医院“三重一大”事项集体决策制度完整版

医院“三重一大”事项集体决策制度完整版第一章制度定位与立法依据1.1定位“三重一大”事项集体决策制度是××医院党委领导下的最高决策规则，凡属重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用，必须经集体讨论决定，任何个人不得单独决策或擅自改变集体决定。1.2立法与政策依据（1）《中国共产党章程》第二十五条、第三十三条；（2）《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》（中办发〔2010〕17号）；（3）《医疗机构管理条例》第三十八条；（4）《公立医院领导人员管理暂行办法》（人社部〔2017〕42号）；（5）《××省卫生健康委员会直属医院“三重一大”决策指引》（×卫党〔2022〕15号）；（6）《××医院章程》第六章“决策机制”。1.3适用范围制度适用于××医院党政领导班子、职能科室负责人、临床医技科室负责人、下属独立法人单位及临时机构。第二章事项清单与量化标准2.1重大决策事项（1）医院五年发展规划、年度财务预算与决算；（2）等级评审、院区扩建、床位规模调整≥100张；（3）医疗价格调整涉及单次收费≥5000元的项目；（4）与国内外机构签署战略合作协议，标的≥1000万元；（5）医院重要管理制度废改立。2.2重要人事任免（1）中层正副职（含护士长）任免、交流、免职；（2）高级职称评聘委员会组成人员；（3）推荐上级党代表、人大代表、政协委员候选人；（4）派出到国（境）外学习≥6个月人员。2.3重大项目安排（1）基建项目单项投资≥200万元；（2）医疗设备单台≥100万元或批量≥300万元；（3）信息化项目合同额≥200万元；（4）科研平台建设项目财政经费≥500万元。2.4大额度资金使用（1）单笔支出≥100万元；（2）预算外追加≥50万元；（3）对外投资、借款、担保≥50万元；（4）捐赠、赞助≥30万元。2.5负面清单（1）日常耗材采购、小额维修（＜20万元）不纳入；（2）已纳入年度预算且未突破总额的日常支出不重复上会；（3）突发事件应急支出，可先处置后补会，但须48小时内报告。第三章决策主体与权责边界3.1党委会（1）最高决策机构，对“三重一大”事项行使决定权；（2）党委书记为会议召集人，对议题合规性负首责；（3）须有三分之二以上委员到会方可召开；（4）表决方式：口头、举手或无记名投票，赞成票超过应到会委员半数方可通过。3.2院长办公会（1）行政管理执行机构，负责提出方案、细化落实；（2）对未列入党委会的事项无权最终决策；（3）可先行论证，形成书面意见后提交党委会。3.3职代会（1）对涉及职工切身利益的重大决策行使民主监督权；（2）有权提出质询或要求复议；（3）表决结果作为党委会决策的重要参考。3.4专业委员会（1）医学装备委员会、基建委员会、学术委员会等提供技术评估；（2）评估报告须附风险等级、合规性审查、替代方案。第四章议题生成与立项程序4.1议题提出（1）职能科室填写《“三重一大”议题立项表》，列明事项名称、政策依据、预算金额、风险等级；（2）科室负责人签字后报分管领导初审。4.2合规性审查（1）审计科进行预算合规性审查；（2）法律顾问进行合法性审查并出具书面意见；（3）纪检办进行廉洁性审查，重点查看是否存在利益输送。4.3立项审批（1）审查通过后报党委书记批准立项，列入月度会议计划；（2）立项表、审查意见、背景材料至少提前5个工作日送达所有委员。第五章会前论证与风险评估5.1论证主体（1）50万元≤金额＜500万元项目，由归口职能科室组织论证；（2）≥500万元项目，由第三方咨询机构独立论证；（3）论证专家须包含院外专家≥2人。