安全保卫工作人员制度

安全保卫工作人员制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）等国家相关法律法规，以及XX集团母公司《关于全面加强企业内部风险防控的指导意见》和公司《内部控制管理办法》等内部规定制定。旨在明确公司安全保卫工作的管理要求，规范相关工作流程，防范化解各类安全风险，保障公司资产安全、人员安全和信息安全，维护公司正常生产经营秩序，促进企业健康可持续发展。第二条本制度适用于公司总部各部门、各下属单位及全体员工，涵盖公司办公区域、生产场所、仓储物流、信息系统、对外合作等所有业务场景及关联活动。任何部门、单位和个人均须严格遵守本制度规定，落实安全保卫责任。第三条本制度中的核心术语定义如下：（一）“XX专项管理”是指公司为防范化解安全风险、保障核心要素安全而实施的全流程、系统性管理活动，包括但不限于人员管理、区域管控、设备维护、应急响应等。其外延覆盖物理安全、信息安全、消防安全、保密安全等专项领域。（二）“XX风险”是指公司在生产经营活动中可能引发安全事件、造成资产损失或影响正常运营的不确定性因素，包括但不限于自然灾害、技术故障、人为破坏、信息泄露等。（三）“XX合规”是指公司安全保卫工作必须符合国家法律法规、行业准则及内部规章制度要求，确保各项活动在制度框架内运行。第四条XX专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖。安全保卫工作须覆盖所有业务场景、部门层级和岗位人员，不留管理盲区。（二）责任到人。明确各级组织及人员的安全保卫职责，做到责任主体清晰、追究有据。（三）风险导向。聚焦高风险领域和关键环节，优先配置资源，强化管控措施。（四）持续改进。定期评估安全保卫工作有效性，根据内外部环境变化及时优化制度流程。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对安全保卫工作负全面领导责任，统筹决策重大安全事项，审定年度安全保卫工作计划及预算。分管安全保卫工作的负责人对安全保卫工作负直接领导责任，组织落实制度要求，督导各部门履行职责。第六条公司设立安全保卫工作领导小组，由公司主要负责人任组长，分管负责人任副组长，各部门、下属单位负责人为成员。领导小组负责统筹协调公司安全保卫工作，研究决策重大安全事项，监督评估制度执行情况，定期召开会议分析研判安全形势。领导小组办公室设在XX部（如安全管理部或综合管理部），承担日常事务管理。第七条XX部（牵头部门名称）作为安全保卫工作的归口管理部门，负责统筹制度体系建设、风险识别评估、监督考核、培训宣贯等工作。具体职责包括：（一）组织制定、修订安全保卫管理制度及操作规程；（二）定期开展安全风险排查，发布风险预警；（三）监督各部门安全保卫责任落实情况，提出改进建议；（四）组织安全应急演练和事故调查，分析管理漏洞；（五）协调跨部门安全事项，推动资源整合。第八条财务部、采购部、IT部等专责部门负责本领域业务合规审核及流程优化。财务部重点审核资金审批权限、税务合规要求；采购部重点审核供应商尽职调查、招标流程规范；IT部重点审核信息系统安全防护措施。各部门须建立本领域安全风险清单，明确管控标准，定期开展内部审计。第九条各部门、下属单位作为安全保卫工作的责任主体，须落实本领域安全保卫要求，开展日常风险防控。具体职责包括：（一）制定本部门安全保卫实施细则，明确岗位职责；（二）组织员工安全培训，提升风险防范意识；（三）开展隐患自查自纠，及时整改问题；（四）配合公司开展安全检查、应急演练等专项活动；（五）建立风险事件台账，按要求报告异常情况。第十条基层执行岗位人员须履行以下合规操作责任：（一）严格遵守安全操作规程，不违章作业；（二）发现安全隐患及时上报，不隐瞒不谎；（三）妥善保管工作证件、钥匙等物品，防止遗失；（四）签订岗位安全承诺书，明确个人责任；（五）参与应急演练，掌握应急处置技能。第三章专项管理重点内容与要求第十一条办公区域安全管控（一）业务操作合规标准：办公区域须设置门禁系统，实行分区管理；重要文件、设备应上锁保管；下班前关闭电源、锁好门窗。（二）禁止性行为：严禁非授权人员进入核心区域；严禁擅自拆卸、挪用消防设施；严禁在办公区使用违规电器。（三）重点防控点：定期检查门禁系统运行状态；节假日安排专人值班；开展防盗防抢应急演练。第十二条生产场所安全管控（一）业务操作合规标准：高危作业须持证上岗；定期检维修设备，落实“挂牌上锁”制度；设置安全警示标识。（二）禁止性行为：严禁无证操作特种设备；严禁超负荷运行设备；严禁在禁烟区吸烟。（三）重点防控点：建立设备维护档案；开展作业风险评估；加强有限空间作业监管。