气库“三重一大”决策制度实施办法

气库“三重一大”决策制度实施办法第一章总则1.1制度定位气库“三重一大”决策制度是气库公司治理体系的核心枢纽，直接决定战略方向、资源调配与风险底线。制度以《公司法》《中央企业“三重一大”决策管理办法》为纲，结合气库高压、易燃、连续运行、资产密集的行业特征，将“重大决策、重要人事、重大项目、大额度资金”四类事项全部纳入闭环管理，确保任何权力节点“有章可循、有据可查、有人负责”。1.2适用范围本制度覆盖气库总部、分公司、控股子公司、作业区、维抢修中心、合资合作项目公司；对外委运维、科研外协、战略供应商等延伸实体，通过合同嵌入条款方式参照执行。1.3决策原则（1）安全压倒一切：任何提案若存在不可接受的安全环保风险，一票否决；（2）科学论证优先：技术方案必须完成HAZOP、LOPA、QRA三级量化评估；（3）经济效益与战略价值双平衡：短期ROI低于8%的项目，须额外提交战略贡献度报告；（4）集体决策、个人负责：党委会先议方向、董事会定规则、经理层抓执行，谁签字谁终身担责；（5）数字化留痕：所有流程节点同步写入“气库决策云”，哈希值加密，不可篡改。第二章事项清单与分级标准2.1重大决策事项（1）气库发展纲要、五年滚动规划、产能建设总体方案；（2）年度预算框架、资本结构重大调整、上市、发债、回购、退市；（3）业务组合调整：新增或退出核心储气业务、跨国管道、LNG接收站；（4）公司章程、治理制度、薪酬分配基本制度修订；（5）重大资产重组、并购、分立、解散、破产、清算；（6）对外担保、捐赠、赞助单笔或当年累计≥5000万元；（7）安全环保等级提升方案、碳排放达峰路径、重大舆情危机应对。2.2重要人事任免（1）总部中层正职及以上、分公司班子成员、合资公司派出高管；（2）总工程师、安全总监、财务总监、法务总监、数字化总监等关键岗位；（3）所属单位董事会、监事会、经理层成员；（4）重大项目EPC项目经理、试运投产总指挥、维抢修中心主任；（5）境外机构首席代表、外派董事、监事。2.3重大项目安排（1）新建、扩建、改建储气库群，投资≥2亿元；（2）高压注采井、井筒完整性、老井封堵，单井投资≥3000万元；（3）长输管道、高压干线、关键阀室，长度≥10km或投资≥1亿元；（4）数字化孪生平台、智能注采、无人值守站场，投资≥5000万元；（5）科研攻关项目预算≥3000万元或技术成熟度≤TRL5；（6）境外项目、军民两用技术、制裁敏感设备采购。2.4大额度资金运作（1）年度对外融资计划、发行债券、票据、超短融；（2）单笔或当日累计支出≥1亿元；（3）权益性投资、金融衍生品、委托理财单笔≥5000万元；（4）预算外调整≥2000万元或占年度预算5%以上；（5）捐赠、赞助、担保、借款、委托贷款单笔≥1000万元；（6）开立、变更、撤销银行账户、网银U盾数量调整。第三章组织与职责3.1党委会（1）前置研究讨论所有“三重一大”事项，重点把关政治方向、安全环保、廉洁风险；（2）对董事会、经理层拟决策事项出具“同意、复议、否决”三类意见；（3）建立党委书记“末位发言”机制，防止“一言堂”。3.2董事会（1）战略与投资委员会：对重大项目进行技术、市场、财务、法律四维评审；（2）审计与风险委员会：对资金运作、担保、关联交易进行实质审查；（3）薪酬与考核委员会：对重要人事任免方案进行业绩匹配度评估；（4）独立董事拥有一票否决权的情形：关联方资金占用、对外担保超净资产30%。3.3经理层（1）投资评审中心：负责项目可研、初设、概算三级审查，建立“红黄绿灯”预警；（2）财务部：建立资金池“双钥匙”制度，任何支出须同步经过财务总监与资金主管两人U盾；（3）人力资源部：建立“人才画像+胜任力模型”，重要岗位空缺期不得超过45天；（4）安全环保部：对项目安全环保专项验收拥有一票否决权。