领导班子规范管理制度

PAGE领导班子规范管理制度一、总则（一）目的为了加强公司领导班子建设，规范领导班子成员的行为，提高领导班子的决策水平和管理能力，确保公司各项工作的顺利开展，实现公司的战略目标，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司领导班子成员，包括公司董事长、总经理、副总经理、总工程师等高级管理人员。（三）基本原则1.依法依规原则：领导班子的决策和管理活动必须严格遵守国家法律法规和公司的各项规章制度。2.民主集中制原则：充分发扬民主，广泛听取意见，在民主的基础上实行正确的集中，确保决策的科学性和正确性。3.分工协作原则：明确领导班子成员的职责分工，做到各司其职、各负其责，同时加强协作配合，形成工作合力。4.公开透明原则：领导班子的决策过程和工作情况应向公司员工公开，接受监督。二、领导班子职责分工（一）董事长职责1.主持公司的股东大会和董事会，负责召集和主持董事会会议，组织讨论和决定公司的重大事项。2.确定公司的发展战略和经营方针，领导公司的战略规划和决策制定工作。3.负责公司的对外联络和沟通，代表公司签署重要合同和协议。4.监督公司的经营管理活动，确保公司的运营符合法律法规和公司章程的规定。5.提名公司总经理、副总经理等高级管理人员的人选，决定公司内部管理机构的设置。6.负责公司领导班子的建设和管理，培养和选拔优秀的管理人才。（二）总经理职责1.主持公司的日常经营管理工作，组织实施董事会的决议，全面负责公司的生产经营活动。2.制定公司的年度经营计划和预算方案，组织实施并确保完成公司的经营目标。3.负责公司的市场开拓、产品研发、生产管理、质量管理等工作，提高公司的核心竞争力。4.负责公司的人力资源管理工作，组织制定和实施公司的人力资源战略，吸引和留住优秀人才。5.负责公司的财务管理工作，组织制定和实施公司的财务管理制度，确保公司财务状况的稳定。6.定期向董事会报告公司的经营情况和财务状况，接受董事会的监督和检查。（三）副总经理职责1.协助总经理开展公司的日常经营管理工作，按照分工负责相关业务板块的管理工作。2.负责组织制定和实施分管业务板块的工作计划和预算方案，确保完成公司下达的经营目标。3.负责分管业务板块的市场调研、产品开发、生产组织、质量管理等工作，提高业务板块的运营效率和效益。4.负责分管业务板块的团队建设和管理工作，培养和选拔优秀的业务骨干。5.定期向总经理报告分管业务板块的工作进展情况和存在的问题，提出改进措施和建议。（四）总工程师职责1.负责公司的技术研发和创新工作，组织制定和实施公司的技术发展战略和规划。2.领导公司的技术团队，开展新产品、新技术的研发工作，提高公司的技术水平和产品质量。3.负责公司的技术管理工作，制定和完善公司的技术管理制度和标准，确保公司的技术工作规范有序。4.参与公司的重大项目决策，提供技术支持和技术指导，确保项目的技术可行性和可靠性。5.负责公司的知识产权管理工作，组织申请专利、商标等知识产权，保护公司的技术创新成果。三、领导班子会议制度（一）董事会会议1.会议召集：董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。2.会议频率：董事会会议每年至少召开两次，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。3.会议议题：董事会会议的议题由董事长确定，或者由三分之一以上董事联名提出。议题应当属于董事会职责范围，并有明确的决策事项。4.会议程序：董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。委托书中应当载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事会会议应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。（二）总经理办公会1.会议召集：总经理办公会由总经理召集和主持。总经理不能履行职务或者不履行职务的，由副总经理召集和主持。2.会议频率：总经理办公会每周至少召开一次，根据工作需要可以随时召开。3.会议议题：总经理办公会的议题由总经理确定，或者由副总经理、各部门负责人提出。议题应当围绕公司的日常经营管理工作，包括但不限于生产经营、市场开拓、财务管理、人力资源管理等方面的问题。4.会议程序：总经理办公会应当由参会人员本人出席，因故不能出席的，应当提前向主持人请假。会议应当对所议事项进行充分讨论，形成决议。会议记录由专人负责整理，经主持人审核后存档。（三）专题会议1.会议召集：专题会议由相关领导班子成员根据工作需要召集和主持。2.会议频率：根据工作需要适时召开。3.会议议题：专题会议的议题应当针对公司某一专项工作或某一具体问题，具有明确的主题和目标。4.会议程序：专题会议应当邀请相关部门负责人和专业人员参加，共同研究讨论问题，提出解决方案。会议应当形成会议纪要，明确会议讨论的主要内容、达成的共识和下一步的工作安排。