实业公司管理手册

年4月19日实业公司管理手册文档仅供参考大庆油田**实业公司编码:Q/DQSSC01-管理手册Groupmanual发行版本:I-07-01发布-07-15实施******实业公司发布<管理手册>编审组组长:副组长:组员:助理:

目录TOC\o"1-1"\h\z发布令 3企业简介 40.手册说明 51.适用范围 72规范性引用文件 73术语和定义 74.管理体系 125.管理职责 146.资源管理 317产品实现 368测量、分析和改进 55

发布令为了确保国家法律法规的要求得到贯彻、保障公司员工和财产的安全,目标顾客的需求得到有效识别和确认,更好地优化整合**实业公司及公司所属各单位的有限资源,努力实现其价值最大化,确保公司持续、健康、快速的发展,依据ISO19001:<质量管理体系要求>、ISO14001:<环境管理体系要求>和GB/T28001-<职业健康安全管理体系规范>,受**实业公司授权,公司于1月开始筹划建立符合标准要求、适宜**实业公司实际情况、且能够有效运行的公司管理体系,并编制了<管理手册>。本手册是公司建立、实施并保持公司管理体系的纲领和行动准则,是公司内部资源优化整合和全面实现有限资源价值最大化的治理法规,是公司所属各单位建立管理手册的基本依据之一。本手册是公司<管理手册>的第一版,从即日起正式发布,并将于月日开始全面实施。望公司所属各单位严格遵照执行!公司总经理:月日企业简介******实业公司成立于6月,现有职工675人,所辖有4个分厂、2个分公司。主要生产经营范围包括液化石油气,化工产品(烷烃、溶剂油、石油醚、燃料油),防冻液,防腐保温材料,玻璃钢制品及防腐管线,聚乙烯缠绕管道,轻钢,彩板,散热器,净化器,金属制品,变压器生产、检修,服装制鞋,劳保(含特种劳保)及床上用品;建筑安装、装饰装修,草原改良、园林绿化工程,锅炉安装及维修、加热炉维修,印刷品,汽车修理;房屋出租;日用杂品销售,成品油零售。企业年产经营总值3.5亿元。

