2026年古籍修复公司公司决策流程管理制度

2026年古籍修复公司公司决策流程管理制度第一章总则第一条制定目的为规范公司决策行为，明确决策流程与权限边界，保障决策的科学性、合规性、高效性，适配古籍修复行业涉及文物保护、非遗传承、专业技术等特殊决策需求，防范决策风险，提升决策落地效果，结合《中华人民共和国公司法》《文物保护法》等法律法规及公司实际经营管理需求，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司所有经营管理活动的决策流程管理，涵盖战略规划、业务拓展、项目立项、设备采购、人事任免、制度修订、应急处置等各类决策事项，公司管理层、各部门及全体参与决策的人员均需严格遵守。第三条基本原则合法合规原则：所有决策需符合国家文物保护、市场监管、劳动用工等相关法律法规，契合古籍修复行业规范及非遗传承要求，杜绝违规决策引发的法律风险或行业合规问题。科学民主原则：重大决策需充分调研论证，结合古籍修复专业技术要求，广泛听取业务部门、技术人员、外部专家（如有）的意见，避免独断决策，保障决策的科学性。权责对等原则：明确不同层级决策主体的权限与责任，决策事项与决策主体的管理职责、专业能力相匹配，做到“谁决策、谁负责，谁执行、谁担责”。效率适配原则：根据决策事项的紧急程度、重要程度，区分常规决策与应急决策流程，常规决策注重严谨性，应急决策兼顾效率与合规，保障古籍修复紧急项目、突发问题的及时处置。全程可追溯原则：所有决策事项需留存书面记录，包括决策发起依据、调研材料、审议意见、审批文件、执行记录等，确保决策全流程可追溯、可核查。风险可控原则：决策前需评估事项涉及的文物保护风险、经营风险、技术风险等，制定风险防控措施，尤其是古籍修复项目决策需优先保障文物安全。第二章决策分类与权限划分第四条决策事项分类战略类决策：指影响公司长期发展的重大决策，包括公司古籍修复业务发展规划、核心业务拓展方向、非遗传承项目立项、跨区域合作布局、重大资产购置/处置等，此类决策影响范围广、周期长，需最高层级审批。经营类决策：指日常经营管理中的核心决策，包括古籍修复项目立项与调整、专项设备（高精度扫描仪、工作站等）采购、核心修复材料供应商选定、年度经营目标制定、大额费用支出（单次5万元及以上）等，此类决策直接影响公司经营效益与业务开展。管理类决策：指日常管理相关决策，包括部门职责调整、人事任免（部门负责人及以下）、管理制度修订、员工培训计划制定、通用办公设备采购、单次5万元以下费用支出等，此类决策标准化程度高，执行周期短。应急类决策：指应对突发情况的决策，包括古籍修复过程中文物损坏应急处置、设备故障影响项目进度的紧急处理、突发合规检查应对、自然灾害等不可抗力导致的业务调整等，此类决策需快速响应，简化流程但保留记录。第五条决策权限划分公司管理层（总经理及以上）：负责战略类决策的最终审批，经营类决策的终审，应急类决策的统筹协调；可授权分管管理人员处理部分经营类、管理类决策，但需出具书面授权文件。部门负责人：负责本部门管理类决策的发起与初审，经营类决策的调研论证与意见反馈，应急类决策的初步处置与上报；无权审批超出本部门职责范围的决策事项。专项决策小组（按需组建）：针对古籍修复重大项目、专业技术改造等决策事项，组建由技术负责人、修复技师、业务骨干组成的专项决策小组，负责提供专业论证意见，作为决策审批的核心依据。行政部（决策归口管理部门）：负责决策流程的统筹协调，留存决策记录，监督决策执行，无权干预决策内容的审议与审批。第三章决策发起与准备第六条决策发起条件战略类决策：需基于公司发展现状、古籍修复行业趋势、市场需求等，由管理层或业务部门提出，且具备初步的可行性分析框架。