服装公司网络安全管理办法

服装公司网络安全管理办法第一章总则

1.1制定依据与目的

1.1.1制定依据

本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等国家法律法规，参照ISO27001信息安全管理体系标准及GDPR等国际数据保护公约，结合《企业内部控制基本规范》及行业监管要求制定，旨在规范服装公司网络安全管理行为，保障公司信息系统安全、数据安全及业务连续性，适配国际化经营需求。

1.1.2制定目的

针对当前网络安全威胁加剧、数据跨境流动监管趋严及数字化转型加速的管理痛点，本制度通过构建“制度-流程-表单-责任”四维一体管理闭环，实现以下核心目标：

（1）规范网络安全管理流程，降低操作风险；

（2）强化风险防控能力，确保合规经营；

（3）提升系统运行效率，支撑业务发展。

1.2适用范围与对象

1.2.1适用范围

本制度覆盖公司所有业务领域，包括但不限于设计研发、供应链管理、生产制造、营销销售、人力资源及财务等环节，涉及的信息系统包括ERP、CRM、PLM、MES及办公自动化系统等。

1.2.2适用对象

（1）正式员工：所有部门岗位人员须严格遵守本制度；

（2）外包单位：涉及信息系统运维、数据处理的第三方服务商需按本制度要求执行，签订保密协议并接受监督；

（3）合作单位：与公司签订数据交换协议的供应商、客户等需符合本制度数据安全要求。

1.2.3例外适用场景

（1）经公司授权的审计、监管机构检查等合规性活动；

（2）突发自然灾害等不可抗力事件导致系统临时中断。

1.3核心原则

1.3.1合规性原则

严格遵守国家法律法规及行业监管要求，确保所有网络安全管理活动合法合规。

1.3.2权责对等原则

明确各部门及岗位的网络安全职责，确保责任主体与权限匹配。

1.3.3风险导向原则

根据业务场景及数据敏感度分级管理，优先防控重大风险。

1.3.4效率优先原则

在保障安全的前提下，优化管理流程，降低运营成本。

1.3.5持续改进原则

定期评估制度有效性，根据业务变化及技术发展动态优化。

1.3.6国际化适配原则

针对跨国业务，遵循数据存储地法律要求，建立差异化管控措施。

1.4制度地位与衔接

1.4.1制度层级

本制度为公司基础性专项制度，与《公司内部控制基本规范》《数据安全管理办法》等制度协同执行。

1.4.2制度衔接

（1）财务制度：与《财务审批管理办法》衔接，确保网络安全投入的合规性；

（2）人力资源制度：与《员工保密协议》衔接，明确违规处罚标准；

（3）IT制度：与《信息系统运维管理办法》衔接，确保技术措施落地。

1.4.3冲突处理规则

若本制度与其他制度存在冲突，以风险等级更高者为准，由内控部协调解决。

第二章组织架构与职责分工

2.1管理组织架构

公司网络安全管理遵循“董事会-管理层-执行层-监督层”四级架构，决策层负责战略审批，管理层统筹执行，执行层落实具体操作，监督层独立评估。

2.2决策机构与职责

2.2.1董事会

（1）审批年度网络安全预算及重大风险防控方案；

（2）授权管理层制定和修订本制度，监督执行情况。

2.2.2总经理办公会

（1）决策跨部门协调事项；

（2）审批重大安全事件处置方案。

2.3执行机构与职责

2.3.1IT部（主责部门）

（1）负责信息系统建设、运维及安全防护；

（2）定期开展安全风险评估，落实技术控制措施。

2.3.2各业务部门

（1）负责本部门信息系统操作规范管理；

（2）配合IT部完成安全检查及应急响应。

2.3.3人力资源部

（1）组织网络安全培训，签订保密协议；

（2）协助处理违规行为，落实处罚措施。

2.4监督机构与职责

2.4.1内控部

（1）独立评估网络安全管理有效性；

（2）嵌入至少三个关键内控环节：

-采购审批环节：核查供应商信息系统安全能力；

-数据交换环节：验证数据脱敏措施；

-系统变更环节：审核变更操作权限。

2.4.2审计部

（1）每年至少开展一次专项审计；

（2）评估内控措施落地情况，形成审计报告。

2.4.3合规部

（1）监督数据跨境传输合规性；

（2）提供国际数据保护规则咨询。

2.5协调与联动机制

2.5.1跨部门协调

（1）建立网络安全委员会，由IT部牵头，每季度召开例会；

（2）重大事项由总经理指定牵头部门协调解决。

2.5.2信息共享

（1）建立安全事件信息通报机制，每日汇总IT部报告；

（2）涉外业务数据交换需经合规部备案。

2.5.3涉外业务联动

