某纺织公司络筒机使用规范细则

某纺织公司络筒机使用规范细则第一章总则

1.1制定依据与目的

1.1.1制定依据

本规范细则依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国特种设备安全法》《纺织机械安全规程》（GB5226.1-2019）、《工贸企业安全生产标准化建设基本规范》（AQ/T9006-2010）及国际劳工组织《关于化学品管理的国际劳工公约》（第170号）等相关法律法规、行业标准和国际公约制定。同时，遵循公司《企业内部控制基本规范》及数字化转型战略要求，旨在规范络筒机使用管理，防范生产安全事故，保障员工职业健康，提升设备运营效率，实现价值创造与风险防控的平衡。

1.1.2制定目的

针对本公司络筒机使用环节存在的操作不规范、设备维护滞后、风险识别不足等痛点，通过本规范细化管理标准，实现“制度-流程-表单-责任”四维一体闭环管理，降低安全与合规风险，提高生产效率，满足国际化经营对设备管理的标准化需求。

1.2适用范围与对象

1.2.1适用范围

本规范细则适用于公司所有生产车间、维修部门及关联外包单位涉及络筒机的设计、采购、安装、调试、使用、维护、报废全生命周期管理。

1.2.2适用对象

包括但不限于：生产部、设备部、安全环保部、人力资源部、采购部等部门负责人及员工；外包单位项目负责人及操作人员；合作单位技术支持人员。

例外场景包括：经公司批准的科研试验、特种设备检验检测等特殊业务，需另行报备审批。

1.3核心原则

1.3.1合规性原则

严格遵守国家及行业法律法规，确保所有操作符合安全标准。

1.3.2权责对等原则

明确各层级、各岗位职责权限，责任与权力相匹配。

1.3.3风险导向原则

聚焦高风险环节，实施差异化管控措施。

1.3.4效率优先原则

优化流程节点，减少不必要的审批，提升设备利用率。

1.3.5持续改进原则

基于绩效数据与监督结果，定期优化制度与流程。

1.4制度地位与衔接

本规范细则为公司基础性专项制度，与《安全生产管理制度》《设备维护管理制度》《绩效考核管理制度》等关联制度构成管理矩阵，冲突时以本规范细则为准。

第二章组织架构与职责分工

2.1管理组织架构

公司络筒机使用管理遵循“董事会决策-总经理统筹-部门执行-监督部门核查”的层级结构。董事会负责重大设备采购与投资决策；总经理办公会审议年度使用计划与应急预案；生产部、设备部为执行主体，安全环保部负责监督，人力资源部负责培训与考核。

