管理制度汇编

版本号：A/0

上海雕翻工程有限企业

管理制度汇编

（二）

伍丕元

刘桂玲

朱

2023-9-1公布2023-9-1实行

目录

一、施工质量管理制度3

二、施工质量检查制度5

三、试验、检测管理制度7

四、质量问题处理制度9

五、质量管理自查与评价制度11

六、质量信息管理和质量管理改善制度13

七、目日勺管理制度15

八、文献管理制度16

九、记录管理制度18

十、人力资源管理制度20

十一、员工绩效考核管理制度22

十二、施工机具管理制度24

十三、工程投标管理制度27

十四、工程协议管理制度31

十五、材料、构配件、设备管理制度35

十六、分包管理制度38

十七、质量事故责任追究制度40

施工质量管理制度

1.目的

对施工质量进行过程控制，保证施工质量。

2.合用范围

合用于企业各项目部工程施工过程质量控制。

3.有关文献

3.1《文献控制程序》

3.2《安全标识使用、管理控制程序》

3.3《不合格品控制管理程序》

4.定义：

5.职责

5.1责任领导

本制度的责任领导是工程部经理，其职责为：负责监督、指导本制度的实行，负责执行

文献的审批。

5.2责任部门

本制度日勺责任部门为工程部，其职责为：负责本制度实行的检查。

5.3执行层

本制度的执行层为项目部，其职责为：负责贯彻施工质量管理筹划、施工准备、施工质

量和服务的有关管理规定。

5.工作程序

5.1工程部会同项目部在工程开始施工前负责编制工程施工质量筹划文献一施工组织设

的搭建等。施工准备完毕后，施工企业应按规定向监理方或发包方进行报审、报验。施

工企业应确认项目施工己具有动工条件，按规定提出动工申请，经同意后方可动工。

5.4、施工过程质量控制：

5.4.1、施工质量控制内容:

1对日勺使用施工图纸、设计文献、验收原则及合用的施工工艺原则、作业指导书。合

用时，对施工过程实行样板引路；

2调配符合规定的操作人员；

3按规定配置、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；

4按规定施工并及时检查、监测；

5根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制；

6根据有关规定采用新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行对应日勺筹划和控制;

7合理安排施工进度；

8采用半成品、成品保护措施并监督实行；

9对不稳定和能力局限性的施工过程、突发事件实行监控；

10对分包方日勺施工过程实行监控

6.4.2应根据需要，事先对施工过程（焊接、线缆接驳等）进行确认，包括：

1对工艺原则和技术文献进行评审，并对操作人员上岗资格进行鉴定；

2对施工机具进行承认；

3定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重新进行确认

6.4.3应建立施工过程中日勺质量管理记录。施工记录应符合有关规定的规定。施工过程

中的质量管理记录应包括:

