目标管理与绩效考核方案定稿

年4月19日目标管理与绩效考核方案定稿文档仅供参考，不当之处，请联系改正。目录 -2- -2- -4- -11- -12- -18-一、原料部 -18-二、一分厂 -20-三、二分厂焙一 -22-四、二分厂直氰 -24-五、二分厂焙二 -25-六、四分厂 -27-七、供销部 -28-（一）年度目标 -28-（二）月度目标 -29-八、质检部 -30-（一）月度目标 -30-九、化验室 -31-十、生产技术部 -32-（一）年度目标 -32-十一、设备部 -34-（一）月度目标 -34-十二、健康安全环保部 -35-（一）年度目标 -35-十三、人力资源部 -37-（一）月度目标 -37-十四、计划财务部 -38-十五、综合办公室 -39-（一）月度目标 -39-十六、企管审计部 -40-十七、研发中心 -41-（一）年度目标 -41-十八、保卫部 -43- -44-一、一分厂 -44-二、二分厂焙一 -44-三、二分厂焙二 -44-四、四分厂 -45-五、生产技术部 -45-六、供销部 -46-七、质检部 -47-八、化验室 -47-九、设备部 -48-十、企管审计部 -49-十一、健康安全环保部 -50-十二、人力资源部 -51-十三、计划财务部 -51-十四、保卫部 -52-十五、综合办公室 -53-十六、研发中心 -54- -55-一、一分厂 -55-二、二分厂焙一 -56-三、二分厂焙二 -57-四、二分厂直氰 -58-五、四分厂 -59-六、各部门每月上报材料一览表 -60- -61-第一节原料部考核办法 -61-第二节供销部考核办法 -63-第三节员工绩效考核管理办法 -64-

目标管理与绩效考核实施方案第一条为了促进企业目标管理的精细化，提高员工的执行力和工作效率，使全体员工进一步明确各自的工作目标，确保公司年度总体目标的实现，特制定本方案。第二条目标管理是以科学管理为基础，经过建立目标体系、实施目标分解、落实保证措施，确保实现企业利润目标的管理办法。绩效考核是经过对企业目标分解、业绩评价，并将绩效成绩用于企业日常管理活动中，以激励员工对工作业绩持续改进并最终实现组织目标的一种管理活动。第三条本办法以公司规章制度、操作规程及岗位职责等为基础，以目标管理为前提，以绩效考核为手段，以实现公司总体目标为目的，采取自上而下层层分解和自下而上层层保障相结合的方式，形成系统、完善的目标管理与绩效考核体系。第四条目标管理的基本层次分为四个层次。即：公司年度目标、经营层目标、部门（单位）目标、员工个人目标。第五条目标确定与分解原则（一）目标确定以公司长远发展规划和战略目标为基础，经集团公司下达的年度预算目标及公司基础管理工作考核实施细则等作为目标管理依据。（二）可量化的目标必须得以量化，不能量化的目标要准确定性、具体化，并制定出具体的评价标准和考核办法，确保各项考核具有可操作性。（三）目标的确定应体现可行性，即经过努力能够实现所确定的目标。（四）目标的确定应具有先进性，即所确定的目标应为公司一个时期以来的最好水平或应该达到的最好水平。（五）目标的确定应体现一致性，即公司年度目标、经营层目标、部门（单位）目标及员工个人目标应保持一致，下级确定的目标必须以上级确定的目标为基准，其目标值之和应等于或高于上级确定目标。第六条目标的提出与确定公司全面预算委员会，按照集团公司下达的年度预算指标，由计划财务部牵头，结合公司实际情况制定公司预算报告，待集团公司审定后确定公司工作目标和各项经营指标，40个工作日内，由企管审计部组织并下发《绩效考核方案》。第七条目标的分解由企管审计部牵头，按照确定的全面预算报告，完成对预算指标和工作目标的分解，确定绩效考核指标。（一）经营层目标：预算目标确定后5个工作日内，结合生产经营实际，确定经营层年度考核指标和工作目标，再由总经理将考核指标和工作目标分解至各分管领导。（二）部门（单位）目标：经营层目标确定后10个工作日，由公司各分管领导根据相应年度预算指标和主要工作目标，结合各部门（单位）工作实际，将预算指标和工作目标分解到各部门（单位）。（三）员工个人目标：部门（单位）目标确定后20个工作日内，由各部门（单位）根据本部门（单位）的考核指标和工作目标，结合岗位职责，将考核指标和工作目标分解到班组或个人。（四）企管审计部在部门目标确定后，在5个工作日完成《绩效考核方案》的制定，并交综合办公室审核后发布。第八条目标的调整为确保目标的严肃性，原则上各分厂或部门不得对已确定目标进行调整，如确因生产、经营、技术条件等发生重大变化或生产计划变更等因素造成目标执行困难或无法执行时，由分厂或部门提出调整申请，并填写《目标调整申请表》(见附表一)，报企管审计部，由企管审计部对照考核方案初审，而后由生产技术部、主管领导、考核委员会副主任提出审批意见，最好由考核委员会主任审定。否则，不得调整。第九条绩效考核方案的组成绩效考核方案共由三部分组成，《经营层考核方案》、《管理职能考核方案》及《全费用管控考核方案》，根据不同方案的管理侧重点不同，采取不同的管理模式和奖惩办法。第十条绩效考核的主体1.总经理和党委书记由考核委员会进行考核，其余经营层管理人员由总经理进行考核；2.中层管理人员正职绩效考核工作由被考核对象的直接上级主管领导和企管审计部共同考核。3．中层管理人员副职绩效考核工作由被考核对象的正职和上级主管领导共同考核。4.一般员工的绩效考核工作由本部门（单位）分管中层管理人员负责。第十一条绩效考核对象绩效考核对象为公司经营层、所属各部门及所有员工。第十二条考核主要内容和办法考核的主要内容包括四部分。即：否决指标考核、管理指标考核、成本（费用）指标考核、个人绩效考核。具体内容如下：（一）否决指标考核公司将安全环环保、利润两项重要指标作为效益奖否决指标。1、安全环保指标①工亡指标为0；②发生安全事故，造成直接经济损失超过10万元；③职业病新增为0。④发生环境污染事故，造成直接经济损失超过10万元；⑤污染物吨矿排放量（二氧化硫焙一1.5公斤、焙二0.05公斤，氮氧化物焙一0.2公斤、焙二0.0007公斤）超标一倍以上；⑥污染物总量（化学需氧量1.8/年、氨氮0.8吨/年）超标一倍以上；否决由责任分厂或部门承担，同时安环部及技术副总承担连带责任，生产副总及其它副总承担主管分厂、部门连带责任。2、利润指标各部门（单位）效益奖和公司利润挂钩，累计利润完成则有效益奖，否则无效益奖。（二）管理指标管理指标分为重点绩效指标和专业考核指标，总分为100分，其中重点绩效指标占80-90%，专业考核指标占10-20%；机关专业考核采用绝对值考核，分厂专业考核采用百分制考核。重点绩效指标将年度预算指标分解落实到经营层、部门（单位）、班组或个人，形成各个层次的量化指标，并根据其重要程度分配权重，按照指标实际完成情况确定得分。每月专业部门填写《专业考核汇总表》（见附表二），报企管审计部。1．经营层管理人员重点绩效指标，由董事长、总经理确定和考核。2．部门（单位）重点绩效指标，由主管领导与部门（单位）中层管理人员协商之后确定，企管审计部根据业绩完成情况进行汇总考核。专业考核指标由各专业主管部门依据公司赋予的专业管理职能，制定专业管理考核标准，每月原则上不低于4次（以OA系统上公布通报为准）进行专业考核。（三）成本（费用）指标考核根据年度预算成本指标和费用控制指标，结合各部门职责将成本（费用）分解到经营层、部门（单位）或个人，并按照成本费用控制情况确定得分。（四）个人工作绩效考核个人工作绩效考核，由所在部门（单位）中层管理人员根据部门人员《工作职责和工作标准》提出，经员工本人确认，每月根据其工作完成情况汇总，并将结果报人力资源部备查。