医院落实“三重一大”制度实施细则

医院落实“三重一大”制度实施细则第一章总则1.1制定依据依据《中国共产党重大事项请示报告条例》《医疗机构管理条例》《公立医院领导人员管理暂行办法》《“三重一大”事项决策实施办法（试行）》（卫党发〔2022〕31号）以及《××省卫生健康委关于进一步规范直属单位“三重一大”决策工作的意见》（×卫党〔2023〕8号），结合××市中心医院（以下简称“医院”）章程、党委会议事规则、院长办公会议事规则，制定本实施细则。1.2适用范围本细则适用于医院党委、行政领导班子及所有职能科室、临床医技科室、分支机构、国有平台公司。凡属“三重一大”事项，必须按本细则履行集体决策程序，任何个人不得擅自决定或变更。1.3基本原则（1）坚持党的领导，把党委研究讨论作为董事会、院长办公会决策重大问题的前置程序；（2）坚持科学民主依法决策，确保风险可控、流程可追溯、责任可倒查；（3）坚持“谁决策、谁负责、谁签字、谁存档”，实行终身责任追究；（4）坚持效率与规范并重，建立“绿色通道”与“熔断机制”并存的双轨运行模式。第二章事项清单与量化标准2.1重大决策事项（1）医院章程、发展规划、年度财务预算草案、薪酬分配方案、绩效考核方案；（2）床位规模、执业范围、等级评审、国家区域医疗中心申报；（3）年度设备购置计划中单台≥500万元或批量≥1000万元的医学装备；（4）年度信息化建设项目合同金额≥300万元；（5）与国内外高校、科研院所、企业建立战略合作，合作期≥5年且标的≥1000万元；（6）设立或注销分院区、互联网医院、产业基金、SPV公司；（7）医保支付改革、DRG/DIP成本核算方案、特需医疗服务价格调整；（8）其他依据上级文件或医院章程须集体决策的事项。2.2重要人事任免（1）副科级（含享受待遇）以上中层干部任免、交流、挂职、免职；（2）国家级、省级重点学科带头人、首席专家、PI的聘任与解聘；（3）报上级备案的干部人选、党代表、人大代表、政协委员推荐人选；（4）编外人员总量≥50人或年度工资总额≥500万元的人事代理方案；（5）职称评审委员会、学术委员会、伦理委员会换届方案。2.3重大项目安排（1）基本建设项目：新建、改扩建、装修改造单项投资≥200万元；（2）科研项目：牵头国自然、国重研发计划、省部级重大专项≥100万元；（3）临床试验项目：牵头多中心Ⅲ期或注册类器械临床试验；（4）对外投资项目：设立、并购、增资、股权处置账面值≥300万元；（5）融资租赁、保理、应收账款证券化等金融项目≥500万元。2.4大额资金使用（1）年度预算内单笔支出≥500万元；（2）预算外追加资金≥100万元；（3）捐赠、赞助、赞助性采购≥50万元；（4）开立、变更、注销银行账户、证券账户、期货账户；（5）对外借款、对外担保、资产抵押、质押或放弃权利≥100万元；（6）重大保险方案（医责险、财产险单笔保费≥100万元）。第三章决策主体与权限划分3.1党委会（1）职责：研究讨论所有“三重一大”事项，行使政治把关、方向把关、纪律把关；（2）权限：对重大决策、重要人事任免具有决定权；对重大项目、大额资金使用具有审议权，提交院长办公会、董事会履行法定程序。3.2院长办公会（1）职责：在党委会审议通过后，对重大项目、大额资金使用进行技术、经济、合规性论证；（2）权限：作出行政决策，签署合同，对外发文；单笔500—2000万元项目由院长办公会决定，超2000万元报董事会或主管部门。3.3职工代表大会（1）职责：对涉及职工切身利益的薪酬、福利、住房、职称评审规则行使民主监督；（2）权限：对薪酬分配方案、福利基金使用方案无记名投票表决，未获半数以上代表同意不得实施。3.4专业委员会（1）学术委员会：对科研立项、学科建设、伦理审查进行技术评估；（2）设备委员会：对≥500万元设备开展需求论证、技术参数评审、经济效益测算；（3）基建委员会：对≥200万元基建项目开展可行性研究、造价审核、消防节能评估。第四章决策流程与操作细则4.1议题提出（1）职能科室填写《“三重一大”议题申请表》，附可行性报告、风险报告、法律意见书、预算明细、绩效目标表；（2）分管院领导签字确认后，3个工作日内交党委办公室（以下简称“党办”）汇总；（3）党办对材料完整性进行形式审查，缺件一次性告知，补件时限2个工作日，逾期退回。4.2前置合规审查（1）审计科：对预算来源、财经纪律、政府采购方式进行审查；（2）法律顾问：对合同条款、知识产权、数据合规、反垄断进行审查；（3）纪检办公室：对利益冲突、行贿犯罪记录、礼品登记进行审查；（4）审查意见须在《合规审查表》上出具“通过”“修改后再审”“否决”明确结论，否决事项不得进入下一环节。4.3会前酝酿（1）党委书记、院长、纪委书记、分管院领导、提出部门负责人进行“小范围”酝酿，形成《酝酿纪要》；（2）涉及职工利益的，须提前7个工作日向工会书面通报；（3）涉及干部人事的，须提前5个工作日向纪检书面征求党风廉政意见；（4）酝酿分歧≥30%的事项，暂缓提交党委会，退回补充调研。