珠宝公司广告投放管控规定

珠宝公司广告投放管控规定珠宝公司广告投放管控规定

第一章总纲

1.1制定依据与目的

本规定依据《中华人民共和国广告法》《中华人民共和国电子商务法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等国家法律法规，参照《广告审查发布标准》（GB12475）、《网络广告管理办法》等行业标准，并遵循《联合国消费者保护指南》等国际公约要求，结合公司《全面风险管理纲要》及《数字化转型战略规划》制定。针对当前广告投放管理中存在的投放目标不明确、预算超支风险高、合规审查滞后、效果追踪不完善、跨区域协同困难等痛点，旨在通过规范广告投放全流程管理，实现价值创造最大化、风险防控最优化、运营效率最提升的核心目标。

1.2适用范围与对象

本规定适用于公司所有部门及全体员工在广告投放活动中的行为规范，覆盖线上及线下各类广告投放渠道，包括但不限于社交媒体推广、搜索引擎营销、电视广播广告、户外广告、展会赞助、KOL合作等。具体适用对象包括：市场营销部、品牌部、电商运营部、各区域分公司、第三方广告代理商等。例外适用场景包括：单次投放金额低于人民币5000元的常规维护类广告，此类广告需经市场部负责人审批；符合《应急公关预案》的危机处理类广告投放，需按特别程序审批。所有审批事项需经财务部复核，涉及重大金额或跨境投放的需经法务部及合规部前置审查。

1.3核心原则

本规定遵循以下核心原则：

1.合规性原则：所有广告投放活动必须符合法律法规及行业规范，尊重消费者权益，不得发布虚假或引人误解的信息。

2.权责对等原则：广告投放决策、执行、监督各环节责任主体应权责清晰，权限匹配，避免职能交叉或缺位。

3.风险导向原则：根据广告类型、金额、地域等因素实施差异化管控，重点关注高风险环节并采取针对性防控措施。

4.效率优先原则：在确保合规的前提下，优化审批流程，压缩决策周期，提升广告投放响应速度与资源利用率。

5.持续改进原则：建立动态评估与优化机制，根据市场变化、政策调整及业务发展持续完善管理制度。

6.跨界协同原则：明确跨部门协作流程与责任分工，确保信息畅通与资源整合，适配国际化运营需求。

1.4制度地位与衔接

本规定为公司基础性专项管理制度，处于公司制度体系第二层级，低于《公司章程》但高于各业务部门实施细则。与《全面预算管理办法》《财务报销管理规定》《合同管理办法》《内控手册》等关联制度存在以下衔接关系：

1.与《全面预算管理办法》衔接：广告投放预算需通过预算委员会审批，投放执行需向财务部报备实际支出差异，差异超过±10%需重新评估。

2.与《财务报销管理规定》衔接：广告代理商费用报销需提供合同、发票、验收单等完整凭证，财务部按本规定第六章执行抽查复核。

3.与《合同管理办法》衔接：涉及第三方代理的广告投放合同需经法务部审查，合同履行过程需按《合同管理办法》第十五条进行风险监控。

4.与《内控手册》衔接：本规定中标注的"高控点"对应《内控手册》第二部分内控矩阵中的关键控制环节，具体执行需参照《内控手册》操作指引。

制度冲突处理规则：当本规定与其他制度存在条款冲突时，优先适用本规定；若涉及跨境业务与属地法规冲突，按"属地优先"原则执行，并需法务部出具合规意见。

第二章领导机构与职责

2.1管理组织架构

公司广告投放管控实行"决策层-执行层-监督层"三级管理架构。决策层由董事会广告投放委员会组成，负责制定广告投放战略方向与重大政策；执行层由市场营销部、品牌部及各区域运营团队构成，负责具体投放计划制定与执行；监督层由内控部、审计部、合规部及法务部组成，负责全过程风险监控与合规审查。该架构遵循"分层授权、闭环管理"原则，各层级职责清晰，权责对等，形成横向协同、纵向贯通的管控体系。

