制定供了应商考核退出制度

制定供了应商考核退出制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国企业法》《中华人民共和国合同法》等国家相关法律法规，参照行业最佳实践标准及集团母公司《企业风险管理纲要》等内部规定，结合公司业务发展实际与专项风险防控需求，旨在规范供应商管理行为，防范采购风险，提升供应链质量，维护企业合法权益。制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖从供应商准入、合作履约到退出评估的全流程管理。第二条本制度所称“XX专项管理”是指公司围绕供应商全生命周期建立的一套系统性管理机制，包括风险识别、绩效评估、合规审查、动态调整等环节；“XX风险”是指供应商选择不当、履约能力不足、违规操作等可能对公司业务造成损害的潜在风险；“XX合规”是指供应商及其产品、服务必须符合国家法律法规、行业规范及企业内部管理制度的要求。第三条本制度所称“核心供应商”是指年度采购金额超过X万元的供应商；“关键业务场景”是指涉及公司核心业务流程的采购活动；“动态管理”是指根据供应商绩效、市场变化等因素定期调整合作关系的机制。第四条供应商考核退出管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则。全面覆盖要求将所有供应商纳入管理范围；责任到人明确各级管理主体的职责；风险导向强调优先管控重大风险；持续改进推动管理机制动态优化。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司供应商考核退出管理工作负总责，统筹决策重大事项；分管领导作为直接责任人，负责组织制度实施与监督考核。第六条设立供应商考核退出管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导任副组长，成员包括采购部、法务部、财务部、技术部等相关部门负责人。领导小组负责统筹协调管理事项，审议重大决策，监督制度执行。第七条采购部作为牵头部门，负责统筹供应商考核退出制度的制定与修订，组织开展风险评估、绩效数据采集、供应商评级等工作；法务部作为专责部门，负责审核供应商资质、合同条款及合规性；技术部等业务部门负责提供专业领域的技术标准与验收要求；下属单位负责落实本单位的供应商管理要求。第八条各级管理主体职责如下：（一）牵头部门：建立供应商数据库，定期开展风险评估，组织供应商绩效评估会议，制定退出标准；（二）专责部门：审核供应商法律合规性，参与重大合同谈判，出具合规意见；（三）业务部门：根据业务需求制定供应商技术标准，参与现场验收，反馈履约问题。第九条基层执行岗包括采购专员、质量检验员、财务审核员等，需履行以下责任：（一）严格按照制度流程操作，不得擅自变更供应商选择标准；（二）发现重大风险或违规行为及时上报；（三）参与供应商退出评估，提供客观评价。第三章专项管理重点内容与要求第十条供应商尽职调查环节：必须通过公开渠道核查供应商工商注册信息、资质认证、行业评价等，禁止向关联方采购，对涉及国家限制性行业的企业需提供专项说明。第十一条招标流程规范：公开招标项目必须采用电子招标平台，邀请招标需在3个工作日前发布通知，中标结果需在公告期内公示无异议后方可签订合同。第十二条合同签订标准：核心条款包括违约责任、退出机制、保密协议，重大合同需法务部预审，金额超过X万元的合同需董事会批准。第十三条履约过程监控：每月对供应商交付及时率、质量合格率进行统计，对延迟交付超过X天的供应商启动预警流程。第十四条绩效评估机制：每年开展供应商评级，评分维度包括价格竞争力、交付能力、合规记录、技术创新等，结果与续约挂钩。第十五条违规行为管控：严禁供应商提供虚假材料，一经发现立即终止合作并列入黑名单；对违反保密协议的供应商追究法律责任。第十六条关键业务场景特殊要求：涉及安全、环保的供应商需通过第三方认证，每年复审资质，不符合要求的必须退出。第十七条退出评估标准：连续两年评分低于X分的供应商、出现重大合规问题的供应商、长期无法满足需求的供应商，应启动退出程序。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制：每年X月由牵头部门汇总法规变化与业务需求，修订制度并发布，重大调整需经领导小组审议。第十九条风险识别预警机制：每月开展供应商风险排查，按“低、中、高”分级，高风险供应商需制定整改计划并上报领导小组。第二十条合规审查机制：新供应商准入需经过“资质审查-现场审核-试合作-正式签约”四道关卡，任何环节不通过不得进入合作流程。第二十一条风险处置机制：一般风险由业务部门自行解决，重大风险需成立专项小组协同处置，紧急事件启动24小时响应流程。第二十二条责任追究机制：因管理失职导致损失的，追究相关领导责任；供应商违规履约的，按照合同约定索赔，情节严重的移交司法。第二十三条评估改进机制：每季度召开供应商管理复盘会，分析数据异常点，优化流程中的薄弱环节，评估结果纳入绩效考核。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：各级领导需签署《XX专项管理责任书》，明确年度目标，领导小组每季度听取工作报告。第二十五条考核激励机制：将供应商管理成绩纳入部门评优，连续三年达标的小组负责人优先晋升，因管理不善的取消评优资格。第二十六条培训宣传机制：每年X月开展全员培训，管理层重点学习合规履职要求，一线员工重点学习操作规范，考核合格后颁发证书。第二十七条信息化支撑：通过ERP系统实现供应商信息电子化，建立预警自动触发功能，确保数据实时同步。第二十八条文化建设：每年发布《XX专项合规手册》，组织签订《供应商诚信承诺书》，制作宣传海报张贴于办公区。第二十九条报告制度：每月25日前提交供应商管理月报，内容包括新增供应商、退出供应商、风险事件等，重大事项即时上报。第六章附则