煤矿任职管理人员地面值班制度

煤矿任职管理人员地面值班制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《煤炭行业安全生产监督管理规定》《企业内部控制基本规范》及集团母公司关于安全生产与风险防控的总体要求制定，结合公司煤矿业务实际，旨在全面规范任职管理人员地面值班工作，强化风险防控能力，确保矿井安全生产秩序稳定，提升专项管理水平。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体任职管理人员，覆盖地面值班人员在安全生产调度、隐患排查、应急处置等场景下的所有业务活动，以及与地面值班相关的管理制度执行与监督。第三条本制度下列术语含义：（一）地面值班专项管理：指公司针对地面值班工作建立的全方位、系统性管理机制，包括职责划分、流程规范、风险控制、应急响应等要素，旨在实现地面值班工作的标准化、制度化、规范化。（二）专项风险：指地面值班过程中可能引发安全生产事故、管理失效或资源浪费的潜在问题，如调度失当、设备故障处置不及时、应急信息传递延误等。（三）XX合规：指地面值班工作必须符合国家法律法规、行业标准及公司内部规章制度，确保值班行为合法合规、权责清晰、流程严谨。第四条地面值班专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：确保值班范围无死角，值班职责无遗漏，风险防控无盲区；（二）责任到人：明确各层级、各岗位值班责任，实现责任闭环；（三）风险导向：聚焦高风险时段、高发问题，优先配置资源，强化动态管控；（四）持续改进：定期评估值班管理有效性，优化流程机制，提升防控能力。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对地面值班专项管理负总责，统筹决策、推动落实；分管安全生产的负责人为直接责任人，负责组织协调、监督考核。第六条设立地面值班专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括安全生产、设备管理、调度运营等相关部门负责人。领导小组负责统筹协调值班管理，审批重大风险处置方案，监督考核各层级履职情况。第七条领导小组主要职责包括：（一）统筹制定、修订地面值班专项管理制度，确保制度与时俱进；（二）协调解决值班管理中的重大问题，统筹资源保障；（三）定期召开会议，听取汇报，决策审批重要事项；（四）组织开展专项检查，评估管理有效性。第八条牵头部门（安全生产部）负责：（一）统筹建设地面值班专项管理制度体系，明确流程标准；（二）组织全面风险识别，动态更新风险清单；（三）监督考核各部门值班履职情况，建立长效机制；（四）开展培训宣贯，提升全员值班意识与能力。第九条专责部门（设备管理部、调度运营中心）负责：（一）设备管理部：审核设备巡检、维修等值班操作合规性，优化技术流程；（二）调度运营中心：监督生产调度指令执行情况，审核应急响应预案的完备性；（三）联合牵头部门开展专项审查，提出优化建议。第十条业务部门/下属单位职责：（一）落实本领域值班管理要求，细化操作规程；（二）开展日常风险排查，及时上报隐患信息；（三）组织内部培训，确保员工掌握值班技能；（四）配合外部检查，如实反映管理情况。第十一条基层执行岗（值班员、调度员等）责任：（一）严格遵守值班纪律，落实岗位合规承诺；（二）及时上报异常情况，不得隐瞒、缓报；（三）规范记录值班日志，确保信息完整准确；（四）参与应急演练，提升应急处置能力。第三章专项管理重点内容与要求第十二条生产调度管理：（一）合规标准：严格执行生产计划下达流程，值班员需在接到指令后X小时内完成核对，确保指令要素齐全、权限合规；（二）禁止行为：严禁未经审核擅自调整生产计划，严禁因个人因素导致指令延误；（三）风险防控：重点监控重大设备启停、检修等关键操作，建立异常指令三级审批机制。第十三条安全隐患排查：（一）合规标准：地面值班每日必须巡查X次以上，重点区域（如主运皮带、变电所）实行双值班制度；（二）禁止行为：严禁对发现的隐患拍照存档后未处置即销号，严禁记录失实；（三）风险防控：建立隐患分级管控清单，重大隐患需在X小时内上报领导小组。