纺织公司网络安全优化办法

纺织公司网络安全优化办法第一章总则

1.1制定依据与目的

1.1.1制定依据

本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等国家法律法规、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）等行业标准、《经济合作与发展组织关于在公共部门中使用信息技术的原则》（OECDGuidelinesonInformationTechnologyinGovernment）等国际公约，结合纺织公司国际化经营战略及数字化转型需求，旨在构建全面、系统、高效的网络安全管理体系。

1.1.2制定目的

针对当前纺织行业网络安全管理中存在的数据泄露、系统瘫痪、供应链攻击等风险痛点，本制度以价值创造、风险防控、效率提升为核心导向，通过规范网络安全管理流程、强化技术防护能力、完善责任体系，实现网络安全与业务发展的良性互动，保障公司核心数据资产安全，支撑全球化业务稳定运行。

1.2适用范围与对象

1.2.1适用范围

本制度适用于纺织公司总部各部门、分子公司、境外分支机构及所有信息系统，涵盖网络基础设施、业务应用系统、数据资源、移动终端等全生命周期管理。

1.2.2适用对象

1.2.2.1公司全体员工，包括正式员工、劳务派遣人员及实习人员；

1.2.2.2外包服务商（如IT运维、数据服务提供商），需通过协议明确双方责任边界；

1.2.2.3合作单位（如供应商、经销商），涉及公司信息系统接入时需纳入本制度管控；

1.2.2.4例外场景：非涉密办公系统临时接入、内部测试环境等，需经信息安全部审批并采取隔离措施。

1.3核心原则

1.3.1合规性原则

严格遵守国家及属地网络安全法律法规，符合行业数据安全标准（如欧盟GDPR、美国COPPA等），确保跨境数据传输、存储符合国际监管要求。

1.3.2权责对等原则

明确各部门及岗位网络安全职责，与绩效考核挂钩，建立“谁主管、谁负责，谁运营、谁负责”的责任体系。

1.3.3风险导向原则

实施差异化管理，高风险业务（如ERP系统、海外供应链数据）需强化管控，中低风险业务（如内部协同平台）可优化流程提升效率。

1.3.4效率优先原则

在保障安全的前提下，优化审批流程，减少不必要管控环节，确保业务系统可用性≥98%。

1.3.5持续改进原则

建立动态评估机制，每年至少开展一次网络安全管理有效性评估，根据评估结果及行业趋势优化制度。

1.4制度地位与衔接

1.4.1制度层级

本制度为公司专项管理制度，与《公司内部控制基本规范》《公司数据管理办法》等基础制度形成互补，需服从《公司章程》及国家法律法规。

1.4.2制度衔接

1.4.2.1与《公司内部控制基本规范》衔接：本制度嵌入内控体系，内控部负责监督执行情况，审计部负责专项审计；

1.4.2.2与《公司数据管理办法》衔接：数据分类分级标准与网络安全等级保护要求同步实施；

1.4.2.3冲突处理规则：若本制度与关联制度存在冲突，以本制度为准，重大事项由董事会裁决。

第二章组织架构与职责分工

2.1管理组织架构

公司网络安全管理遵循“董事会主导、管理层负责、部门协同、专业监督”的架构，具体层级关系如下：

2.1.1决策层：董事会下设网络安全委员会，负责制定战略方向及重大风险容忍度；

2.1.2执行层：总经理办公室统筹资源，各业务部门落实主体责任，IT部负责技术支撑；

2.1.3监督层：内控部、审计部、合规部联合监督，信息安全部实施日常管理。

2.1.4技术支撑：设立网络安全应急响应小组，由IT部、生产部、人力资源部联合组成。

2.2决策机构与职责

2.2.1股东会：审议网络安全投入预算及重大安全事件处置方案；

2.2.2董事会：审批网络安全策略、关键岗位权限分配，授权网络安全委员会工作；

2.2.3总经理办公会：决策跨部门资源协调方案，批准重大安全事件升级处理权限。