具体规定如下：部门普通员工月得分=部门月管理职能得分*50%+个人得分*50%；分厂普通员工月得分=分厂月管理职能得分*30%+个人得分*70%；部门中层人员月得分=部门管理职能月得分；分厂中层人员月得分=部门管理职能月得分；经营层领导月得分=领导管理职能月得分；部门普通员工年得分=部门年管理职能得分*50%+个人得分*50%；分厂普通员工年得分=部门年管理职能得分*30%+个人得分*70%；部门中层人员年得分=部门管理职能年得分；分厂中层人员年得分=部门管理职能年得分；经营层领导年得分=经营层领导管理职能年得分；（原料部、一、二、四分厂）部门：年管理职能得分=平均月得分*20%+年考核得分*80%；（安环部、研发中心）部门：年管理职能得分=平均月得分*50%+年考核得分*50%；其余有年目标部门：年管理职能得分=平均月得分*70%+年考核得分*30%；无年终目标部门：年管理职能得分=平均月得分+标杆岗位考核扣减分数第十三条绩效考核方式绩效考核采用次月考核上月方式及年终汇总考核方式，月考核每月10号之前完成，年考核下一年1月20日之前完成。第十四条绩效考核基本程序（一）月绩效考核流程1．每月5日前，相关部门将考核所需资料报企管审计部，逾期不交的将纳入部门考核中给予扣分。（见本方案第八章附表：各部门每月上报材料一览表）2．企管审计部按照考核方案规定，初步汇总，确定各部门考核结果。3．每月8日召开公司考核会（遇节假日推后1-2天），确定考核结果。考核会必须由部门（单位）正职参加，并对本月指标的完成情况进行陈述，没有完成指标的要说明原因，并针对未完成指标项提出下月的对策措施。（正职不参加而且未请假的罚款300元）4．每月10号之前各单位根据公司考核结果，按照单位内部考核办法制定奖金分配表，经企管审计部审核后，报人力资源部，由人力资源部发放奖金。5．每月奖金发放完毕，奖金领取单返回到人力资源部，否则人力资源部不得发放下月奖金；6．每季度企管审计部对各单位奖金进行追踪审计，部门每月发放奖金数不得低于实得奖金额的90%，低于90%的部分一经查出，必须予以上交；7．各单位剩余奖金仅限用于员工的日常加班工资和员工突出贡献奖，不得挪作她用，每季度公司将对剩余奖金去向进行追踪审计。（二）年绩效考核流程1.1月15日前汇总部门月得分，计算月均分。2.1月15日前根据年度考核表计算年度部门指标完成情况，并根据部门指标完成情况进行评分。3.计算部门年度综合得分、年终风险及年终奖。4.1月20日前上报主管领导，经过后召开年终考核会议，公布考核结果。5.年终考核结果送人力资源部，作为中层领导风险工资及年终奖金发放的依据。（1）经营层管理人员年终风险工资=年管理职能得分%*个人风险工资基数。（2）中层管理人员年终风险工资=部门年管理职能得分%*个人风险工资基数±部门全费用节约奖罚额（工资占比）。（3）部门所有员工年终奖金=公司年度定年终奖金基数*部门年管理职能得分%。（三）申诉（目标调整）流程绩效考核会议结束后，各部门（单位）对考核结果有异议的，有1个工作日的异议申诉期，异议单位应填写《申诉表》（见附表三），审批后将结果交企管审计部，二次审核结果将作为最终结果。11号之前审核结果报人力资源部并板报或OA公告。具体申诉审批规定如下：1.三个分厂、质检部、化验室需经过生产技术部初审，主管领导审批，考核委员会副主任、主任审定后，确定申诉结果，交企管审计部。2.其余部门主管领导审批，考核委员会副主任、主任审定后，确定申诉结果，交企管审计部。第十五条工资奖金确定及兑现1．月工资确定各部门工资总额及主管领导每月实发工资的10%与月绩效考核分数挂钩，月实发工资额分别为：部门实发工资额=部门工资总额90%+工资总额10%*部门分数%。主管领导实发工资=工资总额的90%+工资总额10%*个人月得分。2．效益奖当月公司利润完成的前提下，效益节约奖机关各部门基数分别为150元/（月·人），质检部人员、化验室采样人员及生产技术部采样人员为260元/（月·人），各分厂为300元/（月·人），当公司当月效益完成时给予发放。3．全费用（成本）节约奖根据各部门全费用（成本）控制程度进行奖罚，具体规定如下：（1）年全费用超支时，部门人员该项奖励取消，并从部门工资中扣除当年所发全费用节约奖。仍未补平超支部分时，经公司考核委员会讨论后按照一定比例从工资中扣除。（2）部门当月费用节约按照节约额（处罚额）的一定比例进行奖励（处罚），当月发放上限为：机关各部门基数为150元/（月·人）；质检部、化验室采样人员及生产技术采样人员为260元/（月·人）；各分厂为300元/（月·人），结余（超支）部分年终经公司考核委员会讨论后按照一定比例兑现。奖罚比例规定如下：一、二、四分厂按照节约（超支）金额的50%给予奖罚；其余部门节约额（处罚额）考虑基数大小、实施难度等实际情况给予一定比例奖励（处罚）。4.专项奖罚（1）筛上物（一分厂5公斤，二分厂30公斤）及四分厂非正常在制品（30公斤）金总量控制65公斤以下，每超1公斤，每月扣元，每降低1公斤每月奖励1000元。（2）水：二分厂焙一17500吨/月（夏季6-8月）、14700吨/月（春、秋、冬季）、二分厂焙二17500吨/月（夏季6-8月）、13900吨/月（春、秋、冬季）、四厂3800吨/月，超一吨罚2元，减一吨奖1元。5.绩效考核结果的兑现(1)部门月考核分数作为部门管理人员及员工个人考核的依据，考核分数的一定比例计入部门管理人员及员工个人绩效考核。(2)各部门效益奖在利润完成情况下，按照部门内部绩效考核方案进行分配。(3)公司经营层领导招待费、差旅费季度核算，年度累计扣罚，累计超支部分由人力资源部从工资中扣减。(4)对目标指标完成负有明确的、重大责任的单位或个人，全额计扣岗位工资。第十六条根据公司全面预算报告确定的目标，制定具体考核目标。1．实现利润总额万元、处理矿量158250吨、合质金产量3995公斤、含量金产量3636公斤、合质银产量5898公斤、电解铜产量918吨、铅产量2661吨；管理费用不超过1966万元。2．提高公司基础管理水平，完善公司内部考核机制与管理机制，继续深入开展标杆岗位工作，实现考核目标全员关注，考核过程全员参与，考核结果全员认可的良好局面，增强员工的责任感与自信心，提高自觉参与管理意识。第十七条为了强化考核工作管理，公司成立绩效考核委员会，组织机构如下：主任：魏云峰副主任：乔广军张焘成员：车录茂王文波李可芳王青峰李铁栓王喜民雷祥印冯光辉王潼生朱良军陈浩郝金良王红波牛路芳周肇民王继承王文龙张新岗一、党委书记（一）年度目标党委书记年考核指标表项目目标考核标准考核办法分值资料提供部门管理考核利润每200万元减1分10计划财务部合质金产量3995每200Kg减1分10生产部三厂含量金产量3636每200kg减1分10合质银产量3790每200kg减1分10含量银产量2107每250kg减1分10铜产量918每50t减1分10铅产量2661每100t减1分10公务开支＜预算＞预算，每1万元减1分10计划财务部保卫部费用年预算每超支5万元扣1分10标杆岗位达标率（主管部门）＞60%每10%扣1分10企管审计部合计100（二）月度目标党委书记月考核指标表项目目标考核标准考核办法分值资料提供部门管理考核利润167每20万元减1分10计划财务部合质金产量333每20kg减1分10生产部三厂含量金产量303每20kg减1分10合质银产量316每20kg减1分10含量银产量176每20kg减1分10铜产量77每5t减1分10铅产量222每10t减1分10公务开支＜预算＞预算，每1千元减1分10计划财务部保卫部费用月指标每超5千元扣1分10标杆岗位达标率（主管部门）＞5%每1%扣1分10企管审计部合计100

