高职学校“三重一大”决策制度实施办法

高职学校“三重一大”决策制度实施办法第一章总则1.1制度定位“三重一大”决策制度是本校治理体系和治理能力现代化的核心支点，是落实党委领导、校长负责、教授治学、民主管理、依法治校五位一体格局的枢纽工程。凡涉及学校改革、发展、稳定全局的重大事项，必须纳入“三重一大”清单，实行集体研究、科学论证、风险可控、责任可追溯的全过程闭环管理。1.2适用主体本制度适用于学校党委、行政、纪委、学术委员会、教代会、群团组织及二级学院（部）、直属单位、校办企业、混合所有制产业学院等所有具有法人资格或财务独立核算权的单位。1.3基本原则（1）坚持党的全面领导，重大决策先过“政治关”；（2）坚持师生中心，重大改革先过“民意关”；（3）坚持法治底线，重大项目先过“合规关”；（4）坚持绩效导向，重大资金先过“效益关”；（5）坚持纪严于法，责任追究先过“纪律关”。第二章事项清单与分级标准2.1重大事项（1）学校章程、事业发展规划、专业集群建设方案、校园功能分区调整；（2）机构设置、人员总量、领导职数、岗位设置方案；（3）年度财务预决算、政府债券、银行贷款、融资租赁、PPP项目；（4）国有资产处置（评估值≥100万元）、无形资产转让、校名校誉使用；（5）国内外重大合作办学、境外办学、授予名誉称号；（6）涉及意识形态、民族宗教、涉外事务、安全稳定的重要制度；（7）其他党委常委会认为需要纳入的事项。2.2重要人事（1）副科级及以上干部任免、交流、挂职、免职；（2）高层次人才引进（年薪≥50万元）、柔性引进、团队整建制调入；（3）职称评审委员会、学术委员会、学位评定委员会换届方案；（4）省级以上人才工程推荐人选、政府特殊津贴人员选拔；（5）校领导在社会团体、企业兼职备案；（6）编制外用工总量超过上年度10%的增减方案。2.3重大项目（1）政府投资≥500万元或校内自筹≥300万元的新建、改扩建、修缮项目；（2）信息化项目（含软件、硬件、云服务）合同金额≥200万元；（3）教学科研仪器设备批量采购≥100万元；（4）基本建设类项目可行性研究报告、初步设计及概算调整≥10%；（5）使用财政性资金的服务、货物、工程类政府采购项目，无论金额大小，均纳入清单管理；（6）校企共建实训基地、产业学院、混合所有制项目。2.4大额资金（1）年度预算中单笔支出≥100万元或超出预算≥10%的调整；（2）未列入年度预算的追加支出≥50万元；（3）对外投资、对外捐赠、对外借款、对外担保；（4）银行账户开立、变更、撤销；（5）年度融资计划、债务重组、债务展期；（6）校办企业利润分配、减资、清算、注销。第三章决策程序3.1议题提出（1）党委部门、行政职能部门、二级学院、群团组织均可提出书面建议；（2）议题须填写《“三重一大”议题征集表》，附政策依据、风险评估、师生听证纪要、法律意见书、绩效目标表、廉洁风险防控表等“六件套”；（3）党委办公室（以下简称“党办”）会同校长办公室（以下简称“校办”）每月5日前完成议题初审，初审重点包括：是否属于清单范围、材料是否齐备、是否履行前置程序、是否重复提交。3.2调研论证（1）政策论证：由政策法规处牵头，对标国家职业教育改革实施方案、行业准入条件、区域产业政策，出具合规性审查报告；（2）技术论证：教务处、科技处、国资处组织校内外专家，采用“背对背”盲审、现场踏勘、实验验证等方式，形成技术可行性报告；（3）经济论证：财务处、审计处、招标办联合建立“经济论证模型”，测算生命周期成本、财政承受能力、债务风险、就业带动系数；（4）稳定论证：保卫处、学生处、工会、团委联合开展社会稳定风险评价，采用“德尔菲法+层次分析法”，出具风险等级报告；（5）廉洁论证：纪委办对权力配置、自由裁量空间、寻租环节进行廉洁风险画像，提出“不能腐”的技术防控建议。