2.2决策机构与职责

董事会广告投放委员会由董事长担任召集人，成员包括分管营销的副总裁、首席财务官、首席合规官、法务总监及海外业务负责人。主要职责为：

1.制定公司广告投放总体战略与年度预算框架（决策权限：金额超过500万元人民币的年度总预算方案）

2.审议金额超过1000万元人民币的单一广告投放项目

3.决定重大危机公关类广告投放的总体策略与审批授权

4.年度审议广告投放效果评估报告，优化资源配置方案

5.设立议事规则：季度召开一次，重大事项可临时召集，决议需三分之二以上成员同意方为有效

2.3执行机构与职责

各执行机构具体职责划分如下：

1.市场营销部：负责制定年度广告投放策略，编制预算草案，选择代理商，监控投放效果，优化投放方案

2.品牌部：负责品牌形象审核，确保广告内容符合品牌定位，提供创意指导

3.电商运营部：负责线上广告投放的具体执行，监控点击率、转化率等关键指标

4.区域分公司：负责本区域广告投放落地执行，收集市场反馈，配合总部监控

5.第三方广告代理商：作为执行辅助机构，需遵守本规定，向公司提供完整档案备查

跨部门协同责任：涉及多渠道投放需市场营销部牵头，品牌部、电商运营部、各区域分公司配合；涉及跨境投放需增加法务部、合规部及当地分支机构协同。

2.4监督机构与职责

各监督机构具体职责如下：

1.内控部：负责建立广告投放内控矩阵，对预算编制、合同签订、效果评估等环节实施全流程监控

2.审计部：每年至少开展一次专项审计，重点核查预算执行率、合规性及效果达成度

3.合规部：负责广告内容合规性审查，提供法律支持，建立违规行为预警机制

4.法务部：负责广告合同法律审核，处理法律纠纷，出具合规意见书

监督结果应用路径：监督发现的问题需形成书面报告，提交相关责任部门整改，审计部跟踪整改落实情况，重大问题提交董事会会议审议。

2.5协调与联动机制

建立以下协调机制：

1.跨部门协调机制：成立由市场营销部牵头，相关部门参与的广告投放协调小组，每月召开例会

2.信息共享机制：通过OA系统建立广告投放信息库，实现预算、合同、效果数据跨部门共享

3.争议解决机制：建立"协商-调解-仲裁"三级争议解决机制，重大争议提交决策层裁决

4.涉外业务协调机制：设立"属地合规+总部管控"双轨协调机制，海外业务需同时满足当地法规与公司制度要求

第三章管理目标与核心指标

3.1管理目标与核心指标

广告投放管理目标体系包括：

1.效益目标：年度广告投放ROI≥3.0，重点渠道ROI≥4.0

2.效率目标：常规投放项目审批周期≤5个工作日，紧急项目审批≤2个工作日

3.合规目标：合规审查通过率≥98%，重大合规问题发生次数≤1次/年

4.风险目标：预算超支率≤15%，广告纠纷发生率≤0.5%

配套核心KPI指标体系：

1.预算控制：预算执行偏差率≤±10%，季度考核

2.效果追踪：关键渠道转化率≥行业平均水平，月度考核

3.合规水平：第三方代理商合规考核通过率≥95%，季度考核

4.流程效率：平均审批时效≤4个工作日，月度统计

统计与核算口径说明：

1.ROI计算口径：广告投入/（广告收入-广告投入）

2.转化率统计：以最终成交订单为基准，统计30天内的转化

3.合规检查：以抽查方式开展，覆盖所有投放项目30%

4.效率统计：从申请发起到资金拨付的完整周期

3.2专业标准与规范

制定以下专项管理标准：

1.广告内容审核标准：建立三级审核机制（业务部门初审、品牌部门复审、法务部门终审），高风险内容需经法务部出具合规意见书

2.渠道选择标准：根据ROI、受众匹配度、品牌适配性等维度制定渠道评估矩阵

3.代理商管理标准：建立代理商准入、考核、淘汰机制，签订《广告投放服务协议》

4.跨境投放标准：遵循"一地一策"原则，所有跨境广告投放需附当地法律合规证明

风险控制点及防控措施：

1.高风险点（标注"高控"）：

-重大金额投放：需董事会审批，法务部全程参与

-跨境投放：需合规部出具"属地合规无风险"证明

-复杂创意广告：需品牌部前置审核，确保符合品牌规范

2.中风险点（标注"中控"）：

-常规线上投放：需市场营销部负责人审批，财务部复核预算

-合同签订：需法务部基础审核，金额超过50万元需法务总监参与

3.低风险点（标注"低控"）：