第十四条应急信息处置：（一）合规标准：突发事件发生X分钟内必须完成信息核实、上报，值班领导需在X小时内到场指导；（二）禁止行为：严禁因值班人员脱岗导致信息传递链断裂；（三）风险防控：定期测试应急通讯设备，建立跨部门协同处置清单。第十五条设备运行监控：（一）合规标准：关键设备（如主提系统）必须实现实时监控，值班员每小时核对运行参数X次；（二）禁止行为：严禁擅自退出监控系统，严禁对异常数据未分析即忽略；（三）风险防控：建立设备故障预警模型，提前识别潜在风险。第十六条值班交接管理：（一）合规标准：交接班需核对值班日志、未完成事项清单，双方签字确认；（二）禁止行为：严禁交接班期间擅自离岗；（三）风险防控：交接班后需由值班领导抽查确认，确保信息传递完整。第十七条资料记录管理：（一）合规标准：值班日志需包含时间、事件、处置措施、责任人等要素，保存期限不少于X年；（二）禁止行为：严禁伪造或篡改值班记录；（三）风险防控：建立电子化记录系统，实现实时备份与追溯。第十八条人员资质管理：（一）合规标准：值班人员必须持证上岗，每年考核不少于X次，考核不合格者调离岗位；（二）禁止行为：严禁无资质人员顶岗；（三）风险防控：建立人员能力矩阵，动态匹配岗位需求。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：（一）牵头部门每年X月前评估制度适用性，根据法规变化、业务调整及时修订；（二）重大事故或事件后，需在X日内启动专项复盘，完善制度漏洞；（三）修订后的制度需经领导小组审议，并组织全员培训。第二十条风险识别预警机制：（一）每月开展地面值班专项风险排查，形成风险清单，明确管控措施；（二）对高风险问题实行分级管理，红色预警需在X小时内启动应急响应；（三）预警信息通过公司内网、短讯等渠道同步至相关岗位。第二十一条合规审查机制：（一）将地面值班合规审查嵌入业务流程，如生产调度、隐患处置等环节需经专责部门审核；（二）实行“未经审查不得实施”原则，违规操作需追溯责任；（三）审查结果纳入绩效考核，定期公示。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，重大风险需上报领导小组协调；（二）建立应急资源清单，明确联系人、联系方式、物资存放点；（三）处置过程需全程记录，事后由专责部门评估处置效果。第二十三条责任追究机制：（一）对值班失职行为界定为：一般违规、重大违规、责任事故，分别对应绩效考核扣减、纪律处分、法律追责；（二）建立违规行为案例库，每月通报学习；（三）联动人事、财务部门执行处罚，确保追责到位。第二十四条评估改进机制：（一）每季度开展地面值班专项管理有效性评估，重点考核制度执行率、风险防控效果；（二）评估结果形成改进计划，明确责任部门与完成时限；（三）年度评估需向领导小组汇报，作为制度修订依据。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）各级领导需在办公区域显著位置张贴值班管理职责图，明确责任链条；（二）领导小组每季度召开会议，审议管理进展，协调解决跨部门问题；（三）建立值班管理责任清单，逐级签订责任书。第二十六条考核激励机制：（一）将地面值班合规情况纳入部门年度考核，占比不低于X%；（二）设立专项管理进步奖，对表现突出的部门/个人给予奖励；（三）考核结果与评优评先直接挂钩，实行“一票否决”制度。第二十七条培训宣传机制：（一）管理层需参加合规履职培训，每年不少于X学时；（二）一线员工每月接受操作规范培训，考核合格后方可上岗；（三）定期编发《地面值班管理简报》，分享经验做法。第二十八条信息化支撑：（一）开发地面值班管理系统，实现日志电子化、风险实时监控；（二）引入智能预警平台，通过大数据分析提前识别异常模式；（三）建立应急指挥APP，实现跨部门信息同步与资源调度。第二十九条文化建设：（一）发布《地面值班合规手册》，纳入新员工入职培训；（二）每半年组织全员签订合规承诺书，强化责任意识；（三）设立“值班管理荣誉墙”，表彰先进典型。第三十条报告制度：（一）风险事件报告：重大事件X小时内上报至领导小组，同时抄送专责部门；（二）年度管理情况报告：每