3.3前置程序（1）学术委员会对专业设置、科研平台、人才评价等事项进行学术裁定，未通过者不得提交党委常委会；（2）教代会执委会对涉及教职工切身利益的方案进行无记名票决，赞成率低于2/3者不得提交；（3）学生代表大会对涉及学生收费、宿舍调整、奖助政策等事项进行听证，听证结果作为决策必备附件；（4）法律顾问、注册会计师、注册资产评估师出具的专业报告，须加盖骑缝章，任何个人不得随意修改；（5）凡涉及国有资产处置的，须提前90天在省财政厅资产管理系统公示，征集潜在受让方。3.4集体决策（1）党委常委会是最高决策机构，实行“一事一议、逐项票决”；（2）校长办公会是行政执行机构，对教学、科研、行政事务中具有专业性、技术性的事项先行研究，提出方案报常委会审定；（3）会议召开时间、地点、议题、列席人员须提前48小时书面通知，临时增加议题须征得1/2以上常委同意；（4）表决方式：重大事项、重要人事采用实名票决，重大项目、大额资金可采用电子表决器匿名票决；（5）通过标准：重大事项、重要人事须获得2/3以上常委赞成；重大项目、大额资金须获得1/2以上常委赞成，且赞成人数不少于实到会人数2/3；（6）会议纪要须在24小时内形成初稿，72小时内由党委书记、校长“双签发”，纪委办同步留存。3.5公开公示（1）决策结果须在校园网“三重一大”专栏公示，公示期不少于5个工作日；（2）公示内容包含决策事项、决策依据、投票结果、异议反映渠道；（3）异议处理：由党办牵头，会同纪委办、审计处在3个工作日内完成复核，复核结果书面告知异议人；（4）公示结束后，由宣传部门统一制作“二维码”海报，张贴在教学楼、食堂、宿舍等人流密集区域，扫码即可查看决策全流程电子档案。第四章执行与监督4.1任务分解（1）党办在决策文件印发后2个工作日内，制作《“三重一大”任务分解表》，明确牵头校领导、责任部门、时间节点、成果形式、考核指标；（2）校长办公室建立“重大项目甘特图”，实行挂图作战、销号管理；（3）财务处建立“大额资金池”，对预算指标实行“嵌入式”监控，任何单笔支付须与决策文件中的预算科目、金额、收款方“三核对”一致后方可放行；（4）国资处建立“资产标签化”系统，对重大项目形成的固定资产粘贴RFID标签，实现“一物一码”全生命周期跟踪。4.2绩效评价（1）评价主体：由审计处牵头，委托第三方机构，采用“5E”模型（经济性、效率性、效果性、公平性、环保性）进行年度绩效评价；（2）评价时点：重大项目在完工后6个月内开展一次，运行满一年后开展二次评价；大额资金在预算年度结束后3个月内开展评价；（3）评价结果：分为A（优秀）、B（良好）、C（合格）、D（不合格）四档，D档项目须启动问责程序；（4）结果运用：与次年预算安排、干部考核、评优评先、绩效奖金“四挂钩”，A档项目责任部门次年预算上浮10%，D档项目核减20%。4.3内部审计（1）审计处建立“1+N”审计模式，即1个决策事项配套N个专项审计（预算执行审计、招投标审计、合同审计、工程结算审计、经济责任审计）；（2）推行“嵌入式”审计，重大项目开工前审计人员须到场开展“开工第一课”，明确签证变更、材料认价、隐蔽工程验收等关键控制点；（3）建立“审计问题清单+整改台账+销号制度”，整改完成率低于90%的，暂停责任部门新项目审批；（4）探索“区块链+审计”，将合同、签证、付款、发票、验收单等关键数据实时上链，确保数据不可篡改。