-小额维护类投放：需部门负责人审批，财务部备案

3.3管理方法与工具

采用以下管理方法及工具：

1.管理方法：

-PDCA循环管理：计划-实施-检查-改进，季度循环

-风险矩阵法：根据投入金额、渠道类型、地域等因素评估风险等级

-全生命周期管理：从创意策划到效果评估实施闭环管控

2.管理工具：

-ERP系统：管理预算分配、执行监控、费用核算

-OA系统：实现申请审批、合同管理、效果跟踪数字化

-CRM系统：收集客户反馈，分析投放效果

-第三方监测工具：实时监控广告展示、点击、转化数据

工具应用场景说明：

1.ERP系统：主要用于预算控制与费用报销管理

2.OA系统：主要用于流程审批与档案管理

3.CRM系统：主要用于客户数据收集与效果分析

4.第三方监测工具：主要用于广告效果量化评估

第四章业务流程管理

4.1主流程设计

广告投放主流程采用"五阶管控"模式：

1.阶段一：需求发起（市场营销部发起，需明确目标、预算、渠道建议）

2.阶段二：方案评审（市场营销部编制方案，法务部审核合规性，品牌部审核品牌适配性）

3.阶段三：预算审批（财务部复核预算，市场营销部负责人审批）

4.阶段四：投放执行（市场营销部执行，合规部抽查合规性）

5.阶段五：效果评估（市场营销部分析数据，内控部复核方法，管理层决策优化）

各环节责任主体及时限要求：

1.需求发起：2个工作日内完成，需附市场分析报告

2.方案评审：5个工作日内完成，需三部门联合签署意见

3.预算审批：3个工作日内完成，财务部需附预算执行率分析

4.投放执行：1个工作日内完成，合规部抽查需提前2天预约

5.效果评估：每月后5个工作日内完成，管理层决策需7个工作日

4.2子流程说明

针对复杂环节设立专项子流程：

1.跨境投放子流程：

-地法调研：需3个工作日完成，需附当地法律顾问意见

-合规适配：需5个工作日完成，需法务部出具适配方案

-语种审核：需3个工作日完成，需品牌部审核本地化文案

2.紧急投放子流程：

-需满足"不可抗力+预算≤10万元"条件

-需通过OA系统三级加急审批

-审批通过后1小时内完成投放

3.代理商选择子流程：

-基础筛选：需7个工作日完成，需市场部、合规部联合评审

-试投放评估：需5个工作日完成，需财务部复核报价

-正式签约：需3个工作日完成，需法务部审核合同条款

表单要求：所有子流程需通过OA系统电子表单流转，纸质档案按《档案管理规定》归档，关键环节需双备份留存。

4.3流程关键控制点

梳理管控标准、核查方式及责任主体：

1.高控点（标注"高控"）：

-预算审批：财务部核查预算匹配度，金额超过200万元需分管财务副总裁复核

-合同签订：法务部核查合同关键条款，金额超过100万元需法务总监参与

-跨境投放：合规部核查本地化合规性，需附当地法律文件

2.中控点（标注"中控"）：

-方案评审：品牌部核查品牌适配性，需品牌总监签字确认

-效果监控：市场营销部核查数据真实性，需第三方监测工具佐证

3.低控点（标注"低控"）：

-小额投放：市场营销部负责人核查合规性，需签字确认

双重校验措施：

1.数据双重校验：市场营销部与第三方监测工具数据比对，差异超过5%需调查原因

2.合规双重校验：法务部与合规部交叉复核，确保无遗漏

3.效果双重校验：内部分析与第三方评估结果比对，差异超过10%需重新评估

4.4流程优化机制

建立"月度评估-季度优化"双周期优化机制：

1.月度评估：市场营销部牵头，各部门参与，评估当月流程执行情况

2.季度优化：管理层组织，流程涉及部门参与，提出优化建议

3.优化审批：重大优化需提交决策层审议，一般优化由总经理办公会审批

4.跟踪机制：内控部跟踪优化措施落实情况，每季度评估效果

每年12月开展全流程复盘，重点评估以下内容：

1.流程断点：是否存在职责交叉或缺位环节

2.时效瓶颈：是否存在审批周期过长的节点

3.风险盲区：是否存在未覆盖的管控环节

4.效率短板：是否存在可自动化环节

优化方向：优先解决高频问题，重点优化跨境投放流程，探索数字化工具替代人工环节。

第五章权限与审批管理

5.1权限矩阵设计

按"业务类型+金额/等级+岗位层级"设计权限矩阵：

1.金额分类：

-小额：低于人民币5万元

-中额：人民币5万元至100万元