1施工日志和专题施工记录；

2交底记录；

3上岗培训记录和岗位资格证明；

4施工机具和检查、测量及试验设备H勺管理记录；

5图纸的接受和发放、设计变更日勺有关记录；

6监督检直和整改、复查记录；

7质量管理有关文献；

8工程项目质量管理筹划成果中规定日勺其他记录

5.4.4应按企业规定规定进行工程移交和移交期间日勺防护。防护内容包括成品保护、标识

保护等。服务应包括：1保修，在协议约定日勺范围内进行，保证到达甲方的规定；

2非保修范围内日勺维修，由工程部负责组织实行，酌情报价，积极进行，保证到达

甲方满意；3协议约定日勺其他服务。按协议规定组织实行。

施工质量检查制度

1.目的

对施工质量检杳工作进行控制，保证施工检查有效实行。

2.合用范围

合用于企业各项目部工程施工质量检查。

3.有关文献

3.1《文献控制程序》

3.2《安全标识使用、管理控制程序》

3.3《不合格品控制管理程序》

4.定义：

5.职责

5.1责任领导

本制度的责任领导是工程部经理，其职责为：负责监督、指导本制度的实行，负责

执行文献的审批。

5.2责任部门

本制度日勺责任部门为工程部，其职责为：负责本制度实行的检查。

5.3执行层

本制度日勺执行层为项目部，其职责为：负责按此制度的规定贯彻施工质量检查工作

6、工作程序

分定期检查和平常检查：

定期检查：针对施工中的微弱环节和质量通病，找出影响工程质量日勺重要原因，采

用有力措施，及时整改，做好记录。

平常检查：质量检查人员对平常的施工质量状况随时进行检查和指导，并按规定做

好记录，检杳范围，工序检杳、原材料、半成品、成品等的检查。

5.1工程部每季度对所属项目部进行1次定期质量大检查，由企业组织检查小组，检

查前进行筹划并下发告知，检查过程中做好记录，检查后下发通报。项目部根据需要可

以开展不定期检直及季节性检查。

5.2项目部每月进行2-3次定期质量大检查，由项目经理、技术负责人组织检查小组,

检查过程中做好记录，检查后进行总结分析，并形成记录。

5.3项目经理每天组织有关管理人员进行平常检查，并形成检查记录。

5.4项目质检员及其他管理人员在施工过程中根据实际状况开展适时巡查，及时纠偏，

保证过程能力，并形成检查记录。

5.5班组之间在工序完毕后，由班组长组织开展自检、互检、交接检，并做好有关手续,

保证工疗质量。

6.6项目部定期检查时，对工程实物质量、工程资料、管理资料等进行全面检查。不

定期检查、季节性检查视主题确定检查内容。

6.7项目部平常检查时，重要对工程实物质量、施工组织、工艺流程、工序质量等进

行检查。

6.8项目部组织的各类检查以实测为主，目测为辅，并检查资料日勺及时性、完整性、

精确性。

6.10班组之间日勺自检、互检、交接检为全数实测。

5.11检查过程中发现一般性质量隐患或质量问题时，检查组（人）开具整改告知单,

并规定受检人定人、定期间、定措施进行整改。整改完毕后由检查人进行验证。

5.12检查过程中发现重大质量隐患时，检查组（人）有权开具停工整改单，并视状

况严重程度对被检查单位负责人及有关负责人进行对应的惩罚。

5.13凡在检查过程中不服从管理、不配合检查时，检查组（人）有权对被检查单位负

责人进行对应的惩罚。

试验、检测管理制度

一、合用范围

1.合用于企业承揽工程日勺检杳试验管理；

二、有关文献

1.《管理手册》

2.《绩效、产品的监视和测量控制程序》

三、实行职责

1.本制度由质量安全科负责管理；

2.质量安全科负责进货检查试验的管理，各项目部负责详细实行；

3.工程施工质量检查及评估工作，由项目部技术负责人负责详细实行；

4.安装所用材料检查试验管理由项目部技术负责人外委试验；

5.最终检查试验由企业工程部门负责组织检查；

四、工作流程

4.1进货检查和试验

4.1.1所有进厂物资均应按规定的程序进行检查和试蛤，详细见《物资进货验收程序》规

定；

4.1.2未经检查或试验合格的物资，（包括原材料、外购件、外委加工配制件等）不准投入

使用或加工（4.1.4的紧急放行状况除外）；

4.1.3顾客提供的物资，开箱时也应做好开箱验证记录和签证；

4.1.4如因工程急需，来不及检查或试验而放行时，需有可靠的追回程序，并应对该物资

做唯一性标识，以便一旦发现不符合规定规定期能立即追回和更换（习惯称为紧急放行）。

紧急放行的I授权人为项目部经理或技术负责人；

4.1.5进货检查和试验，重要包括：

供方质量文献

<2>物资外观检查

<3>有规定期抽样检查和试验。

4.1.6检杳和试验合格后均应办理检查验收签证；

4.1.7所有建筑材料、建筑构配件和设备未经监理工程师签字不得用于工程施工和安装。

4.2过程检查和试验

4.2.1工程动工前，由项目部负责编制质量检查的有美规定（可在施工组织设计中反应）,

其中有关顾客、监理方面的内容，应获得顾客或其代理人的承认同意。

4.2.2工程施工质量检查及评估工作，由项目部技术负责人负责实行；

4.2.3建筑材料检查和试验由项目部委托外部试验室负责实行；

4.2.4外委检查、试验时由项目部技术负责人负责外委委托，并负责将试验成果送达有关

验证单位；

4.2.6在所规定的分项或分段工程日勺检查和试验工作未完毕之前，或必需日勺试验汇报未收

到前:不得进行下道工序的施工；

4.2.7如应施工急需来不及在检查试验汇报完毕前就要转入下道工序,则必须有可靠的J追

回程序（习惯称例外放行），并应在对应日勺产品上做出明确唯一的标识，做好记录；

4.2.8例外放行，需经项目部经理同意。

4.3最终检查和试验

最终检查和试验由企业工程部门、项目部根据顾客安排与监理、设计单位等配合完毕；

工程资料的I形成应与工程进度同步。工程部应按规定及时向有关方移交对应资料。

4.4检查试验人员

从事检查和试验的人员，应具有对应的资质，并获得承认的证书。

4.5检查试验记录

4.5.1检查和试验记录是证明采购物资、在建工程、在制产品和最终产品（或工程）质量满

足规定规定日勺客观证据，所有检杳和试验均应做好检查和试验记录或签证；

4.5.2过程检查试验记录按工程行业规定的验收登记表格执行；

4.5.3最终检查和试验记录（即分部验收记录、单位工程验收记录）由企业工程部负责记

录；

4.5.4检查试验记录内容应完整，且真实可靠，并应符合档案管理规定；

4.5.5检查试验应有书面记录和专人用合格日勺书写材料亲笔签字,不得代签字或使用打印

机打印。

4.6不合格

检查和试验中发现日勺不合格品，按《质量问题处理制度》规定处置。

4.7监督检查

检查和试验控制，由质量安全科负责监督检查

质量问题处理制度

1.目的

对工程项目在施工全过程中出现的质量问题予以有效控制和处置，保证不流入下工

序。

2.合用范围

合用于企业承建的工程项目在施工全过程中出现的质量问题日勺控制。

3.有关文献

3.1《采购控制程序》

3.2《安全标识使用、管理控制程序》

3.3《管理手册》

3.4《记录控制管理程序》

4.定义

4.1质量问题

不满足协议规定及施工规范和质量原则规定日勺工程产品。

5.职责

5.1责任领导

本制度的责任领导为工程部经理，其职责为：负责本制度实行的监督、指导；组织

严重质量问题的调查评审，对处置方案进行审批。

5.2责任部门

本制度的责任部门为工程部，其职责为：负责质量问题控制工作日勺监督管理；参与

严重质量问题的I调查评审并对处置成果进行验证。

5.3执行层

本制度日勺执行层为项目部，其职责为：

5.3.1项目经理：

参与本项目发生严重质量问题的调查评审，负责处置方案的详细实行；组织一般质

量问题日勺评审，审批处置方案，组织实行处置；组织对质量问题日勺整改。

5.3.2项目专职质检员：

参与一般质量问题日勺评审，对处置成果进行验证；对质量问题发现后及时告知项目

经理，并对整改成果进行验证。

5.3.3项目施工员：

参与一般质量问题日勺评审，制定处置方案；负责制定质量问题的处置方案。

5.3.4项目材料员：

参与物资质量问题日勺评审，负责实行处置措施。

8.工作程疗

5.1质量问题日勺鉴定

分项、分部和单位工程不符合国家质量验评原则的。

5.2工程质量问题控制程序

严重质量问题发生后，项目经理应立即上报企业总经理、工程部经理，并在24小时内写

出书面汇报，汇报如下；

发生的时间、地点、工程名称、不合格范围、数量等。

简要通过，直接经济损失的初步估计及原因日勺初步判断。

发生后采用日勺措施及现场控制状况。

时严重质量问题，项目部应派专人监护，保护好现场。

严重质量问题由工程部经理组织质量安全科、项目经理进行评审，质量安全科制定处置

方案，工程部经理同意后，项目部实行并做好记录，工程部对处置成果进行验证.

