人民医院“三重一大”事项领导集体决策制度

人民医院“三重一大”事项领导集体决策制度第一章总则1.1制定依据《中国共产党章程》《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》（中办发〔2010〕17号）、《医疗机构管理条例》《公立医院领导人员管理暂行办法》《大型医院巡查管理办法（试行）》以及《××省卫生健康委党组关于规范直属单位“三重一大”事项决策的实施细则》（×卫党〔2022〕31号）。1.2适用范围本制度适用于××市人民医院（以下简称“医院”）党委、行政领导班子及所有具有人财物管理权限的职能科室、临床医技科室、分院区、医共体成员单位。1.3术语定义“三重一大”指重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用。凡属清单内事项，必须经集体讨论作出决定，任何个人不得单独决策或擅自改变集体决定。1.4基本原则（1）坚持党的领导；（2）坚持依法依规；（3）坚持科学民主；（4）坚持权责对等；（5）坚持可追溯、可检查、可问责。第二章事项清单与量化标准2.1重大决策事项（1）医院章程、发展战略、五年规划、年度财务预算草案及调整；（2）等级评审、区域医疗中心创建、一院多区布局；（3）绩效分配方案、薪酬制度改革、人员总量核定；（4）国际合作协议、境外捐赠、境外媒体采访；（5）其他一次性影响医院年收入≥5%或可能引发群体性事件的事项。2.2重要人事任免（1）副科级（含享受待遇）以上干部任免；（2）国家级、省级重点学科带头人、博士生导师遴选；（3）编制内人员跨科室流动≥10人/次；（4）公开招聘、人才引进、出国（境）政审；（5）给予记过及以上处分或降低岗位等级。2.3重大项目安排（1）基本建设：新建、改扩建、装修单项≥200万元；（2）设备采购：单台≥200万元或批量≥500万元；（3）信息化：整体预算≥300万元或涉及核心数据出境；（4）科研平台：国家、省、市级重点实验室建设；（5）其他投资≥100万元且回收期≥3年的经营性项目。2.4大额度资金使用（1）年度预算外追加≥100万元；（2）单笔支出≥50万元的捐赠、赞助、借款、担保；（3）银行开户、理财、定期存款、结构性存款；（4）不良资产核销≥30万元；（5）预算内但超出原定用途≥20%或≥200万元。第三章决策主体与职责边界3.1党委常委会负责把方向、管大局、保落实，对“三重一大”事项进行政治把关、政策把关、程序把关，拥有否决权、缓议权。3.2院长办公会负责专业技术、经济可行性论证，提出决策建议，执行党委决定，对决策质量负直接责任。3.3职代会（或团长组长会）对涉及职工切身利益的绩效、薪酬、住房分配等事项行使审议权，表决未通过不得提交党委会。3.4专业委员会（1）医学装备委员会：出具设备参数、进口论证、耗材映射报告；（2）基建后勤委员会：出具节能、环保、消防、抗震专项报告；（3）伦理委员会：出具涉及人体试验、AI辅助诊断伦理批件；（4）法律顾问室：出具合规性审查意见书，风险提示等级分为“红、黄、蓝”。3.5财务、审计、纪检部门财务处负责资金测算、预算衔接；审计科负责全过程跟踪审计；纪检监察室负责程序监督、列席会议、建立“三重一大”专用廉政档案。第四章决策流程（八步闭环）4.1立项申请职能科室填写《“三重一大”事项立项表》，附可行性报告、风险对照表、法律意见书、职工意见征集表，经分管院领导签字后，3个工作日内送党办。4.2预审查党办牵头，3日内组织纪检、审计、财务、工会、法律顾问进行预审查，出具《预审查意见书》。未通过预审查的事项，1次性告知补正，补正时限不超过5个工作日。4.3公开征求意见在医院官网、OA、门诊大厅电子屏同步公示5个工作日，并推送职工微信群；对涉及患者利益的，同步在门诊服务台放置纸质问卷，回收有效问卷≥50份方可进入下一环节。4.4专业论证由对应专业委员会在7日内完成论证，人数须达到委员会总人数2/3以上，表决采用“双过半”规则（到会人数过半、赞成票过半）。论证报告需附专家签字表、利益冲突声明。4.5风险评估与合法性审查（1）风险评估：采用“5×5”矩阵（概率5级×影响5级），得分≥15分须制定风险降级措施；（2）合法性审查：法律顾问室在3日内出具意见书，红色风险事项须追加第三方律所复核。4.6院长办公会审议（1）会议通知须提前2日送达，材料提前1日送达；（2）出席人数须≥应到会2/3；（3）逐项表决，赞成票≥到会人数1/2方可形成拟提请党委会的审议意见；（4）会议全程录音录像，刻录光盘编号保存≥10年。4.7党委常委会决策（1）党委会由党委书记召集，须有2/3以上常委到会；（2）实行“末位表态制”，党委书记最后发言；（3）表决方式：重大事项须无记名投票，赞成票≥应到会常委2/3方可通过；（4）会议记录使用统一制式笔记本，编页码、防撕线，会后由党委书记、纪委书记双签字确认；（5）对否决或缓议事项，3日内书面反馈给申报科室，并给出下一步整改路径。