卫生院三重一大制度

卫生院三重一大制度第一章制度定位与法律依据1.1定位“三重一大”是卫生院党支部统一领导下的最高决策制度，凡属重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用，必须经集体讨论决定，任何个人不得擅自拍板。1.2直接依据（1）《中国共产党支部工作条例（试行）》第18条；（2）《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》第3、7项；（3）《政府采购法》及实施条例；（4）《基本医疗卫生与健康促进法》第42条；（5）县卫健委《关于规范基层医疗机构“三重一大”决策程序的若干规定》（卫党发〔2023〕11号）。1.3效力层级本制度经卫生院职工代表大会表决通过、党支部正式发文后生效，与卫生院《章程》《财务管理办法》《采购管理办法》《人事管理办法》并行，冲突时以本制度为准。第二章事项清单与量化标准2.1重大决策（6类）①卫生院五年发展规划、年度综合目标责任书；②学科建设方案（新增、撤销、合并临床科室）；③绩效工资分配方案、职工薪酬总量调整；④医保总额控费指标二次分配；⑤重大疫情、群体性不明原因疾病应急预案启动；⑥单笔或同一事项金额≥50万元的对外投资、资产处置、债务重组。2.2重要人事任免（5类）①副院长、工会主席、党支部委员拟任人选；②中层干部（科室主任、护士长、公卫科长、财务科长）聘任与解聘；③高级职称评聘指标使用；④编外人员一次性转编≥3人；⑤派出到上级医院进修≥6个月人员选派。2.3重大项目安排（4类）①政府投资≥80万元或自筹≥50万元的新建、改扩建、装修项目；②单价≥30万元或批量≥100万元的医疗设备采购；③信息化整体升级（HIS、LIS、PACS、EMR）预算≥40万元；④与第三方合作办医、医联体、医共体协议。2.4大额度资金使用（3档）①日常公用支出：单笔≥5万元；②政府采购目录外支出：单笔≥3万元；③应急、捐赠、赞助、赞助返还：单笔≥2万元。2.5负面清单（无需上会）①已纳入年度预算且符合政府采购流程的常规耗材；②上级文件已明确配套资金用途的专项，仅需通报；③依法必须招标、采购方式已由政府集中确定的项目，仅需报告结果。第三章决策主体与权责边界3.1党支部委员会（最高决策机构）职责：审定“三重一大”事项议题、表决方式、纪律监督；对争议较大的议题拥有最终否决权。3.2院务会（行政执行机构）职责：提出议题、准备材料、落实决议、报告执行进度；无权单独决定“三重一大”事项。3.3职工代表大会（民主监督机构）职责：对涉及职工切身利益的决策行使审议权；对决策执行进行民主评议；可联名提出临时动议。3.4纪律监督小组（由县纪委监委派驻卫健局纪检监察室+院内纪检委员组成）职责：列席会议、独立发表监督意见、对程序违规事项当场叫停、48小时内书面报告县纪委监委。第四章会前准备流程（T-7至T-1日）4.1议题提出（1）任何班子成员、中层干部、职工代表均可填写《“三重一大”议题申请表》，经分管领导签字后报办公室。（2）办公室在收到申请2个工作日内完成合规性初审：是否在清单内、金额是否准确、材料是否齐全。4.2风险与法律审查①法律顾问（外聘律师事务所）出具《法律风险告知书》；②财务科出具《资金渠道及绩效目标表》；③医保办出具《医保合规性审查表》；④纪检委员出具《廉洁性评估表》。4.3征求意见①涉及职工利益→工会组织职工代表座谈会，形成《职工意见汇总表》；②涉及患者服务→随机抽取20名患者进行电话访谈，形成《患者意见抽样报告》；③涉及公共卫生→报请乡镇政府、村委会书面复函。4.4材料打包办公室在会前3个工作日将《议题报告书》《法律风险告知书》《廉洁性评估表》等8类材料汇编成PDF加密版，发至所有应参会人员，纸质版同步送达。4.5会议通知党支部秘书在会前1个工作日发出正式通知，明确时间、地点、列席范围、保密要求；通知同时抄送县卫健委党委办、派驻纪检组。第五章会议召开与表决规则（T日）5.1参会人数党支部委员会会议须三分之二以上委员到会；涉及行政业务议题时，院务会全体成员列席，无表决权。5.2议题汇报①汇报人限时10分钟，使用统一PPT模板（含背景、风险、对比方案、金额、绩效指标）；②汇报结束后，分管院领导作补充说明，限时5分钟。5.3讨论与质询①每位委员发言限时5分钟，可交叉质询；②纪检委员可针对廉洁风险提出质询，汇报人必须现场答复。5.4表决方式①采用记名投票，红色票为赞成、蓝色票为反对、黄色票为弃权；②设双监票人（1名支部委员+1名职工代表），当场开票、唱票、计票；③赞成票超过应到会委员半数方可通过；重大事项（金额≥100万元或人事任免副院长级）须赞成票≥三分之二。5.5会议记录①使用县卫健委统一印制的《“三重一大”会议记录专用簿》；②记录人、监票人、主持人三方签字；③会议全程同步录音，录音笔由纪检委员保管，保存期限15年。第六章决议执行与跟踪（T+1日至结案）6.1任务分解办公室在24小时内形成《“三重一大”决议任务分解表》，明确责任人、完成时限、节点成果、考核指标。6.2公示与报告①结果在院内公示栏、微信公众号同步公示，公示期≥5个工作日；②金额≥50万元的项目，须在县政府采购网、卫生院网站同时公告。