二、原料副总（一）年度目标原料副总年考核指标项目目标考核标准考核办法分值资料提供部门管理考核利润每200万元减1分10计划财务部合质金产量3995每200Kg减1分6三厂含量金产量3636每200kg减1分4生产技术部合质银产量3790每200kg减1分6含量银产量2107每250kg减1分4铜产量918每50t减1分10铅产量2661每100t减1分10公务开支＜预算＞预算，每1万元减1分5综合办公室原料合同效益＞0＜0不得分20生产技术部原料基地建设每年至少开发两个原料基地每少1个扣3分。20标杆岗位达标率（主管部门）＞60%每10%扣1分5企管审计部合计100（二）月度目标原料副总月考核指标项目目标考核标准考核办法分值资料提供部门管理考核利润167每50万元减1分10计划财务部合质金产量333每30kg减1分6三厂含量金产量303每30kg减1分4生产技术部合质银产量316每30kg减1分6含量银产量176每30kg减1分4铜产量77每20t减1分10铅产量222每20t减1分10公务开支＜预算＞预算，每1千元减1分10综合办公室原料合同效益＞0＜0不得分20生产技术部原料绩效考核按月完成未作不得分10人力资源部标杆岗位达标率（主管部门）＞5%每1%扣1分10企管审计部合计100三、生产副总（一）年度目标生产副总年考核指标项目目标考核标准考核办法分值资料提供部门管理考核利润每200万元减1分5计划财务部合质金产量3995每200kg减1分6生产技术部三厂含量金产量3636每200kg减1分4合质银产量3790每250kg减1分6含量银产量2107每250kg减1分4铜产量918每50t减1分5铅产量2661每100t减1分5公务开支＜预算＞预算，每1万元减1分5综合办公室合质金回收率95.43%每0.1%减1分6生产技术部三厂含量金回收率99.4%每0.1%减1分4合质银回收率33.42%每0.1%减1分6含量银回收率34.58%每0.1%减1分4铜回收率87.2%每降0.1%减1分5铅回收率89.61%每降0.1%减1分5氰化钠吨矿用量13.36每0.5kg减1分5液碱吨矿用量7.5每增0.1kg减1分5电石渣吨矿用量90每增1kg减1分5备件费用268（含税）每10万元减1分5财务、设备应急费用10每超支1万元扣1分5财务、设备标杆岗位达标率（主管部门）＞60%每10%扣1分5企管审计部合计100备注：1.备件费用：布袋更换按一年一次计算；2.应急费用：未列入部门年度预算的修缮费用。（二）月度目标生产副总月考核指标项目目标考核标准考核办法分值资料提供部门管理考核利润167每50万元减1分5计划财务部合质金产量333每30kg减1分6生产技术部含量金产量303每30kg减1分4合质银产量316每30kg减1分4含量银产量176每30kg减1分3铜产量77每20t减1分4铅产量222每20t减1分4公务开支＜预算＞预算，每1万元减1分5综合办公室合质金回收率95.43%每降0.1%减1分6生产技术部含量金回收率99.4%每降0.1%减1分4合质银回收率33.42%每降0.1%减1分6含量银回收率34.58%每降0.1%减1分4铜回收率87.2%每降0.1%减1分5铅回收率89.61%每降0.1%减1分5筛上物及四厂非正常金65公斤每超1公斤减1分5氰渣含金一厂直氰（1.9g/t）每0.1g/t减1分。5焙一（1.9g/t）每0.1g/t减1分。5二厂直氰（1.9g/t）5安全生产无轻伤事故出现十级以上伤残、安全事故直接损失每1万元扣1分10人力资源部环境保护无环保事故每1万元环保事故直接损失扣1分健康安全环保部标杆岗位达标率（主管部门）＞5%每1%扣1分5企管审计部合计100

四、技术副总（一）年度目标技术副总年考核指标项目目标考核标准考核办法分值资料提供部门管理考核利润每200万元减1分10计划财务部合质金产量3995每200kg减1分6生产技术部三厂含量金产量3636每200kg减1分4合质银产量3790每250kg减1分3含量银产量2107每250kg减1分2铜产量918每50t减1分5铅产量2661每100t减1分5金元素化验合格率100%出现1次错误扣2分，2次以上不得分5实验检验费10每超5万元扣1分10计划财务部质检采样效益＞0＜0不得分10原料采样合格率100%出现1次错误扣2分，2次以上不得分10技术研发效益＞200万每低20万扣一分10标杆岗位达标率＞60%每10%扣1分10企管审计部公务开支＜预算＞预算，每1万元减1分10综合办公室合计100（二）月度目标技术副总月考核指标项目目标考核标准考核办法分值资料提供部门管理考核利润167每50万元减1分10计划财务部合质金产量333每30kg减1分6生产技术部三厂含量金产量303每30kg减1分4合质银产量316每30kg减1分8含量银产量176每30kg减1分7铜产量77每20t减1分5铅产量222每20t减1分5金元素化验合格率100%出现1次错误扣2分，2次以上不得分5公务开支＜预算＞预算，每1万元减1分5综合办公室实验检验费10每超5万元扣1分5计划财务部质检采样效益＞0＜0不得分10原料采样合格率100%出现1次错误扣2分，2次以上不得分10安全生产无轻伤事故出现十级以上伤残、安全事故直接损失每1万元扣1分10人力资源部环境保护无环保事故每1万元环保事故直接损失扣1分5健康安全环保部标杆岗位推进＞70人/月每少1人扣0.2分5企管审计部合计100五、财务副总（一）年度目标财务副总年考核指标项目目标考核标准考核办法分值资料提供部门管理考核利润每200万元减1分10计划财务部合质金产量3995每200kg减1分6生产技术部三厂含量金产量3636每200kg减1分4合质银产量3790每250kg减1分6含量银产量2107每250kg减1分4铜产量918每50t减1分5铅产量2661每100t减1分5脱砷矿库存每超100吨扣1分10总收入≥每少10%减1分5计划财务部供销主材费用954每100万元减1分5供销辅材费用587每50万元减1分5销售费用200超支，每5万元减1分5财务费用3400每200万元减1分5原料合同效益＞0＜0不得分5贵金属销售＞0＜0不得分5材料采购招标1次/年有效材料招标工作,不进行不得分5公务开支＜预算＞预算，每1万元减1分5综合办公室标杆岗位达标率（主管部门）＞60%每10%扣1分5企管审计部合计100（二）月度目标财务副总月考核指标项目目标考核标准考核办法分值资料提供部门管理考核利润167每50万元减1分10计划财务部合质金产量333每30kg减1分8生产技术部三厂含量金产量303每30kg减1分7合质银产量316每30kg减1分5含量银产量176每30kg减1分5铜产量77每20t减1分5铅产量222每20t减1分5供销主材费用79.5每50万元减1分10计划财务部供销辅材费用48.9每20万元减1分10原料合同效益＞0＜0不得分10贵金属销售＞0＜0不得分10公务开支＜预算＞预算，每1万元减1分10综合办公室标杆岗位达标率（主管部门）＞5%每1%扣1分5企管审计部合计100一、原料部（一）年度目标原料部年度考核表项目目标考核标准考核办法分值资料提供部门备注管理考核采购矿量158250每200吨扣1分。15计划财务部金金属量7811.15每50kg扣1分10金品位49.36每1g/t减1分5银金属量9003.35每100kg扣1分。10银品位56.89每5g/t减1分5采购铅量2970每20t减1分5采购铜量1054.65每10t减1分5S品位20~23超1%减1分5生产技术部焙一、焙二原料预付款1000万元每100万元减1分10计划财务部无预付款管理台账不得分效益考核效益为负值不得分15台账管理预付款、供应商、效益、采购管理等无台账不得分5原料部、企管部安全考核无矿粉丢失及人员安全问题出现人员安全事故不得分，矿粉丢失每5万元扣1分5标杆岗位达标率（主管部门）＞60%每10%扣1分5企管审计部合计100（二）月度目标原料部月考核表项目目标考核标准考核办法分值资料提供部门备注管理考核采购矿量月预算每200吨扣1分。