家具公司网络安全管理办法（规则）

家具公司网络安全管理办法第一章总则

1.1制定依据与目的

本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等国家法律法规，参照ISO27001信息安全管理体系标准及GDPR等国际公约，结合家具行业数字化转型与国际化经营需求制定。针对当前公司网络安全管理中存在的数据泄露风险、系统瘫痪风险、跨境数据传输合规风险等管理痛点，核心目标在于通过规范管理流程、强化风险防控、提升运营效率，构建安全可靠的网络环境，保障业务连续性，维护公司及客户资产安全。

1.2适用范围与对象

本制度适用于公司所有部门、全体正式员工、外包服务商及合作单位，覆盖办公网络、生产系统、供应链平台、客户信息系统等所有业务场景。例外适用场景包括但不限于经授权的第三方审计、内部模拟演练等，需由信息技术部负责人审批备案。

1.3核心原则

1.3.1合规性原则：严格遵守国家及目标市场网络安全法律法规，确保所有操作合法合规。

1.3.2权责对等原则：明确各级管理及操作人员的职责权限，责任与权力相匹配。

1.3.3风险导向原则：聚焦高影响风险领域，实施差异化管控措施。

1.3.4效率优先原则：在保障安全前提下，优化管理流程，降低运营成本。

1.3.5持续改进原则：定期评估制度有效性，动态优化管理机制。

1.3.6国际化适配原则：针对不同国家数据保护要求，实施差异化合规管理。

1.4制度地位与衔接

本制度为基础性专项制度，与《公司内部控制基本规范》《财务审批管理办法》《采购合同管理办法》等制度形成互补，冲突时以本制度为准。制度修订需经总经理办公会审议，并同步更新关联制度衔接条款。

第二章组织架构与职责分工

2.1管理组织架构

公司网络安全管理实行“董事会-管理层-执行层-监督层”四层架构。董事会负责战略决策与重大风险审批；管理层（总经理及分管VP）统筹资源与考核；执行层（信息技术部、各业务部门）落实具体管理；监督层（内控部、审计部）实施独立监督。

