某服装公司线下展会管控办法

某服装公司线下展会管控办法某服装公司线下展会管控办法

第一章总则

1.1制定依据与目的

1.1.1本办法依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国食品安全法》等国家法律法规、《中华人民共和国电子商务法》《中华人民共和国广告法》等行业标准、以及《联合国国际货物销售合同公约》（CISG）、《世界贸易组织协定》等国际公约制定，符合跨国经营合规要求。

1.1.2适应公司战略发展需要，解决线下展会管理中存在的流程不规范、风险防控不足、资源配置不合理、国际化业务协同效率低下等痛点问题，核心目标在于规范展会业务全流程管理，构建全面风险防控体系，提升展会运营效率与价值创造能力。

1.2适用范围与对象

1.2.1适用范围：覆盖公司所有线下展会业务，包括但不限于产品发布、品牌推广、渠道招商、国际贸易等活动，涵盖展前策划、展中执行、展后复盘等全生命周期管理。

1.2.2适用对象：公司总部及各分支机构中涉及展会业务的全体员工，包括但不限于市场部、销售部、采购部、设计部、生产部、财务部、内控部、合规部等部门负责人及业务骨干，以及外包服务商、合作单位相关人员。

1.2.3例外适用场景：涉及国家安全、行业重大政策调整等不可抗力因素导致展会延期或取消的情况，经总经理办公会审批后可例外适用。

1.3核心原则

1.3.1合规性原则：确保所有展会活动符合国家法律法规、行业规范及国际公约要求，履行反商业贿赂、反腐败、知识产权保护等合规义务。

1.3.2权责对等原则：明确各部门及岗位的职责权限，确保权力与责任相匹配，避免权责不清导致管理真空。

1.3.3风险导向原则：以风险防控为核心，识别、评估、管控展会业务全流程中的各类风险，重点关注财务风险、法律风险、运营风险、安全风险等。

1.3.4效率优先原则：在合规前提下，优化业务流程，简化审批环节，提升业务执行效率，降低运营成本。

1.3.5持续改进原则：建立动态管理机制，根据业务发展、市场变化及风险状况，定期评估并优化展会管理制度，实现持续改进。

1.3.6国际化经营原则：针对不同国家及地区的法律法规、文化习俗、商业习惯等差异，制定差异化管理方案，确保跨国经营合规有效。

1.4制度地位与衔接

1.4.1本办法属于公司基础性专项管理制度，与《公司治理办法》《内部控制办法》《合同管理办法》《合规管理办法》等关联制度构成公司管理体系的重要组成部分。

1.4.2本办法与关联制度存在衔接关系的条款，其具体执行以本办法为准，如存在冲突，按照制度层级由高到低依次适用，特殊情况下由董事会或总经理办公会另行规定。

第二章组织架构与职责分工

2.1管理组织架构

2.1.1公司董事会负责展会业务战略决策，授权总经理办公会审议重大事项，并监督执行情况。

2.1.2总经理办公会负责展会业务年度计划、预算审批、重大投资决策、组织架构调整等事项的决策，并监督各部门执行情况。

2.1.3市场部作为展会业务归口管理部门，负责展会业务全流程的组织、协调、监督与考核，并制定业务标准与规范。

2.1.4销售部、采购部、设计部、生产部等部门根据职责分工，协同市场部完成展会业务相关工作。

2.1.5内控部、审计部、合规部等部门负责对展会业务进行全面的风险防控与监督审计，确保业务合规高效运行。

2.1.6各分支机构根据本办法制定实施细则，并接受总部的指导与监督。

2.2决策机构与职责

2.2.1股东会：审议公司展会业务发展战略、重大投资计划、年度预算方案、重大风险防控措施等，并对公司董事会、总经理办公会进行监督。

2.2.2董事会：制定公司展会业务发展战略，审批重大投资计划、年度预算方案、重大风险防控措施，并对总经理办公会进行监督。

2.2.3总经理办公会：审议年度展会计划、预算方案、重大投资方案，审批展会项目立项、重大资源调配、重要合同签订等事项，并对各部门执行情况进行监督。

2.3执行机构与职责

