农村文体广场管护制度

农村文体广场管护制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公共文化服务保障法》等国家相关法律法规，以及集团母公司关于企业内部控制与风险管理的规定，结合公司农村文体广场管护业务实际需求，旨在规范管护工作流程，防控专项风险，提升服务质量，促进企业可持续发展。制度制定目的在于落实风险防控主体责任，明确管护标准，强化过程监督，确保管护工作符合行业规范及企业内部要求。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在农村文体广场管护活动中的管理行为，覆盖广场规划、建设、运营、维护、安全保障、财务监管等全流程管理活动。具体适用范围包括但不限于广场设施设备管理、活动组织协调、环境卫生保洁、安全管理巡查、财务资金使用、应急处置等场景。第三条本制度下列术语含义：（一）“XX专项管理”指针对农村文体广场管护活动开展的系统性风险识别、流程管控、监督考核及持续改进管理活动，旨在防范业务风险，保障管护工作合规高效运行。（二）“XX风险”指在农村文体广场管护过程中可能出现的设施设备损坏风险、安全事故风险、财务资金风险、合规操作风险等，需通过专项管理机制予以防控。（三）“XX合规”指管护工作严格遵守国家法律法规、行业准则及企业内部管理制度，确保业务活动合法合规，无利益输送或违规操作行为。第四条农村文体广场管护工作应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则：（一）全面覆盖：管护工作须覆盖广场运营全要素、全流程，确保无死角、无盲区。（二）责任到人：明确各层级、各岗位管护责任，确保责任主体可追溯。（三）风险导向：聚焦高风险环节，强化风险防控措施，优先化解重大风险。（四）持续改进：定期评估管护效果，优化管理机制，提升工作效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为农村文体广场管护工作的第一责任人，对管护工作的全面合规性负总责；分管领导为直接责任人，负责统筹管护工作的组织协调与监督落实。第六条设立农村文体广场管护专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹管护工作的顶层设计、重大决策审批、跨部门协调及整体监督评价，确保管护工作符合战略方向及合规要求。第七条领导小组主要职责包括：（一）制定管护工作总体策略及年度计划，审批重大管护方案。（二）统筹协调各部门管护资源，解决跨部门协作难题。（三）定期听取管护工作汇报，监督管护标准执行情况。（四）对重大管护风险事件进行决策处置，评估事件处置效果。第八条牵头部门（如运营管理部）负责：（一）牵头制定管护管理制度及操作细则，报领导小组审批后实施。（二）组织开展管护业务培训，提升下属单位管护能力。（三）定期排查管护风险，建立风险台账并动态更新。（四）监督考核下属单位管护工作，提出改进建议。第九条专责部门（如合规风控部）负责：（一）审核管护业务流程及合同条款的合规性，防范操作风险。（二）优化管护工作流程，推动标准化、规范化建设。（三）参与重大风险事件的处置，提供合规支持。（四）组织开展管护合规评估，出具评估报告。第十条业务部门及下属单位（如广场运营中心）负责：（一）落实管护工作要求，开展日常设施设备巡检、维护保养。（二）组织实施广场活动，确保活动安全有序。（三）执行财务资金管理制度，保障资金使用合规。（四）及时上报管护风险事件，配合调查处置。第十一条基层执行岗（如广场管理员、保洁员）应履行以下责任：（一）签署岗位合规承诺书，严格遵守管护操作规范。（二）发现管护风险时，及时上报并采取初步控制措施。（三）配合开展管护检查，如实反映管护工作情况。（四）拒绝执行违规指令，维护管护工作合规性。第三章专项管理重点内容与要求第十二条设施设备管理须符合以下标准：（一）采购环节：严格执行供应商尽职调查制度，优先选择具备资质的供应商，禁止关联交易。（二）建设安装：符合国家安全标准，留存完整验收记录。（三）日常维护：制定设备维护计划，建立台账，定期检修，确保设备完好率≥95%。第十三条活动组织须遵守：（一）方案审批：大型活动须报领导小组审批，明确活动安全措施。