质量安全例会制度

质量安全例会制度第一章总则第一条为贯彻落实国家关于安全生产和质量管理的法律法规要求，严格执行行业质量管理体系标准，结合集团母公司关于企业风险管理及合规经营的管理规定，同时满足公司当前提升产品与服务质量、防控专项质量风险的内部管理需求，特制定本制度。本制度旨在通过规范化、系统化的质量安全管理体系建设，确保公司所有业务活动符合法律法规及标准要求，防范质量事故与合规风险，提升企业整体运营效能与社会责任水平。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司所有生产经营活动、产品研发设计、采购、生产制造、仓储物流、市场营销、售后服务等全流程质量安全管理，以及与质量相关的内外部协作与监管要求。第三条本制度涉及的核心术语定义如下：1.质量安全专项管理：指公司针对质量风险防控、合规要求落实、质量改进提升所建立的管理体系、制度流程及执行活动，包括但不限于质量目标设定、风险识别评估、过程控制、不合格品处置、持续改进等管理环节。2.质量安全风险：指公司运营过程中可能导致的品质偏差、产品缺陷、服务失误、合规事故等对经济效益、品牌声誉或社会责任产生的潜在负面影响，涵盖操作风险、技术风险、管理风险及外部环境风险。3.质量安全合规：指公司及其员工在履行质量安全管理职责时，必须遵守国家法律法规、行业标准、行业准则及内部管理制度，确保业务活动合法合规，符合社会公序良俗要求。第四条质量安全专项管理遵循以下核心原则：1.全面覆盖：管理范围覆盖所有业务环节和岗位，确保质量安全管理无死角、无盲区；2.责任到人：明确各层级、各部门、各岗位的质量安全职责，建立“一岗双责”责任体系；3.风险导向：以风险识别评估为基础，优先管控重大风险，动态调整管理资源；4.持续改进：通过定期审核、绩效评估、管理优化，不断完善质量安全管理体系。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司质量安全专项管理负全面领导责任，对重大质量事故或合规事件承担首要责任；分管质量安全的领导对公司质量安全专项管理负直接领导责任，统筹组织制度实施与监督考核。第六条设立公司质量安全专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组主要履行以下职责：（1）统筹协调公司质量安全专项管理工作，审议重大质量风险处置方案；（2）批准质量安全专项管理制度修订，监督制度执行情况；（3）定期听取专项管理工作报告，评估管理有效性，提出改进要求。第七条领导小组下设办公室，由公司质量安全管理部门牵头，负责专项管理的日常协调、文件归档、会议组织及信息通报工作。办公室需确保管理流程顺畅、信息传达及时，并配合领导小组开展专项检查与评估。第八条牵头部门为质量安全管理部门，主要职责包括：（1）组织制定、修订质量安全专项管理制度及操作规程；（2）统筹开展质量安全风险识别、评估与分级管控；（3）监督各部门质量安全管理执行情况，协调跨部门风险处置；（4）组织开展质量安全培训与宣贯，提升全员合规意识；（5）建立质量安全管理信息系统，实现数据动态监控与可视化。第九条专责部门为产品研发、采购、生产、财务、法务等关键业务部门，主要职责包括：（1）产品研发部门：负责产品设计阶段的质量标准制定与风险防控；（2）采购部门：落实供应商资质审核、采购过程质量监督；（3）生产部门：执行生产过程质量控制，确保产品符合质量标准；（4）财务部门：监督质量成本核算与质量改进资金投入；（5）法务部门：审核质量相关合同条款，提供合规法律支持。第十条业务部门及下属单位为质量安全管理的基层执行单位，主要职责包括：（1）落实公司质量安全管理制度，执行本领域质量标准与操作规程；（2）开展日常质量风险排查，及时上报异常情况；（3）组织员工进行岗位质量培训，确保操作规范；（4）配合专项检查，完成整改要求，实现闭环管理。第十一条基层执行岗位的员工需履行以下合规操作责任：（1）签署岗位合规承诺书，明确个人在质量安全管理中的职责；（2）严格执行操作规程，拒绝执行违反质量安全要求的指令；（3）主动上报发现的隐患、不合格品或违规行为，避免质量事故扩大。