10计划财务部金金属量月预算每50kg扣1分10金品位月预算每1g/t减1分5银金属量月预算每100kg扣1分。5银品位月预算每5g/t减1分5采购铅量月预算每20t减1分5采购铜量月预算每10t减1分5原料库存8000吨以上每少100t减1分5S品位19~24%1%减1分5生产技术部焙一、焙二金回收率月预算每0.1%减1分5台账管理预付款、供应商、效益、采购管理等无台账不得分5原料部企管部效益考核效益为负值不得分10计划财务部费用管理建立各项费用管理台账台账未建不得分，费用总额错误，每项扣1分10每月上报下月费用预算不上报不得分，实际花费超过上报每10%扣1分标杆岗位达标率（主管部门）＞5%每1%扣1分5企管审计部专业管理按各职能部门考核绝对值累计扣分，直到10分扣完为止。10各管理部门合计100

二、一分厂（一）年度目标一分厂年度考核表项目目标考核标准考核办法分值资料提供部门管理考核处理矿量24750每70t减1分10生产技术部合质金产量1221每2.5kg减1分10合质银产量1113.75每2.5kg减1分5产铅量2661每7.5t减1分5氰渣含金1.9每0.1g/t减2分10合质银回收率25%每0.1%减1分10铅尾含铅≤1.8%每0.1%减1分5铜尾含铜≤0.26%每0.1%减1分5铅精品位≥40%每5%加减1分，低于40%不得分5铜精品位≥13%每1%加减1分，低于13%不得分5铜精含铅≤10%高于10%不得分5尾液含金≤0.16高于0.16不得分5贫液含金≤0.02高于0.04不得分5考核成本473每1元减1分10计划财务部标杆岗位达标率（主管部门）＞60%每10%扣1分5企管审计部合计100一分厂月考核表项目目标考核标准考核办法分值资料提供部门管理考核月处理矿量2062.5t每20t减1分5生产技术部合质金产量101.67kg每5kg减1分5月产铅量221.76t每10t减1分5月产银量92.81kg每10kg减1分5氰渣含金1.9g/t每升0.1g/t减1分5合质银回收率25%每降0.5%减1分5铅尾含铅≤1.8%每0.1%减1分5铜尾含铜≤0.26%每0.1%减1分铅精粉品位≥40%低于40%不得分5铜精品位≥13%低于13%不得分金泥品位≥15%每批次扣1分5铜精含铅≤10%高于12%不得分5尾液含金≤0.16%高于0.2%不得分贫液含金≤0.02%高于0.04%不得分考核成本473每1元减1分5安全生产无轻伤事故出现十级以上伤残、安全事故直接损失每1万元扣1分10人力资源部环境保护无环保事故每1万元环保事故直接损失扣1分健康安全环保部费用管理建立各项费用管理台账台账未建不得分，费用总额错误，每项扣1分10计划财务部每月上报下月费用预算不上报不得分，实际花费超过上报每10%扣1分修订岗位手册每半年一次未做不得分，质量差扣1~5分10主管领导标杆岗位达标率（主管部门）＞5%每1%扣1分5企管审计部专业管理各职能部门考核扣分换算为百分比乘以20为扣分值10各管理部门合计100（二）月度目标三、二分厂焙一（一）年度目标二分厂焙一年度考核表项目目标考核标准考核办法分值资料提供部门管理考核处理矿量52800每145t减1分10生产技术部产金量2064.48每5kg减1分15产银量2677.17每6kg减1分10产铜量920.83每5t减1分5氰渣含金1.9g/t每0.1g/t减2分10合质银回收率60%每0.1%减1分10酸浸渣含铜0.20%每0.05%减1分10尾液含金≤0.14%高于0.2%不得分5贫液含金≤0.02%高于0.04%不得分5单独成本700.61每1元减2分10单独生产耗水量（6-8月）17500吨/月每500吨扣1分5设备部单独生产耗水量（春、秋、冬季）14700吨/月标杆岗位达标率（主管部门）＞60%每10%扣1分5企管审计部合计100

（二）月度目标二分厂焙一月考核表项目目标考核标准考核办法分值资料提供部门管理考核月处理矿量4400每少40t减1分5生产技术部月产金量172.04每少5kg减1分10月产银量223.1每少5kg减1分5月产铜量76.73每少5t减1分5合质银回收率60%每降0.5%减1分5酸浸渣含铜0.2g/m3每0.05%减1分5氰渣含金1.9g/t每升0.1g/t减1分5金泥品位≥15%每降1%减1分5尾液含金≤0.14%高于0.2%不得分贫液含金≤0.02%高于0.04%不得分单独成本700.61每1元减1分5计划财务部单独生产耗水量（6-8月）17500吨/月每500吨扣1分5设备部单独生产耗水量（春、秋、冬季）14700吨/月费用管理建立各项费用管理台账台账未建不得分，费用总额错误，每项扣1分5计划财务部每月上报下月费用预算不上报不得分，实际花费超过上报每10%扣1分安全生产无轻伤事故出现十级以上伤残、安全事故直接损失每1万元扣1分10人力资源部环境保护无环保事故每1万元环保事故直接损失扣1分健康安全环保部尾气排放进一步稳定、降低SO2(mg/NM3)：300；氮氧化物(mg/NM3)：100开车转入正常后超标0.1分/次，以在线电脑记录小时均值为准质检部修订岗位手册每半年一次未做不得分，质量差扣1~5分5主管领导标杆岗位达标率（主管部门）＞5%每1%扣1分5企管审计部专业管理各职能部门考核扣分换算为百分比乘以20为扣分值20各管理部门合计100

四、二分厂直氰（一）年度目标二分厂直接氰化年度考核表项目目标考核标准考核办法分值资料提供部门管理考核处理矿量8100每50t加减1分10生产技术部产金量713.61每2.5kg加减1分15产银量324每2.5kg加减1分15氰渣含金1.9g/t每0.1g/t加减2分15合质银回收率25%每0.1%加减1分15尾液含金≤0.14%高于0.2%不得分5贫液含金≤0.02%高于0.04%不得分5标杆岗位达标率（主管部门）＞60%每10%扣1分10企管审计部成本指标加工成本409.94每1元加减1分10计划财务部合计100（二）月度目标二分厂直接氰化月考核表项目目标考核标准考核办法分值资料提供部门管理考核月处理矿量675每20t减1分5生产技术部月产金量59.47每5kg减1分10月产银量27每降10kg减2分5合质银回收率25%每降0.5%减1分5氰渣含金1.9g/t每升0.1g/t减1分15尾液含金≤0.14%高于0.2%不得分5贫液含金≤0.02%高于0.04%不得分5安全生产无轻伤事故出现十级以上伤残、安全事故直接损失每1万元扣1分10人力资源部环境保护无环保事故每1万元环保事故直接损失扣1分健康安全环保部考核成本409.94每1元减1分10计划财务部修订岗位手册每半年一次未做不得分，质量差扣1~5分5主管领导标杆岗位达标率（主管部门）＞5%每1%扣1分5企管审计部专业管理各职能部门考核扣分换算为百分比乘以20为扣分值20各管理部门合计100五、二分厂焙二（一）年度目标二分厂焙二年度考核表项目目标考核标准考核办法分值资料提供部门管理考核处理矿量72600每145t加减1分20生产技术部脱砷矿含砷≤0.7%每超0.05%扣5分20成品砷含砷＞95%每低1%扣1分10成品砷含金≤1.2g/t每超0.1%扣0.5分10中和尾液含金≤0.1%高于0.1%不得分10单独生产加工成本505.87每1元减2分10单独生产耗水量（6-8月）17500吨/月每500吨扣1分10设备部单独生产耗水量（春、秋、冬季）13900吨