议事小组制度及程序规范

PAGE议事小组制度及程序规范一、总则（一）目的为了规范公司/组织的议事决策程序，提高决策的科学性、民主性和效率，确保公司/组织重大决策的合法性、合理性和有效性，特制定本议事小组制度及程序规范。（二）适用范围本制度适用于公司/组织内部涉及重大事项决策、重要工作部署、重要规章制度制定等各类议事活动。（三）基本原则1.依法依规原则：议事活动必须严格遵守国家法律法规、行业标准以及公司/组织内部的各项规章制度。2.民主集中原则：充分发扬民主，广泛听取各方意见，在民主讨论的基础上进行集中决策。3.科学决策原则：运用科学的方法和手段，对议题进行深入分析和研究，确保决策的科学性。4.公开透明原则：议事过程和决策结果应在一定范围内公开，接受公司/组织成员的监督。二、议事小组的组成（一）成员构成议事小组由公司/组织内部不同层级、不同部门的人员组成，包括但不限于高层管理人员、中层管理人员、基层员工代表等。成员应具备相关专业知识、丰富的工作经验和较强的责任心。（二）产生方式1.高层管理人员：由公司/组织董事会或管理层直接指定。2.中层管理人员：通过部门推荐、民主选举等方式产生。3.基层员工代表：由各基层单位民主推选产生，代表人数应根据公司/组织规模合理确定。（三）任期议事小组成员任期一般为[X]年，任期届满可连选连任。（四）职责分工1.组长：负责召集和主持议事小组会议，组织讨论议题，引导形成决策意见，对议事结果负责。2.成员：积极参与议题讨论，充分发表意见和建议，对所讨论的议题进行深入研究和分析，协助组长做好决策工作。三、议事范围（一）重大事项决策1.公司/组织发展战略、年度经营计划、投资计划等。2.重大项目的立项、可行性研究、预算安排等。3.重要资产的购置、处置、租赁等。（二）重要工作部署1.公司/组织年度重点工作任务的分解与落实。2.涉及多个部门的重要工作协调与推进。3.应对重大突发事件的工作方案制定与实施。（三）重要规章制度制定1.公司/组织内部各项管理制度、工作流程的修订与完善。2.涉及员工切身利益的薪酬福利、绩效考核、劳动保护等制度的制定与调整。四、议事程序（一）议题提出1.发起部门：各部门根据工作需要，认为属于议事范围内的事项，应提前向议事小组办公室提交议题申请。议题申请应明确议题的背景、目的、主要内容、涉及部门及初步意见等。2.领导交办：公司/组织领导认为需要提交议事小组讨论的事项，可直接交办议事小组办公室。3.成员提议：议事小组成员可单独或联名提出议题，但需提供必要的说明材料，并经议事小组办公室审核后列入议题议程。（二）议题审核1.办公室初审：议事小组办公室收到议题申请后，对议题的必要性、可行性、合规性等进行初步审核。对于不符合要求的议题，及时与发起部门沟通并说明原因，要求其补充或调整相关材料。2.组长审定：经初审通过的议题，提交议事小组组长审定。组长根据议题的重要性、紧迫性等因素，确定是否将其列入议事议程。（三）会前准备1.材料准备：对于列入议事议程的议题，由发起部门负责准备相关材料，包括但不限于议题背景资料、现状分析报告、可行性研究报告、初步方案等。材料应确保真实、准确、完整，并提前送达议事小组成员。2.通知参会：议事小组办公室根据组长审定的议题和参会人员范围，提前[X]个工作日向参会人员发送会议通知，明确会议时间、地点、议题等信息。（四）会议召开1.签到入场：参会人员应按时到达会议地点签到入场，不得无故缺席。如有特殊情况不能参会，应提前向组长请假，并委托其他人员代为参会。2.议题汇报：由发起部门负责人对议题进行汇报，汇报内容应紧扣议题，突出重点，客观公正地介绍议题的相关情况。3.讨论发言：参会人员围绕议题展开充分讨论，发表各自的意见和建议。发言应简洁明了，观点明确，避免冗长和无关的陈述。4.组长总结：组长在充分听取各方意见后，对讨论情况进行总结，引导形成决策意见。决策意见应明确、具体，具有可操作性。（五）决策形成1.表决方式：根据议题的性质和重要程度，可采用投票表决、举手表决、口头表决等方式进行决策。表决结果应当场公布。2.决策通过：决策意见需获得议事小组成员半数以上同意方可通过。对于特别重大的事项，应根据相关规定提高同意票数比例。3.记录存档：会议过程中应安排专人做好记录，记录内容包括会议时间地点、参会人员、议题汇报、讨论发言、表决结果等。会议记录经组长审核后存档，作为公司/组织决策的重要依据。（六）决策执行与监督1.任务分解：对于通过的决策事项，由相关部门负责制定具体的执行方案，并将任务分解到具体责任人，明确工作目标、时间节点和质量要求。2.跟踪推进：议事小组办公室负责对决策执行情况进行跟踪推进，定期收集执行进展情况，及时协调解决执行过程中出现的问题。3.监督评估：建立决策执行监督评估机制，对决策执行效果进行定期评估。评估结果作为对相关部门和人员绩效考核的重要依据。五、会议纪律（一）按时参会参会人员应严格按照会议通知要求按时参会，不得迟到、早退。（二）认真准备参会人员应提前熟悉议题相关材料，认真思考，为会议讨论做好充分准备。（三）积极发言参会人员应积极参与讨论，充分发表自己的意见和建议，不得无故沉默或敷衍了事。（四）尊重他人在会议讨论过程中，参会人员应尊重他人的发言，不得打断或贬低他人观点。如有不同意见，应在他人发言结束后，以理性、客观的方式表达。（五）保守机密参会人员应对会议讨论的内容和决策结果严格保密，不得泄露给无关人员。六、附则（一