经营类决策：需贴合业务实际需求，如古籍修复项目决策需明确项目背景、文物修复要求、预算范围、完成周期等核心信息，由业务部门发起。管理类决策：需基于部门管理需求或公司整体管理要求，由需求部门发起，明确决策事项的目的、执行方案、资源需求等。应急类决策：需在突发情况发生后1小时内由事发部门发起，明确突发情况的具体表现、影响范围、初步处置建议等。第七条决策发起流程决策发起部门填写《决策事项申请表》，注明决策事项类别、背景、目的、初步方案、所需资源、风险评估、预期效果等核心信息，经部门负责人签字确认后提交行政部。行政部对《决策事项申请表》进行形式审核，核查内容是否完整、类别划分是否准确，审核通过的登记建档，审核不通过的退回发起部门补充完善，补充时限不超过2个工作日。行政部根据决策类别，将申请表分送至对应决策主体：战略类、经营类送管理层，管理类送对应分管管理人员，应急类立即报送管理层及相关部门。第八条决策调研与论证战略类决策：由管理层指定牵头部门（如业务部、行政部）开展专项调研，调研内容包括行业政策、市场环境、竞争对手情况、公司资源匹配度等，邀请古籍修复行业专家（如有）提供专业意见，形成《决策可行性调研报告》。经营类决策：由发起部门联合财务、技术等相关部门开展调研，如设备采购决策需调研供应商资质、设备适配性、价格对比、售后保障等，形成《决策论证报告》，明确至少2套备选方案及优劣分析。管理类决策：发起部门需结合公司现有制度、部门实际情况，梳理决策事项的合规性、可操作性，形成简要的《决策说明文档》，无需复杂调研。应急类决策：以快速处置为核心，发起部门可先开展初步现场核查，形成《应急情况说明》，同步上报决策主体，调研论证可在决策执行过程中补充完善。第四章决策审议与审批第九条常规决策审议流程战略类决策：管理层组织召开决策审议会议，参会人员包括管理层、相关部门负责人、专项决策小组成员（如有），审议《决策可行性调研报告》，讨论决策方案的科学性、风险点、落地保障措施等，形成会议纪要。经营类决策：分管管理人员组织审议，参会人员包括发起部门、财务部门、技术部门相关人员，审议《决策论证报告》，重点评估方案的成本、技术适配性、业务匹配度，形成审议意见。管理类决策：分管管理人员结合《决策说明文档》及发起部门汇报，直接审议，重点核查合规性、可操作性，无需召开审议会议（复杂事项可组织小范围沟通）。第十条决策审批规则战略类决策：经审议会议讨论通过后，由总经理（或更高层级）审批，审批意见需书面记录，涉及重大资产处置、跨区域合作的，需额外留存审批说明。经营类决策：常规经营事项由分管管理人员审批，单次费用支出超10万元、核心设备采购等重要经营事项，需报总经理审批。管理类决策：由分管管理人员直接审批，审批完成后抄送行政部备案。所有审批意见需明确“同意”“不同意”“修改后再审”，标注审批日期及签字，“修改后再审”的需明确修改要求及再审时限。第十一条应急决策审批流程应急决策无需召开正式审议会议，发起部门将《应急情况说明》报送管理层后，管理层可通过口头、书面、即时通讯等方式快速审批，优先下达执行指令。执行指令下达后，行政部需在24小时内补充完善《应急决策审批单》，由审批人补签确认，记录决策内容、执行要求、风险防控措施等。应急决策执行过程中，如需调整方案，需及时向审批人报备，完成后补充调整说明。第五章决策执行与监督第十二条决策执行要求决策审批通过后，行政部向发起部门下达《决策执行通知书》，明确执行主体、执行时限、执行标准、资源保障等要求。