家具公司网络运维管理细则（规则）

家具公司网络运维管理细则第一章总则

1.1制定依据与目的

本细则依据《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等国家法律法规，参照ISO27001信息安全管理体系标准及GDPR等国际数据保护公约，结合家具行业数字化转型及国际化经营需求，旨在规范公司网络运维管理行为，防范网络风险，保障业务连续性，提升运营效率，实现价值创造与风险防控的有机统一。

管理痛点在于：网络攻击频发、数据泄露风险突出、运维流程碎片化、跨部门协同效率低下、国际化业务合规要求差异显著。核心目标是通过制度化建设，实现网络运维的标准化、自动化、智能化管理，构建“制度-流程-表单-责任”四维管理闭环。

1.2适用范围与对象

本细则适用于公司总部及所有境外分支机构，覆盖信息技术部、网络安全部、各业务部门、外包服务商及合作单位。具体包括但不限于网络设备运维、系统管理、数据备份、安全防护、应急响应等。例外场景包括临时性内部网络搭建（审批权限提升至部门负责人），需经信息安全部评估并报总经理审批。

1.3核心原则

（1）合规性原则：严格遵守国家及属地法律法规，确保所有网络运维活动合法合规；

（2）权责对等原则：明确各级管理及操作人员的权限与责任，禁止越权行为；

（3）风险导向原则：聚焦高风险环节，实施差异化管控措施；

（4）效率优先原则：优化流程设计，减少不必要审批，保障业务敏捷性；

（5）持续改进原则：基于内外部监督结果，定期优化制度与流程；

（6）国际化适配原则：针对不同国家数据跨境传输要求，制定差异化合规方案。

1.4制度地位与衔接

本细则为专项性制度，处于公司制度体系第二层级，与《公司内部控制手册》《信息安全管理制度》《财务审批管理办法》等制度形成互补。制度冲突时，以本细则为准，重大事项需报董事会审议。

第二章组织架构与职责分工

2.1管理组织架构

公司网络运维管理实行“三层次”架构：决策层由董事会负责重大策略审批；执行层由信息技术部、网络安全部具体实施；监督层由内控部、审计部定期评估。顶层设计逻辑以“分层授权、协同监督”为核心，确保管理穿透至所有网络运维活动。