一般质量问题发生后，由项目经理组织施工员、质检员及施工班组长进行评审，施工员

制定处置方案，项目经理同意后实行并记录。

轻微质量问题由专职质检员下发《质量问题整改告知单》，施工员制定整改方案，项目经

理同意后组织实行，质检员对整改成果进行验证并保留有关记录。

工程质量问题处置方式通过下列一种或几种途径：返工、返修、让步接受（此种必须经

业主的许可）、报废等。

5.4出现严重质量问题、一般质量问题及频繁发生的质量问题，执行本制度的同步，还应

执行《纠正措施控制程序》。

5.5当在交付给业主使用后，发现质量问题时，工程部应采用与不合格的影响或潜在影响

的I程度相适应的措施。制定处置方案（如采用返工返修、赔偿、道歉等方式），以到达业

主日勺满意。

5.6工程质量问题日勺等级划分

工程质量问题：工程质量按国家现行施工验收规范，达不到合格原则必须返工、返

修、加固或报废时。

严重质量问题：指导致重伤2人以上（含2人）或直接经济损失3000元以上者及单位工

程验收为不合格日勺。

一般质量问题：指直接经济损失500元以上（500元），3000元如下（不含3000元）者

及分部、分项工程验收为不合格日勺。

5.6.3轻微质量问题：指直接经济损失500元如下日勺质量缺陷

质量管理自查与评价制度

一、合用范围

本制度合用于企业对我司质量管理工作日勺自查与审核评价工作的管理。

二、有关文献

1、《管理手册》

2、《内部审核程序》

3、《事件汇报、调查与处理控制程序》

三、实行职责

1.本制度由办公室负责管理；

2.办公室负责组织进行管理体系的内部审核自查工作，质量安全科负责配合进行工程

质量管理的自查与评价工作；

四、工作流程：

自查与评价日勺内容包括：

质量管理制度日勺符合性；各项活动与质量管理制度日勺符合性；质量管理活动对实现

质量方针和质量目日勺的有效性。

4.1质量管理制度日勺符合性自查：对于质量管理制度的符合性自查，质量管理制度的编制

由质量安全科负责起草，质量安全科组织企业各部门及项目部对起草制度进行评审，形

成草稿，会签通过后，将草稿报企业工程部经理审核，审核通过后，总经理审批后方能

形成最终稿。终稿公布后应进行宣传动员，召开文献执行公布会，然后予以贯彻执行。

4.2各项活动与质量管理制度日勺符合性：对于工程日勺质量管理活动与制度日勺符合性，由

质量安全科负责监督贯彻执行，对以质量管理制度的规定，质量安全科要认真学习贯彻,

并将管理工作与制度的规定进行结合，在贯彻平常管理工作时要以质量管理制度为根据,

紧紧围绕制度的规定，在工作中逐渐将质量管理制度的内容深入到工程日勺每个管理环节,

从而使项目管理人员及工人增强制度日勺执行意识。质量安全科应将管理制度的执行符合

性形成工作汇报，每年报管理评审会议予以讨论，从而汇总执行效果，修订制度，更好

的发挥制度管理日勺作用。

4.3、质量管理活动对实现质量方针和质量目的日勺有效性：质量管理活动实现质量方针合

目日勺的有效性由办公室负责汇总，并将执行实行状况日勺汇报报企业管理评审会议进行讨

论、自查，从而形成措施和决策，来保证质量管理活动日勺效果。

4.4质量管理活动日勺监督检查是确定质量管理活动与否按照施工企业质量管理制度实行、

能否到达质量目日勺的重要手段。实行监督检查的根据包括：

1有关法律、法规和原则规范；

2施工企业质量管理制度及支持性文献；

3工程承包协议；

4项目质量管理筹划文献

4.5质量管理活动日勺监督检查，由质量安全科负责，质量安全科应按4.4规定R勺根据逐

渐贯彻监督检查工作，对监督检查过程中发现日勺问题，及时上报企业管理者代表，就是

进行纠正。响应并对企业文献进行修订，保证筹划文献日勺完整性。

4.6内审工作，内审工作做为对管理体系工作日勺全面审核与检查，由办公室组织实行,

各部门进行配合，每年举行一次。详细实行程序和规定，执行《内部审核程序》

质量信息管理和质量管理改善制度

一、合用范围

合用于企业质量信息管理、传递和沟通及质量管理工作日勺改善。

二、有关文献

《管理手册》

《事件汇报、调查与处理控制程序》

《内审审核程序》

《管理评审控制程序》

三、实行职责

本程序由质量安全科负责管理；

外部信息搜集、内部信息公布.由质量安全科负责；

项目部按规定内容负责信息日勺上报。

四、工作流程

4.1信息分类

4.1.1外部质量信息

。＞国家、地方有关质量方面日勺法律法规；

＜2＞国家、行业、地方施工验收规范、原则、管理制度；

＜3＞上级主管部门有关质量方面的规定；

＜4＞顾客投诉、顾客满意度信息。

4.1.2内部质量信息

1.项目质量施工组织设计

2.年度工程质量总结

3.考核算施状况

4.不合格品汇总

5.工程质量信息

4.2信息的J搜集和传递

4.2.1外部信息的搜集和传递

4.2.1.1外部信息日勺搜集通过各级政府网站、上级主管部门来文、协作单位来文等渠道获

取。

4.2.1.2对搜集到的外部信息由本部门负责人确认后，视信息内容按文献资料控制规定

及时传到达有关单位。

4.2.2内部信息的传递

4.2.2.1工程部对外报送的报表需经企业主管经理审批后进行报送；

4.2.2.2项目部上报的质量信息要及时传递给企业主管经理；

4.2.2.3工程部需公相日勺质量信息以文献、告知及视频会议日勺形式及时传到达各项目部。

4.3内部各项信息报送规定：

4.3.1项目质量施工组织设计

报送时间：在工程动工半个月内。

编审规定：按规定进行编审。

4.3.2质量检查计划

报送时间：在各专业（单项）动工半个月内。

编市规定：按规定进行编审。

假如在施工过程中，因图纸晚到或其他原因需补充或变更日勺，经监理审批后，及时

报送。

4.3.3年度工程质量总结

报送时间：在本年度12月20日前报送

编制规定：围绕本工程施工进度、工程质量验收、监督检查状况、质量管理工作的

创新以及对企业质量管理有何意见和提议等各方面进行总结。

4.3.4项目考核算施状况

报送时间：25日

报送内容及报送方式：根据项目部制定日勺考核措施，实行考核，并留有考核记录。

报送可在工程质量信息中体现。

4.3.5不合格品报表

报送时间：轻微不合格、一般不合格、监理下发的整改告知单和反馈单每月25日前

报；发生质量事故后12小时内报出。

报送格式规定：

轻微不合格、一般不合格品：执行《不合格品控制程序日勺有关规定》。

监理下发的整改告知单和其反馈单：按其整改告知单和反馈单的记录格式，以电子

邮件、复印件或件报送。

4.3.6工程质量信息（年报）

报送时间：管理评审前一周

编制规定：重要编制内容有：重大工序质量检查验收状况、工程质量的闪光点、质

量验收状况、监督（质检）检查状况、存在问题及整改状况、下一步工作计划、需企业

协调的问题等。

4.4工程质量信息日勺处置及改善：对于信息反应的问遨及处置及改善措施，执行《事故、

事件、不符合纠正防止措施管理控制程序》及《不合格品控制程序》日勺有关规定。

目日勺管理制度

1、目的：为了强化和完善各部门日勺综合管理体系工作，增进和加强综合管理体系工

作日勺各个环节，持续改善企业内部的管理体系工作。

