纺织公司网络设备管理细则

纺织公司网络设备管理细则第一章总则

1.1制定依据与目的

本细则依据《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等国家法律法规，参照ISO27001信息安全管理体系标准及GDPR等国际数据保护公约，结合纺织行业网络设备管理实际需求制定。针对当前网络设备管理中存在的设备台账不完善、资产使用效率低、数据安全风险突出等痛点，旨在实现设备全生命周期管理的规范化、风险的可控化及运营的数字化赋能，支撑企业国际化战略实施。

1.2适用范围与对象

本细则适用于公司所有网络设备（含路由器、交换机、防火墙、无线AP等）的采购、配置、使用、变更、报废等全流程管理，覆盖IT部、各部门网络管理员及运维人员，涉及供应商、第三方服务提供商等合作单位。例外场景包括紧急故障处理（时限内需补办手续）、临时性设备借用（单次使用≤3天），此类场景需经部门负责人审批备案。

1.3核心原则

（1）合规性原则：严格遵守数据跨境传输法规，确保网络设备符合出口国网络安全标准；

（2）权责对等原则：设备管理权限与岗位职责直接挂钩，禁止越权操作；

（3）风险导向原则：优先管控高风险环节（如数据传输设备），中低风险实施标准化管理；

（4）效率优先原则：简化非关键流程审批层级，保障业务连续性；

（5）持续改进原则：每年基于审计结果优化流程，适配技术升级需求。

1.4制度地位与衔接

本细则为公司专项管理制度，效力低于《公司治理基本制度》，与《财务资产管理办法》《信息安全事件应急响应预案》等制度形成互补。制度冲突时，以本细则为准，重大事项由内控部组织协调解决。

第二章组织架构与职责分工

2.1管理组织架构

公司网络设备管理实行"三层次"架构：董事会下设信息化委员会作为决策层，统筹重大设备采购与预算审批；总经理办公会作为执行层，监督细则落地；IT部为运营层，具体落实设备全流程管理。各层级职责通过《网络设备管理授权书》明确，涉外业务需同步考虑属地监管要求。

2.2决策机构与职责

信息化委员会每季度召开1次会议，审议年度设备预算、重大设备采购方案及跨区域网络规划，决策结果需经股东会授权。总经理办公会每月审核设备变更申请，重点关注高风险操作（如IP地址池调整）。

2.3执行机构与职责

IT部网络管理岗（主责）负责建立设备台账，运维工程师（配合）需按标准执行操作；各部门指定网络联络员（主责）监督本部门设备使用，IT部（配合）提供技术支持。高风险操作需实施双人复核，记录存档。

2.4监督机构与职责

内控部每半年开展1次专项检查，重点核查设备变更审批规范性；审计部每年实施1次审计，覆盖30%以上设备生命周期记录；合规部负责境外设备管理合规性审查。监督结果纳入部门绩效考核。

