河湖长制、林长制、生态环境损害责任终身追究、生态环境损害赔偿等制度

河湖长制、林长制、生态环境损害责任终身追究、生态环境损害赔偿等制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水法》《中华人民共和国森林法》《生态环境损害责任追究办法》等相关国家法律法规，结合集团母公司关于生态环境保护与风险防控的总体要求，以及公司实际业务场景中涉及河湖长制、林长制、生态环境损害责任终身追究、生态环境损害赔偿等领域的管理需求，制定。为进一步规范公司相关业务活动，防控专项领域风险，明确责任主体，提升环境治理效能，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司所有涉及水生态保护、森林资源管理、生态环境损害预防与赔偿的业务场景，包括但不限于项目开发、工程建设、运营维护、采购招标、资金使用等环节。第三条本制度下列术语定义如下：（一）“XX专项管理”是指公司针对河湖长制、林长制、生态环境损害责任终身追究、生态环境损害赔偿等领域的目标设定、责任划分、流程管控、风险防控、考核评价等系统性管理活动。（二）“XX风险”是指因业务操作、决策失误、外部环境影响等原因，可能导致公司承担生态环境损害责任、面临行政处罚、赔偿诉讼或声誉损失的危险状态。（三）“XX合规”是指公司各项业务活动严格遵循国家法律法规、行业准则及本制度要求，确保环境行为合法、责任明确、程序规范的状态。第四条XX专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：所有相关业务领域、部门及人员均须纳入XX专项管理范围，确保无死角、无盲区。（二）责任到人：明确各级管理层、业务部门及岗位的XX专项管理职责，实行责任终身制。（三）风险导向：以风险防控为核心，动态识别、评估、处置XX专项风险，优先防范重大风险。（四）持续改进：根据法规变化、业务发展及管理实践，定期优化XX专项管理体系，提升管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为XX专项管理的第一责任人，对XX专项管理工作的总体成效负总责；分管XX专项业务的领导为直接责任人，对XX专项管理工作的具体实施负直接领导责任。第六条公司设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人、分管领导及相关业务部门负责人组成，负责统筹协调XX专项管理工作，研究决策重大事项，监督指导各部门落实情况。领导小组下设办公室，挂靠在[牵头部门名称]，负责日常工作。第七条XX专项管理领导小组的主要职责包括：（一）审议XX专项管理制度及重大调整方案；（二）统筹协调跨部门XX专项管理任务，解决重大问题；（三）监督评价XX专项管理工作的执行情况，提出改进要求；（四）对重大XX专项风险事件进行决策处置。第八条牵头部门（如[牵头部门名称]）的主要职责包括：（一）负责XX专项管理制度体系建设，组织开展制度的宣贯培训；（二）组织定期开展XX专项风险排查，评估风险等级，发布预警通知；（三）监督指导各部门落实XX专项管理要求，审核重大XX专项事项；（四）建立XX专项管理台账，收集、分析、上报XX专项管理数据。第九条专责部门（如[合规部/法务部]）的主要职责包括：（一）负责XX专项业务的合规审核，对采购、合同、招标等环节进行风险把关；（二）优化XX专项管理流程，推广先进管理工具与方法；（三）参与XX专项风险事件的处置，提供法律支持；（四）组织XX专项合规培训，提升员工XX专项风险意识。第十条业务部门/下属单位的主要职责包括：（一）落实XX专项管理要求，在业务活动中嵌入XX专项管理流程；（二）开展XX专项风险的日常自查，及时上报风险隐患；（三）配合牵头部门、专责部门开展XX专项管理检查与考核；（四）对本部门员工进行XX专项管理培训，确保合规操作。