/月标杆岗位达标率（主管部门）＞60%每10%扣1分10企管审计部合计100（二）月度目标二分厂焙二月考核表项目目标考核标准考核办法分值资料提供部门管理考核月处理矿量6050每少40t减1分10生产技术部脱砷矿含砷≤0.7%每超0.05%扣5分10成品砷含砷＞95%每低1%扣1分5成品砷含金≤1.2g/t每超0.1%扣0.5分5中和尾液含金≤0.1%高于0.1%不得分5红渣含水≤25%每高1%扣1分5As2O3合格率≥95%每超1%扣1分5单独生产耗水量（6-8月）17500吨/月每500吨扣1分5设备部单独生产耗水量（春、秋、冬季）13900吨/月单独生产加工成本505.87每1元减2分5计划财务部费用管理建立各项费用管理台账台账未建不得分，费用总额错误，每项扣1分5每月上报下月费用预算不上报不得分，实际花费超过上报每10%扣1分安全生产无轻伤事故出现十级以上伤残、安全事故直接损失每1万元扣1分10人力资源部环境保护无环保事故每1万元环保事故直接损失扣1分健康安全环保部尾气排放进一步稳定、降低SO2(mg/NM3)：300；氮氧化物(mg/NM3)：100开车转入正常后超标0.1分/次，以在线电脑记录小时均值为准质检部修订岗位手册每半年一次未做不得分，质量差扣1~5分5主管领导标杆岗位达标率（主管部门）＞5%每1%扣1分5企管审计部专业管理各职能部门考核扣分换算为百分比乘以20为扣分值20各管理部门合计100六、四分厂（一）年度目标四分厂年考核表项目目标考核标准考核办法分值资料来源部门管理考核尾液排放≤0.1g/m3全年无尾液超标满分，每次超标扣1分30生产技术部非正常流程在制品含金≤30kg每多1kg减1分20成品金/总产金99.50%每0.1%减2分20克金考核成本1005.89元/千克每0.1元减2分。20计划财务部标杆岗位达标率（主管部门）＞60%每10%扣1分10企管审计部合计100（二）月度目标四分厂月考核表项目目标考核标准考核办法分值资料来源部门管理考核尾液排放≤0.1g/m3＞0.1g/m31次扣3分20生产技术部非流程在制品含金≤50kg每多1kg减1分20克金成本1005.89元/千克每0.1元减1分。10计划财务部费用管理建立各项费用管理台账台账未建不得分，费用总额错误，每项扣1分5每月上报下月费用预算不上报不得分，实际花费超过上报每10%扣1分单独生产耗水量3800吨/月每200吨扣1分5设备部安全生产无轻伤事故出现十级以上伤残、安全事故直接损失每1万元扣1分10人力资源部健康安全环保部环境保护无环保事故每1万元环保事故直接损失扣1分修订岗位手册每半年一次未做不得分，质量差扣1~5分5主管领导标杆岗位达标率（主管部门）＞5%每1%扣1分5企管审计部专业管理各职能部门考核扣分换算为百分比乘以20为扣分值20各管理部门合计100七、供销部（一）年度目标供销部年考核表项目目标考核标准考核办法分值资料提供部门管理指标完成全年销售目标无影响生产发生一次不得分，全年不发生加3分。10计划财务部货款回收率100%低于100%不得分，预收款每50万加减1分。10计划财务部物资采购及时保证生产没发生1次延误生产的扣5分，全年未发生加3分。10计划财务部应付账款（含主材）300每30万加减1分10计划财务部物料消耗总额（不包含技改和大修）600万元每20万元加减1分10计划财务部脱砷矿库存每超100吨扣1分10生产技术部主材招标每年进行1次，招标完成建立招标材料价目汇总信息表及招标分析未进行招标不得分，招标完成未进行信息分析不得分。10供销部、企管部辅材招标每年进行1次，招标完成建立招标材料价目汇总信息表及招标分析未进行招标不得分，招标完成未进行信息分析不得分。供销部、企管部标杆岗位达标率（主管部门）＞60%每10%扣1分5企管审计部成本指标各项主材采购费用低于预算费用每1%加减1分10计划财务部各项辅材采购费用低于预算费用每1%加减1分5计划财务部电解铜销售价格高于年均价每1%加减1分5计划财务部抽检结果1次每项扣2分，超3次不得分超支不得分5计划财务部合计100

（二）月度目标供销部月考核表项目目标考核标准考核办法分值资料提供部门管理考核硫酸、粗砷销售不影响生产无登记台账或影响生产不得分10供销部、二三分厂电解铜销售按计划无登记台账不得分，销售亏损每5万元扣1分10供销部、二三分厂货款回收率100%低于100%不得分，应收款每50万1分。10供销部、计划财务部铅精粉存量（一厂）600t每超50t扣1分10供销部、一分厂金银销售建立金银销售登记台账。无台账不得分，漏记错记1次扣1分5供销部、生产技术部主材采购每年进行主材招标1次，建立主材采购登记台账，供应商管理台账，招标管理台账，资金管理台账，年控制采购资金低于1600万元无台账不得分，月累计费用每月不得高于117.14万元，每10万元扣1分；10供销部、企管审计部辅材采购每年进行辅材招标1次，建立辅材采购登记台账，供应商管理台账，招标管理台账，资金管理台账，年控制采购资金低于600万元无台账不得分，月累计费用每月不得高于39.43万元，每4万元扣1分；5供销部、企管审计部NaCN采购建立NaCN采购证照管理台账及采购登记台账无台账不得分，因氰化钠采购延误生产不得分5供销部库存管理建立出入库管理台账及库存物资盘点、报废管理台账，做好个人工具及劳保管理每月核对台账，错记漏记1项扣0.5分；5供销部、计划财务部费用管理建立主辅材、各项费用管理台账台账未建不得分，费用总额错误，每项扣1分5计划财务部每月上报下月费用预算不上报不得分，实际花费超过上报每10%扣1分销售核算建立销售费用登记台账，保证销售费用低于预算高于预算每1万元扣1分5供销部、计划财务部修订岗位手册每两月一次未做不得分，质量差扣1~5分5主管领导标杆岗位达标率（主管部门）＞5%每1%扣1分5企管审计部专业管理按各职能部门考核绝对值累计扣分，直到10分扣完为止。10各管理部门合计100

八、质检部（一）月度目标质检部月考核表项目目标考核标准考核办法分值资料提供部门备注管理考核检测时效性≤3天每批次，每超1天扣0.5分10质检部原料采样水分100%出现1次误差扣1分，≥2次不得分10生产技术部每批矿水分或品位有超差时，如金属量加权品位不超差则视为合格不扣分原料采样金品位100%出现1次扣2分，≥2次不得分10生产技术部制样合格率100%出现1次误差扣3分，≥2次不得分10生产技术部监控设备运转率99.90%无记录不得分，单个仪表低于99.9%扣1分10分厂、生产技术部仪器、仪表、监控、DCS管理A、B、C三类表准确度100%、98%、95%质检部月底前出清单，分厂、生产部签字，每低1%扣1分15质检部三类表整齐度、清洁度98%质检部月底前出清单，生产部签字，每低1%扣1分监控99%、报警设备100%运转正常质检部月底前出清单，生产、保卫、办公室等相关部门签字，每低1%扣1分安环相关巡检仪、无组织取样仪等100%运转正常质检部月底前出清单，安环部签字，每低1%扣1分外排水PH、应急液位、尾气监测等在线98%运转正常每月至少4次包括上述内容的OA通报少一次扣1分，内容不全扣0.5分费用管理建立各项费用管理台账台账未建不得分，费用总额错误，每项扣1分5原料采购效益异地样、进场结算样、核查样金属量加权品位不超差，视为采购效益等于零。每月上报下月费用预算不上报不得分，实际花费超过上报每10%扣1分计划财务部原料采购效益≥0＜0不得分10修订岗位手册每两月一次未做不得分，质量差扣1~5分5主管领导标杆岗位达标率（主管部门）＞5%每1%扣1分5企管审计部专业管理按各职能部门考核绝对值累计扣分，直到10分扣完为止。10各管理部门合计100注：无年度目标考核的部门，标杆岗位达标率≤60%的，每5%扣减1分，从部门年均分数中扣减。