（1）在欧盟等GDPR合规地区，设立本地数据保护联系人；

（2）跨境数据传输前需评估法律风险，签订标准合同。

第三章人力资源管理

3.1管理目标与核心指标

3.1.1目标

（1）员工网络安全培训覆盖率达100%；

（2）违规操作发生率≤0.5%。

3.1.2核心指标

（1）培训合格率≥95%；

（2）违规处罚完成率100%。

3.2专业标准与规范

3.2.1岗位职责

（1）IT运维岗：落实系统漏洞修复，高风险操作需双人复核；

（2）数据分析师：禁止直接访问生产数据库，通过脱敏工具取数。

3.2.2风险控制点及措施

（1）高风险点：

-人员离职：30日内完成权限回收，书面交接；

-特殊权限：高管账号需董事会审批使用。

（2）中风险点：

-培训考核：每月抽查10%员工操作，不合格者重新培训；

-外包管理：签订《网络安全责任书》，明确违约责任。

3.3管理方法与工具

3.3.1管理方法

（1）PDCA循环：计划-执行-检查-改进；

（2）风险矩阵：根据操作类型、影响范围评估风险等级。

3.3.2管理工具

（1）电子签名系统：规范合同签署，留存操作日志；

（2）身份认证平台：采用多因素认证，定期更换密码。

第四章业务流程管理

4.1主流程设计

4.1.1信息系统操作流程

（1）发起：业务部门填写申请表，IT部审核；

（2）执行：系统操作需记录操作人、时间、内容；

（3）归档：纸质文档电子化，双备份存储。

4.1.2数据交换流程

（1）发起：业务部门提出需求，合规部评估；

（2）执行：数据脱敏处理后传输，目标方需提供合规证明；

（3）归档：记录交换内容、时间、接收方，存档三年。

4.2子流程说明

4.2.1漏洞修复流程

（1）发现：安全团队通过扫描工具或用户报告识别；

（2）评估：风险等级高者48小时内修复，中风险72小时内；

（3）验证：IT部测试确认后关闭，存档记录。

4.2.2跨境数据传输流程

（1）评估：根据数据类型（如设计图属核心数据）判定存储地；

（2）审批：敏感数据需董事会审批；

（3）传输：采用加密通道，目标方需签订《数据处理协议》。

4.3流程关键控制点

4.3.1控制点设计

（1）采购环节：供应商需通过ISO27001认证，合同明确安全责任；

（2）变更环节：变更操作需经运维经理和部门主管双重审批；

（3）数据导出环节：记录导出原因、范围、时间，专人监督。

4.3.2高风险点防控

（1）核心数据访问：仅授权5名高管，需每月变更密码；

（2）系统上线：测试阶段禁止接入生产网络，验收通过后需内控部签字。

4.4流程优化机制

4.4.1优化发起条件

（1）审计发现重复问题；

（2）员工操作效率低于行业平均水平。

4.4.2优化流程

（1）IT部每半年提交优化建议，管理层评估后审批；

（2）优化方案需经业务部门测试，确保不降低安全标准。

第五章权限与审批管理

5.1权限矩阵设计

5.1.1权限分配原则

（1）按“系统类型+操作类型+数据范围”分级；

（2）特殊权限需高管授权，每月审核一次。

5.1.2权限分配示例

（1）ERP系统：采购模块金额＞100万需财务总监审批；

（2）PLM系统：设计图数据仅研发总监可导出。

5.2审批权限标准

5.2.1审批层级

（1）常规审批：部门主管；

（2）权限外审批：IT部负责人；

（3）重大事项：总经理或董事会。

5.2.2审批时限

（1）常规审批≤2个工作日；

（2）特殊审批需附《风险评估报告》，加急事项可延长至5个工作日。

5.3授权与代理机制

5.3.1授权条件

（1）员工离职前30天；

（2）临时出国等特殊情况。

5.3.2授权要求

（1）授权书需IT部备案，最长有效期60天；

（2）临时代理需提供授权人书面证明。

5.4异常审批流程

5.4.1异常场景

（1）紧急系统故障修复；

（2）临时数据调取。

5.4.2异常审批要求

（1）需附《异常审批申请表》，说明原因及风险；

（2）审批通过后需在24小时内补充完善流程。

第六章执行与监督管理

6.1执行要求与标准

6.1.1操作规范

（1）电子文档需设置访问密码，敏感文件加数字签名；

（2）系统操作需在监控环境下进行，留存录音或录像。

6.1.2痕迹留存

（1）电子记录：存档两年，涉及核心数据存档五年；

（2）纸质记录：电子化后双备份，由档案室管理。

6.2监督机制设计

6.2.1监督方式

（1）日常检查：IT部每周抽查10个部门操作记录；