5.2论证内容（1）政策符合性；（2）技术先进性、生命周期成本；（3）财务承受能力、债务风险；（4）社会稳定风险、舆情风险；（5）廉洁风险点与防控措施。5.3风险评估等级（1）A级（红色）：可能引发重大负面舆情或法律纠纷，须附专项应急预案；（2）B级（橙色）：存在较大财务或合规风险，须附风险缓释方案；（3）C级（黄色）：一般风险，常规防控即可。第六章会议召开与表决规则6.1会议通知（1）党委会办公室提前3个工作日发出通知，附议程、材料、保密提示；（2）紧急事项可临时召开，但须征得半数以上委员同意。6.2材料要求（1）主汇报人限15张PPT，数据须与财务系统一致；（2）提供至少1个备选方案；（3）大额资金须附现金流量压力测试表。6.3讨论程序（1）主汇报人陈述≤10分钟；（2）分管领导补充≤5分钟；（3）委员质询，主汇报人答疑；（4）纪检委员发表廉洁意见；（5）党委书记末位表态，防止“一言堂”。6.4表决与记录（1）会议全程录音录像，保存≥15年；（2）记录人使用《党委会专用记录本》，会后24小时内完成初稿；（3）赞成、反对、弃权票数当场公布，由党委书记、记录人双签字确认。第七章执行与监督程序7.1任务分解（1）会议结束后2个工作日内，党委会办公室制发《决策事项任务分解表》，明确责任人、节点、考核指标；（2）对跨年度项目，设置年度里程碑。7.2跟踪督办（1）医院督查室建立“三重一大”电子台账，实行“绿、黄、红”预警；（2）每月5日前更新进度，逾期亮黄牌，逾期≥30天亮红牌并通报。7.3中期评估（1）项目执行满1年或资金支付≥60%时，须提交中期绩效报告；（2）审计科开展全过程跟踪审计，发现问题立即下达整改通知书。7.4结项验收（1）项目完成后30日内完成结项审计；（2）验收报告须由纪检办出具“廉洁结论”；（3）验收结果在院内网公示≥5个工作日。第八章变更、复议与终止机制8.1变更条件（1）预算调整≥10%；（2）建设内容、技术路线重大调整；（3）政策环境重大变化。8.2变更程序（1）责任科室提出书面申请，附变更说明及风险再评估；（2）原决策机构审议，表决规则同初次决策。8.3复议（1）职代会或三分之一以上党委委员书面提出复议；（2）复议须在收到申请后15日内完成，程序重新走一遍。8.4终止（1）出现不可抗力或重大风险事件，党委书记可提议终止；（2）终止决议须党委会表决通过，剩余资金按原渠道退回或列入预算调剂。第九章信息公开与舆情管理9.1公开范围（1）决策结果：项目名称、金额、中标单位、完成时限；（2）公开平台：医院官网、微信公众号、院内电子屏；（3）保密例外：涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私除外。9.2公开时限（1）决策后5个工作日内公开基本信息；（2）验收后10个工作日内公开绩效结果。9.3舆情预案（1）建立“1小时响应、4小时报告、24小时发布”机制；（2）出现负面舆情，由党委书记任组长，宣传科、纪检办、法律顾问组成专班；（3）统一口径，禁止个人擅自接受采访。第十章信息化支撑与数据治理10.1系统架构（1）上线“三重一大”决策管理系统（简称SZYD-CIS），与HRP、OA、财务系统对接；（2）采用区块链存证，确保会议记录不可篡改；（3）移动端APP支持委员异地参会、线上投票。10.2数据标准（1）项目编码采用GB/T14885-2010固定资产分类代码；（2）金额字段精确到分，币种默认人民币；（3）附件统一PDF格式，大小≤50M。10.3权限管理（1）系统管理员双人双岗，任何一人无法单独导出完整数据；（2）委员账号绑定CA证书，投票须二次扫码确认；（3）操作日志保留≥15年，满足审计追溯。