碧桂园运营管控制度

PAGE碧桂园运营管控制度一、总则（一）目的本运营管控制度旨在规范碧桂园集团各业务板块的运营管理，确保各项工作高效、有序开展，提升集团整体运营效率和竞争力，实现集团战略目标，保障公司持续稳定发展。（二）适用范围本制度适用于碧桂园集团总部及旗下各区域公司、项目公司、专业公司等所有运营相关部门和人员。（三）基本原则1.合规性原则：严格遵守国家法律法规、行业标准及相关政策要求，确保运营活动合法合规。2.目标导向原则：以实现集团战略目标为核心，围绕各业务板块目标，制定科学合理的运营策略和措施。3.协同高效原则：强调各部门之间的协同合作，打破部门壁垒，优化工作流程，提高运营效率。4.风险可控原则：识别、评估和控制运营过程中的各类风险，确保运营活动稳健推进。5.持续改进原则：不断总结经验教训，持续优化运营管理流程和方法，适应市场变化和公司发展需求。二、组织架构与职责（一）集团运营管理组织架构集团运营管理组织架构包括决策层、管理层和执行层。决策层负责制定集团战略方向和重大决策；管理层负责组织实施战略，制定运营策略和计划；执行层负责具体业务操作和执行。（二）各层级职责1.集团总部运营管理部门职责制定和完善集团运营管控制度、流程和标准。统筹协调各区域公司、项目公司运营工作，监督制度执行情况。负责集团运营数据的收集、分析和报告，为决策提供支持。组织开展运营绩效评估，提出改进建议和措施。协调解决运营过程中的重大问题和跨部门事项。2.区域公司运营管理部门职责贯彻执行集团运营管控制度，结合区域实际情况制定具体实施细则。负责区域内项目公司运营工作的指导、监督和考核。组织区域内运营数据的收集、整理和分析，及时上报集团总部。协调区域内各项目公司之间的资源调配和协同合作。协助项目公司解决运营过程中的困难和问题。3.项目公司运营管理部门职责严格执行集团和区域公司的运营管控制度和要求。负责项目的整体运营策划和组织实施，确保项目按计划推进。具体负责项目进度、质量、成本、安全等方面的管理和控制。收集、整理和分析项目运营数据，及时反馈项目运营情况。协调项目内部各部门之间的工作关系，保障项目顺利运营。三、运营计划管理（一）年度运营计划1.制定流程每年第四季度，集团总部运营管理部门根据集团战略目标和市场形势，制定下一年度运营计划编制指引。各区域公司、项目公司按照指引要求编制本单位年度运营计划草案，经内部审核后上报集团总部。集团总部运营管理部门对各单位上报的年度运营计划进行汇总、平衡和审核，形成集团年度运营计划草案。集团年度运营计划草案经集团管理层审议通过后，正式下达执行。2.内容要求年度运营计划应包括业务目标、工作计划、资源需求、风险评估及应对措施等内容。业务目标应明确、具体、可衡量；工作计划应详细列出各项工作的时间节点和责任人；资源需求应合理估算人力、物力、财力等资源需求；风险评估及应对措施应识别可能面临的风险，并提出相应的防范和解决措施。（二）月度运营计划与总结1.制定流程每月末，各项目公司运营管理部门根据年度运营计划和项目实际进展情况，编制次月月度运营计划，经项目负责人审核后上报区域公司运营管理部门。区域公司运营管理部门对各项目公司上报的月度运营计划进行汇总、审核，形成区域月度运营计划，上报集团总部运营管理部门备案。2.内容要求月度运营计划应突出当月重点工作和关键任务，明确工作目标、具体措施和责任人。同时，应与年度运营计划相衔接，确保各项工作有序推进。每月初第一个工作日，各项目公司运营管理部门对上一月度运营工作进行总结，形成月度运营总结报告，经项目负责人审核后上报区域公司运营管理部门。区域公司运营管理部门对各项目公司上报的月度运营总结报告进行汇总、分析，形成区域月度运营总结报告，上报集团总部运营管理部门。月度运营总结报告应包括工作完成情况、存在问题及改进措施、下月工作计划等内容。通过对月度运营情况的总结分析，及时发现问题，总结经验教训，为后续工作提供参考。四、项目运营管理（一）项目启动阶段1.项目立项项目立项应依据集团战略规划和市场需求，进行充分的市场调研和可行性分析。由投资发展部门牵头，会同相关部门编制项目立项报告，经集团决策层审批后确定项目是否立项。2.项目团队组建项目立项后，及时组建项目团队。项目团队成员应具备相应的专业知识和技能，明确各成员的职责分工。项目经理负责项目的整体策划和组织实施，应具备较强的沟通协调能力、项目管理能力和团队领导能力。