食品安全信息报告制度

食品安全信息报告制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》《企业内部控制基本规范》及公司《内部控制手册（X版）》等相关法律法规、行业准则及集团母公司关于食品安全管理的统一定位制定。旨在全面防范食品安全领域专项风险，规范从原料采购到成品交付的全流程管理行为，保障消费者健康权益，维护企业品牌声誉与市场竞争力，适应日益严格的监管环境及企业内部精细化治理需求。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各单位及全体员工，覆盖所有涉及食品生产、加工、采购、仓储、物流、销售及服务的业务场景，包括但不限于原料供应商管理、生产过程控制、产品检验检疫、标签标识规范、售后服务追溯等环节。第三条本制度核心术语定义如下：（一）食品安全专项管理：指为防范食品安全风险、确保产品符合相关法律法规及标准要求而建立的一整套组织架构、制度流程、操作规范及监督保障体系的总和。（二）食品安全专项风险：指因原料污染、操作不当、设备故障、储存不当、人为疏忽或外部环境变化等因素，可能导致食品有害物质超标、微生物超标、标签标识违规或引发群体性健康事件等问题的潜在危害。（三）食品安全合规：指企业所有涉食业务活动严格遵循国家法律法规、行业标准及企业内部制度要求，确保产品安全可靠、信息透明、责任可溯的状态。（四）食品安全追溯体系：指通过记录食品从源头到消费终端的全过程信息，实现问题产品快速锁定、风险源头有效追溯、处置措施精准实施的系统性管理机制。第四条食品安全专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：确保食品安全管理要求嵌入业务流程各环节，无死角、无遗漏。（二）责任到人原则：明确各层级、各部门及岗位的食品安全管理职责，实现权责统一。（三）风险导向原则：聚焦高发、频发及潜在的食品安全风险点，优先配置资源进行防控。（四）持续改进原则：通过动态评估、问题整改及经验总结，不断完善食品安全管理体系。（五）全员参与原则：强化全员食品安全意识，构建“大安全”治理格局。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对食品安全专项管理负总责，承担首要责任；分管食品安全工作的领导为直接责任人，负责专项管理的组织领导、决策审批及监督考核。所有管理层成员对分管领域的食品安全管理承担领导责任。第六条设立食品安全专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括质量安全部、采购部、生产部、仓储物流部、法务合规部等相关部门负责人。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹公司食品安全专项管理工作的顶层设计，制定总体策略与年度计划；（二）审议重大食品安全风险应对方案、专项管理制度修订及资源调配事项；（三）定期听取专项管理工作报告，协调跨部门协作难题，督导问题整改落实；（四）对突发重大食品安全事件进行应急处置决策，并向集团母公司报告。第七条成立食品安全专项管理办公室（设在质量安全部），作为领导小组的常设执行机构，主要职责包括：（一）拟定食品安全专项管理制度、操作细则及应急预案；（二）组织开展食品安全风险排查、合规审查及培训宣贯；（三）建立食品安全管理信息系统，实现数据可视化监控；（四）跟踪分析管理成效，提出优化建议。第八条明确牵头部门职责：（一）质量安全部牵头负责食品安全专项管理的体系建设、标准制定、日常监督及考核；（二）采购部牵头负责供应商准入、资质审核、索证索票及变更管理；（三）生产部牵头负责生产过程控制、工艺参数监控及设备维护；（四）仓储物流部牵头负责库存管理、温湿度控制及出库复核。第九条明确专责部门职责：（一）法务合规部负责食品安全法律法规的解读、合规风险审查及合同文本审核；（二）技术中心负责产品检验标准制定、检测方法验证及技术支持；（三）人力资源部负责食品安全岗位培训、责任承诺及绩效关联。第十条明确业务部门及下属单位职责：（一）各业务部门负责本领域食品安全管理要求的落地执行，包括但不限于供应商选择、过程监控、异常处置等；（二）下属单位须建立本地化实施细则，定期向集团总部报告管理情况；（三）支持专项管理办公室的检查、抽查及数据统计工作。第十一条基层执行岗位须履行以下合规操作责任：（一）严格遵守操作规程，对本人负责的环节实施全流程监控；（二）发现食品安全隐患或异常情况，立即上报并协助调查；（三）签署岗位合规承诺书，承担直接操作责任；（四）参与年度食品安全知识考核，合格后方可上岗。