少年宫“三重一大”决策制度实施办法

少年宫“三重一大”决策制度实施办法第一章总则1.1制度定位少年宫作为公益性未成年人校外活动场所，政治属性强、资金密度高、社会关注度高。为把牢方向、防范风险、提升质量，依据《中国共产党党组工作条例》《中共中央办公厅关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》《事业单位登记管理暂行条例》等法规，结合少年宫人少事专、项目分散、专业壁垒明显的特点，制定本实施办法。凡属“重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额资金使用”事项，必须纳入集体决策范围，任何个人不得单独决定或擅自改变集体决定。1.2适用范围本办法适用于少年宫党支部、行政班子、群团组织及内设部门、项目中心、下属公司。临时外借场地、合作机构、政府购买服务项目参照执行。1.3基本原则（一）坚持党的领导。凡涉方向性、原则性、政策性事项，先由党支部研究讨论，形成明确意见后再提交行政会议决策。（二）坚持科学民主。专业事项先经学术委员会、风险评估小组、家长委员会、法律顾问“四方过滤”，再进入集体决策程序。（三）坚持权责对等。谁决策谁负责、谁分管谁把关、谁执行谁留痕，建立终身追溯台账。（四）坚持效率公平。紧急事项启动“绿色通道”，但须事后补充履行程序，确保不降低标准、不事后翻盘。第二章事项清单与分级标准2.1重大决策事项（1）章程修订、发展战略、五年规划、年度重大改革举措；（2）功能定位调整、专业设置增减、招生规模变动超过上年度基数15%；（3）收费项目设立或标准调整，涉及政策性减免费用的；（4）年度财务预算方案、决算报告、利润分配及亏损弥补方案；（5）资产出租、出借、报废、置换，单宗或批量原值≥50万元；（6）对外捐赠、赞助、战略合作，单笔或当年累计≥20万元；（7）重大诉讼、仲裁、行政复议、舆情危机应对方案；（8）其他党支部认定的影响改革发展稳定的事项。2.2重要人事任免事项（1）中层正职、副职及享受同等级别待遇人员的选拔、任免、交流、解聘；（2）推荐上级表彰、评优评先、人大代表、政协委员等人选；（3）岗位设置方案、绩效分配方案、职称评聘方案；（4）招录、选调、人才引进、兼职教师聘用，单批≥5人或连续12个月累计≥10人；（5）工作人员记过及以上处分、解除劳动合同、开除。2.3重大项目安排事项（1）政府投资、自筹资金、社会融资的建设、维修、信息化、设备购置项目，单项合同估算价≥100万元；（2）国际、国内重大文化交流、赛事、研学、展演活动，单项支出≥30万元；（3）新课程、新教材、新教具研发，周期≥1年且预算≥20万元；（4）委托第三方开展评估、审计、咨询、监理、法律服务，单年同类服务累计≥15万元；（5）其他虽未达到金额标准，但技术复杂、社会影响大的项目。2.4大额资金使用事项（1）年度预算内单笔支出≥30万元；（2）预算外追加、调剂，单笔≥10万元或当年累计≥30万元；（3）备用金借支≥5万元；（4）使用外汇资金、政府债券、政策性贷款，不论金额大小；（5）设立或变更职工借款、垫款、履约保证金、质量保证金，单笔≥10万元。第三章决策主体与职责边界3.1党支部委员会职责：把方向、管大局、保落实。对2.1—2.4所列事项进行政治把关、风险把关、程序把关。拥有“一票否决权”，但不行使行政决定权。3.2主任办公会职责：行政执行层面的最终决策机构。成员由主任、副主任、纪检委员、财务负责人、工会主席组成，必要时邀请项目专家、法律顾问列席。3.3学术委员会职责：对课程建设、师资引进、科研项目、展演赛事进行专业评审，出具书面意见，作为主任办公会决策的前置条件。3.4风险评估小组职责：由财务、审计、法务、家长代表、媒体代表组成，对可能产生的安全风险、舆情风险、廉洁风险、法律风险进行量化评估，提出风险等级和处置建议。3.5财务部门职责：对资金合规性、预算刚性、支付节点、绩效目标进行审核，对未达到制度标准的支出予以退回。3.6纪检委员职责：对决策程序、列席人员、表决方式、记录归档进行实时监督，发现问题当场叫停并报告上级纪委。第四章决策程序4.1议题提出（1）党支部、班子成员、部门、群团组织、教职工10人以上联名均可提出；（2）提出人须填写《“三重一大”议题征集表》，说明政策依据、资金测算、风险点、预期绩效；（3）办公室在3个工作日内完成合规性初审，报党支部书记和主任共同确定是否纳入议程。4.2调研论证（1）重大决策须完成“六个一”：一份政策汇编、一份行业对标报告、一份家长问卷分析报告、一份法律意见书、一份风险评估报告、一份绩效目标表；（2）重大项目须完成可研、初设、清单、限价“四同步”；（3）重要人事须完成“凡提四必”：档案必审、个人事项报告必核、纪检意见必听、信访举报必查；（4）大额资金须完成“双测”：资金测源、资金测效。4.3会前酝酿（1）党支部书记与主任“一把手”沟通一致；（2）分管领导与相关部门“小范围”沟通，形成A、B两套方案；（3）涉及职工切身利益的，提前3天公示，收集意见不少于24小时；（4）涉及未成年学员利益的，召开家长代表听证会，现场投票，赞成率≥2/3方可进入下一环节。