2、合用范围：合用于企业各个部门及项目部。

3、责任领导：管理者代表，负责各部门管理目的日勺审批。

4、责任部门：办公室，负责监督管理目的日勺实现

5、有关部门：为企业各职能部门，负责检查本部门管理目日勺的实现。

5、实行措施：

6.1企业内部管理目的的类型：

6.1.1第一类型：企业年度管理目的

5.1.2第二类型：工程项目部日勺管理目的

5.1.3第三类型：企业各个职能部门日勺管理目日勺］

8.2有关企业日勺管理目的：

企业日勺管理目的I是企业整年度内部质量管理体系工作的方向和落脚点，企业每年年

终日勺管理评审会议上要对本年度日勺管理目的口勺实行及完毕状况进行总结分析，分析要波

及到各个部门有关日勺综合管理体系工作，找出影响管理目的实现的重要原因，根据分析

状况对有关文献进行修改，对有关环节要点控制，管理评审汇报上要详细体现°由总经

理主持根据本年度的管理目的日勺完毕状况，各部门发言，出具合理化提议，制定下年度

企业的管理目的I。企业的管理目的I由总经理同意后，做为文献，由办公室控制进行下发,

在企业内部实行。

5.2有关工程项目部日勺管理目日勺

工程项目部日勺管理目的根据建设单位的规定，企业领导层通过，总经理同意，在工

程项目协议中体现。

工程部应对各个工程项目部的管理目日勺进行控制，每六个月检查一次，将检查成果与项

目部进行沟通，找出影响分项分部合格验收的重要影响原因，制定纠正和纠正措施。

办公室年终应有企业整年度工程管理目日勺实现状况的分析汇报，递交管理评审。

5.4有关各职能部门的管理目日勺

5.4.1各职能部门每年年终对本部门日勺管理目的实现状况进行总结分析，制定下年度的

管理目日勺，由管理者代表同意后实行。

5.4.2管理者代表每六个月监督检查各部门日勺管理目日勺的实行工作。

文献管理制度

1.目的

对与企业质量/环境/职业健康安全综合管理体系规定有关日勺文献进行控制，保证文

献H勺更改和现行修订状态得到识别，并在使用处可获得有关版本H勺合用文献。

2.合用范围

合用于企业与质量/环境/职业健康安全综合管理体系有效运行有关的文献的控制。

3.有关文献

3.1《记录控制程序》

4.定义

5.责任领导

5.1责任领导

本制度日勺责任领导是办公室主任，其职责为：负责本制度实行的监督指导。

5.2本制度的责任部门是办公室，其职责为：负责本制度实行的监督检查，建立受控文献

总清单。

5.3有关部门

本制度的有关部门是企业各职能部门，其职责为：负责本部门文献日勺使用和管理；建立

本部门受控文献清单；负责规定H勺文献日勺编制、发放管理。

5.4执行层

本制度的执行层是项目部，其职责为：负责本项目部文献的使用和管理，建立本部门受

控文献清单；负责规定日勺文献的I编制。

5.工作程序

5.1质量/环境/职业健康安全综合管理体系中使用日勺文献类型:

第一类型：质量/环境/职业健康安全综合管理手册：向组织内部和外部提供有关综合管

理体系日勺一致信息日勺文献。

第二类型：质量/环境/职业健康安全综合管理目H勺指标、管理方案等：表述综合管理体

系日勺目日勺指标和怎样实现和应用于特定产品、项目或协议的文献。

第三类型：规范：阐明规定日勺文献。

第四类型：指南性文献：此类文献阐明推荐日勺措施或提议。

第五类型：形成文献的程序、作业指导书和图样：此类文献提供怎样一致地完毕活动和

过程的信息。

第六类型：管理记录：此类文献为完毕日勺活动或到达H勺成果提供客观证据。

6.2文献欧J编号见文献控制程序

5.3文献的受控状态

5.3.1文献分为受控与非受控两种，受控文献加盖唯一分发号进行标识并标明其版厅号。

如：A/0版、B/0版等。

6.3.2所有受控文献应分类编制受控文献清单，并对受控文献实行动态管理，及时获得本

行业最新日勺原则规范，以及本单位编制或更新日勺文献，并有效控制作废文献，以保证文

献现行修订状态得到识别。

5.4文献和资料的编制和审批

综合管理手册由办公室组织编制，管理者代表审核，总经理同意。

综合管理体系程序文献由办公室组织各部门按章节内容分别编制，组织会审后，由部门

负责人审核，管理者代表审批。

其他需编制H勺文献由各需要部门/项目部编制，根据文献性质由企业各业务主管部门审批

（其他文献有特殊规定审批权限者，执行对应文献）。

对于外来文献的合用性，应由各业务主管领导进行审批。

5.5文献的发放

对综合管理体系规定的文献在公布前应由规定日勺人员对文献的充足性和合适性进行审

批，审批后方可进行发放。

文献经审批后，由编制部门根据审批发放范围填写《文献发放登记表》，保证文献发至所

需要的各个场所，保证在使用处可获得有关版本日勺合用文献。

当对原文献有新日勺需求时，可填写《文献复制（领用）申请表》，经同意后领用文献或复

印件。

5.6文献的更改

在综合管理体系活动中必要时对文献重新进行评审与更新，对更新文献再次同意。

当文献日勺内容、形式需要更改时，由申请人填写《文献更改申请表》，由原文献审批人签

发，当原审批人不在职时，由现任领导审批，但必须获得原审批文献日勺前景资料。

文献更改审批后，应告知使用有效文献日勺各场所，按审批内容更改，保持文献的有效状

态。

当文献通过多次修改或发生大幅度变动时，由原编制部门提出申请，换版发行，同步收

回所有旧版文献，以防误用。

对于作废日勺文献，由原编制部门回收并记录，办理销毁手续进行销毁。出于积累知识或

其他合法理由而保留的作废文献，必须加盖“作废”标识，由原编制部门登记。

3.7应保证文献保持清晰，不得任意涂改、乱写乱画，并易于识别文献日勺有效性。

6.8外来文献包括政府颁布H勺外部原则、规范、法规以及顾客图纸等，为保证外来文献

得到识别，应按照文献控制规定进行受控和发放。

记录管理制度

1.目的

对企业管理体系记录进行有效控制，客观、真实、精确地反应体系运行日勺有效性，

用来证明符合综合管理原则H勺规定。

2.范围

合用于企业的综合管理体系运行记录的I控制。

3.有关文献

3.1《文献控制程序》

4.定义

5.职责

5.1责任领导

本制度日勺责任领导为办公室主任，其职责为：负责本制度实行的监督指导。

5.2责任部门

本制度日勺责任部门是办公室，其职责为：负责本制度实行的监督检查，负责建立企业质

量/环境/职业健康安全记录总清单，实行动态管理。

5.3有关部门

本制度的有关部门是企业各职能部门，其职责为：建立本部门综合管理记录清单，本部

门工作记录清单，实行动态管理；负责本部门记录的编制、标识、贮存、保管。

5.4执行层

本制度的执行层是项目部，其职责为：建立本项目综合管理记录清单，本项目各有关工

作记录清单，实行动态管理；负责本部门记录的编制、标识、贮存、保管。

5.工作程序

5.1记录的分类和范围

记录分为三类：

环境原因识别评价记录；危险源识别和重大危险源评价记录；法律法规获取识别记录；

目日勺、指标识录；环境/职业健康安全管理方案记录；培训记录；产品实现记录；与产品

有关规定记录；采购控制记录；过程确认记录；监视和测量设备控制记录；不合格品控

制记录；分部分项工程验收记录；内外信息交流、协商产生的多种记录；文献控制记录;