3.4监事会（1）列席董事会、经理办公会，对程序合规性进行实时监督；（2）聘请第三方机构对重大项目进行后评价，后评价报告公开披露；（3）对发现的违规决策，可提起股东代表诉讼。3.5职代会（1）对涉及职工切身利益的薪酬、福利、裁员、搬迁事项行使民主审议权；（2）职工董事、职工监事必须在职代会上述职，信任度低于60%自动罢免。第四章决策流程4.1提案阶段（1）提案人：总部部门、分公司、合资公司、专项工作组均可提案；（2）提案模板：包含背景、目标、技术方案、风险清单、合规结论、退出机制、后评价指标七大部分；（3）强制附件：HAZOP报告、环评批复、能评、稳评、法律意见书、反垄断评估、廉洁风险评估；（4）数字化提交：上传“气库决策云”后自动生成编号，未编号提案视为无效。4.2初审阶段（1）投资评审中心5个工作日内完成技术经济初审，出具“绿灯、黄灯、红灯”结论；（2）黄灯项目须补充材料，红灯项目6个月内不得再次上报；（3）财务部同步进行资金平衡测算，若导致资产负债率上升超3个百分点，须附加降杠杆方案。4.3风险评估阶段（1）安全环保部组织专家7个工作日完成安全环保专项评估，形成“可接受、可控制、不可接受”三级结论；（2）法律合规部对制裁、出口管制、反垄断、税务、外汇进行穿透式审查；（3）审计部对历史类似项目进行后评价数据对标，若历史项目后评价平均得分低于75分，须提高本次决策门槛10%。4.4党委会前置研究（1）党委书记确定会议时间，提前48小时推送电子材料；（2）党委成员三分之二到会方可召开；（3）逐项讨论，形成会议纪要，明确“同意、复议、否决”意见，复议项目须补充材料后10个工作日内再次上会。4.5董事会决策（1）董事会召开前3日，材料同步推送至独立董事、外部董事专用加密终端；（2）战略与投资委员会先行闭门研讨，记录委员个人意见，纳入年报披露；（3）现场投票与通讯投票相结合，重大事项须现场投票，且同意票≥三分之二；（4）会议结束24小时内，决议公告同步挂网，接受公众与媒体质询。4.6经理层执行（1）总经理办公会细化任务分解，建立“决策—执行—后评价”三张清单；（2）任何执行偏差≥10%或关键节点延迟≥15天，自动触发“红黄灯”预警，向董事会短信推送；（3）建立“首席合规官”签字确认制度，无签字不得对外付款。4.7后评价与问责（1）项目竣工18个月内，审计部委托第三方进行绩效后评价，评价结果分为A、B、C、D四档；（2）后评价为C档，扣减项目团队绩效20%；D档启动问责，3年内不得晋升；（3）若发现决策阶段存在虚假数据、隐瞒风险，实行“一案双查”，既追管理责任也追党委责任，涉嫌犯罪移送司法机关。第五章授权与分权5.1授权原则（1）授权不免责，授权事项仍纳入审计与后评价；（2）授权额度与授权人任期考核挂钩，任期内出现两次B类以下后评价，自动收回授权；（3）授权须采用“负面清单”方式，清单外事项一律不得下放。5.2分级授权表（1）总经理：单笔支出≤5000万元，但不得突破年度预算5%；（2）副总经理：单笔支出≤2000万元，不得涉及预算外、关联交易；（3）分公司经理：单笔支出≤1000万元，不得对外担保、捐赠；（4）作业区主任：单笔支出≤200万元，仅限生产急用，须48小时内补录后评价。5.3授权监督（1）建立“授权日志”，任何行使授权须2小时内拍照上传发票、合同、现场照片；（2）审计部每季度抽查20%授权事项，发现问题立即冻结剩余额度；（3）授权人离任须进行“授权审计”，未完结事项自动收归上级决策。