2.2决策机构与职责

2.2.1股东会：审议年度网络安全预算及重大安全事件处置方案。

2.2.2董事会：批准关键数据出境计划、重大安全投入及应急预案。

2.2.3总经理办公会：决策系统升级改造、跨部门资源协调等事项。

2.3执行机构与职责

2.3.1信息技术部：

-负责网络基础设施运维、系统漏洞修复，主责人：首席信息官（CIO）；

-实施安全策略落地，配合部门：各业务部IT联络员（每周协同）。

2.3.2各业务部门：

-落实数据分类分级管控，主责人：部门负责人；

-配合部门：信息技术部（需提供技术支持）。

2.4监督机构与职责

2.4.1内控部：

-每季度开展流程合规性检查，主责人：内控总监；

-发现问题需提交整改建议，跟踪部门：信息技术部。

2.4.2审计部：

-每年实施专项审计，主责人：审计经理；

-审计结果需抄送合规部，用于考核调整。

2.5协调与联动机制

建立网络安全应急联络小组，由CIO牵头，成员包括内控、法务、公关部门负责人。每月召开协调会，涉外业务需增加法律顾问参与。

第三章人力资源管理

3.1管理目标与核心指标

-员工安全意识培训覆盖率100%，考核合格率≥95%；

-数据访问权限变更及时响应率≥98%，核心岗位轮岗比例不低于20%。

3.2专业标准与规范

3.2.1岗位安全职责：

-IT管理员需通过“CISSP认证或同等水平”认证；

-采购人员需通过“数据出境合规培训”。

3.2.2风险控制点及措施：

-高风险点（核心数据访问权限）：实施动态授权，每月审计；

-中风险点（移动设备接入）：强制安装防病毒软件，主责人：信息技术部。

3.3管理方法与工具

采用“PDCA”循环管理，配套工具：

-ERP系统记录权限变更；

-OA系统管理培训记录。

第四章业务流程管理

4.1主流程设计

“需求提报-审批-配置-测试-上线”五环节流程：

-提报环节：业务部门填写《系统变更申请表》，主责人：部门IT联络员；

-审批环节：按金额分三级审批，主管级金额≤50万人民币，分管VP级金额＞50万；

-测试环节：信息技术部需验证功能与安全，主责人：测试经理。

4.2子流程说明

4.2.1数据跨境传输流程：

-业务部门需提供“数据必要性说明函”，主责人：部门负责人；

-信息技术部评估风险等级，主责人：安全工程师。

4.3流程关键控制点

-高风险点（系统上线）：实施“双人核查”机制，信息技术部、内控部各派1人现场监督；

-中风险点（临时授权）：需提前3个工作日备案，主责人：信息技术部权限管理员。

4.4流程优化机制

每年6月30日前完成流程复盘，需形成《流程优化建议书》，由CIO提报总经理办公会审批。

第五章权限与审批管理

5.1权限矩阵设计

按“业务场景+数据敏感度+岗位层级”分配权限，例如：

-ERP系统财务数据（高敏感）：总经理直接访问；

-供应链数据（中敏感）：采购经理访问需主管VP审批。

5.2审批权限标准

5.2.1金额审批：

-采购金额＞100万需董事会审批；

-工程变更＞200万需股东会审议。

5.2.2越权处理：需书面说明并附风险评估，主责人：请求人部门负责人。

5.3授权与代理机制

授权需通过OA系统备案，格式需包含授权期限（最长6个月）、撤销条件。临时代理需直属上级书面批准。

5.4异常审批流程

紧急情况需加急通道，但金额＞30万的异常审批需附“三重验证报告”。

第六章执行与监督管理

6.1执行要求与标准

6.1.1操作规范：

-所有数据传输需加密，主责人：信息技术部网络工程师；

-操作日志需保留3年，主责人：系统管理员。

6.1.2表单要求：

-《安全事件报告表》需包含事件发生时间、影响范围等8项要素。

6.2监督机制设计

建立“季度自查-半年度抽查-年度审计”机制，内控部需嵌入三个关键控制点：

-用户权限变更记录；

-漏洞修复时效；

-数据备份完成率。

6.3检查与审计

6.3.1专项审计：每年至少一次，覆盖数据安全、供应链安全等领域。

6.3.2日常检查：信息技术部每月开展网络巡检，记录需存档备查。

6.4执行情况报告

每月5日前提交《网络安全执行报告》，内容包含：

-本月安全事件数量；

-权限变更统计；

-审计整改完成率。

第七章考核与改进管理

7.1绩效考核指标

7.1.1KPI指标：

-安全事件发生次数≤2次/年；

-数据备份成功率≥99.5%。

7.1.2考核权重：安全指标占比不低于20%。

7.2评估周期与方法

7.2.1考核周期：每季度考核，年度汇总。

7.2.2评估方法：数据统计+现场核查。

7.3问题整改机制

7.3.1一般问题：7个工作日内整改，主责人：直接上级。

7.3.2重大问题：30个工作日内整改，需提交《整改方案》，主责人：CIO。

7.4持续改进流程

基于“PDCA”循环，每年12月31日前提交《制度优化建议书》。

第八章奖惩机制

8.1奖励标准与程序

8.1.1奖励情形：

-主动发现重大漏洞并阻止数据泄露；

-安全培训考核满分。

8.1.2奖励标准：精神奖励+奖金（金额不超过年度绩效奖金上限）。

8.2违规行为界定

8.2.1一般违规：违规操作但未造成损失，如未及时更新密码；

8.2.2严重违规：导致数据泄露，如越权访问核心数据。

8.3处罚标准与程序

8.3.1处罚等级：

-警告（一般违规）；

-罚款（严重违规）。

8.3.2程序要求：需提前3个工作日告知当事人。

8.4申诉与复议

需在收到处罚通知后3个工作日内提交书面申诉，由合规部复核。

第九章应急与例外管理

9.1应急预案与危机处理

9.1.1应急组织：成立由总经理挂帅的应急小组，下设技术处置组、业务恢复组。

9.1.2响应流程：发现事件→隔离→处置→恢复→复盘。

9.2例外情况处理

例外申请需附“必要性说明”及“风险评估表”，主责人：部门负责人。

9.3危机公关与善后

涉及跨境业务需根据GDPR要求进行数据主体通知，由法务部制定方案。

第十章附则

10.1制度解释权归属

本制度由信息技术部负责解释，解释意见报总经理审批。

10.2相关制度索引

-《公司内部控制基本规范》（文号：内控字〔2022〕1号）第5.3条；

-《采购合同管理办法》（文号：财字〔2023〕2号）第8.1条。

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