（2）专项检查：内控部每季度评估一次；

（3）突击检查：审计部可随时介入。

6.2.2监督重点

（1）关键内控环节：采购审批、数据导出、系统变更；

（2）高风险操作：高管账号使用、跨境数据传输。

6.3检查与审计

6.3.1检查频次

（1）专项审计：每年一次，覆盖全部业务系统；

（2）日常检查：每月不少于3次。

6.3.2检查内容

（1）操作日志完整性；

（2）应急物资（如备用服务器）可用性。

6.4执行情况报告

6.4.1报告主体

（1）IT部负责技术层面；

（2）内控部负责合规层面。

6.4.2报告周期

（1）月度报告：次月5日前提交；

（2）年度报告：次年1月15日前提交。

第七章考核与改进管理

7.1绩效考核指标

7.1.1考核指标体系

（1）IT部：系统可用率≥99.9%，漏洞修复及时率100%；

（2）业务部门：违规操作发生率≤0.5%，数据安全事件0次。

7.1.2权重设置

（1）合规性30%；

（2）风险防控40%；

（3）效率提升30%。

7.2评估周期与方法

7.2.1评估周期

（1）月度评估：部门主管评分；

（2）季度评估：管理层复核。

7.2.2评估方法

（1）数据统计：系统日志、检查记录；

（2）现场核查：IT部抽查操作现场。

7.3问题整改机制

7.3.1整改流程

（1）发现：检查报告明确问题，限期整改；

（2）立项：责任部门提交整改方案，管理层审批；

（3）整改：按方案落实，IT部验证；

（4）复核：内控部验收，不合格重新整改；

（5）销号：存档报告，纳入绩效考核。

7.3.2整改分类

（1）一般问题：7个工作日内完成；

（2）重大问题：30个工作日内完成；

（3）紧急问题：立即启动，3个工作日内汇报。

7.4持续改进流程

7.4.1改进建议收集

（1）员工可通过OA系统提交建议，IT部每月汇总；

（2）审计报告需附改进建议清单。

7.4.2改进方案评估

（1）IT部提交方案，管理层按“成本效益”原则审批；

（2）方案实施后需跟踪效果，内控部评估。

第八章奖惩机制

8.1奖励标准与程序

8.1.1奖励情形

（1）主动发现重大漏洞；

（2）连续三年合规操作。

8.1.2奖励类型

（1）精神奖励：通报表扬；

（2）物质奖励：金额500-5000元；

（3）晋升奖励：优先考虑。

8.1.3奖励程序

（1）申报：员工提交《奖励申请表》，部门审核；

（2）审批：人力资源部按金额分级审批；

（3）公示：通过公司公告栏公示3个工作日。

8.2违规行为界定

8.2.1违规分类

（1）一般违规：密码泄露未及时报告；

（2）较重违规：违规导出数据；

（3）严重违规：故意篡改系统记录。

8.2.2判定标准

（1）根据违规次数、影响范围判定；

（2）违反国际公约需加重处罚。

8.3处罚标准与程序

8.3.1处罚措施

（1）警告：书面形式；

（2）罚款：金额100-5000元；

（3）解雇：严重违规直接解雇。

8.3.2处罚程序

（1）调查：人力资源部收集证据，被处罚人有权陈述；

（2）取证：需两名以上部门主管签字；

（3）告知：书面告知处罚决定及理由；

（4）执行：解雇需劳动仲裁前置。

8.4申诉与复议

8.4.1申诉条件

（1）收到处罚通知后3个工作日内；

（2）需提供书面材料，说明理由及证据。

8.4.2复议流程

（1）受理：人力资源部审核申诉材料；

（2）复议：管理层组成复议小组，5个工作日内出具结果；

（3）终局：复议结果为最终决定，存档备案。

第九章应急与例外管理

9.1应急预案与危机处理

9.1.1应急预案体系

（1）信息系统故障：恢复时间目标≤2小时；

（2）数据泄露：72小时内通知监管机构；

（3）勒索病毒：断网隔离，专业机构处理。

9.1.2应急组织机构

（1）应急指挥部：总经理担任总指挥，IT部牵头；

（2）专业小组：分为技术组、法务组、公关组。

9.2例外情况处理

9.2.1例外场景

（1）不可抗力事件：自然灾害等；

（2）政策临时调整：监管机构要求。

9.2.2例外处理要求

（1）例外申请需附风险评估报告，管理层审批；

（2）处理过程需记录，存档备查。

9.3危机公关与善后

9.3.1危机公关流程

（1）启动：应急指挥部评估后启动；

（2）沟通：法务部制定口径，公关部执行；

（3）发布：通过官网及合作媒体发布声明。

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