2.3.1市场部：负责展会业务全流程管理，包括展前策划、展中执行、展后复盘等，制定业务标准与规范，组织业务培训，监督业务执行情况，并进行绩效考核。

2.3.2销售部：负责展会前的客户邀约、展会中的销售支持、展会后的客户跟进等工作，提供销售数据支持。

2.3.3采购部：负责展会所需物资的采购与供应，确保物资质量与数量满足展会需求，并控制采购成本。

2.3.4设计部：负责展会展位设计、展品设计、宣传物料设计等工作，确保设计风格与品牌形象一致。

2.3.5生产部：负责展会展品的制作与交付，确保展品质量与数量满足展会需求，并控制生产成本。

2.3.6财务部：负责展会项目的预算编制、资金支付、成本核算、财务分析等工作，确保资金安全与合规使用。

2.3.7内控部：负责展会业务的风险评估、内控体系建设、内控执行监督等工作，确保业务合规高效运行。

2.3.8审计部：负责对展会业务进行专项审计，评估业务合规性、内控有效性，并提出改进建议。

2.3.9合规部：负责展会业务的合规管理，包括反商业贿赂、反腐败、知识产权保护等，确保业务合规经营。

2.4监督机构与职责

2.4.1内控部：负责对展会业务进行全面的风险防控，建立内控体系，监督内控执行情况，并对内控缺陷进行整改。

2.4.2审计部：负责对展会业务进行专项审计，评估业务合规性、内控有效性，并提出改进建议。

2.4.3合规部：负责展会业务的合规管理，包括反商业贿赂、反腐败、知识产权保护等，确保业务合规经营。

2.5协调与联动机制

2.5.1建立跨部门协调会议制度，每月召开一次，由市场部主持，相关部门负责人参加，协调解决展会业务中的问题。

2.5.2建立信息共享机制，各部门应及时向市场部提供展会业务所需的信息，市场部应向各部门及时通报展会业务进展情况。

2.5.3建立争议解决机制，各部门之间发生争议时，应协商解决，协商不成的，由市场部协调解决，重大争议由总经理办公会裁决。

2.5.4涉外展会业务，应增设专项协调机制，根据展会所在国家及地区的法律法规、文化习俗、商业习惯等差异，制定差异化管理方案，并指定专人负责协调与沟通。

第三章专业领域管理标准

3.1管理目标与核心指标

3.1.1管理目标：规范展会业务全流程管理，提升展会运营效率，控制运营成本，降低风险，实现价值创造。

3.1.2核心指标：展会项目预算执行率≥95%，展会项目回款率≥90%，展会项目客户满意度≥85%，展会项目投诉率≤2%，展会项目安全事故率≤0.1%。

3.1.3统计与核算口径：展会项目预算、成本、收入、回款等数据，应按照公司财务制度进行统计与核算。

3.2专业标准与规范

3.2.1展会项目立项标准：市场部应根据公司发展战略、市场需求、竞争状况等因素，制定展会项目立项标准，报总经理办公会审批。

3.2.2展会项目预算编制标准：财务部应根据公司财务制度，制定展会项目预算编制标准，确保预算编制的合理性与准确性。

3.2.3展会项目成本控制标准：市场部应根据公司成本管理制度，制定展会项目成本控制标准，确保成本控制的有效性。

3.2.4展会项目合同管理标准：法务部应根据公司合同管理制度，制定展会项目合同管理标准，确保合同管理的合规性。

3.2.5展会项目风险管理标准：内控部应根据公司风险管理制度，制定展会项目风险管理标准，确保风险管理的有效性。

3.2.6高风险控制点及防控措施：

(1)展会项目立项阶段：高风险点为立项依据不充分、市场分析不准确，防控措施为加强市场调研，完善立项评审流程，确保立项的科学性与合理性。

(2)展会项目预算编制阶段：高风险点为预算编制不合理、成本控制不严格，防控措施为完善预算编制标准，加强预算执行监督，确保预算编制的合理性与成本控制的有效性。

(3)展会项目合同签订阶段：高风险点为合同条款不完善、合同履行风险高，防控措施为完善合同管理标准，加强合同评审，确保合同条款的完善性与合同履行的安全性。

(4)展会项目执行阶段：高风险点为项目执行不力、成本超支、安全事故，防控措施为加强项目管理，完善成本控制措施，加强安全管理，确保项目执行的有效性、成本控制的有效性、安全管理的有效性。