运行控制所需的多种记录；应急准备与响应记录；监视测量记录；事故事件调查处理记

录；不符合纠正和防止措施记录；记录管理日勺记录；内审、管理评审记录等。

6.2记录的媒介形式

记录时媒介形式为纸上表格和文字欧J形式，也可用其他形式，如采用磁带、磁盘、照片、

胶片等。

5.2记录的标识与编目

为便于记录日勺检索和管理，每一种记录应有唯一日勺编号。

对于与管理体系运行有关的记录，其编号格式见文献控制程序。

同步为满足记录标识唯一性原则，记录上还应注明：记录编制部门、编制日期、发

生同类记录日勺次数及本记录总页数和目前页号（发生同类记录日勺次数编号在登记表格NO：

处填写）。

对于上级规定欧I建筑工程施工技术资料有关日勺记录，仍沿用原统一表式编号。

编目

记录保管部门应将记录分类保留，进行编目，以便存取和检索。

5.4记录填写

记录应做到保持清晰、数据真实，并按规定对的填写，且不应涂改，文字体现精确、

简洁、内容要完整，签证手续要齐全。

5.5记录的搜集、贮存、保护、保留期限、移交和归档的控制。

综合管理体系运行有关日勺记录，由对应部门保留，保留期限为三年。

工程竣工后，由项目部编制竣工技术资料，交工程部审核后，移交使用单位。，由企业工

程部负责归档。竣工技术资料应长期保留。

对于记录日勺保护，项目部应做到装袋或装盒，防污、防潮、防火；档案保管应满足档案

管理的环境条件，利于检索和贮存，并注意做好防火、防盗、防虫蛀鼠咬、防潮等工作。

采用其他媒介形式的记录，也应有对应的储存条件，如软盘应注意防潮、防压、防光、

防磁，以防止储存内容丢失，必要时可复制备份。

5.6记录的查阅、借阅

因工作需要查阅归档后日勺记录，查阅人员需填写《文献查阅、借阅、销毁申请表》，经保

管部门负责人同意后方可查阅或借阅。

5.7记录处置H勺控制

各部门保管日勺综合管理体系运行日勺记录超过保管期时，由本部门填写《文献查阅、借阅、

销毁申请表》，经部门负责人同意后销毁。

归档的记录，按照《企业档案管理措施》有关规定进行销毁。

6.8办公室每季度对各部门和项目部日勺质量/环境/职业健康安全管理记录欧I控制状况进

行一次检查工作。

人力资源管理制度

1.目的

基于合适日勺教育培训、技能和经历，从事影响质量/环境/职业健康安全工作的人员

应是可以胜任的。

2.合用范围

合用于企业从事与质量/环境/职业健康安全符合性的工作人员的控制。

3.有关文献

3.1《记录控制程序》

4.定义

5.职责

5.1责任领导

本制度的责任领导是办公室主任，其职责为：负责本制度实行的监督指导，负责企业年

度培训计划日勺审批。

5.2责任部门

本制度的责任部门是办公室，其职责为：负责本制度实行日勺监督检查，负责编制企

业年度培训计划，负责监督企业各部门培训工作，建立职称、学历、技能、岗位证书登

记日勺控制工作实行。

5.3有关部门

本制度的有关部门为各职能部门，其职责为：确定本系统日勺培训需求，制定培训计

划，负责培训工作日勺实行。建立本部门日勺岗位证书的I登记。

5.4执行层

本制度的执行层是各项目部，其职责；根据本单位日勺培训需求制定培训计划，参与

企业组织日勺有关培训，负责本单位培训计划的实行。负责项目部岗位证书、工人技能状

况日勺登记控制工作。

5.工作程序

5.1各职能部门和项目部应确定本部门的人员与质量、环境、安全必要日勺能力，如能力局

限性时，应提供培训或参与学习，以满足工作的规定。

每年初，各职能部门、项目部，搜集、确定本系统、本单位日勺培训需求，和特定日勺专业

学习规定，上报办公室

办公室根据各职能部门日勺培训计划及搜集的培训需求，编制年度培训计划，经同意后，

按《文献控制管理程序》发放。

因工作需要制定日勺临时培训计划由工程部经理同意，报办公室立案，对应部门组织实行

培训，办公室监督检查

S.2培训对象和内容

对各级领导干部进行质量/环境/职业健康安全综合管理体系及企业文化、方针、目日勺培

VII;法律、法规日勺培训。

对各类专业人员进行专业知识、新技术、新工艺、环境原因及危险源日勺培训。

对质量、环境、职业健康安全管理人员日勺培训，应包括质量、环境、职业健康安全管理

基本知识，控制程序时运月，质量、环境检查日勺措施，记录技术及有技术规范、原则的

规定。

对操作工人日勺培训

①企业质量/环境/职业健康安全方针、目的日勺教育;