第十一条基层执行岗的主要职责包括：（一）严格遵守XX专项管理操作规范，落实岗位职责要求；（二）在业务操作中主动识别XX专项风险，及时向部门负责人报告；（三）签署岗位合规承诺书，确认已知晓并履行XX专项管理责任；（四）参与XX专项管理相关的应急演练，提升风险应对能力。第三章专项管理重点内容与要求第十二条河湖长制管理：业务操作合规标准包括但不限于：（一）项目开发涉及河湖岸线、水域空间时，必须符合河湖长制相关规定，办理审批手续；（二）工程建设中使用涉水材料或工艺时，须评估对河湖生态的影响，优先采用环保方案；（三）日常运营中产生的废水、废渣须达标排放，避免污染河湖水体。禁止性行为包括但不限于：（一）严禁擅自占用河湖管理范围，破坏河湖生态功能；（二）严禁在河湖水域倾倒废弃物、排放超标废水；（三）严禁破坏河湖堤防、护岸等基础设施。XX专项风险重点防控点包括：（一）项目审批环节的风险，需确保符合河湖长制要求；（二）施工过程中对河湖生态的破坏风险，需加强现场监管；（三）运营期污染风险，需建立废水排放监测机制。第十三条林长制管理：业务操作合规标准包括但不限于：（一）项目开发涉及林地、林木时，必须依法办理征用、采伐手续；（二）森林防火期内，须落实防火措施，严禁野外用火；（三）森林抚育、采伐等作业须符合可持续经营要求。禁止性行为包括但不限于：（一）严禁非法占用林地，破坏森林资源；（二）严禁超量采伐林木，导致森林覆盖率下降；（三）严禁在森林防火期违规用火，引发火灾。XX专项风险重点防控点包括：（一）林地审批环节的风险，需确保符合林长制要求；（二）森林火灾风险，需加强火情监测与应急响应；（三）林木采伐过量风险，需严格管控采伐计划。第十四条生态环境损害责任终身追究管理：业务操作合规标准包括但不限于：（一）决策层须对重大XX专项事项进行集体审议，确保决策合法合规；（二）业务部门须建立XX专项风险台账，定期排查、上报风险隐患；（三）基层执行岗须严格遵守XX专项操作规范，避免因个人过失导致损害。禁止性行为包括但不限于：（一）严禁明知存在XX专项风险仍放任不管，导致损害发生；（二）严禁篡改、隐瞒XX专项风险信息，逃避责任追究；（三）严禁违反XX专项管理要求，造成生态环境严重破坏。XX专项风险重点防控点包括：（一）决策失误风险，需完善集体决策机制；（二）风险上报不及时风险，需优化信息沟通渠道；（三）操作不规范风险，需加强员工培训与考核。第十五条生态环境损害赔偿管理：业务操作合规标准包括但不限于：（一）项目开发前须评估潜在XX专项损害风险，制定赔偿预案；（二）损害事件发生后须及时启动赔偿程序，与相关方协商赔偿方案；（三）赔偿资金须专款专用，确保足额用于生态修复。禁止性行为包括但不限于：（一）严禁拖延、拒绝赔偿，导致损害扩大；（二）严禁虚报、挪用赔偿资金，损害赔偿效果；（三）严禁未履行赔偿义务即继续开展相关业务。XX专项风险重点防控点包括：（一）赔偿方案制定环节的风险，需确保公平合理；（二）赔偿资金管理风险，需建立第三方监管机制；（三）赔偿程序执行风险，需确保及时有效。第十六条采购管理：业务操作合规标准包括但不限于：（一）采购涉XX专项的设备、材料时，须审查供应商资质，确保环保达标；（二）招标文件须明确XX专项要求，如环保认证、能耗标准等；（三）采购合同须约定XX专项责任条款，明确违约后果。禁止性行为包括但不限于：（一）严禁向无XX专项资质的供应商采购，导致设备或材料不合规；（二）严禁在招标过程中删除XX专项要求，降低采购门槛；（三）严禁在合同中规避XX专项责任，留置法律风险。XX专项风险重点防控点包括：（一）供应商尽职调查环节的风险，需建立供应商黑名单制度；（二）招标文件编制环节的风险，需确保XX专项要求完整；（三）合同履行监督环节的风险，需定期检查XX专项责任落实情况。第十七条财务管理：业务操作合规标准包括但不限于：（一）XX专项相关支出须纳入预算管理，专款专用；（二）XX专项赔偿资金须设立独立账户，接受审计监督；（三）XX专项补贴资金须按规定用途使用，不得挪用。