企划部的岗位制度

企划部的岗位制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及公司《内部管理制度总纲》等相关法律法规及母公司管理要求制定，旨在规范企划部岗位管理，防控企划工作中可能存在的业务风险、合规风险及管理风险，提升企划工作的标准化、规范化水平，保障公司战略目标的实现。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工，涵盖企划部在战略规划、经营分析、市场研究、活动策划、品牌建设等业务场景中的岗位管理要求，包括但不限于企划项目的立项、执行、监督及成果验收等全流程管理。第三条本制度涉及的核心术语定义如下：（一）“企划专项管理”指企划部围绕特定业务目标或管理需求，制定并执行专项企划方案，明确岗位职责、操作流程、风险防控及考核机制的管理活动。（二）“企划业务风险”指在企划工作中因决策失误、执行偏差、资源不足或外部环境变化可能导致公司经济损失、声誉受损或战略目标偏离的可能性。（三）“企划合规要求”指企划工作必须遵守的法律法规、行业准则及公司内部规章制度的总和，包括但不限于反商业贿赂、数据保护、广告宣传等合规标准。第四条企划专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则，确保企划业务各环节均纳入制度管控范围；（二）责任到人原则，明确各层级岗位职责及考核标准；（三）风险导向原则，聚焦高风险业务场景强化管控措施；（四）持续改进原则，定期评估制度有效性并优化调整。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对企划专项管理工作负总责，统筹决策资源保障制度落实；分管领导作为直接责任人，负责专项管理工作的组织实施、监督考核及问题处置。第六条设立企划专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，企划部、内审部、法务部、财务部等部门负责人为成员，主要履行以下职能：（一）统筹协调专项管理工作，审批重大企划项目的实施方案；（二）决策审批重大风险事件的处置方案及整改要求；（三）监督评价专项管理制度的执行情况及有效性。第七条明确三类主体的专项管理职责：（一）企划部作为牵头部门，负责统筹企划专项管理制度建设、风险识别、监督考核及培训宣贯，定期提交专项管理报告；（二）内审部作为专责部门，负责企划业务合规审核、流程优化及风险处置，对制度执行开展独立评估；（三）各部门及下属单位作为业务部门，负责落实本领域企划管理要求，开展日常风险防控及异常上报。第八条企划部内部设立专项管理小组，下设项目策划岗、风险评估岗、成果审核岗等，具体职责分工如下：（一）项目策划岗：负责企划需求收集、方案制定及资源统筹；（二）风险评估岗：负责专项风险排查、预警发布及应对支持；（三）成果审核岗：负责企划成果的合规性、有效性审核。第九条各业务部门及下属单位指定企划专员作为基层执行岗，履行以下合规操作责任：（一）签署岗位合规承诺书，确保业务操作符合制度要求；（二）及时上报企划执行中的风险隐患及异常情况；（三）参与专项培训并完成考核，提升合规操作能力。第三章专项管理重点内容与要求第十条企划需求管理环节，需确保需求来源合法合规，严禁虚构或夸大需求，具体要求如下：（一）业务部门提交企划需求时，须提供明确的业务背景及预期目标，经部门负责人审核签字；（二）企划部对需求进行必要性评估，不符合公司战略方向或资源条件的予以驳回；（三）重大企划需求需经企划专项管理领导小组审批后方可立项。第十一条企划方案制定环节，须严格遵循流程规范，禁止性行为包括：（一）严禁未经市场调研直接制定方案；（二）严禁在方案中夹带利益输送或违规承诺；（三）严禁抄袭或挪用其他单位的企划成果。第十二条风险识别需重点关注以下环节：（一）政策合规性，确保企划方案符合行业监管要求；（二）资源可行性，评估预算、人力、技术等条件是否匹配；（三）利益冲突防范，避免因关联关系影响方案客观性。第十三条企划方案评审环节，须建立分层级评审机制：（一）部门级评审：由部门负责人审核方案的业务逻辑及可行性；（二）专项评审：由企划部组织行业专家、技术顾问开展专业论证；（三）合规评审：由法务部对方案中的合同条款、广告用语等进行合规把关。第十四条项目执行管控环节，明确以下合规标准：（一）资金使用：严格按预算执行，超支需经分管领导审批；（二）供应商管理：禁止向特定关系人倾斜采购，优先选择具备资质的供应商；（三）进度管理：制定执行计划并定期跟踪，重大延期需及时上报。第十五条成果验收环节需落实以下要求：（一）企划部牵头组织验收，重点考核目标达成度及成本控制效果；（二）验收不合格的，需明确整改方案及期限；（三）验收报告作为绩效评估及预算核销的依据。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新机制：企划部每季度评估制度适用性，每年至少修订一次，修订后的制度需经公司管理层会议审议通过。第十七条风险识别预警机制：企划部每月开展风险排查，对识别出的风险按等级分类，高风险项需在3日内发布预警通知，并制定应对预案。第十八条合规审查机制：将合规审查嵌入以下关键节点，实行“未经审查不得实施”原则：（一）企划项目立项阶段，审查需求合理性及资源匹配度；（二）方案执行阶段，审查进度偏差及风险处置情况；（三）成果验收阶段，审查目标达成及合规性。第十九条风险应对机制：按风险等级分级处置，具体要求如下：（一）一般风险：由业务部门自行整改，企划部跟踪确认；（二）重大风险：成立专项处置小组，由分管领导牵头协调资源；（三）紧急风险：启动应急预案，第一时间控制损失并上报。第二十条责任追究机制：明确违规情形及处罚标准，联动绩效考核及纪律处分：（一）违反流程规定，处警告或绩效扣分；（二）造成经济损失，追究直接责任人及部门负责人责任；（三）情节严重的，移交司法机关处理。第二十一条评估改进机制：企划部每半年开展专项管理有效性评估，通过问卷调查、访谈、数据分析等方法收集反馈，形成优化报告提交领导小组审议。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障：公司主要负责人每年至少听取一次专项管理工作汇报，分管领导每月召开一次协调会，确保制度执行到位。第二十三条考核激励机制：将专项合规情况纳入部门年度考核指标，优秀单位优先获得资源倾斜，违规部门取消评优资格。第二十四条培训宣传机制：分层级开展培训，管理层重点强化合规履职意识，一线员工侧重操作规范培训，每年至少组织两次考核。第二十五条信息化支撑：通过企划管理系统实现项目全流程线上管理，包括需求提交、方案评审、执行跟踪、风险预警等模块，确保数据实时共享。第二十六条文化建设：定期发布《企划合规手册》，组织全员签署合规承诺书，设立合规案例分享平台，营造“人人讲合规”的氛围。第二十七条报告制度：企划部每月向领导小组提交专项管理报告，内容包括风险事件、整改措施及改进建议；年度向公司提