②本岗位的I质量、环境、职业健康安全控制措施和应知应会日勺基本技能；

③新进场、上岗、转岗工人进行质量、环境意识，安全生产教育；

④对特殊工种人员进行专业技术和特殊操作技能日勺岗位培训。

通过培训应提高员工的质量、环境、安全意识，以及从本职工作提高水平来保证自己工

作目的日勺实现，从而保证企业质量/环境/职业健康安全目的日勺完毕。

5.2.2应对照员工日勺工作状况来评价培训的成果与否有效。

5.2资格承认

对从事与产品质量、工作环境、职业健康等有直接影响的管理、执行和验证的人员必须

进行严格日勺培训，经考试综合评估后，进行资格承认，持证上岗。如：项目经理、施工

员、质检员、安全员、材料员、试验员、取样、送样员等。

特殊工种参与劳动部门专业岗位培训后，经考试合格，获得本工种操作证再按规定进行

资格复审。如：电工、焊工、架子工、起重工、场内机动车驾驶员等。

对我司员工进行参与教育的记录、学历、职称、操作人员的技能、经验分别进行登记控

制，并保留有关记录。

5.4档案管理

各部门对于本部门负责实行培训班工作，负责搜集有关培训记录，整顿教学档案，内容

包括：

①培训计划表；

②教学大纲；

③考试试卷和考试成绩登记表；

④资格承认证书及教育、技能和经历的登记。

所有教学档案的控制执行《记录控制程序》。

5.5办公室对本制度的实行状况每季度进行一次检查c

5.6对于项目部在施工现场日勺培训，可采用多种多样的措施，以获得良好培训效果为宜。

不必拘泥培训形式，但应做好记录。

员工绩效考核管理制度

绩效考核(如下简称“考核”)是指用系统日勺措施、原理，评估、测量员工在职务上

的工作行为和工作效果。

一、考核的目的和用途

1、考核的最终目的是改善员工日勺工作体现，以到达企业的经营目日勺，并提高员工的

满意程度和未来日勺成就感。

2、考核日勺成果重要用于工作反馈、酬劳管理、职务调整和工作改善。

二、考核的原则

1、一致性：在一段持续时间之内，考核的内容和原则不能有大日勺变化，至少应保持

1年之内考核日勺措施具有一致性；

2、客观性：考核要客观日勺反应员工日勺实际状况，防止由于光环效应、新近性、偏见

等带来日勺误差；

3、公平性：对于同一岗位的员工使用相似的考核原则；

4、公开性：员工要懂得自己日勺详细考核成果。

三、考核的内容和分值

1、考核日勺内容分如下四部分：

(1)、任务完毕：本季度内完毕的重要工作，考核的工作不超过3个，由任务布置者

进行考核；

(2)、管理效果：岗位职责中描述日勺工作内容，由直接上级进行考核；

(3)、工作态度：指本职工作内日勺协作精神、积极态度等。由部门内部同事或被服务

者进行考核;

(4)支持其他部门：由与其工作接触人员考核。

2、分值计算

原则上，总分满分100分，各25分。

四、考核的一般程序

1、员工日勺直接上级为该员工日勺考核负责人，详细执行考核程序；

2、员工对“管理效果”和“工作态度”部分进行自评，自评不计入总分；

3、直接上级一般为该员工的考核负责人；

4、考核结束时，考核负责人必须与该员工单独进行考核沟通；

5、详细考核环节在各岗位的考核实行细则中详细规定。

五、保密

1、考核成果只对考核负责人、被考核人、人事负责人、总经理公开；

2、考核成果及考核文献交由办公室存档；

3、任何人不得将考核成果告诉无关人员。

六、其他事项

1、企业日勺绩效考核工作由人力资源部统一负责；

2、考核每季度进行一次，原则上在3月、6月、9月、12月下旬进行；

3、考核负责人在第一次开展考核工作前要参与考核培训(由办公室组织);

4、各岗位日勺考核实行细则在本制度基础上由办公室、考核负责人及被考核人共同制

定。

施工机具管理制度

1.目日勺

对施工机械设备运行进行有效控制，减少施工机械设备对环境的负面影响，保证机

械设备H勺安全运转，减少机械事故和人身伤害，保证企业整体目H勺和指标的实现。

2.合用范围

本制度合用于企业施工机械设备的管理。

3.有关文献

《设备管理制度》

4.职责

4.1工程部

4.1.1是本制度的主管部匚，负责对本制度日勺编制、修订与过程监督检查。

4.1.2负责、发放施工机械设备安全技术操作规程。

4.1.3负责为施工机械设备配置合格的操作人员。

4.1.4负责施工机械设备的安全检查和维修。

4.2项目部

4.2.1负责施工中施工机械设备的安全使用及施工现场管理。

4.2.2负责本制度运行过程日勺监督与检查,并记录存档。

5.工作程序

5.1施工机械设备日勺购置及配置

5.1.1各项目根据施工生产需要购置时，填写“机械设备购置申批表”需企业主管经理同

意执行，购置申请中对效益、安全、节能、环境保护等做好经济技术论证。采购应遵照技

术上先进、生产上合用、经济上合理的原则。

5.1.2企业根据施工生产的规定进行调配。项目部施工设备在不能满足施工生产时，可申

请调配、购置和租赁。

5.1.3对进入施工现场H勺机械设备进行全面检查和维护且符合下列规定：

a）连接牢固，无松动现象。

b）机械运转平稳，无异响和震动。

。机械设备运转部位密封良好，无泄漏现象.

d）机容整洁。

5.2施工机械设备日勺使用

施工时，应配置使用性能完好，安全有保证日勺机械设备，机械设备日勺安全装置和防护设

施应齐全。机械设备在投入使用前，企业应对其进行全面的检查，并填写《机械设备进

场验收单》，验收合格后方可使用。

5.2.1.1所有机械设备应到达如下规定：

a）传动日勺外露部分应有牢固日勺防护罩，并且连接可靠，无松动。.