（二）项目规划阶段1.项目规划编制项目团队根据项目立项要求和市场定位，编制项目规划。项目规划应包括项目总体定位、产品规划、开发进度计划、成本预算、营销策略等内容。在编制过程中，应充分考虑项目的特点和市场需求，确保规划的科学性和可行性。2.规划评审与审批项目规划编制完成后，组织相关部门和专家进行评审。评审通过后，报集团总部审批。集团总部应从战略层面、市场层面、成本效益等方面对项目规划进行审核，确保项目规划符合集团整体利益和发展战略。（三）项目实施阶段1.工程进度管理建立工程进度跟踪机制，定期对工程进度进行检查和评估。根据项目开发进度计划，合理安排施工顺序，确保各施工环节有序衔接。加强与施工单位的沟通协调，及时解决施工过程中出现的问题，确保工程按时交付。2.质量管理制定严格的质量管理标准和流程，加强对施工过程的质量控制。建立质量检查制度，定期对工程质量进行检查和验收。对发现的质量问题，及时下达整改通知，督促施工单位限期整改，确保工程质量符合标准要求。3.成本管理建立成本预算控制体系，严格控制项目成本。在项目实施过程中，对各项成本支出进行监控和分析，及时发现成本偏差并采取措施进行调整。加强对工程变更的管理，严格按照变更程序进行审批，确保变更费用合理可控。4.安全管理树立安全第一的理念，建立健全安全管理制度和应急预案。加强对施工现场的安全检查和隐患排查，及时消除安全隐患。对施工人员进行安全教育培训，提高安全意识和自我保护能力，确保项目施工安全。（四）项目销售与交付阶段1.销售管理制定合理的销售策略，加强销售团队建设，提高销售业绩。建立客户信息管理系统，及时了解客户需求和反馈，为客户提供优质的销售服务。加强市场推广，提升项目品牌知名度和美誉度，促进项目销售。2.交付管理在项目交付前，组织相关部门进行联合验收。对验收中发现的问题，及时督促施工单位进行整改，确保项目达到交付标准。做好交付准备工作，包括交付资料准备、交付现场布置等。在交付过程中，为业主提供周到的服务，确保交付工作顺利进行。五、运营监控与分析（一）运营数据收集与整理建立完善的运营数据收集体系，明确数据收集的渠道、方法和责任人。各部门应按照规定及时、准确地收集本部门相关运营数据，并上报至运营管理部门。运营管理部门对收集到的数据进行整理和分类，建立运营数据库，为运营监控和分析提供数据支持。（二）运营指标设定与监控根据集团战略目标和业务特点，设定关键运营指标，如项目进度指标、销售业绩指标、成本控制指标、质量安全指标等。对运营指标进行实时监控，及时掌握指标完成情况。通过对比分析实际指标与目标指标的差异，发现运营过程中的问题和风险。（三）运营分析与报告定期组织运营分析会议，对运营数据进行深入分析。分析内容包括指标完成情况、原因分析、趋势预测、改进建议等。根据运营分析结果，撰写运营分析报告，上报集团管理层。运营分析报告应具有针对性和前瞻性，为管理层决策提供有力依据。六、运营绩效评估（一）评估指标体系建立科学合理的运营绩效评估指标体系，涵盖项目运营、部门工作、个人绩效等多个层面。评估指标应与运营目标紧密相关，具有可衡量性和可操作性。（二）评估周期运营绩效评估分为季度评估和年度评估。季度评估于每季度末进行，对本季度运营绩效进行阶段性评价；年度评估于每年年末进行，对全年运营绩效进行全面评价。（三）评估流程1.自评：各部门和个人按照评估指标体系进行自我评估，填写自评表，总结本季度或本年度工作完成情况、取得的成绩及存在的问题。2.上级评估：上级主管领导根据下属部门和个人的工作表现，结合自评情况，对其进行评估打分，并撰写评估意见。3.综合评估：运营管理部门汇总各部门和个人的自评表和上级评估意见，进行综合分析和评估，确定最终评估结果。4.结果反馈：将评估结果反馈给被评估部门和个人，对表现优秀的部门和个人进行表彰和奖励；对未达标的部门和个人提出改进要求，督促其制定改进措施，限期整改。七、风险管理与内部控制（一）风险识别与评估定期对运营过程中的风险进行识别和评估，包括市场风险、政策风险、财务风险、质量安全风险等。采用定性与定量相结合的方法，评估风险发生的可能性和影响程度，确定风险等级。（二）风险应对措施针对不同等级的风险，制定相应的风险应对措施。对于高风险事项，应采取重点监控、专项应对等措施；对于中风险事项，应加强管理和控制，降低风险发生的可能性；对于低风险事项，应保持关注，适时调整应对策略。（三）内部控制建立健全内部控制制