4.4会议召开（1）党委会：须有三分之二以上委员到会，邀请人大代表、政协委员、民主党派代表列席；（2）院长办公会：须有半数以上班子成员到会，总会计师、总法律顾问固定列席；（3）表决方式：重大人事任免采用无记名投票，其他事项可举手或口头表决；（4）会议纪要：使用统一模板，列明“决策事项、表决方式、赞成票、反对票、弃权票、风险点、责任人、完成时限”，会后2个工作日内由党委书记、院长双签字确认。4.5批复与合同签署（1）会议通过后，由党办在1个工作日内出具《“三重一大”批复书》，加盖党委公章；（2）合同金额≥100万元的，须履行政府采购或院内招标，合同文本与会议纪要同时公示5个工作日；（3）合同签署前，须完成《合同履约保证金收取确认表》，保证金比例不低于合同金额5%。4.6备案与报告（1）党办每月5日前将上月“三重一大”事项汇总表、会议纪要、批复书扫描件报省卫生健康委机关纪委备案；（2）单笔≥1000万元或政策突破类事项，24小时内书面报省卫生健康委党组，同时抄送驻委纪检监察组；（3）涉密事项按《保密法》确定密级，使用涉密单机刻录光盘，专人专车送达。第五章风险防控与熔断机制5.1风险分级（1）红色风险：违反政治纪律、中央八项规定精神、医保基金使用条例；（2）橙色风险：单笔≥2000万元、合作方失信记录、资产负债率≥80%；（3）黄色风险：技术参数具有排他性、单一来源采购、进口设备无替代论证；（4）蓝色风险：合同条款无违约责任、质保期低于行业标准。5.2熔断情形（1）上级政策重大调整，项目继续实施将造成损失≥10%；（2）合作方被纳入失信被执行人名单或重大税收违法名单；（3）发生重大医疗质量安全事件，与项目直接相关；（4）班子成员因违纪违法被立案审查，影响决策公正性。5.3熔断流程（1）触发后，责任科室30分钟内口头报告党委书记、院长；（2）党办在2小时内召集紧急会议，形成《熔断决议》，停止付款、停止签约、停止施工；（3）审计科牵头开展专项审计，10日内出具《损失评估报告》；（4）纪检办公室同步启动“一案双查”，对违规决策责任人先停职后调查。第六章监督问责与终身追责6.1监督体系（1）党内监督：纪委委员联系点制度，每季度列席分管领域“三重一大”会议；（2）行政监督：审计科开展全过程跟踪审计，对≥1000万元项目实行“月审+季审+年审”；（3）民主监督：职代会巡查组对决策执行情况进行质询，每年抽取20%项目进行职工满意度测评；（4）社会监督：对≥500万元设备、≥1000万元基建项目，引入第三方机构开展绩效评价，结果向社会公示。6.2问责情形（1）擅自决策：个人或少数人对须集体决策事项擅自决定，造成损失≥50万元；（2）程序倒置：先实施后补会、先付款后上会；（3）材料造假：可行性报告虚构参数、篡改专家意见；（4）拒不执行：对集体决策无正当理由拒不执行或擅自变更。6.3问责方式（1）批评教育、诫勉谈话；（2）通报曝光、停职检查；（3）调离岗位、责令辞职、免职；（4）党纪政务处分；涉嫌犯罪的移送司法机关。6.4终身追责（1）建立“三重一大”决策人员电子档案，保存会议录音、录像、签字原件至干部退休满5年；（2）离任审计、巡视巡察、干部考察时，须对“三重一大”决策责任进行回溯；（3）发现重大失误或腐败问题，不受时间限制，启动责任倒查。第七章信息化支撑与数据治理7.1系统架构（1）开发“三重一大”智慧监管平台，与HRP、OA、采购、合同、财务、资产、科研、伦理系统无缝对接；（2）采用区块链存证，对会议纪要、投票结果、合同文本生成唯一哈希值，防止篡改；（3）设置“红黄绿灯”预警模块，对超预算、超工期、超标准自动弹窗提醒。7.2功能模块（1）议题库：自动抓取金额、关键词，智能判断是否属于“三重一大”；（2）专家库：随机抽取5—7名外部专家，短信+邮件通知，30分钟应答；（3）风险库：内置5000余条政策法规条文，实时比对合同条款；（4）绩效库：项目结束后6个月内自动推送绩效评价表，未填报无法办理尾款。7.3数据安全（1）等保三级，双因子认证，登录日志保存≥180天；（2）敏感字段脱敏，采用SM4加密，密钥由硬件加密机管理；（3）每日凌晨2:00自动全量备份，异地机房≥300公里。第八章培训、考核与持续改进8.1培训（1）新员工入职必修2学时，中层干部每年再培训≥4学时；（2）编制《“三重一大”案例汇编》，每年更新10个正反案例；（3）开展“情景模拟”沙盘，随机扮演书记、院长、纪检、供应商，现场演练熔断。8.2考核（1）纳入年度目标责任书，权重占科室绩效考核10%；（2）出现1起程序违规，扣减科室绩效10万元，科主任当年不得评优；（3）对连续3年零违规的科室，授予“阳光决策示范科室”，增加科研经费5%。8.3持续改进（1）每年12月召开“复盘大会”，对全年所有“三重一大”事项进行PDCA循环；