2026年海洋能发电公司废旧物资处理管理制度

2026年海洋能发电公司废旧物资处理管理制度第一章总则第一条制定目的为规范公司废旧物资处理全流程管理，提高资源利用效率，降低环境风险，保障公司资产安全，杜绝废旧物资处理过程中的违规行为，结合海洋能发电行业设备运维、物资消耗的特点及公司实际运营情况，特制定本制度。第二条制定依据本制度依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国循环经济促进法》《企业国有资产法》等相关法律法规，以及公司资产管理办法、财务管理制度、安全生产管理制度等内部规章制度制定。第三条适用范围本制度适用于公司本部及所属各业务单元所有废旧物资的鉴定、分类、回收、存储、处置、收益管理等全流程工作，涵盖办公类、生产类、运维类等各类废旧物资，涉及行政部、生产运营部、财务部、审计部、各业务部门等相关主体，覆盖办公区域、陆地运维中心、海上发电平台等所有作业场景。第四条核心原则（一）合规性原则：废旧物资处理需严格遵守环保、国资管理、安全生产等相关法律法规，处置流程符合行政监管要求，杜绝违规处置行为。（二）资源化原则：优先对废旧物资进行回收再利用，无法再利用的按规范进行资源化处置，最大化提升废旧物资的利用价值，减少资源浪费。（三）安全性原则：处理废旧物资过程中需遵守安全生产、消防安全、环保安全规定，尤其针对海上作业场景的废旧物资，需做好运输、存储安全管控，防止环境污染、安全事故发生。（四）公开透明原则：废旧物资处置需做到流程公开、价格公允，大额废旧物资处置需通过招标、比价等方式确定合作方，确保处置收益最大化。（五）全程管控原则：对废旧物资从鉴定到处置收益入账的全生命周期进行闭环管理，明确各环节责任主体，确保每一批废旧物资的处置可追溯、可核查。（六）成本可控原则：废旧物资的回收、运输、存储等环节需控制成本，处置方案优先选择性价比高的方式，降低处理过程中的运营成本。第二章组织职责第五条归口管理部门公司行政部为废旧物资处理的归口管理部门，全面负责废旧物资的分类回收、存储管理、处置对接、收益核算等核心工作；生产运营部负责生产类、运维类废旧物资的鉴定、清点及移交；财务部负责废旧物资处置收益的核算、入账及成本管控；审计部负责对废旧物资处置流程的合规性、收益的真实性进行监督核查；各业务部门为废旧物资产生的责任主体，负责本部门废旧物资的初步分类、提报及移交。第六条行政部职责（一）指定专人担任废旧物资管理员，负责建立废旧物资管理台账，详细记录废旧物资的名称、规格、数量、产生部门、鉴定结果、存储位置、处置方式、处置收益等信息；（二）制定废旧物资分类标准，指导各部门对废旧物资进行初步分类，设立固定的废旧物资存储区域（含海上作业平台临时存储点），规范存储管理，防止物资丢失、污染；（三）对接具备资质的废旧物资处置合作方，核实合作方的环保资质、回收资质，建立合格合作方名录，大额废旧物资处置组织招标或比价工作；（四）组织生产运营部、财务部等相关部门对废旧物资进行联合鉴定，确定处置方式，办理废旧物资移交、出库手续；（五）监督废旧物资运输、处置过程，确保处置行为符合环保要求，留存处置过程的影像、单据等佐证材料；（六）负责废旧物资处置收益的对账、催收，配合财务部完成收益入账工作；（七）定期对废旧物资处理工作进行复盘，分析处置效率、收益情况，提出优化改进措施；（八）组织开展废旧物资处理规范培训，提升全员合规处置意识。第七条生产运营部职责（一）负责生产设备、运维工具、海上发电平台配套设施等生产类废旧物资的技术鉴定，出具鉴定意见，明确物资是否具备再利用价值、处置方式；（二）对生产类废旧物资进行清点、标记，与行政部办理移交手续，确保移交物资数量、规格与台账一致；（三）配合行政部做好海上作业场景废旧物资的回收、临时存储及转运工作，制定海上废旧物资运输安全方案，杜绝运输过程中的安全隐患；（四）对具备再利用价值的废旧物资提出修复、改造建议，配合相关部门完成再利用工作。第八条财务部职责（一）参与废旧物资处置价格评估，审核处置价格的公允性，监督处置收益的收取；（二）将废旧物资处置收益全额纳入公司财务核算，按规定进行账务处理，严禁坐支、截留处置收益；（三）审核废旧物资处理过程中的运输、存储等费用支出，控制处理成本；（四）定期与行政部核对废旧物资管理台账，确保账实相符、账账相符。