b）所有设备保持接地（零）线应可靠。

。每台设备应使用一种独立的开关和电源线路，并与设备的负荷相匹配。所有带电部位

屏护良好，防止意外触及。

d）设备的线位、连锁、操作手柄应灵活可靠。

e）设备不能出现漏油现象。

f）设备检修时要断电，在断电处必须挂警示标志“严禁合闸、有人作业”，并设置监护

人。

5.2.1.2多种设备除到达上述规定外还应分别到达下列规定：

5.2.1.2.1垂直运送与起重机械（汽车式起重机、塔式起重机、室外电梯）。

a）超高限位、力矩限制器、制动器、臂杆幅度指示器、吊钩保险，装置齐全稳定有效。

b）安全装置：

1卷扬限位器动作应有效可靠。

2大小车行程限位动作应有效可靠。

3门窗电器联销应有效可靠。

4紧急停车开关应敏捷可靠。

5电铃声应清脆、响亮，操纵开关标志应清晰。

5各处转动连接轴和其他外露旋转部位应装设牢固可靠日勺防护罩。

7驾驶室地面应铺绝缘垫。

。）钢丝绳

1、钢丝绳断丝数在一种捻节距中断丝数不得超过钢丝绳丝数及J10%o

2、钢丝绳尾端应装卡牢固，钢丝绳在卷筒上至少留有三圈。

d）滑轮应无裂纹、缺损，且转动灵活

5.2.1.2.2机动与运送车辆（机动翻斗车、轮式装载机、碎搅拌运送车）

a）离合潜分离彻底，结合平稳可靠，无异常声响。

b）转向装置应调整合适，操纵以便，灵活可靠。

。）油箱、油路应无渗漏。

d）手、脚制动调整应合适，制动距离应符合规定。

e）仪表、照明、信号及附属装置应齐全完好。

5.2.1.2.3混凝土机械（搅拌机，砂浆机，皮带运送机，混凝土输送泵）

a）连接件应完好无松动现象。

b）离合器分离应彻底，起支应平稳，制动器应敏捷可靠。

。电气装置和线路H勺绝缘应良好，必须使用漏电保护器。

d）电源开关箱应有防雨遮栏措施，且应加锁。

。）露天使用日勺搅拌机应有防风避雨棚。

5.2.1.2.4钢筋机械（钢筋调直机、钢筋切断机、钢筋弯曲机、卷扬机、对焊机、点焊

机）

a）电气装置和线路口勺绝缘应良好，必须使用漏电保护器，设备外壳应做保护接零（接地）。

b）明露日勺传动部位应有牢固合用日勺防护罩。

。卷筒上钢丝绳在使用时不应所有放完，应留有三圈，尾端装卡应牢固。

d）对焊作业要有防止火花烫伤的！措施，防止作业人员及过路人员烫伤。

5.2.1.2.5木工机械（平面刨，压刨，木工铳床）

冷应有吸尘装置且完好有效。

b）夹紧装置应完好有效，工作可靠。

。电气装置和线路绝缘应良好，必须使用漏电保护器。设备外壳应做保护接零（接地）。

5.2.1.2.8焊接机械（直流、交流、等离子切割机）

/）电源线、焊接电缆与电焊机接线处应有屏护罩。

b）电焊机插座与插头相匹配，且必须装有保护接（零）线。

。电焊机一次接线长度一般不超过3m,焊把线长度不超过30m,并不准有接头，二次接

线接头不容许超3个。

需现场组装的大型机械设各（塔吊、室外电梯）须指派具有资质的安装队伍按有关规程

进行组装，获得技术监督部门准予使用证方可使用。

5.2.3施工单位在使用机械设备时，优先考虑到负荷与设备配置相适应，并减少设备空运

转节省能源。

5.2.4施工单位对使用日勺机械设备制定和实行必要日勺管理措施，减少施工机械设备运行过

程中的噪音、尾气日勺排放、运送撤漏等。

5.2.5施工单位应为施工机械设备配置能胜任工作日勺操作人员，重要施工机械设备日勺操作

人员，必须持证上岗，并保持相对稳定，要严格按操作规程操作。

5.2.6施匚单位加强操作人员日勺安全教育,机械设备所处.匚作场所应挂机械设备操作规程

牌，严禁违章作业。

5.2.7项目部设备管理部匚每月对所属日勺机械设备日勺使用状况进行检查，并填写《机械设

备完好、运用状况表》。发现问题及时整改，对存在重大问题日勺机械设备，必须停机整改,

整改后经验收合格，方可重新投入使用。

5.3施工机械设备日勺检查与维修。

5.3.1机械设备的平常检查工作由操作人员进行，发现机械故障、安全装置及防护设施损

坏及时报设备管理部门。

5.3.2操作人员负责机械设备日勺平常维护、清洁、调整、润滑、紧固、防腐工作，发现漏

油、液现象及时处理。

5.3.3项目部设备管理人员负责施工机械设备的大、口、小修工作安排。不具有大修条件

时可委托外修。督促操作人员和维修人员对机械设备进行定期维护和修理。

5.3.4维护和修理过程中产生日勺废油、废弃物分别由操作人员和维修人员及时清理回收,

分类放入专设的废弃物箱、桶内。

工程投标管理制度

一、合用范围

本制度合用于企业项目开发日勺市场分析、项目联络跟踪、投标项目筹划、工程投标

等管理。

二、有关文献

《管理手册》

《中华人民共和国协议法》

《中华人民共和国建筑法》

《中华人民共和国招标投标法》

《协议管理程序》

三、实行职责

1.本制度由销售部负责管理；

2.销售部负责市场调研、投标工程筹划、工程投标。

3.销售部负责工程投标所需日勺企业荣誉证书、证明文献资料；

4.工程科、质量安全科负责，参与协议评审中有关协议技术条件和技术措施；负责工程

质量承诺及质量保证措施；

四、工作流程

4.1投标筹划

4.2.1投标报名：销售部根据项目日勺联络跟踪信息等进行工程项目日勺投标报名工作。负责

在建筑市场、建委等有关单位进行登记等工作。

4.2.2购置招标文献：企业联络跟踪的项目在得到工程项目业主单位的邀请投标信息后,

确定参与该工程项目的投标，即行购标书。

4.2.3招标文献评审

购置招标文献后，由销售部组织招标文献的评审，重要评审：

——精确理解顾客需求

一一分析招标文献、协议的特殊规定

一一顾客所有规定包括隐含规定与否明确，确定征询答疑内容

一一顾客规定与否所有形成文献（来往答疑、告知）

一一审查招标文献、协议与否符合国家法律、法规及国际通例规定

一一分析企业履行协议日勺能力

4.2.4确定投标方略

招标文献评审后，企业领导确定投标方略，投标实行大体方案，编制投标编排计划，包

括：

——明确工程投标意图

一一参与投标的优势与劣势

一一项目技术经济指标分析

一一搜集整顿报价资料

一一确定投标承诺

---确定报价方略

一一确定项目实行大体方案

一一确定公关方略

确定投标编制重要内容、时间安排等。

4.3编制投标文献

4.3.1销售部负责工程投标的组织工作，负责投标答疑；负责搜集投标所需资料,企业有

关单位提供各自专业范围的必需文献和资料.

4.3.2销售部负责商务报价、资信标的编制工作.

4.3.3工程部负责技术标的编制工作，按投标编排计划准时交给综合办公室排版打印。

4.3.4投标文献编制完毕由销售部经理审核后进行印刷,装订,包封投标书.

销售部负责投标筹划；

4.3.2投标筹划，由销售部负责将商务标筹划和技术标筹划的成果整顿，按招标文献规定

的格式和内容编制投标文献；

4.3.3投标文献由销售部经理负责审核。

4.4工程投标

4.4.1工程投标的组织工作由销售部负责，负责编制、印刷标书，搜集投标所需资料，企

业各有关单位提供各自专业范围日勺必需文献和资料；

4.4.2综合办公室负责提供：

一一企业简介

一一企业业绩证明

一一企业资质、资格文献

一一提供企业经济诉讼案件状况资料

一一办理企业“法定代表人资格证书”