-大额：人民币100万元以上

2.等级分类：

-常规：日常业务

-重大：季度/年度计划

-特殊：危机处理/跨境业务

3.岗位层级：

-初级：部门专员

-中级：部门经理

-高级：分管副总裁

-决策：董事会/总经理

权限分配标准：

1.操作权限：初级岗位可查询、录入、初步审核

2.审批权限：中级岗位可审批中额常规业务，高级岗位可审批大额业务

3.查询权限：所有岗位可查询本权限范围内数据

4.特殊权限：大额特殊业务需经决策层审批

区分常规与特殊权限：

1.常规权限：通过OA系统自动流转，审批节点固定

2.特殊权限：需手动发起，审批路径动态调整

5.2审批权限标准

细化审批层级、节点及时限：

1.小额业务（≤5万元）：

-市场营销部专员申请

-市场营销部负责人审批（1个工作日）

-财务部复核（0.5个工作日）

2.中额业务（5-100万元）：

-市场营销部专员申请

-市场营销部负责人初审（1个工作日）

-分管营销副总裁终审（2个工作日）

-财务部复核（1个工作日）

3.大额业务（>100万元）：

-市场营销部专员申请

-市场营销部负责人编制方案

-法务部合规审核（3个工作日）

-分管营销副总裁初审（2个工作日）

-总经理办公会审批（5个工作日）

-财务部复核（2个工作日）

禁止条款：禁止越权审批、越级审批，禁止将审批权限下放至无审批资格的岗位。

责任追溯机制：建立审批日志，记录所有审批操作，审批人对审批结果负责，审批权限变更需经书面授权。

5.3授权与代理机制

规范授权条件、范围、期限及备案要求：

1.授权条件：因出差、休假等客观原因无法履职时

2.授权范围：仅限于本规定授权范围内的审批事项

3.授权期限：最长不超过15个工作日

4.备案要求：需通过OA系统进行电子备案，注明授权人、被授权人、授权事项、授权期限

临时代理规定：

1.临时代理仅限于突发情况

2.最长不超过15个工作日

3.需在代理结束次日内撤销

4.代理期间产生的责任由原授权人承担

交接报备要求：临时代理结束后2个工作日内需提交交接报告，说明代理期间事项及处理结果。

5.4异常审批流程

明确紧急、权限外、补批等场景路径：

1.紧急审批：

-仅限于"不可抗力+金额≤10万元"情况

-通过OA系统加急通道发起

-总经理审批，财务部同步复核

-需附紧急情况说明

2.权限外审批：

-需提交书面申请，说明原因

-上级审批人审批

-决策层备案

3.补批审批：

-需提交补批申请，说明原审批情况

-原审批人审批

-财务部复核

异常审批需附风险评估报告：所有异常审批需法务部出具风险评估报告，评估审批风险等级及防控措施，并存档备查。

第六章执行与监督管理

6.1执行要求与标准

明确操作规范、表单填报、信息录入及痕迹留存：

1.操作规范：

-所有广告投放需通过OA系统发起，禁止线下操作

-代理商费用报销需提供完整档案（合同、发票、验收单）

-跨境投放需附本地化审批文件

2.表单填报标准：

-申请表：需填写投放目标、预算、渠道、预期效果等

-合同表：需填写合同金额、关键条款、付款条件等

-效果表：需填写实际效果数据、与预期的偏差等

3.信息录入要求：

-所有数据需实时录入ERP系统

-关键数据需双人核对

4.痕迹留存要求：

-电子痕迹：通过OA系统流转痕迹

-纸质痕迹：按《档案管理规定》归档

-双备份：电子版与纸质版同时保存

执行不到位判定标准：

1.超期未审批：审批周期超过规定时限未完成

2.数据不完整：关键信息缺失

3.档案不齐全：缺少必要文件

4.规程未遵守：存在违规操作行为

6.2监督机制设计

建立"三位一体"监督机制：

1.日常监督：内控部每周抽查，覆盖30%业务

2.专项监督：内控部每季度开展专项检查，覆盖全部业务

3.突击监督：审计部每月开展突击检查，覆盖20%业务

内控环节嵌入：

1.预算执行监控：内控部核查预算差异，重大差异需调查原因

2.合同履行监控：合规部核查合同关键条款履行情况

3.效果数据监控：内控部核查数据来源可靠性

落地要求：

1.监督发现的问题需形成书面报告

2.问题清单需明确责任部门与整改时限

3.整改结果需报内控部复核

6.3检查与审计

明确监督内容、方法及频次：

1.专项审计：