2.2决策机构与职责

（1）董事会：审定网络运维战略规划、重大投资预算及年度风险预算；

（2）总经理办公会：审批年度运维计划、应急预案及跨部门协调事项；

（3）信息技术部负责人：落实执行层日常管理决策。

2.3执行机构与职责

（1）信息技术部：负责网络基础设施运维、系统升级、变更管理等；

（2）网络安全部：负责安全策略制定、漏洞扫描、应急响应等；

（3）各业务部门：负责本部门信息系统使用规范，配合运维检查。

2.4监督机构与职责

（1）内控部：每年开展至少一次专项评估，核查权限分配、变更控制等环节；

（2）审计部：每年开展至少一次独立审计，重点覆盖数据安全、合规性等；

（3）合规部：负责境外业务网络运维的属地法规适配。

2.5协调与联动机制

建立“每月例会+即时沟通”机制：信息技术部牵头，网络安全部、内控部参与，处理跨部门事项；境外业务增设属地法规协调岗，确保合规性。

第三章网络运维管理标准

3.1管理目标与核心指标

（1）目标：网络可用性≥99.9%、安全事件零发生、数据备份完整率100%；

（2）KPI：变更审批时效≤2个工作日、漏洞修复周期≤7天、合规检查通过率≥95%。

3.2专业标准与规范

（1）网络设备管理：执行厂商标准，高风险点为设备接入审批（需内控部复核）；

（2）系统运维：实施全生命周期管理，高风险点为系统上线前安全测评（需网络安全部验收）；

（3）数据备份：双备份策略，异地存储，高风险点为备份恢复演练（每季度一次）。

3.3管理方法与工具

（1）管理方法：采用PDCA循环，风险矩阵法识别控制点；

（2）管理工具：接入ITIL运维平台，实现工单化流转；与ERP、OA系统对接，自动采集运维数据。

第四章业务流程管理

4.1主流程设计

网络运维主流程为“申请-评估-审批-实施-验证-归档”，各环节责任主体及标准如下：

（1）申请：业务部门提交需求，信息技术部核查必要性（时限1个工作日）；

（2）评估：网络安全部开展风险分析，高风险项目需第三方测评；

（3）审批：金额≤50万元由部门负责人审批，>50万元需总经理办公会；

（4）实施：信息技术部执行，变更需同步更新拓扑图；

（5）验证：网络安全部抽检，留存验证报告；

（6）归档：运维部建立电子档案，纸质文档同步存档。

4.2子流程说明

（1）紧急变更流程：需加急通道，审批权限提升至信息技术部负责人，事后3个工作日内补办手续；

（2）设备报废流程：需网络安全部评估残值数据销毁风险，内控部参与资产处置审批。

4.3流程关键控制点

（1）高风险点1：网络设备接入（需双因素认证及物理隔离验证）；

（2）高风险点2：系统补丁管理（需版本兼容性测试）；

防控措施：嵌入ITIL自动化审批，关键操作留痕。

4.4流程优化机制

每年12月开展全流程复盘，基于数据采集结果优化：例如，将变更审批时效目标从3个工作日压缩至2个工作日。

第五章权限与审批管理

5.1权限矩阵设计

按“业务类型+金额等级+岗位层级”划分权限：

（1）网络设备采购（金额≥100万元）：采购部操作、财务部审批、总经理办公会决策；

（2）系统访问权限（高风险系统）：信息技术部设置，网络安全部复核；

（3）境外数据传输（欧盟场景）：需合规部备案，按GDPR要求执行。

5.2审批权限标准

（1）常规审批：金额≤20万元，部门负责人审批；

（2）特殊审批：涉及数据跨境的境外项目，需董事会审议；

禁止越权审批，违规行为按《员工手册》处理。

5.3授权与代理机制

授权需书面形式，有效期不超过1年，临时代理需直属上级签字。

5.4异常审批流程

紧急场景可启动加急通道，但需附《风险评估报告》（需合规部评估）。

第六章执行与监督管理

6.1执行要求与标准

（1）操作规范：所有变更需填写《网络运维申请表》，电子版留存至项目终结；

（2）痕迹留存：重要操作需双备份，包括物理日志与电子记录。

6.2监督机制设计

（1）日常监督：信息技术部每月抽查工单执行情况；

（2）专项监督：内控部每季度核查权限分配合理性；

（3）突击检查：审计部对境外业务开展不少于2次/年。

6.3检查与审计

（1）检查频次：IT运维检查每月1次，安全检查每季度1次；

（2）审计重点：数据跨境合规性、系统漏洞修复及时性。

6.4执行情况报告

每月5日前提交《网络运维执行报告》，包含：变更完成率、安全事件数、合规检查结果。

第七章考核与改进管理

7.1绩效考核指标

（1）IT运维部：KPI权重60%（含变更及时率、故障解决率）；

（2）网络安全部：KPI权重30%（含安全事件数、漏洞修复率）；

（3）业务部门：KPI权重10%（含系统使用合规性）。

7.2评估周期与方法

考核周期为季度，采用“数据统计+现场核查”双轨制。

7.3问题整改机制

整改流程为“发现-立项-整改-复核-销号”，重大问题需报总经理办公会协调。

7.4持续改进流程

基于考核结果优化制度，例如：将系统漏洞修复周期目标从10天压缩至7天。

第八章奖惩机制

8.1奖励标准与程序

奖励情形包括：年度运维目标达成（奖金5000元）、重大风险防控（精神奖励+晋升优先）。申报流程：个人提交申请→部门审核→人力资源部审批→公示3个工作日。

8.2违规行为界定

（1）一般违规：系统使用超权限（罚款500元）；

（2）较重违规：违反变更流程（罚款2000元）；

（3）严重违规：导致数据泄露（解除劳动合同）。

8.3处罚标准与程序

处罚流程：调查取证→告知当事人→审批→执行→申诉（3个工作日内）。

8.4申诉与复议

申诉需提交书面材料，合规部复议结果5个工作日内出具。

第九章应急与例外管理

9.1应急预案与危机处理

（1）应急组织：成立由总经理挂帅的应急小组，信息技术部、网络安全部、公关部成员；

（2）响应流程：分级响应（一般级→重大级→特别重大级），明确各层级处置措施。

9.2例外情况处理

例外场景需附《例外处理申请表》，由信息技术部负责人审批。

9.3危机公关与善后

境外危机需遵循属地法规，例如欧盟场景需聘请当地律师提供合规建议。

第十章附则

10.1制度解释权归属

本细则由信息技术部负责解释，解释意见报董事会备案。

10.2相关制度索引

（1）《公司内部控制手册》第5章；

（2）《信息安全管理制度》第3章。

10.3修订与废止程序

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