第六章信息化与数据治理6.1系统架构（1）“气库决策云”采用私有云+区块链存证，RPO<15秒，RTO<5分钟；（2）PC端、移动端、钉钉、企业微信四端同步，支持离线缓存，弱网环境可提交；（3）与ERP、EAM、MES、HSE、财务共享中心无缝对接，自动抓取数据，杜绝人工填报。6.2功能模块（1）提案库：支持全文检索、相似度比对，重复率>30%自动退回；（2）风险雷达：接入国家气象局、地震台网、制裁名单、舆情爬虫，实时推送预警；（3）电子签章：采用国密算法，支持手写笔迹还原，法院认可；（4）知识图谱：将历史2000个项目后评价数据标签化，为新建项目智能推荐阈值；（5）驾驶舱：董事会、党委会、经理层三级驾驶舱，权限颗粒度到字段级。6.3数据安全（1）分级分类：决策数据定为“核心商密”，采用“三员管理”——系统管理员、安全管理员、审计管理员；（2）传输加密：TLS1.3+SM2双证书，流量镜像到SOC平台，异常IP自动封禁；（3）备份策略：本地双活+异地容灾，每日增量、每周全量、每月刻录光盘冷备，保存15年；（4）用户行为分析：引入UEBA引擎，异常下载、截屏、录屏30秒内短信告警。第七章特别情形处置7.1应急决策（1）突发安全事故、自然灾害、舆情危机，启动“应急决策绿色通道”；（2）董事长、总经理、党委书记三人中任意两人现场即可决策，限额1亿元；（3）24小时内补办党委会、董事会书面追认，未获追认的决策自动失效，损失由签字人承担。7.2远程决策（1）疫情、战争、制裁导致无法现场开会，启动“远程决策”模式；（2）采用4K高清视频+区块链投票，投票结果实时上链；（3）会后48小时内补签纸质决议，不一致以上链数据为准。7.3关联交易回避（1）关联方认定范围扩大至“潜在重大影响”，包括董事配偶、子女及其控制企业；（2）关联董事不计入表决权基数，不得代理他人投票；（3）交易金额≥净资产0.5%即须提交股东大会审议，独立董事须发表公开意见。第八章培训与文化建设8.1培训体系（1）新任董事、监事、高管30日内完成“三重一大”专项培训，考试90分合格；（2）项目经理、财务经理、法务经理每年复训，引入VR情景模拟，真实还原历史失败案例；（3）建立“决策导师”制度，导师与学员绑定2年，学员出现决策失误，导师连带扣减绩效。8.2文化植入（1）编制《气库决策手册》漫画版，人手一册，每年更新；（2）设立“透明决策奖”，奖励主动披露风险、避免损失的员工，最高50万元；（3）建立“决策耻辱柱”，公开通报违规决策案例，5年内不得删除。第九章监督与责任追究9.1内部监督（1）审计部建立“飞行检查”机制，不提前通知，直达现场；（2）监事会聘请匿名“神秘人”，对决策流程进行暗访，每季度提交“卧底报告”；（3）建立“吹哨人”热线，查实后给予吹哨人1%挽回损失奖励，上限100万元。9.2外部监督（1）邀请行业媒体、属地应急管理局、环保组织列席重大项目评审；（2）建立“决策观察员”库，随机抽取公民代表5人，可现场提问、查阅非涉密材料；（3）年度报告附“决策透明度指数”，由第三方评估机构打分，低于80分扣减高管绩效10%。9.3责任追究（1）划分“直接、主管、领导”三类责任，对应扣减绩效、降职、免职、市场禁入、刑事移送；（2）建立“决策责任终身账户”，与养老金、企业年金挂钩，重大损失可追索退休后待遇；（3）引入“区块链时间戳”技术，确保责任认定数据不可篡改，法院可直接调取。第十章持续改进10.1制度迭代（1）每年12月启动“制度健康体检”，采用德尔菲法，邀请内外部专家30人打分；（2）健康度低于85分的条款，次年3月前完成修订；（3）建立“制度版本管理”，任何修订须保留差异比对，方便司法