第十一章考核评价与责任追究11.1考核指标（1）决策及时率=按期决策事项/应决策事项×100%，目标≥95%；（2）决策执行率=按期完成事项/决策事项×100%，目标≥90%；（3）节约率=（预算金额-实际支出）/预算金额×100%，目标≥3%。11.2考核方式（1）年度考核与干部绩效、科室绩效挂钩，权重占30%；（2）对连续两年考核低于80分的科室，启动组织调整。11.3责任追究（1）违反程序擅自决策，造成损失≥10万元，给予直接责任人记过以上处分；（2）弄虚作假、隐瞒真相，造成重大损失，移送司法机关；（3）建立“终身问责”档案，与职称晋升、评优评先挂钩。第十二章工作模板与操作指南12.1《“三重一大”议题立项表》填写指南（面向初学者）目的：确保议题从发起即合规、要素齐全。前置条件：①拥有医院OA账号；②已收集政策文件、预算初稿、可行性说明。详细步骤：Step1登录OA→“三重一大”模块→新建立项表；Step2填写事项名称，如“采购256排CT1台”；Step3在“政策依据”栏粘贴《医疗器械监督管理条例》第×条；Step4在“预算金额”栏输入“2980000”，系统自动大写转换；Step5上传可行性报告PDF（命名：科室+设备名+日期）；Step6点击“发送”，系统提示“已推送至审计科”；Step7审计科3个工作日内返回意见，状态变为“审计通过”；Step8打印纸质立项表，科室负责人手写签字，扫描上传；Step9党委书记点击“批准立项”，系统自动生成编号“SZYD-2024-06-015”。常见问题与排错：Q1系统提示“预算金额与财务系统不一致”A：检查财务系统是否已同步年度预算，如未同步，联系财务科运维。Q2上传附件失败A：确认PDF未加密且≤50M，如仍失败，更换360极速浏览器。12.2会议通知模板××医院党委会会议通知会议时间：2024年6月18日14:30会议地点：行政楼三楼党委会议室议题：1.关于启动东院区二期工程立项的议案（汇报人：基建科李××）2.关于调整2024年医疗设备预算的议案（汇报人：设备科王××）请各位委员提前阅知材料，佩戴党徽准时参会。党委会办公室2024年6月13日12.3会议纪要模板（节选）时间：2024年6月18日14:30—17:20主持人：张××（党委书记）记录人：赵××应到会委员：9人实到会委员：8人（李××因公请假）议题一：东院区二期工程汇报要点：总投资3.2亿元，床位600张，建设期36个月……讨论发言：刘××：建议增加绿色建筑一星标准，预算上调800万元……表决结果：赞成7票，反对1票，弃权0票，通过。决策：同意启动东院区二期工程立项，总投资3.28亿元，要求基建科6个月内完成初设，2025年3月前开工。第十三章典型案例与经验复盘13.1案例：256排CT采购项目背景：2023年放射科申请更新CT，预算2980万元。过程亮点：①设备科邀请院外3名专家，出具技术评分表；②审计科发现预算含重复培训费120万元，当场核减；③党委会表决时，1名委员弃权，理由是“技术路线未考虑光子计数”，会后补充论证，2周后复议通过。结果：实际中标金额2890万元，节约90万元，设备提前20天投入使用，2023年下半年新增检查量11000人次，收入增长1342万元。13.2经验复盘（1）专家比例院外≥40%可有效抑制“技术偏好”；（2）预算审计前置比事后审计节约效率提升3倍；（3）复议机制虽延长周期，但减少后期变更，整体进度反而提前。第十四章持续改进与培训计划14.1PDCA循环Plan：每年1月更新事项清单与金额标准；Do：按本制度执行；Check：每年12月由第三方评估机构出具制度有效性评价报告；Act：对流程痛点进行优化，2024年重点优化“论证—立项”环节，目标压缩时限20%。14.2培训计划（1）新入职中层干部必须参加“三重一大”沙盘模拟培训，4学时；（2）每年6月