（二）场地管理：活动期间配备专职巡查人员，及时清理垃圾、疏导人流。（三）应急预案：制定突发事件处置方案，定期组织演练。第十四条环境卫生保洁须满足：（一）保洁标准：每日定时清扫，垃圾日产日清，禁止卫生死角。（二）禁烟管理：广场内严禁吸烟，设置醒目标识并加强巡查。（三）垃圾分类：设置分类垃圾桶，引导群众正确投放。第十五条安全管理须重点关注：（一）隐患排查：每月开展安全检查，建立隐患台账并限期整改。（二）应急设备：配备消防器材、急救箱等，确保完好有效。（三）治安防控：与属地公安机关联动，加强夜间巡逻。第十六条财务资金使用须符合：（一）预算管理：管护经费纳入年度预算，超预算需按程序审批。（二）审批权限：单项支出≤X万元须部门负责人审批，>X万元须领导小组审批。（三）票据管理：使用合规票据，禁止白条抵扣。第十七条合同管理须遵守：（一）合同签订：明确双方权利义务，由专责部门审核法律风险。（二）履约监控：定期检查合同执行情况，确保服务达标。（三）禁止转包：严禁将管护业务违规转包、分包。第十八条数据管理须防范：（一）信息采集：收集群众意见时需匿名处理，保护个人隐私。（二）系统安全：涉密数据加密存储，禁止非授权访问。（三）数据销毁：废弃数据按规范销毁，防止泄露。第十九条禁止性行为包括：（一）严禁利用管护职务谋取私利，禁止收受礼品礼金。（二）严禁擅自改变广场用途，禁止占用公共空间牟利。（三）严禁泄露管护工作秘密，禁止干预正常运营秩序。第四章专项管理运行机制第二十条制度动态更新机制：（一）每年末牵头部门牵头评估制度适用性，根据法规变化、业务调整提出修订建议。（二）重大政策调整或发生重大风险事件时，立即启动制度修订程序。（三）修订后的制度需经领导小组审议，并发布全文公示。第二十一条风险识别预警机制：（一）每月牵头部门组织跨部门风险排查，填写《XX风险排查表》。（二）风险按等级分类：一般风险须限期整改，重大风险须上报领导小组处置。（三）发布《XX风险预警通知》，明确防控要求及责任单位。第二十二条合规审查机制：（一）采购、招标、合同签订等关键环节需经专责部门审查，未经审查不得实施。（二）审查内容包括合规性、必要性、可行性，并出具书面意见。（三）审查不合格的，退回重新办理；情节严重的，追究相关责任。第二十三条风险应对机制：（一）一般风险：责任单位制定整改方案，3个月内完成并报告。（二）重大风险：启动应急预案，领导小组协调资源处置，及时上报公司。（三）应急流程：先控制、后报告、再处置，确保损失最小化。第二十四条责任追究机制：（一）违规情形：违反制度规定、造成损失的，视情节轻重给予警告、通报、降级等处理。（二）处罚标准：轻微违规罚款X元，一般违规罚款X-X万元，重大违规移送纪律部门。（三）联动考核：违规记录纳入年度绩效考核，影响评优评先资格。第二十五条评估改进机制：（一）每年底领导小组组织管护效果评估，采用问卷调查、现场检查等方式。（二）评估结果分为优秀、良好、合格、不合格，并制定改进计划。（三）评估报告需报母公司备案，并作为次年管护工作参考。第五章专项管理保障措施第二十六条组织保障：（一）各级领导干部须签署管护责任书，明确年度管护目标。（二）牵头部门设立管护工作办公室，配备专职人员跟进落实。（三）定期召开管护工作会议，通报工作进度及问题。第二十七条考核激励机制：（一）管护合规情况纳入部门年度考核，占比不低于X%。（二）对管护工作优秀的单位，给予奖金X-X万元；不合格的，取消评优资格。（三）个人考核结果与绩效工资挂钩，连续两年不合格的，调岗或待岗。第二十八条培训宣传机制：（一）管理层：每年开展合规履职培训，考核合格后方可履职。（二）一线员工：每月进行操作规范培训，考试合格方可上岗。（三）制作管护知识手册，在广场设置宣传栏，提升群众参与度。第二十九条信息化支撑：（一）开发管护信息平台，实现设备巡检、风险预警、数据分析等功能。（二）通过系统自动生成巡查记录，减少人工操作错误。（三）利用大数据分析管护趋势，优化资源配置。第三十条文化建设：（一）编制《XX合规手册》，明确管护行为规范及奖惩措施。（二）每年开展“XX管护标兵”评选，树立先进典型。（三）员工入职须签署合规承诺书，强化责任意识。第三十一条报告制度：（一）风险事件须在X小时内上报至牵头部门，次日凌晨