四、领导班子决策制度（一）决策原则1.科学决策原则：领导班子在决策过程中应当充分进行调查研究，广泛听取各方面的意见和建议，运用科学的方法和手段进行分析论证，确保决策的科学性和合理性。2.民主决策原则：领导班子在决策过程中应当充分发扬民主，广泛征求意见，保障员工的知情权、参与权和监督权，确保决策符合公司和员工的利益。3.依法决策原则：领导班子在决策过程中应当严格遵守国家法律法规和公司的各项规章制度，确保决策的合法性和合规性。（二）决策程序1.提出议题：公司各部门或领导班子成员根据工作需要，提出决策议题，经分管领导审核后报总经理或董事长确定。2.调查研究：对于确定的决策议题，相关部门应当组织人员进行调查研究，收集相关资料和数据，分析问题的现状和发展趋势，提出初步的解决方案。3.征求意见：决策议题提出后，应当广泛征求公司内部各部门、员工以及外部相关专家、合作伙伴等的意见和建议。征求意见可以采取书面征求、会议讨论、实地调研等方式进行。4.分析论证：对征求到的意见和建议进行整理分析，组织相关人员进行论证，对初步的解决方案进行优化和完善。5.集体决策：在充分调查研究、征求意见和分析论证的基础上，领导班子召开会议进行集体决策。会议应当对决策议题进行充分讨论，各位领导班子成员应当发表明确的意见，最后按照少数服从多数的原则形成决策决议。6.决策执行：决策决议形成后，由相关部门负责组织实施，明确责任人和时间节点，确保决策的有效执行。7.监督检查：公司应当建立健全决策执行情况的监督检查机制，对决策执行情况进行跟踪检查，及时发现问题并采取措施加以解决。对决策执行不力的部门和个人，应当进行严肃问责。五、领导班子考核评价制度（一）考核评价原则1.客观公正原则：考核评价应当以客观事实为依据，全面、准确地评价领导班子成员的工作表现和业绩，避免主观随意性。2.注重实绩原则：考核评价应当注重领导班子成员的工作实绩，突出对公司经营业绩、战略目标完成情况、团队建设等方面的考核。3.民主公开原则：考核评价应当广泛征求公司员工的意见和建议，增加考核评价的透明度，确保考核评价结果的公正性和公信力。（二）考核评价内容1.德：主要考核领导班子成员的政治品德、职业道德、社会公德和家庭美德等方面的表现。2.能：主要考核领导班子成员的领导能力、管理能力、业务能力、创新能力等方面的水平。3.勤：主要考核领导班子成员的工作态度、工作作风、工作纪律等方面的情况。4.绩：主要考核领导班子成员的工作业绩，包括公司的经营业绩、战略目标完成情况、团队建设、创新成果等方面的内容。5.廉：主要考核领导班子成员的廉洁自律情况，包括遵守廉洁自律规定、廉洁从政等方面的表现。（三）考核评价方式1.年度考核：每年年底对领导班子成员进行一次全面的年度考核，考核内容包括德、能、勤、绩、廉等方面。年度考核采取个人述职、民主测评、业绩考核、综合评价等方式进行。2.任期考核：在领导班子成员任期届满时，对其进行任期考核，考核内容包括任期内的工作业绩、工作能力、团队建设等方面的情况。任期考核采取个人述职、民主测评、业绩考核、综合评价等方式进行。3.专项考核：根据工作需要，对领导班子成员在某一专项工作中的表现进行专项考核，考核内容包括专项工作的完成情况、工作能力、工作态度等方面的情况。专项考核采取个人述职、业绩考核、综合评价等方式进行。（四）考核评价结果应用1.与薪酬挂钩：考核评价结果与领导班子成员的薪酬挂钩，根据考核评价结果确定绩效奖金的发放额度。2.与晋升挂钩：考核评价结果作为领导班子成员晋升、降职、免职的重要依据。连续两年考核评价结果为优秀的领导班子成员，在晋升、评优等方面优先考虑；考核评价结果为不合格的领导班子成员，应当进行诫勉谈话、降职或免职处理。3.与培训发展挂钩：根据考核评价结果，针对领导班子成员存在的不足，制定个性化的培训发展计划，帮助领导班子成员提升能力素质。六、领导班子廉洁自律制度（一）廉洁自律规定1.领导班子成员应当严格遵守国家法律法规和公司的各项规章制度，自觉遵守廉洁自律的各项规定，做到廉洁从政、廉洁用权、廉洁修身、廉洁齐家。2.严禁领导班子成员利用职务之便，为本人或他人谋取不正当利益，严禁接受供应商、客户等利益相关方的贿赂、回扣、礼品等。3.严禁领导班子成员利用职务之便，干预和插手公司工程项目招投标、物资采购、资金使用等工作，严禁为特定关系人谋取利益。4.严禁领导班子成员在公司内部搞团团伙伙、拉帮结派，严禁搞利益输送、权钱交易等违法违纪行为。5.领导班子成员应当严格遵守公司的财务管理制度，严禁公款私存、挪用公款、私设小金库等行为。6.领导班子成员应当严格遵守公司的保密制度，严禁泄露公司的商业秘密、技术秘密等信息。（二）监督检查1.公司应当建立健全领导班子廉洁自律监督检查机制，定期对领导班子成员的廉洁自律情况进行检查。2.公司纪检监察部门应当加强对领导班子成员的日常监督，对发现的问题及时进行调查处理。3.公司应当鼓励员工对领导班子成员的廉洁自律情况进行监督举报，对举报属实的给予奖励，对打击报复举报人的依法依规进行处理。（三）责任追究1.领导班子