2.2决策机构与职责

2.2.1股东会

行使最高决策权，审批络筒机重大投资、改造项目及年度采购预算。

2.2.2董事会

审定设备使用战略，批准重大风险管控方案及应急预案。

2.2.3总经理办公会

决策设备采购标准、使用计划调整及重大事故处置。

2.3执行机构与职责

2.3.1生产部

主责：制定络筒机生产排程，监督操作规范执行，统计使用效率。

配合：设备部（故障报修）、安全环保部（隐患排查）。

2.3.2设备部

主责：设备采购技术标准制定、维护保养计划实施、报废处置。

配合：采购部（供应商管理）、安全环保部（安全验收）。

2.4监督机构与职责

2.4.1安全环保部

主责：制定安全操作标准，开展定期检查与风险评估，监督违规行为。

配合：内控部（内控节点嵌入）、人力资源部（处罚执行）。

2.4.2内控部

嵌入三个关键内控环节：设备采购验收（供应商资质核查）、维护保养记录（双重校验）、使用效率评估（月度复盘）。

2.5协调与联动机制

设立“络筒机使用管理联席会议”，由生产部、设备部、安全环保部每月会商，协调跨部门问题。涉外业务需增设属地合规协调小组，对接当地劳动与安全监管机构。

第三章专业领域管理标准

3.1管理目标与核心指标

3.1.1管理目标

降低设备故障率≤1次/1000小时，事故发生率≤0.5起/年，外委维修响应时效≤4小时。

3.1.2核心指标

-合规性指标：操作持证上岗率100%，年检查覆盖率100%

-效率指标：设备综合效率（OEE）≥85%，计划完成率≥98%

3.2专业标准与规范

3.2.1高风险控制点及防控措施

|风险点|防控措施|责任部门|

|----------------|-----------------------------------|----------------|

|高速运转机械伤害|安装防护罩，设置急停按钮|设备部|

|电气系统故障|定期绝缘检测，加装漏电保护器|设备部|

|起重吊装作业|使用合格吊具，专人指挥|设备部|

3.2.2行业适配要求

符合《纺织机械安全规程》中络筒机专项要求，出口产品需满足ISO12100:2010标准。

3.3管理方法与工具

采用全生命周期管理方法，运用ERP系统管理设备档案，通过MES系统监控运行参数，运用PDCA循环优化维护计划。

第四章业务流程管理

4.1主流程设计

4.1.1设备启用流程

设备部提交采购申请→采购部比选供应商→技术部验收合格→设备部建档→安全环保部培训考核→生产部启用。

4.1.2设备使用流程

操作工班前检查设备（设备部提供标准清单）→生产部排产→操作工执行作业→安全环保部巡检→设备部维保。

4.2子流程说明

4.2.1故障处理子流程

操作工报修（设备部系统登记）→设备部派工→外委维修需安全环保部备案→验收合格后关闭。

4.3流程关键控制点

4.3.1设备验收控制点

设备部核查供应商资质（高风险点），需第三方检测报告。

4.3.2维护保养控制点

设备部每月下发保养计划（含责任人与时限），操作工确认执行情况。

4.4流程优化机制

每年12月由设备部牵头复盘，重点分析故障数据与停机记录，次年1月提交优化方案。

第五章权限与审批管理

5.1权限矩阵设计

5.1.1设备采购权限

金额≤500万元由总经理审批，>500万元提交董事会审议。

5.2审批权限标准

5.2.1日常使用审批

班次排产由生产部主管审批，夜间作业需设备部备案。

5.3授权与代理机制

授权需书面形式，最长有效期6个月，临时代理需部门主管签字。

5.4异常审批流程

紧急抢修可越级报备，但需次日补充说明。

第六章执行与监督管理

6.1执行要求与标准

6.1.1痕迹留存标准

操作记录需手写签字，电子版同步录入MES系统，纸质版归档于设备档案柜。

6.2监督机制设计

6.2.1三位一体监督

日常检查由安全环保部每周开展，专项检查结合季节性特点实施，突击检查比例不低于30%。

6.3检查与审计

6.3.1检查频次

设备使用专项审计每年至少一次，内控部嵌入三个检查点：操作资质核查、维护记录完整性、能耗数据准确性。

6.4执行情况报告

每月5日前由生产部提交报告，含设备运行参数、故障统计、改进建议。

第七章考核与改进管理

7.1绩效考核指标

7.1.1考核指标体系

|指标类型|指标名称|权重|标准|

|-------------|------------------------|------|--------------|

|效率指标|设备综合效率（OEE）|40%|≥85%|

|合规指标|持证上岗率|30%|100%|

|风险指标|事故发生率|30%|0起/年|

7.2评估周期与方法

季度考核由人力资源部组织，结合设备部数据与安全环保部检查结果。

7.3问题整改机制

7.3.1整改分类

一般问题由部门负责人整改，重大问题提交总经理办公会协调。

7.4持续改进流程

建立“问题-措施-效果”闭环，每季度评估改进成效。

第八章奖惩机制

8.1奖励标准与程序

8.1.1奖励情形

连续6个月设备故障率≤0.5次/1000小时，奖励责任班组2000元。

8.2违规行为界定

8.2.1违规分级

一般违规：未佩戴劳防用品（罚款100元）；严重违规：违规操作导致设备报废（罚款5000元）。

8.3处罚标准与程序

8.3.1处罚流程

调查取证→告知→审批→执行→申诉。

8.4申诉与复议

人力资源部受理申诉，复议结果5个工作日内通知申诉人。

第九章应急与例外管理

9.1应急预案与危机处理

9.1.1应急组织

成立由总经理任组长的应急小组，下设抢险组、疏散组、联络组。

9.2例外情况处理

特殊工艺需求需生产部提交书面申请，安全环保部评估后报总经理审批。

9.3危机公关与善后

重大事故后由公关部制定方案，需协调当地监管机构。

第十章附则

10.1制度解释权归属

本规范细则由安全环保部负责解释。

10.2相关制度索引

1.《安全生产管理制度》AQ/T9006-2010

2.《设备维护管理制度》公司制度