6.3进度报告①责任科室每月5日前填报《执行进度月报》，包括资金支付、合同签订、绩效指标完成值；②纪检小组每季度开展一次现场核查，填写《跟踪核查表》，发现问题立即下发《整改通知书》。6.4变更与终止①执行中确需调整预算≥10%或核心参数变更，须重新履行“三重一大”程序；②因政策调整或不可抗力需终止，由执行科室提交《终止申请报告》，党支部委员会在10个工作日内审议决定。第七章风险防控与责任追究7.1风险库建立《卫生院“三重一大”廉洁风险库》，共梳理风险点38条，对应防控措施76条，每年动态更新。7.2分级预警①黄色预警：金额达到标准下限80%且程序瑕疵，由纪检委员约谈责任人；②橙色预警：金额达到标准上限120%或出现围标串标线索，由党支部书记约谈并书面报县纪委；③红色预警：已造成经济损失或舆情，立即启动《突发事件应急预案》，24小时内书面报告县纪委监委。7.3责任划分①程序违规：主持人、记录人、监票人负直接责任；②内容违规：议题汇报人、审核人负直接责任；③执行违规：执行科室负责人负直接责任；④监督失职：纪检委员负连带责任。7.4处罚标准（1）通报批评→院内公示、扣发当月绩效20%；（2）组织调整→免职、调岗、限制评优评先2年；（3）纪律处分→依据《事业单位工作人员处分暂行规定》给予警告至开除；（4）涉嫌犯罪→移送司法机关，同步抄送县医保局、财政局列入黑名单。第八章信息化支撑与数据留痕8.1系统架构采用“1+3”模式：1个院内局域网服务器+3个终端（办公室、财务科、纪检室），部署“三重一大”决策管理系统（由县卫健委统一招标采购）。8.2功能模块①议题申报→在线填报、自动校验金额、自动生成编号；②电子签批→法律顾问、财务、纪检在线会签，CA证书加密；③会议管理→人脸识别签到、自动统计表决结果、同步录音上传；④风险预警→与财政局支付系统对接，超预算自动锁死支付；⑤档案管理→自动生成PDF版会议记录，哈希值存证，防篡改。8.3数据标准所有字段采用《卫生健康信息数据元标准》（WS/T363-2023），确保与县卫健委大数据平台无缝交换。第九章培训与考核9.1培训对象新入职职工、中层干部、党支部委员、职工代表、村卫生室负责人。9.2培训内容①制度条款解读；②系统操作；③典型案例剖析；④模拟演练。9.3培训方式①线下：每年4月、10月各组织1次，邀请县纪委监委、财政局、律所专家授课；②线上：使用“腾讯会议+小程序考试”，90分合格，不合格补考，仍不合格调岗。9.4考核指标①培训覆盖率100%；②系统使用熟练度≥95%；③年度决策事项零违规；④职工满意度≥90%。考核结果与科室绩效、干部选拔、职称评聘直接挂钩。第十章典型案例与复盘10.1案例：2023年5月“DRG绩效改革”重大决策背景：县医保局下达DRG付费总额2300万元，卫生院需内部二次分配。过程：①医保办提交议题，金额虽未超50万元，但涉及职工薪酬，自动进入“重大决策”；②征求3个病区、2个医技科室共68名职工意见，收集建议27条；③法律顾问审查发现方案与《劳动法》第46条存在冲突，退回修改；④党支部委员会表决，赞成票5/7，通过；⑤公示5日，收到异议1条，经核查为计算错误，已更正；⑥实施6个月后，住院次均费用下降8.3%，职工绩效总额增加6.1%，患者满意度提升4.7%。10.2复盘亮点：法律顾问提前介入，避免潜在劳动仲裁；教训：首次测算时未考虑护理单元差异，导致初期护士群体抵触；改进：下一轮调整前，引入第三方绩效评估机构，增加敏感性分析。第十一章常用表单与模板（节选）11.1《“三重一大”议题申请表》字段：编号、议题名称、类别、金额、政策依据、风险等级、汇报人、申请日期、附件清单（8类）。11.2《法律风险告知书》字段：法律条款、风险描述、风险等级、修改建议、外聘律师签字、日期。11.3《执行进度月报》字段：决议编号、节点名称、计划完成时间、实际完成时间、完成率、资金支付金额、绩效指标值、存在问题、下一步措施。11.4《廉洁性评估表》字段：围标串标可能性、利益输送渠道、回避人员、监督措施、纪检委员签字。所有表单统一编号，空表放置于系统“模板下载”栏，填写后自动生成二维码，手机扫码可验真。第十二章应急决策特别程序12.1触发条件突发公共卫生事件（如重大传染病、群体性中毒）需2小时内支出≥10万元；自然灾害造成房屋倒塌需立即抢修；上级政府临时下达紧急采购任务。12.2简化流程①院长口头报告党支部书记，同时电话报告县卫健委主任、派驻纪检组长；②由院长、党支部书记、纪检委员、财务科长、业务科长5人组成“应急决策小组”；③采用微信群视频会议，30分钟内完成讨论，会议纪要使用“应急决策专用模板”；④24小时内补齐书面手续，并提交党支部委员会追认；⑤若党支部委员会否决，立即停止使用资金，已执行的由院长承担追回责任。12.3责任豁免经追认通过的应急决策，因时间紧迫造成的程序瑕疵，对参与人员免予处分，但须书面说明并在院内通报。第十三章持续改进机制13.1年度评估每年1月，办公室牵头组织“三重一大”年度评估会，邀请外部专家、职工代表、患者代表参加，形成《年度评估报告》。13.2PDCA循环Plan：根据评估报告制定年度改进计划；Do：将改进任务纳入院长目标责任书；Check：纪检小组每季度检查；A