第十三条仓储物流安全管控（一）业务操作合规标准：易燃易爆品须隔离存放；货物装卸符合规范；车辆出入库登记备案。（二）禁止性行为：严禁超量储存危险品；严禁违规使用叉车等搬运设备；严禁车辆超载运输。（三）重点防控点：定期检测消防器材有效性；监控货物存储环境参数；建立车辆安全档案。第十四条信息系统安全管控（一）业务操作合规标准：重要数据定期备份；访问权限按需分配；系统漏洞及时修复。（二）禁止性行为：严禁私自外联互联网；严禁下载安装未知软件；严禁泄露账号密码。（三）重点防控点：建立入侵检测机制；加强密码强度管理；开展数据防泄露培训。第十五条消防安全管控（一）业务操作合规标准：消防通道保持畅通；定期检查灭火器等设施；制定灭火救援预案。（二）禁止性行为：严禁占用消防通道；严禁遮挡消防设施；严禁谎报火警。（三）重点防控点：每月开展消防演练；建立隐患整改清单；加强吸烟区管理。第十六条保密安全管控（一）业务操作合规标准：涉密文件专人保管；涉密计算机专网运行；离职员工办理保密交接。（二）禁止性行为：严禁在公共场合谈论涉密事项；严禁将涉密资料带出办公区；严禁使用非涉密设备处理涉密信息。（三）重点防控点：定期进行保密检查；开展保密培训；建立保密事件台账。第十七条交通出行安全管控（一）业务操作合规标准：公务用车须登记审批；私家车遵守交通规则；长途出行制定安全方案。（二）禁止性行为：严禁酒后驾驶；严禁疲劳驾驶；严禁超速行驶。（三）重点防控点：建立驾驶员培训档案；监控车辆运行轨迹；购买商业第三者责任险。第十八条应急处置要求（一）业务操作合规标准：发生安全事件须第一时间上报；启动应急预案；配合事故调查。（二）禁止性行为：严禁迟报、漏报、瞒报；严禁擅自扩大事态；严禁推诿责任。（三）重点防控点：建立应急物资储备库；明确应急联络机制；定期评估预案有效性。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制（一）公司每年年底组织评估制度适用性，根据法规变化、业务调整及时修订。（二）XX部每月收集制度执行反馈，每年至少发布修订版本1次。（三）重大政策调整或发生重大安全事件后，须15个工作日内启动修订程序。第二十条风险识别预警机制（一）XX部每季度组织风险排查，各部门须在规定时限内提交风险清单。（二）风险等级分为一般、较大、重大、特别重大四级，由XX部评估后发布预警通知。（三）预警信息须同时抄送公司主要负责人及分管负责人。第二十一条合规审查机制（一）采购、招标、资金支付等重大业务须经过安全合规审查，未经审查不得实施。（二）审查流程包括资料审核、现场核查、专家论证三个环节。（三）审查结果存档备查，重大问题须形成书面报告。第二十二条风险应对机制（一）一般风险由部门自行处置，重大风险由XX部牵头协调解决。（二）发生重大安全事件后，须立即启动应急响应，2小时内上报公司主要负责人。（三）应急流程包括先期处置、信息报告、善后处理三个阶段，明确各阶段责任分工。第二十三条责任追究机制（一）违规情形及处罚标准：违反门禁规定处500-2000元罚款；造成重大损失的追究法律责任。（二）责任追究程序：由XX部调查核实，形成处理意见报公司分管领导审批。（三）处罚结果与绩效考核挂钩，情节严重的取消评优资格。第二十四条评估改进机制（一）每年6月和12月开展制度有效性评估，重点关注风险管控达标率。（二）评估结果须形成书面报告，提交公司董事会审议。（三）根据评估意见优化流程，每年至少完成2项流程改进。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障（一）各级领导干部须签订安全保卫责任书，明确年度目标。（二）XX部负责建立责任清单，定期跟踪落实情况。（三）将安全保卫工作纳入绩效考核，权重不低于5%。第二十六条考核激励机制（一）将专项合规情况纳入部门年度评优，连续两年不合格取消资格。（二）对安全保卫工作表现突出的部门给予奖励，奖励金额不超过部门年度绩效总额的10%。（三）建立举报奖励制度，对提供重大线索的员工给予一次性奖励。第二十七条培训宣传机制（一）管理层须接受合规履职培训，每年不少于4小时。（二）一线员工须接受岗位操作培训，考核合格后方可上岗。（三）通过宣传栏、内网等平台普及安全知识，每月发布安全提示。第二十八条信息化支撑（一）建设安全管理系统，实现风险实时监控、隐患自动报警。（二）通过电子签名技术规范业务审批流程，杜绝手工流转。（三）利用大数据分析技术预测风险趋势，提前制定防控措施。第二十九条文化建设（一）编制《安全保卫合规手册》，明确行为规范。（二）每年6月开展安全宣传月活动，组织知识竞赛、主题演讲等。（三）新员工入职须签订合规承诺书，承诺遵守制度要求。第三十条报告制度（一）风险事件须在2小时内上报XX部，8小时内上