培训，强化责任意识；（二）执行岗：每季度开展操作规范培训，提升技能水平；（三）全员：通过内部平台、宣传栏等普及质量知识，营造合规氛围。第二十九条信息化支撑：建设质量管理信息系统，实现流程自动化、风险实时监控、数据智能分析，提升管理效率。第三十条文化建设：编制《质量合规手册》，组织全员签订合规承诺书，设立质量改进建议箱，推动形成“人人讲质量、事事重质量”的文化氛围。第三十一条报告制度：（一）