-每年至少一次

-重点核查预算执行、合规性、效果达成

-审计组需包含财务、法务、内控人员

2.日常检查：

-每月不少于一次

-重点核查审批流程、档案管理

-检查组需包含市场营销、财务人员

3.突击检查：

-每月不少于一次

-随机抽查业务现场

-检查组需包含合规、审计人员

审计结果应用路径：

1.形成正式审计报告

2.报管理层审议

3.明确整改要求

4.跟踪整改落实情况

6.4执行情况报告

规范上报流程、主体、周期及内容：

1.报告主体：市场营销部牵头，各部门配合

2.报告周期：月度、季度、年度

3.报告内容：

-审批统计：各类型审批数量、审批周期、超期率

-效果分析：关键指标达成情况、与预期的偏差

-风险报告：发现的问题、防控措施

-改进建议：制度优化建议、资源调配建议

4.报告用途：作为绩效考核依据、决策参考

报告需包含以下附件：

1.审批统计表

2.效果分析报告

3.问题清单及整改计划

4.风险评估报告

第七章考核与改进管理

7.1绩效考核指标

设定专项考核指标体系：

1.市场营销部：

-考核指标：预算达成率、ROI达成率、合规达标率、创意获奖数量

-权重分配：预算30%、ROI40%、合规20%、创意10%

2.财务部：

-考核指标：预算控制力、报销及时率、异常发现率

-权重分配：预算40%、及时率30%、异常20%

3.合规部：

-考核指标：审查通过率、问题发现率、培训覆盖率

-权重分配：通过率50%、发现率30%、培训20%

4.代理商：

-考核指标：服务达标率、效果达成率、配合度

-权重分配：达标率40%、效果30%、配合30%

评分标准：

1.定量指标：按实际完成值与目标值的比值计算得分

2.定性指标：按"优-良-中-差"四级评分

3.权重计算：各指标得分×权重之和

考核对象：部门及关键岗位，结果与绩效奖金、晋升挂钩。

7.2评估周期与方法

明确考核周期及方法：

1.月度考核：重点关注当月数据，由市场营销部组织

2.季度考核：重点关注季度目标达成，由分管副总裁组织

3.年度考核：重点关注全年目标达成，由总经理办公会组织

考核方法：

1.数据统计：ERP、OA系统自动生成数据

2.现场核查：审计部、合规部开展现场核查

3.问卷调查：客户满意度调查

4.专家评审：行业专家评审创意作品

考核重点：

1.月度：预算执行、审批时效

2.季度：效果达成、合规情况

3.年度：ROI、品牌影响

7.3问题整改机制

建立"五步闭环"整改机制：

1.发现：日常检查发现或审计报告指出问题

2.立项：责任部门编制整改方案

3.整改：落实整改措施，需附时间表、责任人

4.复核：内控部核查整改效果

5.销号：确认整改到位后正式销号

问题分类及整改时限：

1.一般问题：

-分类：流程优化、效率提升类

-时限：7个工作日内完成

-责任人：部门负责人

2.重大问题：

-分类：合规风险、重大差错类

-时限：30个工作日内完成

-责任人：分管副总裁

3.紧急问题：

-分类：重大危机、系统故障类

-时限：立即处理，24小时内报告

-责任人：总经理

责任与问责：

1.首要责任：直接责任部门负责人

2.主管责任：分管领导

3.监督责任：内控、审计、合规部门

4.追责情形：整改不到位、重复发生同类问题

7.4持续改进流程

建立"四步优化"机制：

1.建议收集：通过OA系统、座谈会收集建议

2.评估：成立专项小组评估建议可行性

3.审批：分管领导审批优化方案

4.跟踪：内控部跟踪优化实施效果

优化启动条件：

1.年度评估发现问题

2.审计提出建议

3.业务部门申请

4.政策法规变化

优化实施要求：

1.制定详细实施计划

2.开展专项培训

3.建立效果评估机制

第八章奖惩机制

8.1奖励标准与程序

明确奖励情形、类型及标准：

1.奖励情形：

-创意获奖：国际/国内广告创意奖项

-效果突出：ROI超过行业平均水平20%以上

-效率优先：审批周期最短部门

-合规典范：年度合规检查无重大问题

-创新突破：数字化工具应用显著提升效率

2.奖励类型：

-精神奖励：通报表扬、荣誉证书

-物质奖励：奖金、实物

-晋升奖励：优先晋升机会

3.奖励标准：

