协同推进重要工作事项沟通协调会制度

协同推进重要工作事项沟通协调会制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国合同法》及相关行业准则，结合集团母公司关于风险防控与合规管理的总体要求，以及企业内部优化治理结构、提升管理效能的实际需求制定。旨在规范重要工作事项的沟通协调机制，强化过程管控，防范专项风险，确保公司战略目标有效落地。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工。覆盖范围包括但不限于重大投资项目决策、核心业务流程优化、跨部门协作事项、外部资源整合等需多层级沟通协调的重要工作场景。第三条本制度下列术语含义：（一）“XX专项管理”指针对特定领域（如采购、财务、数据安全等）的风险识别、管控、处置与持续改进的全流程管理活动；（二）“XX风险”指在专项管理过程中可能引发经营中断、法律纠纷、资产损失或声誉损害的潜在事项；（三）“XX合规”指业务活动及管理行为符合国家法律法规、行业规范及企业内部制度要求。第四条XX专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。全面覆盖要求管控范围覆盖所有关键业务环节；责任到人强调各级主体权责清晰；风险导向突出重大风险优先管控；持续改进通过动态评估优化管理机制。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对XX专项管理负总责，统筹部署全局工作；分管领导为直接责任人，负责具体组织协调与资源保障。第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门负责人及专责部门代表。领导小组行使统筹协调、决策审批、监督评价职能，每季度召开例会。第七条明确三类主体的职责分工：（一）牵头部门：负责专项管理制度建设，组织开展风险识别与评估，监督考核执行情况，推进培训宣贯；（二）专责部门：承担业务合规审核、流程优化建议，牵头风险处置方案制定；（三）业务部门/下属单位：落实本领域专项管理要求，开展日常风险防控，及时上报异常情况。第八条基层执行岗须履行以下合规操作责任：签署岗位合规承诺书，严格遵守操作规程，主动上报发现的XX风险隐患，配合开展专项检查。第三章专项管理重点内容与要求第九条业务操作合规标准：制定统一业务流程清单，明确各环节审批权限、时限及记录要求。例如采购领域需严格执行供应商尽职调查制度，招标流程须符合《XX行业招标管理办法》。第十条禁止性行为包括但不限于：严禁关联交易利益输送，严禁违规转包分包，严禁未经授权使用公司资源。第十一条XX风险重点防控点：（一）数据领域：防范信息泄露风险，要求敏感数据脱敏处理，加强访问权限管控；（二）安全领域：开展隐患排查，定期更新安全防护措施，落实应急演练要求；（三）财务领域：规范资金审批权限，确保税务合规，防范资金挪用风险；（四）采购领域：避免重复采购、超预算采购，强化供应商准入与退出管理。第十二条特殊场景管控要求：涉及境外业务时，须适配当地法律法规，建立本地合规监督机制。第四章专项管理运行机制第十三条制度动态更新机制：每年结合法规变化、业务调整修订专项制度，重大调整需经领导小组审议。第十四条风险识别预警机制：各部门每月开展风险自查，专责部门每季度汇总评估，对重大风险发布预警通知。第十五条合规审查机制：将专项审查嵌入业务决策、合同签订等关键节点，实行“未经审查不得实施”刚性约束。第十六条风险应对机制：一般风险由业务部门分级处置，重大风险启动跨部门协同应急流程，并按层级上报。第十七条责任追究机制：界定违规情形（如未履行审批程序）、处罚标准（扣减绩效、纪律处分），建立问题台账跟踪整改。第十八条评估改进机制：每半年对专项管理体系有效性开展评估，形成改进报告，纳入部门绩效考核。第五章专项管理保障措施第十九条组织保障：明确各层级领导推进专项管理的责任清单，纳入年度述职考核。第二十条考核激励机制：将专项合规情况与部门年度评优、个人绩效挂钩，设立专项管理突出贡献奖。第二十一条培训宣传机制：分层级开展专项培训，管理层侧重合规履职要求，一线员工侧重操作规范。第二十二条信息化支撑：通过系统工具实现流程自动化、风险实时监控，建立数据看板动态展示关键指标。第二十三条文化建设：发布XX专项合规手册，组织签署合规承诺书，定期评选合规标兵。第二十四条报告制度：明确风险事件、年度管理情况的上报流程、时限及内容要求，确保信息闭环。第六章附则第二十五条本