第三章专项管理重点内容与要求第十二条产品设计开发环节需符合以下要求：（1）质量标准制定：产品技术指标必须满足国家及行业强制性标准，关键参数需通过科学验证；（2）设计评审：重大产品或技术改造需开展多层级设计评审，确保质量风险可控；（3）禁止性行为：严禁设计规避标准要求，或明知存在缺陷仍推进量产。第十三条供应商管理与采购过程需满足以下要求：（1）供应商尽职调查：对核心供应商需进行资质审核、现场评估及质量协议签订；（2）采购流程规范：严格执行招标或比选制度，严禁通过非正常渠道采购；（3）禁止性行为：严禁因利益输送选择不合格供应商，或擅自变更采购标准。第十四条生产过程质量控制需满足以下要求：（1）工艺参数标准化：关键工序需制定标准化作业指导书，并实施过程监控；（2）不合格品管理：建立不合格品隔离与追溯机制，明确返工或报废标准；（3）禁止性行为：严禁隐瞒质量数据或篡改检验记录，或违规放行不合格品。第十五条储运与物流环节需满足以下要求：（1）仓储管理：落实先进先出原则，确保存储环境符合产品要求；（2）运输安全：大宗物资需制定运输方案，严防运输过程中损坏；（3）禁止性行为：严禁因管理疏忽导致产品变质或丢失。第十六条产品检验与放行需满足以下要求：（1）检验标准明确：检验项目、判定规则需经技术部门确认，并留存记录；（2）抽样方案科学：重大产品需采用标准抽样方法，确保检验代表性与准确性；（3）禁止性行为：严禁未检放行或伪造检验数据。第十七条服务质量管控需满足以下要求：（1）服务标准统一：制定服务流程与质量指标，明确客户投诉处理时限；（2）客户满意度跟踪：定期开展客户回访，分析服务短板并改进；（3）禁止性行为：严禁泄露客户信息或恶意推诿投诉处理。第十八条重大质量事故应急需满足以下要求：（1）应急响应预案：针对重大质量事件制定处置预案，明确上报层级与处置流程；（2）协同处置机制：涉及多部门的事故需成立临时工作组，联合开展调查与整改；（3）禁止性行为：严禁瞒报或迟报事故，延误处置时机。第十九条质量改进与持续优化需满足以下要求：（1）不合格数据分析：对重复发生的不合格问题需组织专项分析，制定纠正措施；（2）改进措施落地：改进方案需明确责任人与完成时限，并进行效果验证；（3）禁止性行为：严禁制定改进计划但不落实，或整改后问题复发。第四章专项管理运行机制第二十条制度动态更新机制：质量安全管理部门需每年对制度有效性进行评估，结合国家政策变化、行业标准调整及公司业务发展，提出修订建议。重大制度修订需经领导小组审议通过，并及时发布执行通知。第二十一条风险识别预警机制：各部门需每季度开展专项风险排查，形成风险清单并逐级上报。领导小组办公室对风险进行分级评估，对高风险项发布预警通知，要求相关单位制定应对方案。第二十二条合规审查机制：重大业务决策、采购合同、项目启动等关键环节必须执行合规审查，审查通过后方可实施。审查部门需记录审查意见，并跟踪整改落实。第二十三条风险应对机制：一般风险由业务部门自行处置，重大风险需由领导小组统筹协调。风险处置需形成闭环管理，处置结果需经专责部门复核。第二十四条责任追究机制：对违反本制度的行为，根据情节严重程度采取以下措施：（1）轻微违规：通报批评，要求限期整改；（2）一般违规：取消评优资格，并纳入绩效考核；（3）重大违规：解除劳动合同，并视情况追究法律责任。第二十五条评估改进机制：领导小组每年组织对专项管理有效性进行评估，评估内容包括制度执行率、风险控制效果、改进措施落地率等。评估结果需向管理层报告，并作为制度优化依据。第五章专项管理保障措施第二十六条组织保障：公司设立专项管理专项工作小组，由各部门骨干人员组成，负责跨部门协作，确保制度落地。各级领导干部需带头履行质量安全职责，定期听取专项汇报。第二十七条考核激励机制：将部门年度质量安全绩效纳入综合考核，考核指标包括合规执行率、风险控制目标达成率等。对表现突出的单位或个人授予专项奖励。第二十八条培训宣传机制：分层级开展质量安全培训，管理层需接受合规履职培训，一线员工需接受岗位操作规范培训。通过内部刊物、宣传栏等渠道强化合规文化。第二十九条信息化支撑：建设质量安全管理系统，实现风险数据自动采集、风险预警智能推送、整改过程线上跟踪，提升管理效率。第三十条文化建设：编制《质量安全合规手册》，发布质量宣言，要求员工签署合规承诺书，营造“人人重质量、事事讲合规”的氛围。第三十一条报告制度：各部门需每