4.4集体决策（1）党支部委员会：到委员2/3以上方可召开，赞成票≥1/2为通过，重大事项须票决；（2）主任办公会：到成员2/3以上方可召开，赞成票≥1/2为通过，重大项目、大额资金须无记名投票；（3）会议严格签到、全程录音录像、同步生成电子台账；（4）对分歧较大的议题，应暂缓表决，退回重新调研，二次上会仍分歧较大的，报上级主管部门裁定。4.5决策执行（1）形成《“三重一大”决议书》，明确任务、时限、责任人、考核点；（2）执行部门须在3个工作日内细化实施方案，报分管领导签发；（3）财务部门依据决议书办理资金支付，无决议书或超范围的一律拒付；（4）纪检委员建立“执行进度+廉洁风险”双台账，每月通报一次。4.6决策调整（1）因政策变化、预算压缩、突发事件需调整的，执行部门应填写《决策调整申请表》，说明调整理由、资金增减、风险变化；（2）调整金额≤原决策金额10%且风险等级不提升的，由主任办公会审批；超过10%或风险等级提升的，重新履行完整程序；（3）调整后的决议书编号与原决议书关联，确保可追溯。第五章授权管理与禁止性规定5.1授权原则（1）金额较小、频率较高、标准化程度高的支出，可授权内设部门负责人审批；（2）授权须一事一授、书面明确、限期收回；（3）授权不得转授，不得交叉授权，不得对本人审批事项授权。5.2授权标准（1）日常教学耗材、办公用品、小型维修，单笔≤5万元；（2）差旅、培训、会议，单笔≤2万元；（3）授权额度年内累计不得超过部门预算的10%。5.3禁止性清单（1）严禁以“化整为零”方式规避集体决策；（2）严禁以“紧急采购”名义绕过招标；（3）严禁以“合作分成”名义私设“小金库”；（4）严禁以“行业惯例”名义收受回扣；（5）严禁以“青少年公益”名义违规高收费。第六章信息公开与内外监督6.1公开内容（1）决策事项、依据、程序、结果、执行进度、绩效评价；（2）收费项目、标准、减免名单、投诉渠道；（3）招标公告、中标结果、合同关键条款、变更信息；（4）年度财务报告、审计结果、整改情况。6.2公开载体（1）少年宫官网、微信公众号、园区公告栏、家长群“四端同步”；（2）对涉及未成年人隐私的信息，采取脱敏处理；（3）重大决策结果须在决策作出后5个工作日内公开，执行进度每月更新一次。6.3内部监督（1）纪检委员每季度开展一次“三重一大”专项抽查，抽查比例不低于30%；（2）内审部门每年开展一次经济责任审计，任期内至少审计一次；（3）工会组织职工代表对决策执行情况进行民主评议，满意率低于80%的，对责任部门进行约谈。6.4外部监督（1）邀请人大代表、政协委员、媒体代表、家长代表担任“少年宫监督员”，享有查阅档案、质询负责人、提出建议权；（2）建立“扫码评”系统，家长对课程质量、收费透明度、教师行为实时打分，差评≥20%的，暂停该项目并重新评估；（3）对审计、巡视、巡察、专项检查提出的问题，建立“问题、任务、责任、时限”四张清单，整改不到位的不予销号。第七章绩效评价与结果运用7.1评价指标（1）决策质量：合规率、风险发生率、事后被否决率；（2）执行效率：节点完成率、预算执行率、节约率；（3）社会效果：学员满意度、家长投诉率、媒体负面报道次数；（4）廉洁风险：信访量、违纪量、审计问题金额。7.2评价方式（1）定量与定性相结合，采用“功效系数法”打分；（2）引入第三方评估机构，每两年进行一次全面评价；（3）评价结果分为A、B、C、D四档，与部门绩效、个人评优、干部选拔、预算安排“四挂钩”。7.3结果运用（1）A档：通报表扬，次年预算上浮5%，优先推荐评优；（2）B档：正常安排预算，限期整改小问题；（3）C档：约谈主要负责人，压减次年预算10%，一年内不得提拔；（4）D档：启动问责，调整领导班子，必要时重组部门。第八章档案管理与信息化8.1归档范围（1）议题征集表、调研报告、风险评估报告、会议纪要、决议书、调整申请表、执行报告、绩效评价报告；（2）签到表、投票单、录音录像、电子公文、公示截图、投诉处理记录；（3）合同、招标、验收、审计、整改等全流程资料。8.2保管期限（1）重大决策、重要人事、重大项目、大额资金永久保存；（2）其余资料保存期限不少于15年；（3）电子档案实行“双备份”，本地+异地，加密管理。8.3信息化平台（1）开发“少年宫‘三重一大’智慧管理系统”，实现议题网上申报、流程自动提醒、风险实时预警、绩效一键生成；（2）与财政、审计、纪委、民政、教育等部门数据对接，形成“一张网”监督；（3）运用区块链技术对关键节点存证，确保数据不可篡改。第九章问责与容错9.1问责情形（1）未经集体决策擅自决定，造成损失≥10万元或恶劣影响；（2）虚构事实、隐瞒真相、误导决策，造成重大风险；（3）执行中擅自变更、拒不执行、拖延执行，导致项目失败；（4）泄露涉密信息，造成舆情或诉讼；（5）其他违反本办法造成严重后果的行为。9.2问责方式（1）批评教育、诫勉谈话；（2）通报、组织调整、扣减绩效；（3）纪律处分、政务处分；（4）涉嫌犯罪的移送司法机关。9.3容错机制（1）因政策界限不明、先行先试出现失误，未谋私利、主动止损，可予容错；（2）因突发事件、不可