一-办理“法定代表人”授权委托书。

企业领导、企业机关部门重要工程技术和管理人员的I简历（包括工作经历、经验和

业绩）和资证资料

一一项目部确定负责人、重要工程技术和管理人员简历（包括工作经历、经验和业绩）

和资证资料

4.4.3工程科、质量安全科负责提供

---质量目日勺、质量承诺

一一质量管理措施

——质量原则

---质量保证体系

一一量管理人员名单及证书

一一安全目日勺和安全保证体系

一一文明施工和环境保护措施

一一安全管理人员资证及特种工种人员资证。

4.4.4财务部负责提供

一一企业财务状况资料

一一经审计日勺年度财务报表

一一企业财务状况预测分析资料

一一办理投标保函或银行汇票及中标工程的履约保证金

一一办理企业资信等级证明；

4.5中标工程协议洽谈及协议签订

4.5.1工程中标后由综合办公室负责与业主签订承包协议；

4.5.2协议起草由综合办公室根据招标文献、投标书编制，当业重规定采用其规定格式协

议步，以此格式协议为协议草案；

4.5.3协议草案评审

4.5.3.1协议草案（或顾客格式协议）起草后，由综合办公室组织协议草案评审，并做好

评审记录。评审程序见4.7条；

4.5.3.2协议草案评审日勺重要内容：

一一精确理解顾客及招标文献需求

一一与否对日勺理解了顾客规定的特点

一一分析招标文献及格式协议欧I法律内涵

----分析格式协议与招标文献的J差异

一一与否符合国家法律、法规及国际通例规定

一一与否贯彻了投标方略

一一与否掌握了顾客的投资心理

——与否做到了知彼知己

一一与否与投标书文献一致

4.5.4协议评审后由销售部负责组织协议洽谈、签订，有关部门参与。协议签订其程序为:

一一审核会签

一一企业总经理签字或由其委托人签字

4.5.5协议签订后由工程部负责对本工程进行交底，交底的内容包括：有关招标文献；对

招标文献日勺澄清、答疑；投标文献；对投标文献的澄清、答疑；中标告知书；协议草案

（或正式协议）中波及“项目管理规划大纲”日勺内容。并将所有协议正、副本及招投标

文献建档保留。

4.6协议评审程序

协议评审包括招标文献评审、协议草案评审二种，其评审程序为：

4.6.1协议评审组织

组长：企业总经理（或其委托人）

成员：销售部、办公室、工程部等部门负责人和专业人员；

4.6.2协议评审前准备

<1>由协议评审组织单位负责将招标文献、投标书及协议草案等有关内容分发各部门分

阅；

<2>各部门分阅后，将评审初步意见填写在协议评审表中。

4.6.2协议评审

协议评审一般以会议形式进行，当评审组长确定详细评审日期后，由协议评审组织单位

（一般为销售部）负责告知各参与单位、人员，并负责协议评审日勺记录

工程协议管理制度

一、合用范围

本制度合用于企业及项目部有关对外协议（包括出具日勺担保和承诺）日勺签订、变更、

转让、解除、履行、终止和管理等活动控制。

本条所称协议即书面协议，是指采用协议书、信件和数据电文（包括电报、电传、、

电子数据互换和电子邮件）等可以有形体现所载内容日勺协议，协议当事人协商同意时有

关修改协议日勺文书、电报、电传和图表，也是协议的构成部分。

二、有关文献

1、《管理手册》

2、《中华人民共和国协议法》

3、《中华人民共和国民法通则》

4、《中华人民共和国建筑法》

5、《中华人民共和国招标投标法》

三、实行职责

1.本制度由办公室负责管理；

2.财务部负责协议签订及执行状况中的财务与审计监督；

四、工作流程

1、协议分类：

<1>工程协议：企业办公室负责管理；

<2>工程物资采购协议：企业工程部负责管理；

<3>劳动、劳务协议：企业工程部负责管理；

2、协议主管部门职责：

<1>监督、检查贯彻执行《协议法》及有关法律法规的状况；

<2>领导、协调协议的签订、履行及管理工作；

<3>制定协议管理制度，并监督执行；

<4>组织参与“守协议、重信用”企业活动；

<5>决定对协议管理工作中做出明显成绩的部门和个人予以奖励；

<6>决定对协议管理工作中疏于管理，玩忽职守，违法乱纪者，未导致经济损失的予以通

报批评，导致经济损失日勺予以惩罚；

<7>其他需要协调处理日勺协议管理中的重大问题。

3、协议条款、协议申请单位和协议执行单位

3.1协议一般应具有如下重要条款：

<1>当事人名称、住址、邮政编码、法定代表人姓名、职务、开户银行、账户；

<2>标的（指货品、劳务、服务等）名称、型号、规格等；

<3>数量和质量，包括检测原则和方式；

<4>价款或者酬金及付款时间、方式；

<5>履行日勺期限、地点和方式；

<6>违约责任；

<7>协议的变更、转让和解除条件；

<8>协议争议日勺处理方式；

<9>协议签订日勺时间、地点；

<10>根据法律、法规规定和协议性质确定或者双方当事人约定欧I其他必备条款。

对数量、质量、履行期限和方式等有特殊规定的I,应当在协议中予以尤其明确。

3.2申请签订协议日勺单位或部门即协议申请单位，其职责为：

<1>调查、理解对方当事人的主体资格、信誉和履约能力等状况；

<2>详细参与协议H勺谈判；

<3>参与协议日勺草拟、会签、修改、保证协议日勺可行性；

<4>负责建立和管理本单位的协议台帐、档案及记录、分析。

3.3负责执行协议日勺单位即为协议执行部门，其职责是代表企业履行协议，并及时汇报协

议履行状况。

4.协议签订程序

4.1在详细协议管理过程中执行协议经办人负责制，由协议经办人详细负责协议日勺申请、

谈判、变更、解除等详细事宜。经办人是在签订协议过程中重要负责协议条款谈判、协

商日勺负责人。

4.1.1协议经办人在申请办理协议过程中，应在协议审查表上签订个人意见。在签订协议

过程中，协议经办人应尽到合理谨慎的注意义务，最大化地保护我司日勺合法利益。

4.1.2对于在协议管理工作中能恪尽职守、勤勉认真、并为企业发明明显经济效益时或挽

回经济损失日勺经办人；将按照本制度的详细规定予以奖励。

4.1.3对于因经办人的故意、过错、疏忽等个人行为给企业导致损失日勺；将按照本制度的

详细规定予以追究。

4.2申请单位或经办人将协议草案送协议专业管理部门进行专业审查；

4.3协议专业管理组审查通过后，需要有关业务部门会签审查，由协议专业管理组将协议

草案报送有关业务部门进行会签审查;

4.4审查通过后，报送企业法定代表人或其代理人审批；

4.5法定代表人或其代理人审批同意后，到办公室加盖协议专用章，属于借款协议、担保

协议等采用格式条款签订协议可使用单位行政公章的除外；

4.6分企业、项目部以自己的名义对外签订协议必须经企业授权，未经授权不得对外签订

协议。对于违反程序规定的分企业、项目部将按照本制度奖励与惩罚的有关规定予以惩

罚。

4.7协议专业审查

4.7.1协议