九、化验室（一）月度目标化验室月考核表项目目标考核标准考核办法分值资料提供部门管理考核监督样管理采样金品位准确率100%出现1次扣2分，≥2次不得分10生产技术部采样水分准确率100%出现1次误差扣1分，≥2次不得分5生产技术部化验合格率Au（≥96.5%）每1%减1分。10生产技术部Ag（≥92%）每5%减1分。5生产技术部Cu（≥92%）每5%减1分。5生产技术部Pb（≥92%）每5%减1分。5生产技术部S（≥92%）每5%减1分。5生产技术部As（≥92%）每5%减1分。5生产技术部C（≥92%）每5%减1分。5生产技术部化验时效≤48小时（含重砂）每高6小时扣1分10质检部样品管理建立样品管理台账，无样品丢失无台账不得分，出现1次样品丢失扣2分不得分。5化验室材料管理建立材料出入库及核算管理台账无台账不得分，岗位、单样核算不到位，出现1次扣1分。5化验室费用管理建立各项费用管理台账台账未建不得分，费用总额错误，每项扣1分5计划财务部每月上报下月费用预算不上报不得分，实际花费超过上报每10%扣1分修订岗位手册每季度一次未做不得分，质量差扣1~5分5主管领导标杆岗位达标率（主管部门）＞5%每1%扣1分5企管审计部专业管理按各职能部门考核绝对值累计扣分，直到10分扣完为止。10各管理部门合计100注：无年度目标考核的部门，标杆岗位达标率≤60%的，每5%扣减1分，从部门年均分数中扣减。十、生产技术部（一）年度目标生产技术部年考核表项目目标考核标准考核办法分值资料提供部门管理考核合质金回收率95.43%每0.1%减2分10生产技术部三厂含量金回收率99.4%每0.1%减2分10合质银回收率33.42%每0.1%减1分5含量银回收率34.58%每0.1%减1分5铜回收率87.2%每0.5%减1分5铅回收率89.61%每0.5%减1分5合质金产量3995每5kg减1分5三厂含量金产量3636每5kg减1分5合质银产量3790每5kg减1分5含量银产量2107每5kg减1分5铜产量918每10t减1分5铅产量2661每10t减1分5计划财务部在制品金产量误差±30%每1%减1分5生产技术部氰化钠吨矿用量13.36每0.5kg减1分5液碱吨矿用量7.5每0.5kg减1分5电石渣吨矿用量90每1kg减1分5部门费用限额总费用超支每1万元扣1分5计划财务部标杆岗位达标率（主管部门）＞60%每10%扣1分5企管审计部合计100

（二）月度目标生产技术部月考核表项目目标考核标准考核办法分值资料提供部门管理考核合质金回收率95.43%每降0.1%减2分10生产技术部三厂含量金回收率99.4%每降0.1%减2分10合质银回收率33.42%每降0.1%减1分5含量银回收率34.58%每降0.1%减1分5铜回收率87.2%每降0.1%减1分5铅回收率89.61%每降0.1%减1分5合质金产量333每5kg减1分5合质银产量316每10kg减1分5氰渣含金一厂直氰（1.9g/t）每0.1g/t减1分。5焙一（1.9g/t）每0.1g/t减1分。5二厂直氰（1.9g/t）5费用管理建立各项费用管理台账台账未建不得分，费用总额错误，每项扣1分5计划财务部每月上报下月费用预算不上报不得分，实际花费超过上报每10%扣1分生产采样合格及试验合格合格率100%生产采样出现一次问题扣1分，试验采样出现一次问题扣2分5主管领导履行专业管理职能每月10日前汇总金属平衡资料推后一天扣0.5分10主管领导每月将金属平衡提出问题整改未整改扣5分，整改不彻底每项扣1分金属平衡例会1次/2月少一次扣5分调度会议工作4次，每少一次扣1分重点指标及日常指标检查落实周通报月考核，每少一次扣1分，未做扣5分修订岗位手册每两月一次未做不得分，质量差扣1~5分5企管审计部标杆岗位达标率（主管部门）＞5%每1%扣1分5企管审计部专业管理按各职能部门考核绝对值累计扣分，直到10分扣完为止。5各管理部门合计100十一、设备部（一）月度目标设备部月考核表项目目标考核标准考核办法分值资料提供部门备注管理考核设备故障停车25小时/（月·厂）每高1小时扣0.5分。10各分厂备品备件供应及时按计划1次因备件影响停车，不得分。5生产技术部备品备件质量满足生产需求出现1次备件质量不符合要求扣1分。5生产技术部备件库占用资金≤100万超支每5万元减1分5计划财务部设备档案管理设备档案完备率100%设备档案完备率每低1%扣1分10分厂、设备部分厂明确设备名称及数量，设备部建立档案固定资产管理固定资产档案完备率100%出现固定资产与实际不符每项扣0.1分部门、设备部库房管理库房领用票据齐全，库房出入库档案建立清晰。帐物卡符合率100%。帐物卡每出现1项不合格扣0.1分，未建立库房管理台账不得分。10企管部高压室管理满足生产需求因高压室供电问题导致生产停产，本项不得分。5生产技术部建立高压室外来人员台账及高压室管理台账费用管理建立各项费用管理台账台账未建不得分，费用总额错误，每项扣1分5计划财务部明确部门各项费用支出每月上报下月费用预算不上报不得分，实际花费超过上报每10%扣1分发票管理建立发票管理台账，对发票编号管理未建立档案不得分，发票丢失1次扣5分。发现发票登记错误每项扣0.1分。5要求明确发票到票时间、编号、报销时间、金额等。基建管理建立基建管理台账，保障预算不得高于市场价。未建立台账不得分，高于市场价月累计每5万元扣1分。5企管部要求明确基建时间及金额履行专业管理职能检查效果4次，每少1次扣1分10水资源管理分析1电通报1修订岗位手册每两月一次未做不得分，质量差扣1~5分10主管领导标杆岗位达标率（主管部门）＞5%每1%扣1分5企管审计部专业管理按各职能部门考核绝对值累计扣分，直到10分扣完为止。10各管理部门专业部门合计100注：无年度目标考核的部门，标杆岗位达标率≤60%的，每5%扣减1分，从部门年均分数中扣减。十二、健康安全环保部（一）年度目标健康安全环保部年考核表项目目标考核标准考核办法分值资料提供部门管理考核环保、安全环保、安全事故为零出现即为零分10人力资源部、主管领导污染物排放总量逐年下降并达标气SO2、氮氧化物排放总量小于任一总量超即不得分10质检部外排水中五种重金属及氰化物排放总量小于任一总量超即不得分10设备部、化验室年度部门总费用严格控制依据批准全费用预算每超支1%扣1分10计划财务部无剧本应急演练2次/年少一次扣5分10安环部干渣场安评验收批文干渣完工6个月内推迟5分/月10干渣场环评验收批文干渣完工6个月内推迟5分/月10二级非煤安全标准化验收批文年底前完成推迟5分/月10排污许可证4月前推迟5分/月经过尾吸、水处理争取环保资金10万以上没有不得分5清洁生产工作年内完成未经过不得分5重点部位及关键装置内部达标认证8月底前100%达标认证推迟5分/月5标杆岗位达标率（主管部门）＞60%每10%扣1分5企管审计部合计100（二）月度目标健康安全环保部月考核表项目目标考核标准考核办法分值资料提供部门备注管理考核安全生产无轻伤事故出现十级以上伤残、安全事故直接损失每1万元扣1分15人力资源部环境保护无环保事故每1万元环保事故直接损失扣1分15健康安全环保部依据环保监测方案监测并及时发布归档OA公共文件柜及时完整发布日结果缺一次扣1分；项目不全扣0.5分；正常第3天发布，推迟一天扣0.2分15年度最后一次检查发布必须在12月底前周结果缺一次扣2分；项目不全扣1分；正常第3天发布，推迟一天扣0.4分月结果缺一次扣5分；项目不全扣2分；下月20日前发布，推迟一天扣1分季、半年、年结果缺一次扣10分；项目不全扣5分；到期20日内发布，推迟一天扣2分及时规范整理纸质资料归档当月5号前上月归档资料经主管领导签字后存档