2.3执行机构与职责

2.3.1IT部：

-负责网络设备、服务器、数据库的安全防护，对应风险点：网络攻击防护（高风险）、系统漏洞管理（中风险）；

-负责数据加密传输、备份与恢复，对应风险点：数据泄露（高风险）、数据丢失（中风险）；

-负责终端安全管理，对应风险点：移动设备接入（中风险）、USB口管控（低风险）；

2.3.2各业务部门：

-生产部：负责生产系统权限管理，禁止无关人员访问，对应风险点：工艺参数泄露（高风险）；

-销售部：负责客户数据脱敏处理，对应风险点：客户隐私泄露（高风险）；

-人力资源部：负责员工账号生命周期管理，对应风险点：离职人员数据访问（中风险）；

2.3.3跨部门协同：

-联合职责：重大安全事件需由IT部牵头，联合生产、销售、合规等部门形成处置方案；

-衔接节点：境外分公司需同步执行本制度，但可增设属地合规条款。

2.4监督机构与职责

2.4.1内控部：

-定期抽查网络安全制度执行情况，对应内控环节：信息系统权限管理；

-每季度评估管控有效性，核查标准：漏洞扫描覆盖率≥95%、安全审计日志留存率100%；

2.4.2审计部：

-每年开展专项审计，审计范围包括防火墙配置、数据备份策略等；

-审计结果纳入部门绩效考核，重大问题需提交董事会审议；

2.4.3合规部：

-负责跨境数据合规性审查，对应风险点：GDPR合规（高风险）；

-定期组织培训，确保员工理解属地数据保护要求。

2.5协调与联动机制

2.5.1跨部门协调：

-建立网络安全月度例会，由IT部汇报风险态势，各业务部门同步数据安全需求；

-涉外业务需增加法律顾问参会，审查数据出境协议；

2.5.2信息共享：

-建立安全事件共享平台，IT部、内控部、审计部实时获取日志数据；

2.5.3争议解决：

-设立“网络安全争议调解小组”，由人力资源部牵头，IT部、合规部参与，处理跨部门责任纠纷；

第三章网络安全管理标准

3.1管理目标与核心指标

3.1.1管理目标：

-实现系统可用性≥98%，数据丢失率≤0.1%，安全事件平均响应时间≤2小时；

-达到ISO27001认证标准，境外子公司同步完成当地合规认证。

3.1.2核心KPI：

-系统漏洞修复率≥90%，安全培训覆盖率100%，违规操作发生率≤0.5%；

-数据备份成功率100%，异地容灾切换成功率100%。

3.2专业标准与规范

3.2.1网络基础设施标准：

-高风险系统需部署WAF、IPS，对应风险点：网页篡改（中风险）、DDoS攻击（高风险）；

-境外网络出口需采用VPN加密，对应风险点：跨境数据传输（高风险）；

3.2.2数据管理规范：

-敏感数据（如客户合同、工艺配方）需进行加密存储，对应风险点：核心数据泄露（高风险）；

-定期开展数据销毁，纸质文档需经生产部、IT部双重审批；

3.2.3终端安全规范：

-工作电脑需安装防病毒软件，禁止安装非授权应用，对应风险点：勒索病毒感染（中风险）；

-移动设备接入需通过MFA验证，对应风险点：未授权访问（低风险）；

3.3管理方法与工具

3.3.1管理方法：

-实施PDCA循环管理，每年开展“评估-改进-再评估”；

-采用风险矩阵法，高风险场景需设置双重控制措施；

3.3.2管理工具：

-部署SIEM平台（如Splunk），实现日志集中分析；

-使用CMDB工具管理资产，确保配置信息准确；

-ERP系统对接防病毒软件，实现病毒查杀联动。

第四章业务流程管理

4.1主流程设计

4.1.1系统接入流程：

发起（业务部门提出需求）→评估（IT部进行安全测试）→审核批准（信息安全部签发《系统接入许可函》）→执行（IT部实施部署）→归档（合规部留存审批记录）；

4.1.2数据跨境流程：

发起（业务部门填写《数据出境申请表》）→审核批准（合规部审查协议，IT部评估技术风险）→执行（通过加密通道传输）→监控（信息安全部跟踪日志）→归档（法律部留存协议）；