执行部门需制定详细的执行计划，分解执行任务，落实责任人，战略类、经营类决策需每周向行政部报送执行进度，管理类决策需在规定时限内完成并报送执行结果。执行过程中如需调整执行方案，需填写《决策执行调整申请表》，说明调整原因、调整内容、影响评估等，按原决策审批流程报批，未经审批不得擅自调整。第十三条决策执行监督行政部作为监督主体，负责跟踪决策执行进度，核查执行效果是否符合决策预期，战略类决策每季度开展一次专项监督，经营类决策每月核查一次，管理类决策在执行完成后5个工作日内核查。监督过程中发现执行偏差（如进度滞后、效果未达标），需向执行部门下达《决策执行整改通知书》，明确整改要求及时限，整改完成后进行复核。涉及古籍修复项目的决策执行，技术部门需同步监督，重点核查执行过程是否符合文物保护要求、专业技术规范，避免因执行不当损伤古籍文物。第十四条决策执行归档决策执行完成后，执行部门整理执行记录、成果文件、费用凭证等，填写《决策执行完成报告》，经部门负责人签字后提交行政部。行政部将决策全流程资料（发起申请、调研论证、审议审批、执行记录、完成报告）统一归档，战略类决策资料保存期限不少于10年，经营类、管理类不少于5年，应急类不少于3年。第六章决策调整与废止第十五条决策调整情形外部环境发生重大变化（如文物保护政策调整、市场需求变更），原决策方案无法落地或落地效果严重偏离预期；执行过程中发现决策方案存在重大漏洞（如技术适配性不足、成本远超预算），影响决策目标实现；古籍修复项目决策涉及的文物状况发生变化，需调整修复方案或项目周期；管理层根据公司发展需求，主动提出决策调整要求。第十六条决策调整流程执行部门或决策审批主体提出调整申请，填写《决策调整申请表》，说明调整原因、调整内容、影响评估、新方案等，按原决策审批流程审议审批。调整审批通过后，行政部更新《决策执行通知书》，告知执行部门调整后的要求，原执行计划同步作废。调整后的决策执行与监督流程，参照本制度第五章相关要求执行。第十七条决策废止情形决策事项已完成，无需继续执行；外部环境变化导致决策事项失去执行意义（如合作方终止合作、政策禁止相关业务）；决策方案经评估存在重大风险，执行后可能造成公司重大损失或文物安全问题；公司业务调整，决策事项不再适配发展需求。第十八条决策废止流程决策废止由原发起部门或管理层提出，填写《决策废止申请表》，说明废止原因、善后处理建议（如已执行部分的收尾、资源回收等），按原审批流程报批。审批通过后，行政部下达《决策废止通知书》，告知相关部门停止执行，执行部门需在5个工作日内完成善后工作，提交《决策废止善后报告》。行政部更新决策档案，标注废止状态及废止原因，留存善后处理记录。第七章责任追究第十九条决策责任分类决策审批责任：审批人未按制度要求审议、审批，导致决策违规或失误，需承担审批责任；决策执行责任：执行部门未按审批方案执行，擅自调整或消极执行，导致决策目标未实现，需承担执行责任；决策监督责任：行政部未履行监督职责，未及时发现执行偏差或违规行为，需承担监督责任；决策调研责任：调研部门提供虚假、错误调研数据，导致决策失误，需承担调研责任。第二十条责任追究措施轻微责任（未造成损失，仅流程瑕疵）：给予警告处分，责令限期整改，扣减当月绩效的10%-20%；一般责任（造成轻微经济损失或合规风险，损失金额5万元以下）：给予记过处分，承担相应损失的30%-50%，扣减季度绩效的20%-30%；重大责任（造成较大经济损失、文物安全问题或声誉损害，损失金额5万元及以上）：给予降职、撤职处分，承担相应损失的50%-80%，情节严重的解除劳动合同；违法责任（决策或执行行为违反法律法规，引发行政处罚或法律诉讼）：除内部追责