(5)展会项目展后复盘阶段：高风险点为复盘不全面、经验教训总结不深入，防控措施为完善复盘流程，深入分析问题原因，确保复盘的全面性与经验教训总结的深度。

3.3管理方法与工具

3.3.1管理方法：采用PDCA循环管理方法，即Plan（计划）、Do（执行）、Check（检查）、Action（改进），对展会业务进行全面管理。

3.3.2管理工具：采用ERP、OA、CRM等信息系统，对展会业务进行全面管理，实现信息化、智能化管理。

3.3.3应用场景与操作要求：

(1)ERP系统：用于展会项目的预算编制、成本核算、资金支付等，实现财务信息化管理。

(2)OA系统：用于展会项目的审批、流转、存档等，实现办公自动化管理。

(3)CRM系统：用于展会项目的客户管理、销售管理、市场分析等，实现客户关系管理。

第四章业务流程管理

4.1主流程设计

4.1.1展会项目立项流程：市场部根据公司发展战略、市场需求、竞争状况等因素，制定展会项目计划，报总经理办公会审批立项。

4.1.2展会项目预算编制流程：财务部根据公司财务制度，制定展会项目预算，经市场部审核、总经理审批后执行。

4.1.3展会项目物资采购流程：采购部根据展会项目需求，制定物资采购计划，经市场部审核、总经理审批后执行。

4.1.4展会项目展位搭建流程：市场部根据展会项目需求，制定展位搭建方案，经设计部审核、总经理审批后执行。

4.1.5展会项目展品制作流程：生产部根据展会项目需求，制定展品制作计划，经市场部审核、总经理审批后执行。

4.1.6展会项目宣传推广流程：市场部根据展会项目需求，制定宣传推广方案，经总经理审批后执行。

4.1.7展会项目现场执行流程：市场部负责展会项目的现场执行，包括展位搭建、展品布展、人员安排、客户接待等。

4.1.8展会项目展后复盘流程：市场部负责展会项目的展后复盘，包括项目总结、经验教训总结、改进措施制定等。

4.1.9各环节责任主体、操作标准及时限：

(1)展会项目立项阶段：责任主体为市场部，操作标准为根据公司发展战略、市场需求、竞争状况等因素制定展会项目计划，审批时限为5个工作日。

(2)展会项目预算编制阶段：责任主体为财务部，操作标准为根据公司财务制度制定展会项目预算，审批时限为7个工作日。

(3)展会项目物资采购阶段：责任主体为采购部，操作标准为根据展会项目需求制定物资采购计划，审批时限为5个工作日。

(4)展会项目展位搭建阶段：责任主体为市场部，操作标准为根据展会项目需求制定展位搭建方案，审批时限为7个工作日。

(5)展会项目展品制作阶段：责任主体为生产部，操作标准为根据展会项目需求制定展品制作计划，审批时限为5个工作日。

(6)展会项目宣传推广阶段：责任主体为市场部，操作标准为根据展会项目需求制定宣传推广方案，审批时限为7个工作日。

(7)展会项目现场执行阶段：责任主体为市场部，操作标准为负责展会项目的现场执行，执行时限为展会举办期间。

(8)展会项目展后复盘阶段：责任主体为市场部，操作标准为负责展会项目的展后复盘，复盘时限为展会结束后10个工作日内。

4.2子流程说明

4.2.1展会项目预算编制子流程：市场部根据展会项目需求，制定预算草案，经财务部审核、总经理审批后执行。

4.2.2展会项目物资采购子流程：采购部根据展会项目需求，制定采购计划，经市场部审核、总经理审批后执行。

4.2.3展会项目展位搭建子流程：市场部根据展会项目需求，制定展位搭建方案，经设计部审核、总经理审批后执行。

4.2.4展会项目展品制作子流程：生产部根据展会项目需求，制定展品制作计划，经市场部审核、总经理审批后执行。

4.2.5展会项目宣传推广子流程：市场部根据展会项目需求，制定宣传推广方案，经总经理审批后执行。

4.2.6各子流程与主流程衔接节点、操作细则及表单要求：

(1)展会项目预算编制子流程：与主流程衔接节点为展会项目立项阶段，操作细则为根据公司财务制度制定展会项目预算，表单要求为预算编制表、预算审批表。

(2)展会项目物资采购子流程：与主流程衔接节点为展会项目立项阶段，操作细则为根据展会项目需求制定物资采购计划，表单要求为物资采购计划表、物资采购审批表。

(3)展会项目展位搭建子流程：与主流程衔接节点为展会项目立项阶段，操作细则为根据展会项目需求制定展位搭建方案，表单要求为展位搭建方案表、展位搭建审批表。

(4)展会项目展品制作子流程：与主流程衔接节点为展会项目立项阶段，操作细则为根据展会项目需求制定展品制作计划，表单要求为展品制作计划表、展品制作审批表。

(5)展会项目宣传推广子流程：与主流程衔接节点为展会项目立项阶段，操作细则为根据展会项目需求制定宣传推广方案，表单要求为宣传推广方案表、宣传推广审批表。

4.3流程关键控制点

4.3.1展会项目立项阶段：关键控制点为立项依据、市场分析、风险评估，核查方式为资料审核、现场调研、专家评审，责任主体为市场部、财务部、内控部。

4.3.2展会项目预算编制阶段：关键控制点为预算编制依据、预算编制方法、预算编制结果，核查方式为资料审核、预算编制说明、预算执行情况分析，责任主体为财务部、市场部。