4.4纪委监督（1）建立“三重一大”廉洁档案，一人一档、一事一档，永久保存；（2）对投票环节实行“影像+指纹”双记录，确保可追溯；（3）对重大项目、大额资金实行“双监察员”制度，由纪委办和教职工监督员共同现场监督开标、评标、定标；（4）对违反程序、造成损失或其他严重后果的，启动“四种形态”处置：第一种形态（谈话提醒）由纪委书记实施；第二种形态（批评教育、诫勉谈话）由党委书记实施；第三种形态（组织调整）由组织部门实施；第四种形态（纪律处分）由上级纪委实施。第五章信息化支撑5.1系统架构采用“1个数据中台+4大业务模块+N个微服务”架构，数据中台汇聚人事、财务、资产、科研、学工、教务、招标、合同、审计、档案等10类数据；4大业务模块分别为议题管理、决策运行、执行监控、绩效评价；N个微服务包括移动端、电子签章、OCR识别、短信提醒、风险预警、知识图谱。5.2功能亮点（1）智能填单：上传可研报告后，系统自动提取“投资估算、建设周期、回报周期”等关键字段，生成《议题征集表》草稿；（2）冲突预警：当同一供应商在不同项目中同时中标时，系统自动弹出红色预警；（3）投票加密：采用国密算法对投票数据进行加密，确保“可验证不可见”；（4）电子档案：决策完成后，系统自动生成PDF版电子档案，同步推送至省档案馆职业教育分馆，实现异地灾备；（5）数据驾驶舱：校领导手机端实时查看“今日支出、本月支出、支出进度、绩效等级、风险预警”五张图，实现“一屏统览”。第六章责任追究6.1责任主体（1）决策责任：党委书记、校长对决策结果负主要责任，其他常委按照分工负领导责任；（2）执行责任：牵头校领导对任务分解、时间节点、成果质量负直接责任；（3）监督责任：纪委书记对程序合规性负监督责任，审计处长对绩效真实性负审计责任；（4）报告责任：二级学院、职能部门主要负责人对材料真实性、数据准确性负首要责任。6.2追责情形（1）擅自改变集体决策内容、超预算支出、化整为零规避招标；（2）泄露投票结果、评标细节、商业机密，造成恶劣影响；（3）因论证不充分导致项目失败，财政资金损失≥50万元；（4）因拖延验收、延迟付款，被供应商投诉至省级以上平台，学校被列入黑名单；（5）其他经上级主管部门、审计机关、纪检监察机关认定的违规情形。6.3追责程序（1）线索收集：纪委办、审计处、师生监督员、媒体、网络均可提供线索；（2）初步核实：由纪委书记牵头，15日内完成初核报告；（3）立案审查：经党委书记批准后，成立由纪委、组织、人事、审计、工会组成的联合调查组，30日内形成调查报告；（4）处理决定：根据干部管理权限，由党委或上级主管部门作出处理决定，并在校园网公示7日；（5）结果运用：受到党纪政纪处分的，年度考核不得评为“称职”及以上，两年内不得提拔重用；涉嫌犯罪的，移送司法机关。第七章二级学院（部）实施细则7.1事项清单（1）专业人才培养方案调整、实训室建设、校企合作办学项目；（2）年度绩效二次分配方案、教职工评优评先、职称评审推荐人选；（3）单笔支出≥20万元或超出预算≥10%的资金使用；（4）国有资产出租、出借、处置（评估值≥10万元）；（5）其他学院党政联席会议认为需要纳入的事项。7.2决策机构设立“党政联席会议+教职工代表大会”双层架构，党政联席会议负责决策，教职工代表大会负责审议。7.3程序要求（1）议题须提前3天报党总支审核，审核重点为政治方向、意识形态、师德师风；（2）会议须2/3以上班子成员到会方可召开，表决事项须1/2以上赞成方可通过；（3）会议纪要须在会后24小时内报党办备案，同步上传至学校“三重一大”系统；（4）学院层级项目接受学校审计处“飞行检查”