-创意奖项：按奖项级别设定金额

-效果奖励：按实际ROI超额部分比例

-效率奖励：按节省时间比例计算奖金

-合规奖励：按年度考核得分计算奖金

规范申报、审核、审批、公示及发放流程：

1.申报：通过OA系统提交奖励申请

2.审核：市场营销部初审，合规部复核

3.审批：分管营销副总裁审批，金额超过20万元需总经理审批

4.公示：OA系统公示不少于3个工作日

5.发放：财务部按审批结果发放奖金

8.2违规行为界定

按风险等级分类界定具体情形：

1.一般违规（标注"中控"）：

-审批超期未处理

-档案不全但未造成重大影响

-效果数据未及时更新

-代理商选择未完全合规

2.较重违规（标注"高控"）：

-预算超支超过±10%

-合规审查未通过但未造成损失

-代理商选择程序违规

-跨境投放未附合规文件

3.严重违规（标注"高控"）：

-发布虚假广告

-违反《广告法》造成处罚

-重大数据造假

-跨境投放违反当地法律

判定标准：

1.按金额分级：5万元以下为一般，5-100万元为较重，100万元以上为严重

2.按影响分级：未造成损失为一般，造成局部损失为较重，造成重大损失为严重

3.按性质分级：程序性违规为一般，合规性违规为较重，法律性违规为严重

8.3处罚标准与程序

对应违规行为设定分级处罚标准：

1.一般违规：

-书面警告：首次违规

-经济处罚：金额≤5000元

-调整岗位：情节严重者

2.较重违规：

-经济处罚：5000-20000元

-降级：年度考核不及格者

-调离岗位：严重者

3.严重违规：

-经济处罚：20000元以上

-待岗培训：3个月以上

-解除劳动合同：造成重大损失者

规范处理程序：

1.调查：合规部牵头，相关部门配合

2.取证：收集相关证据

3.告知：告知当事人事实与处罚依据

4.审批：分管领导审批

5.执行：人力资源部执行

6.复议：当事人可申请复核

处罚标准说明：

1.金额处罚：按违规金额的10%-20%计算

2.职务处罚：按公司《员工手册》执行

3.惩罚上限：解除劳动合同需经总经理办公会审批

8.4申诉与复议

建立申诉机制：

1.申请条件：对处罚决定不服的员工

2.时限要求：收到处罚通知后3个工作日内

3.受理部门：人力资源部

4.复议流程：提交书面申诉，人力资源部复核，重大问题提交总经理办公会审议

申诉处理要求：

1.留存全程痕迹

2.保障当事人陈述权

3.15个工作日内出具复议结果

复议结果：维持原处罚、减轻处罚或撤销处罚。

第九章应急与例外管理

9.1应急预案与危机处理

针对重大风险制定专项预案：

1.跨境广告违规预案：

-启动条件：被当地监管机构处罚或投诉

-组织机构：法务部牵头，合规部、市场营销部配合

-处置措施：立即暂停投放、配合调查、发布声明

-责任分工：法务部负责法律支持，市场营销部负责沟通

2.重大数据泄露预案：

-启动条件：客户数据泄露100人以上

-组织机构：IT部牵头，合规部、人力资源部配合

-处置措施：暂停系统、通知客户、报告监管机构

-责任分工：IT部负责技术处理，人力资源部负责安抚

3.紧急撤回预案：

-启动条件：发现严重虚假宣传

-组织机构：市场营销部牵头，品牌部、法务部配合

-处置措施：立即撤回广告、发布更正

-责任分工：市场营销部负责执行，品牌部负责内容调整

预案管理要求：

1.每半年演练一次

2.每年评估一次

3.涉外预案需附本地法律顾问意见

9.2例外情况处理

界定例外场景及审批要求：

1.例外场景：

-不可抗力：自然灾害、政策突变

-紧急公关：重大负面舆情

-跨境特殊：符合当地特殊要求的投放

2.审批要求：

-需提交书面申请

-附风险评估报告

-经决策层审批

例外处理需附风险评估报告：法务部需评估例外处理的合规风险，合规部需评估业务风险，内控部需评估管控风险，综合评估后出具报告。

9.3危机公关与善后

明确危机公关责任主体及流程：

1.责任主体：董事会危机公关委员会

-主任：董事长

-委员：CEO、CFO、CRO、法务总监

-执行秘书：市场营销总监

2.沟通口径：

-事态调查阶段：暂不发布

-事态明朗阶段：发布初步声明

-事态解决阶段：发布正式声明

3.发布流程：

-声