公章考核制度

PAGE公章考核制度一、总则（一）目的为加强公司公章管理，规范公章使用流程，防范公章使用风险，保障公司合法权益，特制定本考核制度。（二）适用范围本制度适用于公司各部门及全体员工在涉及使用公司公章的各类业务活动中。（三）基本原则1.依法依规原则：公章的使用必须严格遵守国家法律法规及公司相关规定。2.审批规范原则：所有公章使用均需经过严格的审批流程，确保用章事项合法合规、真实有效。3.责任明确原则：明确各环节使用人员的职责，对公章使用过程中的违规行为进行责任追究。二、公章管理职责（一）行政部门职责1.负责公司公章的统一保管，设立专门的公章保管场所，确保公章存放安全。2.制定公章使用登记台账，详细记录每次公章使用的时间、事由、用章部门、用章人、批准人等信息。3.按照审批流程，审核用章申请，对不符合规定的申请予以退回，并说明理由。4.定期对公章使用情况进行统计分析，向公司管理层汇报。（二）审批部门职责1.根据公司业务流程和相关规定，对用章申请进行审批，确保用章事项符合公司利益和规定要求。2.对用章事项的真实性、合法性负责，如因审批不当导致的问题，承担相应责任。（三）用章人员职责1.在用章前，填写完整、准确的用章申请单，详细说明用章事由、用章文件名称及份数等信息。2.严格按照审批后的用章申请单使用公章，不得擅自更改用章内容和范围。3.在用章过程中，确保公章使用的严肃性和规范性，不得将公章交予他人随意使用。4.用章完毕后，及时将公章归还保管部门，并在登记台账上签字确认。三、公章使用流程（一）用章申请1.用章部门或个人需提前填写《公章使用申请表》，申请表应包括但不限于以下内容：用章日期、用章事由、用章文件名称及份数、用章部门、用章人、批准人等。2.用章申请应详细说明用章事项的背景、目的、涉及金额等关键信息，确保审批人能够全面了解情况。（二）审批流程1.用章申请提交后，按照公司内部审批层级进行流转。一般审批流程为：用章人所在部门负责人审核→相关业务部门负责人审核→分管领导审批→总经理审批（根据用章事项重要程度确定是否需总经理审批）。2.各级审批人应认真审核用章申请，对不符合规定的申请，应在申请表上注明理由并退回。3.对于重大事项或涉及金额较大的用章申请，审批人应进行实地调查或要求提供详细的补充资料，确保用章事项真实可靠。（三）用章登记1.行政部门在收到经审批通过的用章申请后，进行用章登记。登记内容应与申请表一致，包括用章时间、事由、用章部门、用章人、批准人等信息。2.用章登记应及时、准确，确保台账信息与实际用章情况相符。（四）公章使用1.用章人员凭经审批的申请表和登记台账，到行政部门指定的保管场所使用公章。2.行政部门公章保管人员应在现场监督用章过程，确保用章人按照规定使用公章，不得在空白纸张或文件上加盖公章。3.用章时，应确保公章加盖清晰、端正，位置准确，符合文件格式要求。（五）用章归还1.用章完毕后，用章人员应立即将公章归还行政部门保管人员，并在登记台账上签字确认。2.行政部门保管人员应检查归还的公章是否完好，与使用前状态一致。四、考核内容与标准（一）审批环节考核1.审批及时性：各级审批人应在规定时间内完成审批，逾期未审批的，每次扣[X]分。2.审批准确性：审批人应认真审核用章申请，如因审批失误导致用章事项出现问题，每次扣[X]分，并根据情节轻重追究审批人的责任。（二）用章登记考核1.登记完整性：行政部门应确保用章登记台账信息完整，缺项或漏项的，每次扣[X]分。2.登记准确性：登记信息应与实际用章情况一致，发现登记错误且未及时更正的，每次扣[X]分。（三）公章使用考核（针对用章人员）1.合规性：严格按照审批后的申请使用公章，擅自更改用章内容或范围的，每次扣[X]分，并视情节轻重给予相应处罚。2.严肃性：确保公章使用过程严肃规范，不得将公章交予他人随意使用，违反规定的，每次扣[X]分。3.保管责任：用章人员在用章期间负责公章的妥善保管，如因保管不善导致公章丢失、损坏等情况，每次扣[X]分，并追究相关责任。（四）保管环节考核（针对行政部门保管人员）1.安全性：确保公章存放场所安全，无安全隐患，如因保管场所安全措施不到位导致公章丢失或损坏，每次扣[X]分，并追究保管人员责任。2.完整性：定期检查公章的完整性，发现公章损坏或异常情况未及时报告的，每次扣[X]分。五、违规处理（一）轻微违规对于首次出现且情节较轻的违规行为，如用章登记信息有误但及时更正等，给予警告处分，并对相关责任人进行批评教育。（二）一般违规1.对于多次出现轻微违规行为或出现一般违规行为的，如审批延误、用章未严格按规定操作等，给予扣发绩效奖金[X]%[X]%的处罚，并责令相关责任人作出书面检讨。2.因一般违规行为给公司造成一定损失的，除扣发绩效奖金外，还应承担相应的经济赔偿责任，赔偿金额根据损失情况确定。（三）严重违规1.对于严重违规行为，如未经审批擅自使用公章、将公章用于非法活动等，给予降职、撤职等行政处分，同时扣发全年绩效奖金，并依法追究法律责任。2.因严重违规行为给公司造成重大损失的，相关责任人应承担全部赔偿责任，并根据情节轻重，公司有权解除劳动合同。六、监督与检查（一）内部审计监督公司内部审计部门定期对公章使用情况进行审计检查，重点审查用章审批流程的合规性、用章登记台账的真实性、公章使用的规范性等。（二）日常监督行政部门负责对公章使用情况进行日常监督，发现问题及时纠正，并向公司管理层汇报。（三）投诉举报机制建立公章使用投诉举报渠道，鼓励公司员工对公章使用过程中的违规行为进行举报。对于经查实的举报，给予举报人