投资公司股东大会会议决议标准文本范例

投资公司股东大会会议决议标准文本范例一、会议基本信息会议名称：[投资公司全称]第[X]次股东大会（[年度]年会/临时股东大会）会议时间：[YYYY年MM月DD日][上午/下午HH:MM]会议地点：[会议召开地点，例如：公司会议室/线上会议平台]会议召集人：[公司董事会/监事会/符合法定条件的股东]会议主持人：[董事长姓名/会议主持人姓名]会议出席情况：本次股东大会应出席股东[数字]名，代表公司股份[数字]股，占公司总股本的[百分比]%。实际出席股东[数字]名，代表公司股份[数字]股，占公司总股本的[百分比]%。其中：1.亲自出席股东[数字]名，代表股份[数字]股；2.通过授权委托方式出席股东[数字]名，代表股份[数字]股，授权委托书[数字]份。公司部分董事、监事、高级管理人员及[律师事务所名称]律师列席了本次会议。二、会议召集与召开的合法性说明本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《[投资公司全称]章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。三、议案审议与表决结果与会股东及股东代表本着认真负责的态度，审议了本次股东大会的各项议案，并以记名投票（或举手投票/网络投票）的方式进行了表决。经统计，表决结果如下：（一）审议通过《公司[YYYY]年度财务决算报告》1.同意：[数字]股，占出席会议有效表决权股份总数的[百分比]%；2.反对：[数字]股，占出席会议有效表决权股份总数的[百分比]%；3.弃权：[数字]股，占出席会议有效表决权股份总数的[百分比]%。决议：同意公司[YYYY]年度财务决算报告。（二）审议通过《公司[YYYY]年度利润分配方案》1.同意：[数字]股，占出席会议有效表决权股份总数的[百分比]%；2.反对：[数字]股，占出席会议有效表决权股份总数的[百分比]%；3.弃权：[数字]股，占出席会议有效表决权股份总数的[百分比]%。决议：同意公司[YYYY]年度利润分配方案，具体为：[简述利润分配方案核心内容，例如：以公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币[数字]元（含税），不进行资本公积金转增股本。]（三）审议通过《关于公司[YYYY]年度投资策略调整的议案》1.同意：[数字]股，占出席会议有效表决权股份总数的[百分比]%；2.反对：[数字]股，占出席会议有效表决权股份总数的[百分比]%；3.弃权：[数字]股，占出席会议有效表决权股份总数的[百分比]%。决议：同意公司根据宏观经济形势、市场环境变化及公司发展战略，对[YYYY]年度投资策略进行如下调整：[简述投资策略调整的主要方向和重点领域，例如：适度增加对科技创新、绿色能源等行业的配置比例，降低传统周期性行业的持仓比重，严控信用风险。]（四）审议通过《关于选举公司第[X]届董事会非独立董事的议案》本议案采用累积投票制表决。1.选举[候选人A姓名]为公司第[X]届董事会非独立董事：*同意：[数字]股，占出席会议有效表决权股份总数的[百分比]%；*反对：[数字]股，占出席会议有效表决权股份总数的[百分比]%；*弃权：[数字]股，占出席会议有效表决权股份总数的[百分比]%。2.选举[候选人B姓名]为公司第[X]届董事会非独立董事：*同意：[数字]股，占出席会议有效表决权股份总数的[百分比]%；*反对：[数字]股，占出席会议有效表决权股份总数的[百分比]%；*弃权：[数字]股，占出席会议有效表决权股份总数的[百分比]%。（如有其他候选人，请逐一列明）决议：以上[数字]名候选人得票数均超过出席会议股东所持有表决权股份总数的二分之一，当选为公司第[X]届董事会非独立董事。（五）审议通过《关于选举公司第[X]届监事会监事的议案》1.选举[候选人C姓名]为公司第[X]届监事会监事：*同意：[数字]股，占出席会议有效表决权股份总数的[百分比]%；*反对：[数字]股，占出席会议有效表决权股份总数的[百分比]%；*弃权：[数字]股，占出席会议有效表决权股份总数的[百分比]%。2.选举[候选人D姓名]为公司第[X]届监事会监事：*同意：[数字]股，占出席会议有效表决权股份总数的[百分比]%；*反对：[数字]股，占出席会议有效表决权股份总数的[百分比]%；*弃权：[数字]股，占出席会议有效表决权股份总数的[百分比]%。（如有职工代表监事，应注明其产生方式，本议案仅选举非职工代表监事）决议：以上[数字]名候选人得票数均超过出席会议股东所持有表决权股份总数的二分之一，当选为公司第[X]届监事会非职工代表监事。与公司职工代表大会选举产生的[数字]名职工代表监事共同组成公司第[X]届监事会。（六）审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》1.同意：[数字]股，占出席会议有效表决权股份总数的[百分比]%；2.反对：[数字]股，占出席会议有效表决权股份总数的[百分比]%；3.弃权：[数字]股，占出席会议有效表决权股份总数的[百分比]%。（本议案表决结果已达到《公司法》及《公司章程》规定的修改公司章程所需的三分之二以上表决权通过）决议：同意对《公司章程》第[X]条、第[Y]条等条款作如下修改：[简述主要修改内容，或注明“具体修改内容详见公司于[YYYY年MM月DD日]披露的《[投资公司全称]关于修改公司章程的公告》”]。公司将按照相关规定办理工商变更登记手续。（七）审议通过《关于续聘[会计师事务所名称]为公司[YYYY]年度审计机构的议案》1.同意：[数字]股，占出席会议有效表决权股份总数的[百分比]%；2.反对：[数字]股，占出席会议有效表决权股份总数的[百分比]%；3.弃权：[数字]股，占出席会议有效表决权股份总数的[百分比]%。决议：同意续聘[会计师事务所名称]为公司[YYYY]年度审计机构，负责公司年度财务报表审计、内部控制审计等相关审计服务，聘期一年，审计费用由公司董事会根据市场行情及审计工作量与会计师事务所协商确定。四、其他事项与会股东及股东代表就公司经营发展等事项进行了询问，公司管理层进行了相应解答和说明。本次股东大会会议记录由公司董事会秘书负责整理，经与会董事签字确认后存档。本次股东大会由[律师事务所名称]律师[律师姓名]现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。五、决议生效本决议自本次股东大会审议通过之日起生效。六、落款[投资公司全称]（公司盖章）董事长（或授权代表）签字：____________________[YYYY年MM月DD日]---使用说明：1.本范例为投资公司股东大会会议决议的通用模板，请根据公司实际情况及会议审议的具体议案进行调整和补充。2.`[]`中的内容为提示性内容或需用户自行填写的内容。3.议案的数量和具体内容需根据每次股东大会的实际议程确定。4.涉及关联交易的议案，关联股东应回避表决