，未进行扣5分，推迟一天扣1分专业检查安全检查4次/月，检查后第二日OA发布为准，少一次扣1分，推迟一天扣0.2分5环保检查4次/月，检查后第二日OA发布为准，少一次扣1分，推迟一天扣0.2分5卫生定置检查4次/月，检查后第二日OA发布为准，少一次扣1分，推迟一天扣0.2分5职业危害因素规范监测及时发布归档OA公共文件柜及时完整发布日\月结果缺一次扣1分；项目不全扣0.5分；下月第一个工作日前发布，推迟一天扣0.2分5及时规范整理纸质资料归档当月5号前上月归档资料经主管领导签字后存档稳步推进安委会工作规范、及时、务实召开月度例会两月一次，参加人数为安委会成员50%以上，以签到表为准，人数不足扣0.5分5会后形成调度会纪要格式的例会纪要，会后3天OA发布，少一次扣1分，推迟一天扣0.5分修订岗位手册每两月一次未做不得分，质量差扣1~5分5主管领导费用管理建立各项费用管理台账台账未建不得分，费用总额错误，每项扣1分10计划财务部每月上报下月费用预算不上报不得分，实际花费超过上报每10%扣1分标杆岗位达标率（主管部门）＞5%每1%扣1分5企管审计部专业管理按各职能部门考核绝对值累计扣分，直到10分扣完为止。10管理部门合计100

十三、人力资源部（一）月度目标人力资源部月考核表项目目标考核标准考核办法分值资料提供部门备注管理考核员工绩效考核每月1次不做不得分，未查出与公司不符的考核扣1分/人10人力资源部做好工资使用分析每月1次没报告不得分，报告质量好（5分）中（3分）差（1分）10考勤管理做好人员考勤检查和日常请假登记，每月4次每少1次扣1分，每人考勤与考勤通报不符扣0.1分5人事管理信息录入工作计划未按计划完成不得分，每缺1人次不得分5人事档案建立所有人员工作档案，完备率100%；抽查档案，档案每低1%扣1分5人事合同管理合同签订率100%每1人扣1分5初中级职称评定按工作计划没计划不得分，有计划未实施，扣1分5员工技能鉴定按工作计划没计划不得分，有计划未实施，扣1分10相关费用做好员工培训按工作计划没计划不得分，有计划未实施，扣5分10预算培训科目及相关费用保险管理做好各项保险缴纳，保障按照工资基数足额抵扣；保障保险扣除比例符合规定；保障扣除金额及上缴金额正确率100%。不按工资金额足额抵扣不得分；实际缴纳金额与抵扣金额不符，每降低1%扣1分；10《保险抵扣及上缴台账》、《持卡登记及费用登记》费用管理建立各项费用管理台账台账未建不得分，费用总额错误，每项扣1分5计划财务部每月上报下月费用预算不上报不得分，实际花费超过上报每10%扣1分修订岗位手册每两月一次未做不得分，质量差扣1~5分5主管领导标杆岗位达标率（主管部门）＞5%每1%扣1分5企管审计部专业管理按各职能部门考核绝对值累计扣分，直到10分扣完为止。10各管理部门合计100注：无年度目标考核的部门，标杆岗位达标率≤60%的，每5%扣减1分，从部门年均分数中扣减。十四、计划财务部月度目标计划财务部月考核表项目目标考核标准考核办法分值资料提供部门备注管理指标预算管理建立预算指标管理台账，每月进行预算分析无台账无分析不得分，每月完成目标不得低于年目标的8%，1项少1%扣0.5分。10计划财务部资金管理建立资金使用登记台账，并作资金使用分析，保障资金达标率不得低于95%无每月资金预算台账、使用台账不得分，资金达标率每低1%扣1分。10计划财务部应收、预付账款降低率上半年40%，下半年60%每1%扣1分10计划财务部成本管理每月召开成本分析会，编制成本报表，5号之前上报成本考核资料不做不得分，每迟1天扣1分10计划财务部原料结算管理建立原料结算登记及原料盈亏管理台账；1个工作日内出具原料结算单每漏登1次扣1分，迟结算1天扣1分。10计划财务部材料管理每月进行库存数据分析，进销存（含主材）无分析不得分10计划财务部资产管理做好资产与费用的正确划分，做好固定资产折旧计提和无形资产摊销管理建立固定资产计提及折旧管理台账及无形资产摊销管理台账，无台账不得分；少计或漏记1项扣0.5分。计划财务部出纳管理做好现金、支票的管理做好现金盘点及支票管理登记台账5计划财务部现金、支票每日2人以上盘点，签字；废支票登记费用管理建立各项费用管理台账台账未建不得分，费用总额错误，每项扣1分5计划财务部每月上报下月费用预算不上报不得分，实际花费超过上报每10%扣1分明确费用类别、发生金额、负责人等财务费用3400万元每超支10万元扣1分10计划财务部修订岗位手册每两月一次未做不得分，质量差扣1~5分5主管领导标杆岗位达标率（主管部门）＞5%每1%扣1分5企管审计部专业管理按各职能部门考核绝对值累计扣分，直到10分扣完为止。10各管理部门合计100注：无年度目标考核的部门，标杆岗位达标率≤60%的，每5%扣减1分，从部门年均分数中扣减。十五、综合办公室（一）月度目标综合办公室月考核表项目目标考核标准考核办法分值资料提供部门备注管理指标行政管理按时、按质发放建立行政工作记录，不建立不得分。每推迟下发1天扣1分。10综合办明确行文名称、收发文时间及经办人等费用管理建立各项费用管理台账、办法台账未建不得分，费用总额错误，每项扣1分5财务部明确费用类别、发生金额、负责人等每月上报下月费用预算不上报不得分，实际花费超过上报每10%扣1分公章管理完善公章管理办法和台账，做好日常记录无办法不得分，有办法不登记不得分，登记不准确，每差一次扣1分。5综合办明确办事缘由、使用时间等。会议管理会议安排到位，记录齐全出现会议安排不及时，不得分，会议记录不全，每缺1次扣0.5分。5综合办明确会议时间、地点、内容等。工会管理完善工会管理办法和计划，建立工会管理台账无办法不得分，有办法无计划、不登记不得分，未按计划执行，无原因扣0.5分。5综合办明确工会活动名称、费用等。车辆管理安全行驶，准时到达出现超出10000元的责任事故，该项不得分，每迟到发车一次扣0.5分。10综合办做好行车记录党建工作按县、公司要求执行，做好计划无记录不得分，未按计划执行无原因每次扣1分。5综合办做好党建工作记录宣传工作按工作计划每少1次扣1分综合办做好宣传工作记录5s管理每检查4次每月少检查1次扣2分综合办做好检查通报信息化云系统、OA、网络等信息化系统运行稳定出现一次故障扣1分，月底前提供部门、分厂签字确认表，主管领导审定10综合办每月将上月提出问题及时完成未整改扣5分，主管领导评价完成度，不彻底每项扣1分，信息化管理检查通报1次/月，OA发布少一次扣1分每月有一个新工作流应用少一个扣1分例会1次/2月，OA发布少一次扣5分团委管理按县、公司要求执行，做好计划无记录不得分，未按计划执行无原因每次扣1分。5综合办做好团委工作记录食堂管理1、食堂核算，每月进行核算，并对外公布；2、食品卫生，符合公司食品卫生标准；1、记录不完善或未核算扣3分，未向外公布扣2分；2、出现1次食物中毒，扣10分。其余卫生问题扣2分。10综合办1、做好食堂流水账登记和核算；2、做好食堂卫生达标检查登记宿舍楼管理1、宿舍区干净，每月进行4次检查；2、无物品丢失1、卫生检查每少1次扣1分；2、物品丢失每500元扣1分。5综合办做好卫生检查及外来人员及有关费用登记。档案管理完善档案管理和登记台账1、无办法或无台账不得分；2、登记出错每次扣0.5分。5综合办建立档案管理台账修订岗位手册每两月一次未做不得分，质量差扣1~5分5主管领导标杆岗位达标率（主管部门）＞5%每1%扣1分5企管部专业管理按各职能部门考核绝对值累计扣分，直到10分扣完为止。10各管理部门合计100注：无年度目标考核的部门，标杆岗位达标率≤60%的，每5%扣减1分，从部门年均分数中扣减。