4.3.3展会项目物资采购阶段：关键控制点为采购需求、采购方式、采购价格、采购质量，核查方式为资料审核、采购询价记录、采购合同、采购验收记录，责任主体为采购部、市场部。

4.3.4展会项目展位搭建阶段：关键控制点为展位设计方案、展位搭建质量、展位搭建进度，核查方式为资料审核、现场检查、展位搭建进度报告，责任主体为市场部、设计部。

4.3.5展会项目展品制作阶段：关键控制点为展品设计方案、展品制作质量、展品制作进度，核查方式为资料审核、现场检查、展品制作进度报告，责任主体为生产部、市场部。

4.3.6高风险点增设双重校验、交叉复核措施：

(1)展会项目立项阶段：双重校验为市场部对立项依据、市场分析进行双重校验，交叉复核为内控部对立项风险评估进行交叉复核。

(2)展会项目预算编制阶段：双重校验为财务部对预算编制依据、预算编制方法进行双重校验，交叉复核为市场部对预算编制结果进行交叉复核。

(3)展会项目物资采购阶段：双重校验为采购部对采购需求、采购方式进行双重校验，交叉复核为市场部对采购价格、采购质量进行交叉复核。

(4)展会项目展位搭建阶段：双重校验为市场部对展位设计方案、展位搭建质量进行双重校验，交叉复核为设计部对展位搭建进度进行交叉复核。

(5)展会项目展品制作阶段：双重校验为生产部对展品设计方案、展品制作质量进行双重校验，交叉复核为市场部对展品制作进度进行交叉复核。

4.4流程优化机制

4.4.1展会项目流程优化发起条件：业务执行过程中出现效率低下、成本过高、风险突出等问题，或业务发展需要优化流程时。

4.4.2展会项目流程评估流程：市场部组织相关部门对展会项目流程进行评估，评估内容包括流程效率、成本控制、风险防控等方面。

4.4.3展会项目流程审批权限：流程优化方案经市场部审核、总经理审批后执行。

4.4.4展会项目流程优化时限：流程优化方案应在发现问题后30个工作日内完成评估与审批。

4.4.5展会项目流程优化跟踪：市场部负责跟踪流程优化方案的执行情况，并定期评估优化效果。

4.4.6展会项目流程年度复盘：每年12月，市场部组织相关部门对展会项目流程进行全面复盘，复盘内容包括流程效率、成本控制、风险防控等方面，并制定下一年度流程优化计划。

