反诈骗工作考核制度

PAGE反诈骗工作考核制度一、总则（一）目的为有效预防和打击诈骗犯罪活动，切实维护公司/组织的财产安全和正常运营秩序，提高全体员工的反诈骗意识和防范能力，特制定本反诈骗工作考核制度。通过明确考核指标、规范考核流程、强化考核结果运用，全面推动公司/组织反诈骗工作的深入开展，确保各项反诈骗措施落到实处。（二）适用范围本制度适用于公司/组织内所有部门、岗位及全体员工。（三）考核原则1.全面性原则：对反诈骗工作的各个环节进行全面考核，涵盖宣传教育、信息收集、预警处置、案件防范等方面，确保反诈骗工作无死角。2.客观性原则：考核依据真实、准确、可量化的指标和数据，避免主观随意性，保证考核结果的公正性和可信度。3.动态性原则：根据诈骗形势的变化和公司/组织反诈骗工作的实际情况，适时调整考核指标和标准，确保考核制度的科学性和有效性。4.激励性原则：通过考核结果的合理运用，激励各部门和员工积极参与反诈骗工作，不断提高反诈骗工作水平。二、考核内容与指标（一）宣传教育1.内部培训组织开展反诈骗知识培训的次数，每季度至少[X]次得[X]分，每少一次扣[X]分。培训的参与率，达到[X]%及以上得[X]分，每低[X]个百分点扣[X]分。员工对反诈骗知识的掌握程度，通过定期考试评估，平均分达到[X]分及以上得[X]分，每低[X]分扣[X]分。2.宣传活动制作并发布反诈骗宣传资料（海报、手册、视频等）的数量，每月至少[X]份得[X]分，每少一份扣[X]分。利用公司/组织内部平台（如网站、公众号、微信群等）发布反诈骗信息的频率，每周至少[X]条得[X]分，每少一条扣[X]分。组织面向客户或合作伙伴的反诈骗宣传活动的次数，每年至少[X]次得[X]分，每少一次扣[X]分。（二）信息收集1.线索举报鼓励员工积极举报诈骗线索，每月收到有效线索数量达到[X]条及以上得[X]分，每少一条扣[X]分。对举报线索的核实处理情况，核实准确率达到[X]%及以上得[X]分，每低[X]个百分点扣[X]分。2.情报分析建立反诈骗情报收集分析机制，定期收集、分析诈骗案件信息和趋势，每月形成[X]份有价值的情报分析报告得[X]分，每少一份扣[X]分。情报分析报告对公司/组织反诈骗工作的指导作用，根据实际效果评估，效果显著得[X]分，效果一般得[X]分，效果不明显得[X]分。（三）预警处置1.预警响应接到上级部门或公安机关的诈骗预警信息后，及时响应并传达至相关人员的时间，在[X]小时内传达得[X]分，每延迟[X]小时扣[X]分。对预警信息的处置措施落实情况，按时完成各项处置措施得[X]分，未按时完成每项扣[X]分。2.案件防范因及时有效的预警处置措施，成功避免诈骗案件发生的数量，每成功避免一起得[X]分。对已发生的诈骗案件，分析预警处置环节存在的问题并提出改进措施的情况，分析准确、措施可行得[X]分，分析不全面、措施不完善得[X]分，未进行分析和提出措施得[X]分。（四）工作配合1.部门协作各部门之间在反诈骗工作中的协作配合情况，积极配合、沟通顺畅得[X]分，存在推诿扯皮现象得[X]分，因协作问题影响反诈骗工作进展得[X]分。协助其他部门处理诈骗相关事务的次数，每年至少[X]次得[X]分，每少一次扣[X]分。2.与公安机关合作主动与当地公安机关联系沟通反诈骗工作的频率，每月至少[X]次得[X]分，每少一次扣[X]分。配合公安机关开展调查取证、打击诈骗犯罪活动的情况，积极配合、提供有效支持得[X]分，配合不积极、提供支持不足得[X]分，因配合不力影响案件侦破得[X]分。三、考核方式与周期（一）考核方式1.日常检查：由公司/组织反诈骗工作领导小组办公室负责对各部门的反诈骗工作进行日常检查，包括宣传教育资料的发布情况、信息收集与上报情况、预警处置措施的落实情况等，检查结果记录在案。2.定期统计：每月末，各部门将本部门当月反诈骗工作的各项数据和情况进行统计汇总，并上报至反诈骗工作领导小组办公室。办公室对各部门上报的数据进行审核和汇总分析，形成月度反诈骗工作考核数据。3.专项评估：每季度末，对各部门的反诈骗工作进行专项评估，通过查阅资料、实地查看、问卷调查、案例分析等方式，全面评估各部门在宣传教育、信息收集、预警处置、工作配合等方面的工作成效，形成季度反诈骗工作专项评估报告。4.年度考核：每年末，根据日常检查、定期统计和专项评估的结果，对各部门和员工进行年度反诈骗工作考核。考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等次。（二）考核周期考核周期为自然年度，即每年1月1日至12月31日。四、考核结果运用（一）部门考核结果运用1.优秀等次对年度考核结果为优秀的部门，给予通报表扬，并在公司/组织内部进行宣传推广，分享反诈骗工作经验和做法。在年度评优评先、绩效奖金分配等方面给予倾斜，优先考虑优秀部门的员工晋升、奖励等。根据实际工作需要，给予优秀部门一定的经费支持，用于开展反诈骗工作创新项目或活动。2.良好等次对年度考核结果为良好的部门，给予肯定和鼓励，提出改进建议和期望，督促其进一步提升反诈骗工作水平。在绩效奖金分配等方面给予适当奖励，奖金系数较合格部门上浮[X]%。3.合格等次对年度考核结果为合格的部门，要求其针对考核中发现的问题进行整改，制定详细的整改计划，并在规定时间内上报整改情况。在绩效奖金分配等方面按照正常标准执行，奖金系数与公司/组织平均水平持平。4.不合格等次对年度考核结果为不合格的部门，进行通报批评，部门负责人要向公司/组织反诈骗工作领导小组作出书面检讨。取消该部门当年的评优评先资格，绩效奖金分配系数下浮[X]%。针对存在的问题，责令该部门进行全面整改，整改期间公司/组织将对其工作进行重点监督检查。如整改不力，影响公司/组织整体反诈骗工作，将视情节轻重对相关责任人进行问责。（二）员工考核结果运用1.优秀等次对年度考核结果为优秀的员工，给予通报表扬，并颁发荣誉证书。在年度评优评先、晋升晋级、绩效奖金分配等方面给予优先考虑，绩效奖金较合格员工上浮[X]%。根据员工的反诈骗工作表现和贡献，推荐参加公司/组织外部的培训、学习交流活动或给予专项奖励。2.良好等次对年度考核结果为良好的员工，给予肯定和鼓励，在绩效奖金分配等方面给予适当奖励，奖金系数较合格员工上浮[X]%。在员工职业发展规划中，将其反诈骗工作表现作为重要参考因素，优先考虑其在相关领域的发展机会。3.合格等次对年度考核结果为合格的员工，要求其继续保持反诈骗工作的积极性和主动性，不断提高自身反诈骗意识和能力。在绩效奖金分配等方面按照正常标准执行，奖金系数与公司/组织平均水平持平。4.不合格等次对年度考核结果为不合格的员工，进行诫勉谈话，指出存在的问题和不足，要求其制定整改措施并限期整改。取消该员工当年的评优评先资格，绩效奖金分配系数下浮[X]%。如员工连