4.8执行与反馈（1）决策通过后，承办科室在5日内细化任务分解表，明确责任人、资金、节点；（2）党办建立《“三重一大”事项台账》，每月5日前向党委报告进度；（3）审计科在事项完成后30日内出具绩效审计报告；（4）纪检室对违规操作、擅自变更、拖延执行等问题，启动问责程序。第五章会议制度与表决规则5.1会议类型与频次（1）党委常委会：每月2次，必要时临时召开；（2）院长办公会：每周1次；（3）专题论证会：随事项需要即时召开。5.2材料模板（1）《“三重一大”事项报告书》（含事项名称、政策依据、预算金额、风险等级、执行计划、退出机制）；（2）《利益冲突披露表》（申报人、配偶、子女及其配偶近3年商业活动）；（3）《会议表决票》（无记名投票使用红色选票，记名投票使用蓝色选票）。5.3回避制度（1）涉及本人或亲属利益的，必须主动申请回避；（2）与供应商、服务商存在股权、债权、顾问关系的，禁止参会；（3）应回避未回避的，表决结果无效，并移交纪检处理。5.4特别情况处理遇重大公共卫生事件、自然灾害等紧急情况，无法及时召开党委会的，由党委书记、院长、纪委书记、总会计师“四人小组”先行处置，事后24小时内向党委会书面报告，并在下一次党委会追认。追认未通过的，立即中止执行，已支出的费用由签字人承担。第六章信息公开与档案管理6.1主动公开决策后5个工作日内在医院官网“三重一大”专栏公开：事项名称、决策时间、决策结论、预算金额、承办部门、监督电话；涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的，经党委会审议后可不予公开，但须登记备查。6.2依申请公开职工、患者、社会组织书面申请获取详细信息，党办在15日内答复；不予公开的，应说明理由并告知复议途径。6.3档案保存（1）纸质档案：使用A4牛皮纸档案盒，标签编号“年份—顺序号—密级”，保存期限永久；（2）电子档案：使用医院档案管理系统，PDF双层扫描，容量≥200DPI，上传后自动生成MD5校验码；（3）录音录像：使用蓝光光盘刻录，一式两份，异地存放；（4）借阅审批：党委委员以外人员借阅须党委书记批准，登记借阅时间、用途、归还时间。第七章监督与问责7.1党内监督纪委书记列席所有“三重一大”会议，对程序、纪律、作风进行实时监督，发现违规10分钟内现场提醒并记录。7.2审计监督建立“1+N”跟踪审计模式：1份主报告（财务收支）+N份专项报告（绩效、内控、合规）。对金额≥1000万元的项目，引入第三方会计师事务所交叉审计。7.3群众监督（1）设立“扫码评”二维码，贴在公示栏，职工匿名评价“满意、基本满意、不满意”；（2）不满意率≥20%的事项，由纪检室牵头启动复核；（3）建立“三重一大”观察员库，由人大代表、政协委员、媒体记者、患者代表共20人组成，随机抽取2人列席会议，享有质询权，无表决权。7.4问责情形与标准（1）擅自决策：给予直接责任人记过直至开除处分，并追回经济损失；（2）程序倒置：未批先建、未批先购，金额≥50万元，给予分管领导诫勉以上处分；（3）泄密：泄露评标参数、专家名单，造成流标或围标，给予党内严重警告以上处分；（4）拖延执行：无正当理由超过节点30日，扣减责任科室次年预算5%，并在全院通报；（5）虚假报告：可行性数据造假，给予申报科室负责人降职处理，5年内不得申报科研课题。第八章信息化支撑与数据治理8.1系统架构采用“1库2平台3端口”：1个“三重一大”核心数据库；电脑端管理平台和手机端审批平台；对内OA端口、对外官网端口、对上级卫健委直报端口。8.2功能模块（1）事项申报：自动校验金额阈值，触发“必须上会”提醒；（2）专家抽取：与省综合评标专家库API对接，语音短信通知；（3）电子签名：使用国密SM2算法，支持Ukey、云签、手机盾；（4）风险预警：对接财务、合同、招标系统，出现超付、重复付款、供应商黑名单自动红灯提示；（5）绩效评价：内置“决策—执行—结果”三段12项指标，自动生成雷达图。8.3数据标准（1）编码规则：事项类别（2位）+年份（4位）+流水号（4位）；（2）字段规范：金额单位“元”不带千分位，日期格式“YYYY-MM-DD”；（3）备份策略：本地双机热备+云端异地容灾，RPO≤15分钟，RTO≤30分钟。第九章培训、考核与持续改进9.1培训体系（1）新员工岗前培训：2学时案例教学，考试合格率≥90%；（2）中层干部每年轮训：4学时情景模拟，使用真实失败案例复盘；（3）专家库成员：每年更新法律、招标、基建、信息化政策速递，未参加培训自动出库。9.2考核办法（1）纳入年度目标责任书，权重占科室绩效考核10%；（2）出现1起程序违规，该科室当年考核不得评为“优秀”；（3）连续2年考核“一般”以下的科室，扣减中层干部绩效年薪5%。9.3持续改进每年12月由党办牵头召开“三重一大”质量提升闭门会，对制度缺陷、系统BUG、专家水平、群众满意度进行PDCA循环，形成《年度改进报告》，经党委会审议后