第三章专项管理重点内容与要求第十二条原料采购管理：供应商须具备合法资质，实施严格资质审核（营业执照、生产许可证、检验报告等），建立合格供应商名录及动态管理机制；禁止采购无证或资质过期产品，实施首营企业实地考察制度。重点防控原料农兽药残留超标、重金属污染等风险。第十三条供应商尽职调查：采用“一票否决”机制，对存在食品安全违法记录、质量管理体系失效的供应商予以淘汰；实施年度绩效评估，考核其供货稳定性、质量达标率及合规水平。禁止向“三无”企业采购，落实索证索票责任。第十四条生产过程控制：严格工艺参数监控（温度、湿度、时间等），实施关键控制点（CCP）管理；规范添加剂使用，禁止超范围超限量使用；建立批号管理制度，实现生产过程可追溯。重点防控交叉污染、微生物超标及人为投毒风险。第十五条设备设施管理：制定设备检定计划，定期校验检测仪器；实施设备维护保养制度，确保生产设备运行正常；淘汰老旧设备，防止因设备故障导致产品污染。重点防控设备清洗消毒不彻底、跑冒滴漏等问题。第十六条人员健康管理：建立员工健康档案，定期体检，患有《食品从业禁止性疾病》人员须调离高风险岗位；实施岗前培训及年度考核，确保员工掌握食品安全知识。禁止带病上岗，落实个人卫生规范。第十七条标签标识管理：严格执行国家标签法规，确保产品名称、配料表、生产日期、保质期等信息真实准确；禁止使用虚假宣传用语，特殊食品须加注警示标识。重点防控标签内容错漏、夸大宣传等问题。第十八条仓储物流管理：实施分区存放，避免原料与成品混放；监控仓库温湿度，落实先进先出原则；冷链产品须全程监控，禁止超温运输。重点防控储存不当导致的腐败变质、虫害污染等风险。第十九条产品检验检疫：落实出厂检验制度，不合格产品严禁出厂；委托有资质的检测机构开展定期抽检，确保产品符合标准；建立检验结果追溯机制，问题产品及时召回。重点防控检验环节疏漏、结果造假等问题。第四章专项管理运行机制第十二条建立制度动态更新机制，每年由质量安全部牵头，组织相关部门评估法规变化、业务调整及管理漏洞，于每年X月前修订完善制度，经领导小组审批后发布。第十三条实施年度风险排查制度，每年X季度由领导小组牵头，各部门提交风险清单，进行交叉验证、分级评估，形成风险矩阵，对高风险项制定专项防控措施。第十四条推行合规审查嵌入机制，将食品安全审查嵌入供应商准入、合同签订、项目启动等关键节点，明确“未经合规审查不得实施”的刚性要求，审查结果存档备查。第十五条建立风险分级处置机制：（一）一般风险：由业务部门制定整改计划，专项管理办公室跟踪落实；（二）重大风险：启动应急预案，领导小组协调资源，必要时向监管部门报告；（三）突发事件：立即启动处置流程，24小时内形成初步报告，3日内提交处置总结。第十六条完善责任追究机制：（一）违规情形：包括但不限于采购违禁原料、标签标识违规、检验弄虚作假等；（二）处罚标准：视情节严重程度，给予通报批评、经济处罚、降职降级直至解除劳动合同；（三）联动考核：将违规记录纳入绩效考核，与评优评先直接挂钩。第十七条建立评估改进机制，每年X季度由领导小组组织对专项管理体系运行情况开展评估，形成《评估报告》，对发现的流程漏洞、制度空白提出优化建议，纳入下期修订计划。第五章专项管理保障措施第十八条强化组织保障，明确各级领导对分管领域食品安全工作的直接责任，纳入述职报告内容；设立专项管理基金，保障风险防控、培训宣贯及信息化建设投入。第十九条建立考核激励机制，将食品安全合规情况纳入部门年度考核的必选项，对连续两年达标单位给予奖励，对发生重大事件的单位实行“一票否决”。个人考核结果与绩效工资、晋升评优直接挂钩。第二十条完善培训宣传机制，制定分层级培训计划：（一）管理层：每年参加集团组织的高级合规培训；（二）中层干部：每半年接受专项管理能力培训；（三）一线员工：每季度开展操作规范及风险防范培训，考核合格后方可继续上岗。第二十一条推进信息化支撑，开发食品安全管理信息系统，实现：（一）供应商信息数字化管理，自动预警资质过期风险；（二）生产过程数据实时监控，异常情况自动报警；（三）风险事件电子化上报，提升处置效率。第二十二条营造合规文化氛围，定期发布《食品安全合规手册》，组织全员签署《合规承诺书》；开展“食品安全月”活动，设置举报奖励机制，鼓励员工监督违规行为。第二十三条规范报告制度，要求：（一）风险事件须在2小时内上报至专项管理办公室，4小时内提交初步处置方案；（二）年度管理情况报告须在次年X月30日前提交，包括风险