第九条各业务部门职责（一）对本部门产生的废旧物资进行初步分类、清点，填写《废旧物资提报单》，及时向行政部提报，不得私自处置、丢弃废旧物资；（二）配合行政部、生产运营部完成废旧物资鉴定、移交工作，对提报物资的真实性、完整性负责；（三）遵守废旧物资存储规定，不得在非指定区域堆放废旧物资，尤其做好海上作业场景废旧物资的临时保管；（四）配合审计部开展废旧物资处置专项核查，提供相关业务资料及说明。第十条管理层职责（一）按审批权限审核或审批废旧物资处置方案，尤其是大额、重要废旧物资的处置事项；（二）监督废旧物资处理制度的执行情况，协调解决处置过程中的重大问题；（三）审批废旧物资处理改进方案，保障废旧物资处理工作所需的人力、物力资源。第三章废旧物资处理规范第十一条废旧物资分类与鉴定（一）分类标准：废旧物资分为办公类（废旧办公家具、电脑、打印机等）、生产类（废旧发电设备、运维工具、电缆、金属构件等）、其他类（废旧劳保用品、包装材料等），其中生产类废旧物资需进一步区分可再利用、不可再利用、危险废物三类；（二）鉴定流程：各部门提报废旧物资后，行政部在3个工作日内组织生产运营部、财务部开展联合鉴定，出具《废旧物资鉴定意见书》，明确物资处置方式（再利用、对外处置、环保销毁），危险废物需委托具备资质的专业机构处置；（三）再利用管理：具备再利用价值的废旧物资由行政部统一登记，按需调配至相关部门使用，使用部门需办理领用手续。第十二条废旧物资存储与移交（一）存储管理：行政部在办公区、生产区、海上作业平台设立固定废旧物资存储点，配备防火、防泄漏、防腐蚀设施，不同类型废旧物资分区存放，危险废物单独密封存储；（二）移交要求：各部门需在废旧物资产生后7个工作日内完成移交，填写《废旧物资移交单》，注明物资名称、规格、数量、产生原因，经部门负责人签字后，与行政部完成现场交接，双方签字确认；（三）台账更新：行政部在完成移交后2个工作日内更新废旧物资管理台账，确保台账信息与实际存储物资一致。第十三条废旧物资处置管理（一）处置方式：小额废旧物资（单次处置预估收益低于5000元）可从合格合作方名录中选择一家进行处置；大额废旧物资（单次处置预估收益5000元及以上）需通过至少3家合作方比价或公开招标方式确定处置方；（二）处置流程：确定处置方后，行政部签订处置合同，明确处置价格、运输责任、环保要求、付款方式等条款；处置前完成物资清点，运输过程安排专人监督，确保物资足额运至指定处置地点；（三）环保要求：废旧物资处置需符合当地环保部门规定，严禁随意丢弃、焚烧、填埋，海上废旧物资严禁向海洋排放，危险废物处置需留存环保部门备案凭证；（四）单据留存：处置完成后，行政部收集处置方出具的回收凭证、环保处置证明等材料，与处置合同、运输单据一并归档。第十四条处置收益管理（一）收益收取：废旧物资处置收益需通过对公账户结算，行政部督促处置方按合同约定时间支付款项，严禁现金结算大额处置收益；（二）入账要求：财务部在收到处置收益后3个工作日内完成入账，账务处理需注明“废旧物资处置收益”，不得与其他收入混淆；（三）收益使用：废旧物资处置收益纳入公司年度经营收入，统一用于生产经营及后勤保障等支出，使用需遵守公司预算管理制度。第四章监督与责任追究第十五条监督管理机制（一）行政部每月对废旧物资管理台账进行自查，核对存储、处置、收益等信息，确保台账完整准确；（二）审计部每半年开展废旧物资处置专项审计，重点核查处置流程合规性、价格公允性、收益入账真实性，形成审计报告；（三）公司设立废旧物资处置监督举报渠道，鼓励员工举报私自处置、虚报数量、截留收益等违规行为，对举报属实的给予适当奖励，并严格保密举报人信息。第十六条责任追究情形（一）各部门私自处置、丢弃废旧物资，或隐瞒废旧物资不报、虚报数量的；（二）废旧物资管理员未按规定建立台账、更新信息，导致物资丢失、处置收益流失的；（三）在废旧物资处置过程中未履行比价、招标程序，或与合作方串通压低处置价格，损害公司利益的；（四）违规处置危险废物、海上废旧物资，造成环境污染、安全事故的；（五）截留、挪用、坐支废旧物资处置收益，或未按规定入账的；（六）拒绝配合审计、财务核查废旧物资处置工作，或隐瞒违规行为的。第十七条责任追究措施（一）对情节较轻的责任人，追回违规所得（如有），给予口头警告、绩效扣分、通报批评等处理；（二）对情节较重的责任人，扣发季度/年度奖金、调岗、降薪，取消年度评优资格，造成经济损失的责令赔偿；（三）对涉嫌违法违规