2.5协调与联动机制

建立"每周网络协调会"，由IT部主持，每月增加1次跨部门协调会。涉境外业务需同步联系当地合规专员，确保符合当地数据保护要求。

第三章网络设备管理标准

3.1管理目标与核心指标

（1）设备资产完整性：资产台账准确率≥98%；

（2）变更合规性：变更审批时效≤2个工作日；

（3）安全事件发生率≤0.5次/年；

（4）跨境数据传输完整率≥99.9%。

3.2专业标准与规范

（1）采购标准：符合ISO37001标准，高风险设备需第三方安全测评；

（2）配置规范：禁止默认口令，启用NTP时间同步；

（3）变更管理：重大变更需经"三重验证"（模拟测试-灰度发布-效果验证）。

高风险点及防控措施：

-高风险点：跨境数据传输设备配置

-控制措施：采用VPN加密传输，签订数据保护协议

3.3管理方法与工具

（1）全生命周期管理：采用PDCA循环，从采购到报废分5阶段管控；

（2）数字化工具：通过IT资产管理平台（如SAPAssetManagement）实现台账管理，嵌入电子化审批流程。

第四章业务流程管理

4.1主流程设计

网络设备管理流程分为"申请-审批-实施-归档"四环节：

（1）申请阶段：部门联络员提交《网络设备使用申请》，IT部网络管理岗核查台账；

（2）审批阶段：普通设备由部门负责人审批，高风险设备需总经理办公会审议；

（3）实施阶段：运维工程师按配置清单操作，变更后需拍照存档；

（4）归档阶段：电子台账同步备份至异地存储，纸质文件归档于档案室。

4.2子流程说明

（1）《IP地址分配申请》流程：需经网管审核，特殊地址段需内控部备案；

（2）设备报废流程：需完成技术鉴定，残值由财务部评估。

4.3流程关键控制点

（1）采购环节：供应商资质审核（中风险）；

（2）配置环节：核心设备操作双人复核（高风险）；

（3）变更环节：回滚预案验证（高风险）。

4.4流程优化机制

每季度通过"流程健康度评估表"（含执行率、差错率指标）评估流程效果，优化建议由IT部提交信息化委员会审议。

第五章权限与审批管理

5.1权限矩阵设计

按"设备类型+金额+层级"分级授权：

（1）金额≤5万元设备：部门负责人审批；

（2）金额>5万元且≤50万元：分管副总审批；

（3）金额>50万元：总经理办公会审议。

IT部仅保留设备配置查询权限，禁止修改操作。

5.2审批权限标准

审批路径按金额分级：5万元以下审批路径≤1天，10万元以下审批路径≤3天。禁止越权审批，审批记录永久存档。

5.3授权与代理机制

正式授权通过《授权委托书》备案，有效期≤1年，临时代理需经直属上级批准。

5.4异常审批流程

紧急变更需启动加急通道，但需附《风险评估报告》，审批人需同时具备技术及风险知识。

第六章执行与监督管理

6.1执行要求与标准

（1）操作规范：所有变更需在"变更管理平台"登记，留存操作日志；

（2）痕迹留存：电子操作需截图保存，纸质操作需双人签字。

6.2监督机制设计

（1）日常监督：IT部每月抽查台账完整度；

（2）专项监督：内控部每季度开展1次合规性检查；

（3）突击检查：审计部随机抽取设备开展现场核查。

6.3检查与审计

检查结果分为"合格-需整改-重大风险"三类，整改期限≤30天。审计部需覆盖50%以上变更记录。

6.4执行情况报告

每月由IT部提交《网络设备管理执行报告》，包含资产变动情况、风险事件汇总及改进建议。

第七章考核与改进管理

7.1绩效考核指标

（1）KPI指标：设备故障率≤1%，变更成功率≥95%；

（2）风险指标：重大违规0次。

7.2评估周期与方法

考核周期与月度财务报告同步，采用"数据统计+现场核查"双方法。

7.3问题整改机制

整改流程分为"下达整改通知-制定整改方案-实施-复核-销号"五阶段，重大风险需成立专项小组。

7.4持续改进流程

基于PDCA循环，每半年开展1次流程优化，改进方案需经信息化委员会审议。

第八章奖惩机制

8.1奖励标准与程序

（1）奖励情形：连续6个月零重大风险、技术创新优化流程等；

（2）奖励标准：精神奖励+绩效加分+最高1000元物质奖励。

8.2违规行为界定

（1）一般违规：未及时更新台账；

（2）较重违规：擅自修改设备配置；

（3）严重违规：导致数据泄露。

8.3处罚标准与程序

处罚分为警告、扣罚绩效、降级等，重大违规需提交违纪委员会审议。

8.4申诉与复议

员工可向人力资源部提出申诉，复议结果5个工作日内反馈。

第九章应急与例外管理

9.1应急预案与危机处理

（1）应急组织：成立由总经理任组长的应急小组，明确各成员职责；

（2）响应流程：断网事件需30分钟启动应急预案。

9.2例外情况处理

例外场景需经"三重审批"（部门负责人+IT总监+合规专员），并同步上报至信息化委员会备案。

9.3危机公关与善后

境外数据泄露需启动"危机公关预案"，同步联系当地监管机构及法律顾问。

第十章附则

10.1制度解释权归属

本细则由信息化部负责解释，解释意见经总经理办公会审议后公布。

10.2相关制度索引

（1）《公司治理基本制度》第5.3条；

（2）《财务资产管理办法》第8.1条。

10.3修订与废止程序

修订需经信息化委员会审议，董事会批准后公布实施。废止