反诈中心运作规范制度

PAGE反诈中心运作规范制度一、总则（一）目的为有效预防、遏制和打击各类诈骗犯罪活动，保护人民群众的财产安全，维护社会稳定，特制定本反诈中心运作规范制度。（二）适用范围本制度适用于反诈中心全体工作人员，包括但不限于接警人员、数据分析人员、案件侦查人员、宣传教育人员等。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家法律法规和相关行业标准，确保反诈工作合法、合规、有序开展。2.预防为主原则：强化宣传教育，提高公众防范意识，从源头上减少诈骗案件的发生。3.快速反应原则：建立高效的预警、处置机制，对诈骗信息和案件迅速响应，及时采取措施。4.协同作战原则：加强与公安、金融、通信等部门的协作配合，形成打击诈骗犯罪的合力。二、组织架构与职责分工（一）组织架构反诈中心设立指挥调度组、信息研判组、案件侦查组、宣传教育组等工作小组，各小组分工明确，协同配合。（二）职责分工1.指挥调度组负责反诈中心日常工作的指挥调度，协调各工作小组开展工作。接收、处理各类诈骗警情，及时下达处置指令。跟踪、督促案件办理进度，确保各项工作任务按时完成。2.信息研判组收集、分析各类诈骗信息，建立诈骗信息数据库。开展诈骗案件趋势分析，为打击防范工作提供决策依据。对可疑诈骗线索进行研判，为案件侦查提供方向。3.案件侦查组负责对诈骗案件进行立案侦查，依法采取侦查措施。追捕犯罪嫌疑人，追缴涉案财物。与其他地区公安机关协作开展跨区域案件侦查工作。4.宣传教育组制定反诈宣传工作计划，组织开展形式多样的宣传活动。制作、发布反诈宣传资料，提高公众防范意识。收集、反馈公众对反诈宣传工作的意见和建议，不断改进宣传方式。三、接警与预警处置（一）接警流程1.接警人员应保持电话畅通，及时接听各类诈骗报警电话。2.详细询问报警人被骗情况，包括诈骗手段、时间、地点、涉及金额等信息，并做好记录。3.根据报警人提供的信息，初步判断诈骗类型，按照规定进行分类登记。（二）预警处置1.信息研判组接到接警人员转来的诈骗警情后，立即开展分析研判。2.根据研判结果，对可能遭受诈骗的群众进行预警，通过电话、短信、微信等方式及时提醒。3.对于紧急情况，指挥调度组应迅速协调相关部门采取紧急止付、冻结等措施，最大限度挽回群众损失。四、信息收集与分析（一）信息收集渠道1.公安机关内部的案件信息、情报线索。2.金融机构提供的可疑交易信息。3.通信运营商提供的异常通信数据。4.互联网企业反馈的网络诈骗信息。5.群众举报、投诉的诈骗线索。（二）信息分析方法1.运用大数据分析技术，对收集到的信息进行关联分析、趋势分析。2.建立诈骗模型，通过对历史数据的学习和分析，识别潜在的诈骗风险。3.组织专业人员对复杂诈骗案件进行会商研判，制定针对性的侦查策略。五、案件侦查与办理（一）立案标准符合下列条件之一的诈骗案件，应当予以立案侦查：1.个人诈骗公私财物价值三千元以上的。2.单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在五万元至十万元以上的。（二）侦查措施1.开展现场勘查，收集与案件有关的痕迹、物证等证据。2.询问被害人、证人，了解案件详细情况。3.调取银行账户交易明细、通信记录、网络聊天记录等电子数据。4.对犯罪嫌疑人进行追捕、通缉，实施网上追逃。5.与相关地区公安机关开展联合侦查，共同打击跨区域诈骗犯罪。（三）案件办理流程1.立案后，案件侦查组应制定详细的侦查计划，明确侦查方向和措施。2.在侦查过程中，及时收集、固定证据，确保案件质量。3.对于重大、复杂案件，应成立专案组，集中力量进行攻坚。4.案件侦查终结后，按照规定移送检察机关审查起诉。六、宣传教育工作（一）宣传内容1.常见诈骗手段及防范方法，如电信诈骗、网络诈骗、金融诈骗等。2.国家反诈政策法规，提高公众法律意识。3.典型诈骗案例剖析，增强公众防范意识。（二）宣传方式1.利用电视、广播、报纸等传统媒体进行反诈宣传。2.借助微信公众号、微博、抖音等新媒体平台发布反诈信息。3.深入社区、学校、企业开展反诈知识讲座和宣传活动。4.制作反诈宣传视频、海报、手册等资料，广泛发放。（三）宣传效果评估1.定期收集公众对反诈宣传工作的反馈意见，了解宣传效果。2.通过问卷调查、电话回访等方式，评估公众对诈骗手段的知晓率和防范能力。3.根据评估结果，及时调整宣传内容和方式，提高宣传工作的针对性和实效性。七、协作与联动机制（一）与公安机关内部协作1.加强与刑侦、经侦、网安等部门的协作配合，形成打击诈骗犯罪的合力。2.建立信息共享机制，及时通报案件线索、侦查进展等情况。3.共同开展专案侦查，联合打击跨区域、系列性诈骗犯罪。（二）与金融机构协作1.与银行、证券、保险等金融机构建立协作机制，及时获取可疑交易信息。2.协助金融机构开展账户止付、冻结等工作，防范资金外流。3.共同开展金融领域反诈宣传，提高金融从业人员和客户的防范意识。（三）与通信运营商协作1.与通信运营商建立数据共享机制，获取异常通信数据。2.协助通信运营商开展诈骗电话拦截、短信封堵等工作。3.共同开展通信领域反诈宣传，提醒用户警惕诈骗信息。（四）与互联网企业协作1.与互联网企业建立沟通协调机制，及时掌握网络诈骗动态。2.要求互联网企业加强平台管理，封堵诈骗信息传播渠道。3.共同开展网络反诈宣传，提高网民防范意识。八、培训与考核（一）培训内容1.国家反诈法律法规和政策文件。2.各类诈骗手段及识别方法。3.信息研判、案件侦查、宣传教育等业务技能。（二）培训方式1.定期组织内部培训，邀请专家授课。2.开展线上学习，通过网络平台提供学习资源。3.组织业务交流活动，分享工作经验和案例。（三）考核机制1.建立工作人员考核制度，对工作业绩、业务能力、协作配合等方面进行考核。2.考核结果与绩效挂钩，激励工作人员积极履行职责。3.对表现优秀人员进行表彰奖励，对不称职人员进行批评教育或调整岗位。九、保密制度（一）保密范围1.涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的反诈工作信息。2.在案件侦查过程中获取的各类证据、线索。3.公众个人信息及报案信息。（二）保密措施1.对涉及保密信息的文件、资料、存储设备等进行严格管理，专人专管。2.工作人员在工作中应严格遵守保密规定，不得泄露保密信息。3.对因工作需要接触保密信息的人员进行保密教育，并签订保密协议。（三）泄密处理1