公司用印考核制度

PAGE公司用印考核制度总则目的为加强公司印章管理，规范用印行为，保障公司合法权益，特制定本考核制度。本制度旨在确保公司印章的使用符合法律法规及公司规定，提高印章使用的安全性、规范性和效率，有效防范因用印不当引发的风险。适用范围本制度适用于公司各部门及全体员工在涉及公司各类事务中使用公司印章的行为。公司印章包括但不限于公章、合同专用章、财务专用章、法定代表人章等。基本原则1.依法合规原则：印章使用必须严格遵守国家法律法规及行业标准，确保公司行为合法有效。2.审批授权原则：所有用印申请均需经过严格的审批流程，获得相应授权后方可用印。3.专人负责原则：指定专人负责印章的保管和使用，明确其职责和权限。4.登记备案原则：对每一次用印进行详细登记，留存相关文件资料，以备查询和追溯。印章管理职责印章保管部门及职责1.综合管理部负责公司公章、合同专用章等重要印章的保管。制定印章保管制度，明确印章保管人员的职责和权限。监督印章保管人员的日常工作，确保印章安全存放。2.财务部负责财务专用章的保管。严格按照财务制度规定使用财务专用章，确保财务收支的准确性和安全性。3.法定代表人法定代表人章由法定代表人或其授权人保管。根据公司决策和授权，在规定范围内使用法定代表人章。印章保管人员职责1.妥善保管印章，确保印章存放安全，防止印章被盗、丢失或损坏。2.严格按照用印审批制度，对用印申请进行审核，确认审批手续齐全后方可用印。3.在用印过程中，认真核对用印文件内容，确保与审批内容一致。4.对每次用印情况进行详细登记，记录用印时间、文件名称、用印人、审批人等信息。5.定期将用印登记情况报送印章管理部门负责人审核。用印审批流程及权限1.一般文件用印用印申请人填写《用印申请表》，详细说明用印事项、文件名称、份数等内容。将申请表提交所在部门负责人审批，部门负责人审核用印事项是否符合部门工作需要，签字确认。申请表流转至综合管理部印章保管人员，保管人员再次审核申请表内容及审批手续，无误后在用印登记簿上登记，方可盖章。2.合同用印合同承办部门负责起草合同文本，经部门负责人初审后提交法务部门审核。法务部门对合同条款的合法性、完整性进行审核，提出修改意见，审核通过后出具审核意见书。合同承办部门将合同文本、法务审核意见书及《用印申请表》一并提交分管领导审批。分管领导审批通过后，申请表流转至综合管理部印章保管人员，保管人员按照规定进行登记用印。3.重大事项用印涉及重大决策、重要合同、对外投资等重大事项的用印，需经总经理办公会或董事会审议通过。相关部门按照决策程序准备好文件资料，填写《用印申请表》，依次提交部门负责人、分管领导、总经理（或董事长）审批。审批通过后，由综合管理部印章保管人员严格按照登记备案要求进行用印操作。用印审批权限划分1.部门负责人：负责审批本部门一般性文件用印，金额在[X]元以下的合同用印（根据公司实际情况设定金额标准）。2.分管领导：审批涉及分管业务的重要文件、金额在[X]元至[X]元之间的合同用印（根据公司实际情况设定金额标准）。3.总经理（或董事长）：审批重大事项、重要决策文件、金额超过[X]元的合同用印（根据公司实际情况设定金额标准）以及其他需总经理（或董事长）最终审定的用印事项。用印登记与档案管理用印登记要求1.印章保管人员必须在用印前对用印申请表进行详细登记，登记内容应包括但不限于用印日期、文件名称、文号、用印份数、用印事项、申请人、审批人等信息。2.登记信息应准确、完整，确保能够清晰反映每一次用印的全过程，便于日后查询和追溯。3.用印登记可采用纸质登记簿或电子文档形式进行记录，纸质登记簿应妥善保存，电子文档应定期备份，防止数据丢失。用印档案管理1.每次用印完成后，印章保管人员应将用印申请表、用印文件等相关资料整理归档。2.用印档案应按照年度、类别进行分类存放，便于查找和管理。3.用印档案保存期限为[X]年（根据公司实际情况设定保存期限），保存期满后，经档案管理部门审核，按照公司档案管理制度进行销毁或存档。用印监督与检查内部监督机制1.公司审计部门定期对公司用印情况进行审计检查，重点检查用印审批流程是否合规、用印登记是否完整、印章保管是否安全等。2.综合管理部定期对印章保管人员的工作进行检查，核实印章使用登记情况及印章保管状况，发现问题及时督促整改。3.各部门负责人对本部门的用印情况负有监督责任，应定期检查本部门用印申请及审批情况，确保用印行为规范。违规处理措施1.对于违反本制度规定的用印行为，一经发现，视情节轻重给予相应的处罚。2.对未经审批擅自用印的，责令立即停止用印行为，对责任人进行批评教育，并视情节给予警告、罚款等处罚。3.对用印过程中存在弄虚作假、故意隐瞒重要信息等行为的，除追回已用印文件外，对责任人给予严重警告、降职、撤职等处分，情节严重的依法追究法律责任。4.因用印不当给公司造成经济损失或其他不良影响的，相关责任人应承担相应的赔偿责任，并按照公司规定进行处理。附则制度解释权本制度由公司综合管理部负责解释。在执行过程中，如遇本制度未涵盖的情况或对制度条款理解存在歧义时，由综合管理部会同相关部门进行研究，提出处理意见，报