禁止性行为包括但不限于：（一）严禁将XX专项支出混入其他项目，导致资金浪费；（二）严禁挤占、挪用XX专项赔偿资金，损害赔偿效果；（三）严禁虚列XX专项支出，骗取政府补贴。XX专项风险重点防控点包括：（一）预算编制环节的风险，需确保XX专项资金充足；（二）资金使用环节的风险，需加强支出审核；（三）审计监督环节的风险，需确保审计独立、客观。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制：（一）牵头部门每年至少开展一次XX专项管理制度评估，根据法规变化、业务调整及管理实践提出修订建议；（二）公司管理层审议通过修订方案后，由牵头部门负责组织修订，并在XX专项管理范围内发布通知；（三）制度修订后须对所有员工进行再培训，确保制度有效落地。第十九条风险识别预警机制：（一）牵头部门每季度组织一次XX专项风险排查，各部门须提交风险自查报告；（二）专责部门对排查出的风险进行分级评估，一般风险由业务部门整改，重大风险提交XX专项管理领导小组决策；（三）重大XX专项风险须发布预警通知，明确风险等级、影响范围及应对措施。第二十条合规审查机制：（一）XX专项审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，未经审查的XX专项事项不得实施；（二）专责部门负责XX专项审查，审查内容包括但不限于XX专项合规标准、禁止性行为、XX专项风险防控措施；（三）审查通过后须签署审查意见，作为业务实施依据。第二十一条风险应对机制：（一）一般XX专项风险由业务部门自行处置，处置结果须报牵头部门备案；（二）重大XX专项风险由XX专项管理领导小组牵头处置，明确应急流程、责任协同及上报要求；（三）风险处置过程中须做好记录，处置完成后进行复盘，优化XX专项管理体系。第二十二条责任追究机制：（一）明确XX专项违规情形及处罚标准，包括但不限于通报批评、绩效考核扣分、纪律处分等；（二）XX专项风险事件发生后，根据责任认定结果进行追责，追责结果与绩效考核、评优评先挂钩；（三）对XX专项管理不力的部门，取消年度评优资格，并追究部门负责人责任。第二十三条评估改进机制：（一）牵头部门每年组织一次XX专项管理体系评估，评估内容包括制度完整性、风险防控效果、责任落实情况等；（二）评估结果须向XX专项管理领导小组报告，并作为制度修订的重要依据；（三）评估过程中发现的管理漏洞须及时修复，确保XX专项管理体系持续优化。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：（一）公司主要负责人须定期听取XX专项管理工作汇报，协调解决重大问题；（二）分管领导须每月召开XX专项管理会议，推进重点工作落实；（三）各部门负责人须对本部门XX专项管理工作负总责，确保制度有效执行。第二十五条考核激励机制：（一）XX专项合规情况纳入部门年度绩效考核，考核结果与部门绩效奖金挂钩；（二）XX专项表现突出的员工，优先推荐参加评优评先；（三）XX专项违规行为须与绩效考核挂钩，情节严重的予以解雇。第二十六条培训宣传机制：（一）管理层须接受XX专项管理履职培训，提升XX专项风险意识；（二）专责部门每年至少开展两次XX专项管理培训，覆盖所有员工；（三）通过公司内网、宣传栏等渠道，普及XX专项管理知识，营造全员合规氛围。第二十七条信息化支撑：（一）依托公司信息化平台，建立XX专项管理信息系统，实现流程自动化、风险实时监控；（二）XX专项管理信息系统须与财务、采购、法务等系统对接，确保数据共享；（三）通过大数据分析，提升XX专项风险预警能力。第二十八条文化建设：（一）编制XX专项合规手册，明确XX专项管理要求及操作规范；（二）组织全体员工签订XX专项合规承诺书，强化责任意识；（三）设立XX专项管理荣誉榜