4.1.3安全事件处置流程：

发现（监控平台告警）→初步研判（应急小组分析）→采取措施（隔离受感染设备）→通报（管理层获知）→调查（审计部介入）→改进（完善制度或修复漏洞）。

4.2子流程说明

4.2.1系统漏洞处置子流程：

高危漏洞需在24小时内完成修复，中低风险漏洞需在7天内完成；

4.2.2客户数据访问申请子流程：

销售部填写《客户数据访问申请表》，需经直属上级、信息安全部双重审批；

4.2.3恶意软件查杀子流程：

发现感染需立即断网，IT部进行溯源分析，合规部同步通知客户；

4.3流程关键控制点

4.3.1网络设备访问控制：

-部署802.1X认证，禁止默认口令；

-每季度进行权限复核，对应核查标准：无超期授权、账号变更需经审批；

4.3.2数据传输控制：

-敏感数据传输需采用TLS1.3加密，对应核查标准：传输协议版本≥TLS1.2；

-境外传输需通过GDPR合规性审查；

4.4流程优化机制

4.4.1优化发起条件：

-部门提出书面申请，需说明优化必要性及潜在风险；

4.4.2评估流程：

IT部组织技术评估，合规部审查合规性；

4.4.3审批权限：

一般流程由信息安全部审批，重大优化需董事会审议；

4.4.4复盘周期：

每年12月1日前完成全年流程执行情况评估。

第五章权限与审批管理

5.1权限矩阵设计

5.1.1按业务类型划分：

-生产系统（高风险）：生产部、IT部可操作，其他部门仅查询权限；

-销售系统（中风险）：销售部、财务部可操作，需经合规部审批的权限需加签；

-财务系统（高风险）：财务部可操作，审计部可查询，需经财务总监批准的权限需加签；

5.1.2按金额划分：

-金额≤10万元（低风险）：部门负责人审批；

-金额>10万元且≤100万元（中风险）：分管领导审批；

-金额>100万元（高风险）：总经理审批；

5.1.3按岗位层级划分：

-基层员工：仅可访问授权模块，禁止修改配置；

-中层管理者：可查看团队数据，禁止跨部门访问；

-高管：可查看全公司数据，重大权限需经董事会备案。

5.2审批权限标准

5.2.1审批层级：

-查询权限：部门自行审批；

-修改权限：信息安全部复核；

-删除权限：分管领导审批；

5.2.2审批时限：

-日常审批≤3个工作日，紧急审批≤1个工作日；

5.2.3禁止越权条款：

-禁止使用离职人员账号，禁止越级审批；

-越权操作需在24小时内报告，经批准后方可执行。

5.3授权与代理机制

5.3.1授权条件：

-岗位职责说明中明确需临时授权；

5.3.2授权范围：

-不得超出原授权范围；

5.3.3备案要求：

-授权表需经直属上级、信息安全部审批，留存人力资源部、IT部备案；

5.3.4代理期限：

-临时代理≤15个工作日，结束后24小时内交接。

5.4异常审批流程

5.4.1紧急审批：

-因系统故障等紧急情况需越级审批，需经信息安全部出具《紧急情况说明函》；

5.4.2补批要求：

-事后3个工作日内完成补批，延迟执行需经分管领导批准；

5.4.3风险评估：

-异常审批需附《风险自评表》，评估潜在损失及应对措施。

第六章执行与监督管理

6.1执行要求与标准

6.1.1操作规范：

-信息系统操作需遵守《公司信息系统操作手册》，禁止非授权操作；

-每次操作需记录操作日志，包括时间、IP地址、操作内容；

6.1.2表单填报：

-《系统访问申请表》《数据出境申请表》需双面打印，禁止电子版替代；

6.1.3痕迹留存：

-电子记录需留存3年，纸质记录需归档至档案室；

6.2监督机制设计

6.2.1日常监督：

-信息安全部每周抽查系统日志，对应内控环节：操作权限控制；

6.2.2专项监督：

-每季度开展网络安全检查，检查清单需经内控部审核；

6.2.3突击检查：

-每月随机抽查10%员工，检验培训效果。

6.3检查与审计

6.3.1检查内容：

-网络设备配置、数据备份状态、账号权限分配；

6.3.2频次：

-专项审计每年至少一次，日常检查每月不少于一次；

6.3.3审计报告：

-审计部需出具《网络安全审计报告》，明确整改要求及完成时限。

6.4执行情况报告

6.4.1报告主体：

-IT部每季度向总经理办公室提交《网络安全执行报告》；

6.4.2报告内容：

-安全事件统计、漏洞修复进度、培训覆盖率；

6.4.3报告用途：

-作为绩效考核依据，重大问题需提交董事会审议。

第七章考核与改进管理

7.1绩效考核指标

7.1.1考核指标：

-系统漏洞修复率（权重30%）、安全事件发生率（权重30%）、培训参与度（权重20%）；

7.1.2评分标准：

-指标达成率每低5%，扣2分，扣分上限10分；

7.2评估周期与方法

7.2.1评估周期：

-月度考核由IT部组织，季度考核由人力资源部牵头；

7.2.2评估方法：

-数据统计（系统日志）、现场核查（访谈记录）；

7.3问题整改机制

7.3.1整改分类：

-一般问题：7个工作日内完成；

-重大问题：30个工作日内完成；

7.3.2责任追究：

-未按期整改的，取消部门年度评优资格；

7.4持续改进流程

7.4.1建议收集：

-通过“网络安全合理化建议征集系统”收集建议；

7.4.2评估流程：

IT部、合规部联合评估，重大建议需董事会审议；

第八章奖惩机制

8.1奖励标准与程序

8.1.1奖励情形：

-主动发现重大漏洞、提出优化建议被采纳；

8.1.2奖励类型：

-精神奖励：通报表扬；

-物质奖励：奖金500-1000元；

8.1.3奖励程序：

-填写《奖励申请表》，人力资源部审核，总经理批准；

8.2违规行为界定

8.2.1一般违规：

-禁止使用非授权账号，对应处罚：警告；

8.2.2较重违规：

-越权操作未造成损失，对应处罚：罚款500-1000元；

8.2.3严重违规：

-未经批准跨境传输数据，对应处罚：降级或解雇。

8.3处罚标准与程序

8.3.1处罚标准：

-处罚金额不超过员工月工资的20%；

8.3.2处罚程序：

-调查取证（2个工作日）、书面告知（3个工作日）、