十六、企管审计部（一）月度目标企管审计部月考核表项目目标考核标准考核办法分值备注考评人管理指标绩效考核12次/年，每月10号前完成不做不得分，每迟1天扣1分10月、年考核主管领导制度管理制定综合管理制度；建立制度管理台账；每年维护制度1次，并上OA系统每月梳理1-2各部门，不做不得分，并建立制度维护台账5主管领导审计管理监督物资采购价格及总价，做好审计登记无采购登记检查台账不得分，有登记无分析扣5分。5年度总结主管领导合同管理1个工作日内审批合同，做好合同登记。出现1次推迟扣1分，合同漏记或丢失不得分10主管领导招投标管理完成全年采购超5万元以上物资的招标工作，建立招标采购记录1月份进行招标计划安排，无计划不得分，每月按照计划进行，不进行不得分。10辅材，办公、生活用品以类主管领导固定资产验收做好公司所有固定资产验收工作建立固定资产验收台账，无台账不得分；10以总经理固定资产签单为准主管领导费用管理建立各项费用管理台账台账未建不得分，费用总额错误，每项扣1分5计划财务部考核人员每月上报下月费用预算不上报不得分，实际花费超过上报每10%扣1分社会责任管理每月进行1次社会责任资料上报不报不得分；5企管审计部主管领导标杆岗位推进＞70人/月每少1人扣0.2分10修订本部门岗位手册每两月一次未做不得分，质量差扣1~5分10更新公司岗位手册每两月一次电子版存档未做不得分，质量差扣1~5分5标杆岗位达标率（主管部门）＞5%每1%扣1分5专业管理按各职能部门考核绝对值累计扣分，直到10分扣完为止。10各管理部门合计100注：无年度目标考核的部门，标杆岗位达标率≤60%的，每5%扣减1分，从部门年均分数中扣减。

十七、研发中心（一）年度目标研发中心年考核表项目目标考核标准考核办法分值资料提供部门管理考核合质金回收率95.43%每降0.1%减2分5生产技术部三厂含量金回收率99.4%每降0.1%减2分5合质银回收率33.42%每降0.1%减1分3含量银回收率34.58%每降0.1%减1分2铜回收率87.2%每降0.1%减1分5铅回收率89.61%每降0.1%减1分5氰渣含金一厂直氰（1.9g/t）每降0.1g/t减1分4焙一（1.9g/t）每降0.1g/t减1分4二厂直氰（1.9g/t）每降0.1g/t减1分4氰化钠吨矿用量13.36每0.5kg减1分5液碱吨矿用量7.5每0.5kg减1分5电石渣吨矿用量90每1kg减1分年度部门总费用严格控制依据批准全费用预算每超支1%扣1分5计划财务部基础技术工作按文件要求完成工作没有进展不得分，进展质量主管领导评价扣1~10分10研发中心技术培训一线员工95%＞10个课时/人；研发中心人员工程师及以上100%授课；50名以上一线员工问卷评价好、中、差，中评及以上率＞80%未做0分；一线覆盖率、工程师授课率、中评及以上率，均每低5%扣一分10修订内部教材10月前完成未做不得分；推后一月扣5分；质量差扣1~10分小改小革、研发课题产生效益大于100万由生产、财务及公司领导审核确认测算材料，不足部分10万扣1分10技改＞2个/年没有方案不得分；有方案未落实扣1~10分。10专利当年获得两项专利少一项扣1.5分3标杆岗位达标率（主管部门）＞60%每10%扣1分5合计100（二）月度目标研发中心月考核表项目目标考核标准考核办法分值资料提供部门备注管理考核合质金回收率95.43%每降0.1%减2分5生产技术部三厂含量金回收率99.4%每降0.1%减2分5合质银回收率33.42%每降0.1%减2分3含量银回收率34.58%每降0.1%减1分2铜回收率87.2%每降0.1%减1分5铅回收率89.61%每降0.1%减1分5氰渣含金一厂直氰（1.9g/t）每降0.1g/t减1分5焙一（1.9g/t）每降0.1g/t减1分5二厂直氰（1.9g/t）每降0.1g/t减1分5费用管理建立各项费用管理台账台账未建不得分，费用总额错误，每项扣1分10计划财务部明确部门各项费用支出每月上报下月费用预算不上报不得分，实际花费超过上报每10%扣1分合理化建议、修旧利废每季度汇总一次，召开分析会OA发布不做不得分，主管领导评价质量酌情扣分20研发中心研发例会两月一次，会议纪要OA发布生产指标技术分析每月一份，OA发布修订本部门岗位手册每两月一次未做不得分，质量差扣1~5分5标杆岗位达标率（主管部门）＞5%每1%扣1分5专业管理各职能部门考核扣分换算为百分比乘以20为扣分值20合计100注：无年度目标考核的部门，标杆岗位达标率≤60%的，每5%扣减1分，从部门年均分数中扣减。十八、保卫部（一）月度目标保卫部月考核表项目目标考核标准考核办法分值资料提供部门备注管理考核安全管理公司内无物品丢失损失500元以下扣1分，损失500元以上，每起扣2分；损失1千元以上，每起扣3分。10保卫部、各部门无押运事故发生含金物料丢失，不得分；押运过程中丢失每10000元扣1分；10原料部案件管理无台账不得分。5保卫部前门管理建立人员、物资、车辆出入管理台账无台账不得分，出现1次外人闯入扣1分5保卫部三分厂门管理建立车辆出入管理台账无台账不得分，出现1次人员外出扣1分5保卫部监控后门管理建立检查管理台账无台账不得分，出现1次人员外出扣1分5保卫部四分厂管理建立人员及含金物料出入管理台账无台账不得分，出现1次含金物料丢失不得分。5保卫部消防管理无火灾事故损失500元以下扣1分，损失500元以上，每起扣2分；损失1千元以上，每起扣3分。10各部门枪支管理无枪支及子弹丢失丢失不得分10保卫部费用管理建立各项费用管理台账台账未建不得分，费用总额错误，每项扣1分5计划财务部明确费用类别、发生金额、负责人等每月上报下月费用预算不上报不得分，实际花费超过上报每10%扣1分草坪、垃圾草坪无杂物5次/周巡检并签字记录，少一次扣0.1分，弄虚作假不得分，杂物停留超24小时不得分。5安环部垃圾及时清理堆存多，扣1~5分5办公室修订本部门岗位手册每两月一次未做不得分，质量差扣1~5分5标杆岗位达标率（主管部门）＞60%每10%扣1分5专业管理按各职能部门考核绝对值累计扣分，直到10分扣完为止。10各管理部门合计100注：无年度目标考核的部门，标杆岗位达标率≤60%的，每5%扣减1分，从部门年均分数中扣减。一、一分厂一分厂费用考核表序号费用名称预算备注1单位加工成本4732卸矿费750003元/吨二、二分厂焙一二分厂焙一费用考核表序号费用名称预算备注1单独生产加工成本700.612氰化加工成本409.943卸矿费3元/吨4单独生产耗水量（6-8月）17500吨/月0.5元/吨5单独生产耗水量（春、秋、冬季）14700吨/月三、二分厂焙二二分厂焙二费用考核表序号费用名称预算备注1单独生产加工成本505.872卸矿费3元/吨3单独生产耗水量（6-8月）17500吨/月0.5元/吨4单独生产耗水量（春、秋、冬季）13900吨/月四、四分厂四分厂可控费用序号费用名称预算备注1克金加工成本1005.89元/千克2单独生产耗水量3800吨/月0.5元/吨五、生产技术部生产技术部可控费用序号费用名称实际预算奖罚比例备注1内调矿粉费66506.8610500050%管理费用其它2办公费3213.8450020%3差旅费147020%4招待费1789400020%5物料消耗费20389.283000010%7实验室维修费0250010%实验检测费8实验室用电2129300010%奖罚0.05元/度9合计95497.94151000节约

六、供销部供销部可控费用序号费用名称实际预算奖罚比例备注1办公费2917.5300020.00%2差旅费164741800020.00%3招待费231253600020.00%含脱砷4物料消耗3818.3900020.00%含标签5化学品监督费0550010.00%6库房用电300010.00%7脱砷精粉装卸劳务费70487750