第五章权限与审批管理

5.1权限矩阵设计

5.1.1权限分配原则：按照业务类型、金额/等级、岗位层级分配权限，区分常规与特殊权限。

5.1.2权限分配标准：

(1)业务类型：展会项目立项、预算编制、物资采购、展位搭建、展品制作、宣传推广等。

(2)金额/等级：根据展会项目预算金额，划分为小型（10万元以下）、中型（10万元至50万元）、大型（50万元以上）三个等级。

(3)岗位层级：公司总部员工、分支机构员工、外包服务商、合作单位。

5.1.3权限分配方式：

(1)操作权限：根据业务类型、金额/等级、岗位层级分配操作权限，包括信息录入、查询、修改、删除等。

(2)审批权限：根据业务类型、金额/等级、岗位层级分配审批权限，包括预算审批、合同审批、付款审批等。

(3)查询权限：根据业务类型、金额/等级、岗位层级分配查询权限，包括预算查询、合同查询、付款查询等。

5.1.4权限分配示例：

(1)公司总部员工：小型展会项目预算编制、物资采购、展位搭建、展品制作、宣传推广等业务，拥有操作、审批、查询权限。

(2)分支机构员工：小型展会项目预算编制、物资采购、展位搭建、展品制作、宣传推广等业务，拥有操作、查询权限，审批权限由分支机构负责人审批。

(3)外包服务商：根据合同约定，提供展会项目所需服务，拥有操作权限，无审批权限。

(4)合作单位：根据合同约定，提供展会项目所需服务，拥有操作权限，无审批权限。

5.2审批权限标准

5.2.1审批层级：按照业务类型、金额/等级、岗位层级划分审批层级，包括部门负责人、总经理、总经理办公会。

5.2.2审批节点：按照业务流程，划分审批节点，包括预算编制、物资采购、展位搭建、展品制作、宣传推广等。

5.2.3审批时限：按照业务类型、金额/等级，规定审批时限，包括常规审批时限、加急审批时限。

5.2.4审批路径：

(1)小型展会项目：预算编制、物资采购、展位搭建、展品制作、宣传推广等业务，由部门负责人审批。

(2)中型展会项目：预算编制、物资采购、展位搭建、展品制作、宣传推广等业务，由部门负责人审批，总经理审批。

(3)大型展会项目：预算编制、物资采购、展位搭建、展品制作、宣传推广等业务，由部门负责人审批，总经理审批，总经理办公会审批。

5.2.5越权/越级审批：禁止越权/越级审批，如确有特殊情况，需经总经理办公会审批。

5.2.6责任追溯机制：建立审批责任追溯机制，如出现审批失误，需追究审批责任。

5.3授权与代理机制

5.3.1授权条件：根据业务需要，授权员工处理展会项目相关事宜。

5.3.2授权范围：授权范围应明确、具体，不得超出授权范围。

5.3.3授权期限：授权期限应根据业务需要确定，最长不超过一年。

5.3.4授权备案：授权应向市场部备案，并报总经理审批。

5.3.5临时代理：临时代理最长不超过15个工作日，结束后应及时交接报备。

5.4异常审批流程

5.4.1紧急审批：出现紧急情况，需紧急审批的，可启动紧急审批流程，紧急审批需经总经理审批。

5.4.2越权审批：出现越权审批的，需经总经理办公会审批。

5.4.3补批：出现未审批或审批不合规的，需补批，补批需经总经理审批。

5.4.4风险评估：异常审批需附风险评估报告，评估风险等级，并提出防控措施。

5.4.5留存痕迹：异常审批需留存痕迹，包括审批记录、风险评估报告等。

第六章执行与监督管理

6.1执行要求与标准

6.1.1操作规范：按照展会项目流程，制定操作规范，明确每个环节的操作步骤、操作标准、操作时限等。

6.1.2表单填报：按照展会项目流程，制定表单，明确每个环节的表单内容、表单填写要求、表单审核要求等。

6.1.3信息录入：按照展会项目流程，制定信息录入规范，明确信息录入的内容、格式、时间等。

6.1.4痕迹留存：按照展会项目流程，制定痕迹留存规范，明确痕迹留存的内容、方式、时间等，确保电子痕迹与纸质痕迹双备份。

6.1.5执行不到位判定标准：出现以下情形之一的，判定为执行不到位：

(1)未按照展会项目流程执行业务的。

(2)未按照操作规范操作业务的。

(3)未按照表单填报规范填报表单的。

(4)未按照信息录入规范录入信息的。

(5)未按照痕迹留存规范留存痕迹的。

6.2监督机制设计

6.2.1日常监督：市场部负责对展会业务进行日常监督，监督内容包括业务流程执行情况、操作规范执行情况、表单填报规范执行情况、信息录入规范执行情况、痕迹留存规范执行情况等。

6.2.2专项监督：内控部、审计部、合规部等部门负责对展会业务进行专项监督，专项监督内容包括业务合规性、内控有效性、风险管理有效性等。

6.2.3突击监督：内控部、审计部、合规部等部门负责对展会业务进行突击监督，突击监督内容包括业务流程执行情况、操作规范执行情况、表单填报规范执行情况、信息录入规范执行情况、痕迹留存规范执行情况等。

6.2.4周期：日常监督每周开展一次，专项监督每月开展一次，突击监督每季度开展一次。

6.2.5范围：日常监督、专项监督、突击监督的范围包括公司所有展会项目。

6.2.6流程：监督流程包括监督准备、监督实施、监督报告、监督整改等环节。

6.2.7落地要求：监督结果应形成书面报告，并明确整改要求，整改情况应定期跟踪。

6.3检查与审计

6.3.1专项审计：审计部每年至少开展一次展会项目专项审计，审计内容包括业务合规性、内控有效性、风险管理有效性等。

6.3.2日常检查：内控部、合规部等部门每月至少开展一次展会项目日常检查，检查内容包括业务流程执行情况、操作规范执行情况、表单填报规范执行情况、信息录入规范执行情况、痕迹留存规范执行情况等。

6.3.3审计结果：审计结果应形成书面报告，并明确整改要求，整改情况应定期跟踪。

6.4执行情况报告

6.4.1报告主体：市场部负责撰写展会项目执行情况报告。

6.4.2报告周期：月度报告、季度报告、年度报告。

6.4.3报告内容：报告应包括展会项目执行情况、存在问题、整改措施、改进建议等内容。

6.4.4报告使用：报告作为绩效考核、决策依据。

第七章考核与改进管理

7.1绩效考核指标

7.1.1考核指标：展会项目预算执行率、展会项目回款率、展会项目客户满意度、展会项目投诉率、展会项目安全事故率。

7.1.2权重：预算执行率30%、回款率30%、客户满意度20%、投诉率10%、安全事故率10%。

7.1.3评分标准：根据考核指标，制定评分标准，评分标准应明确、具体、可量化。

7.1.4考核对象：市场部、销售部、采购部、设计部、生产部、财务部、内控部、审计部、合规部等部门。

7.2评估周期与方法

7.2.1评估周期：月度评估、季度评估、年度评估。

7.2.2评估方法：数据统计、现场核查、问卷调查、客户访谈等。

7.2.3评估重点：

(1)月度评估：展会项目执行情况、存在问题、整改措施。

(2)季度评估：展会项目绩效、存在问题、整改措施。

(3)年度评估：展会项目绩效、存在问题、整改措施、改进建议。

7.3问题整改机制

7.3.1整改流程：发现问题、立项整改、实施整改、复核整改、销号整改。

7.3.2整改分类：一般问题、重大问题、紧急问题。

7.3.3整改时限：一般问题≤7个工作日，重大问题≤30个工作日，紧急问题立即整改。

7.3.4责任追究：落实整改责任，对整改不力的部门和个人进行问责。

7.4持续改进流程

7.4.1改进依据：考核结果、审计结果、业务发展、政策变化。

7.4.2改进流程：建议收集、评估、审批、跟踪。

7.4.3改进内容：完善制度、优化流程、提升能力。

第八章奖惩机制

8.1奖励标准与程序

8.1.1奖励情形：绩效优秀、创新成果、突出贡献等。

8.1.2奖励类型：精神奖励、物质奖励、晋升奖励。

8.1.3奖励标准：根据奖励情形，制定奖励标准，奖励标准应明确、具体、可量化。

8.1.4奖励程序：申报、审核、审批、公示、发放。

8.1.5公示：奖励结果应进行公示，公示时间不少于3个工作日。

8.2违规行为界定

8.2.1违规行为分类：一般违规、较重违规、严重违规。

8.2.2违规行为情形：根据公司制度，界定具体违规行为情形。

8.2.3判定标准：根据违规行为情形，制定判定标准，判定标准应明确、具体、可量化。

8.3处罚标准与程序

8.3.1处罚标准：根据违规行为等级，制定处罚标准，处罚标准应合法合规、公平公正。

8.3.2处罚程序：调查、取证、告知、审批、执行。

8.3.3保障权利：保障当事人的陈述权、申辩权。

8.4申诉与复议

8.4.1申诉条件：对处罚决定不服的。

8.4.2申诉时限：收到处罚通知后3个工作日内。

8.4.3受理部门：内控部。

8.4.4复议流程：受理、调查、审议、决定。

8.4.5复议结果：复议结果应在5个工作日内出具。

第九章应急与例外管理

9.1应急预案与危机处理

9.1.1应急预案：针对重大风险，制定应急预案，应急预案应明确应急组织机构、响应流程、处置措施、责任分工、资源保障等。

9.1.2危机处理：发生危机事件，应启动危机处理机制，危机处理机制应明确危机公关责任主体、沟通口径、发布流程、善后措施等。

9.1.3跨国场景：涉外展会业务，应根据展会所在国家及地区的法律法规、文化习俗、商业习惯等差异，制定差异化方案。

9.2例外情况处理

9.2.1例外场景：不可抗力因素导致展会延期或取消的情况。

9.2.2审批权限：例外情况处理需经总经理办公会审批。

9.2.3处理时限：例外情况处理应在发现问题后5个工作日内完成审批。

9.2.4风险评估：例外情况处理需附风险评估报告，评估风险等级，并提出防控措施。

9.2.5