**人致力于企业长远发展,愿与您携手共进,全力打造以石化产品为支撑,以预制施工、锅炉安装检修为有益补充,以新型工、民用节能型建材新产品为经济新格局的综合型企业,努力为社会创造更大的经济效益。联系方式:**市让胡路区东湖11区路东电话:0459－5757456传真:0459－5757444E－MAIL:0.手册说明0.1管理目的为了有效建立、实施并保持公司管理体系,特对<管理手册>的编写、审核、批准、发布、换版、修订及日常管理做出规定。0.2管理职责0.2.1总经理领导编写,并批准、发布<管理手册>。0.2.2各副总经理负责编写和修改分管过程的管理手册文件。0.2.3管理者代表协助总经理进行管理手册编审。0.2.4公司生产技术质量管理部和安全环保部是<管理手册>的归口管理部门,负责组织相关人员对<管理手册>的适应性、有效性和充分性进行评价。0.2.5<管理手册>的持有者应正确使用和妥善保管手册。0.3管理内容和控制要求0.3.1公司设立以总经理为组长、管理者代表为副组长的<管理手册>编审组。0.3.2编写组按照0.2规定履行手册管理职责。0.3.3管理者代表协助总经理进行手册编写文件审核会签。0.3.4管理手册的编号与标识0.3.4.1<管理手册>编码按公司<文件控制程序>中规定进行。0.3.4.2<管理手册>分”受控”和”非受控”两种,内部使用的和特定目的对外提供的为受控版本,一般对外提供的是非受控版本。受控版本封面加盖”受控”印章,非受控版本不加盖印章。0.3.5<管理手册>的发放0.3.5.1公司生产技术质量管理部负责确定<管理手册>发放范围及数量,由公司经理办公室给出分发号,填写发放登记表并负责分发。0.3.5.2对外提供的非受控版本<管理手册>需经管理者代表审核,总经理批准,公司经理办公室备案后才可提供,提供后不再控制。0.3.6<管理手册>的使用与保管0.3.6.1受控版本<管理手册>持有者需正确使用并妥善保管管理手册,防止丢失或损坏,不外借、不复印并确保手册清晰。0.3.6.2受控版本<管理手册>的持有者工作调动时,由人力资源部告之公司经理办公室,由公司经理办公室负责收回手册,或经管理者代表同意,公司经理办公室备案后,转发或变成非受控版本。0.3.7<管理手册>的更改0.3.7.1总经理领导编写组根据<公司管理评审报告>,对手册进行修改,并批准、发布。0.3.7.2各副总经理负责分管过程手册文件的修改。0.3.7.3管理者代表协助总经理依据各过程管理者提出的修改意见,对管理手册的适宜性进行评审。0.3.7.4公司生产技术质量管理部和安全环保部负责<管理手册>更改的归口管理。0.3.7.5手册更改的实施与记录按公司<文件控制程序>中规定执行。0.3.7.6<管理手册>多次更改或更改内容较多时,应换版。0.4文件控制程序按公司<文件控制程序>中规定执行。1.适用范围1.1本管理手册适用范围本<管理手册>适用于**实业公司机关部室和公司所属各单位生产、销售、施工、安装、服务的全过程,及相关的环境、职业健康安全管理活动。覆盖企业资质范围内的下列产品:溶剂油等化工产品的生产与销售,锅炉安装与维修改造工程,房屋建筑工程施工及装饰装修工程,草原改良及园林绿化工程,轻钢、彩板、散热器、变压器的生产及检修,建材制品,玻璃钢制品及其防腐管线,聚乙烯缠绕管道,防腐保温材料,服装制鞋,劳保(含特种劳保)及床上用品,印刷品等。1.2本管理手册删减由于公司的生产和服务提供过程的输出,均能由后续的监视或测量加以验证,因此,删减ISO9001:<质量管理体系要求>中7.3条款。删减7.3条款,不能影响公司提供满足顾客和适用的法律法规的能力、责任,生产和服务提供的控制及产品的实现。2规范性引用文件2.1GB/T19000-<质量管理体系基础和术语>。2.2GB/T19001-idtISO9001:<质量管理体系要求>。2.3GB/T24001-idtISO14001:<环境管理体系要求>。2.4GB/T28001-<职业健康安全管理体系规范>。3术语和定义3.1质量管理术语3.1.1质量:一组固有特性满足要求的程度。3.1.2要求:明示的、一般隐含的或必须履行的需求或期望。3.1.3等级:对功能用途相同但质量不同的产品、过程或体系所作的分类或分级。3.1.4组织:职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。3.1.5顾客:接受产品的组织或个人。3.1.6顾客满意:顾客对其要求已被满足的程度的感觉。3.1.7能力:组织、体系或过程实现产品并使其满足要求的本事。3.1.8供方:提供产品的组织或个人。3.1.9体系:相互关联或相互作用的一组要素。3.1.10管理体系:建立方针和目标并实现这些目标的体系。3.1.11质量管理体系:在质量方面指挥和控制组织的管理体系。3.1.12质量方针:由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。3.1.13质量目标:在质量方面所追求的目的。3.1.14最高管理者:在最高层指挥和控制组织的一个人或一组人。3.1.15质量管理:在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。3.1.16质量策划:质量管理的一部分,致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资料以实现质量目标。3.1.17质量改进:质量管理的一部分,致力于增强满足质量要求的能力。3.1.18持续改进:增强满足要求的能力的循环活动。3.1.19工作环境:工作时所处一组条件。3.1.20基础设施:组织运行所必须的设施、设备和服务的体系。3.1.21产品:过程的结果。3.1.22设计和开发:将要求转换为产品、过程或体系的规定特性或规范的一组过程。3.1.23合格:满足要求。3.1.24不合格:未满足要求。3.1.25预防措施:为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。3.1.26纠正措施:为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。3.1.27放行:对进入一个过程的下一阶段的许可。3.1.28文件:信息及其承载媒体。3.1.29质量管理手册:规定组织质量管理体系的文件。3.1.30质量计划:对特定的项目、产品、过程或合同,规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。3.1.31记录:阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。3.1.32检验:经过观察和判断,适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。3.1.33试验:按照程序确定一个或多个特性。3.1.34确认:经过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。3.1.35评审:为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。3.1.36审核:为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。3.2环境管理术语3.2.1持续改进:不断对环境管理体系进行强化的过程,目的是根据组织的环境方针,实现对整体环境绩效的改进。3.2.2环境:组织运行活动的外部存在,包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人,以及它们之间的相互关系。3.2.3环境因素:一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。3.2.4环境管理体系:组织管理体系的一部分,用来制定和实施其环境方针,并管理其环境因素。3.2.5环境目标:组织依据其环境方针规定的自己所要实现的总体环境目的。3.2.6环境绩效:组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。3.2.7环境方针:由最高管理者组织的环境绩效正式表述的总体意图和方向。3.2.8环境指标:由环境目标产生,为实现环境目标所须规定并满足的具体的绩效要求,它们可适用于整个组织或其局部。3.2.9相关方:关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。3.2.10内部审核:客观获取审核证据并予以评价,以判定组织对其设定的环境管理体系审核准则满足程度的系统的、独立的、形成文件的过程。3.2.11组织:具有自身职能和行政管理的公司、商行、企事业单位、政府机构、社团或其结合体,或上述单位中具有自身职能和行政管理的一部分,无论是否具有法人资格、公营或私营。3.2.12污染预防:为了降低有害环境影响而采用(或综合采用)过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。3.3职业健康安全管理术语3.3.1事故:造成死亡、疾病、伤害、损坏或其它损失的意外情况。3.3.2持续改进:为改进职业健康安全总体绩效,根据健康安全方针,组织强化职业健康安全管理体系的过程。3.3.3危险源:可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。3.3.4危险源辨识:识别危险源的存在并确定其特性的过程。3.3.5事件:导致或可能导致事故的情况。3.3.6相关方:与组织的职业健康安全绩效有关的或受其职业健康安全绩效影响的个人或团体。3.3.7不符合:任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离,其结果能够直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。3.3.8目标:组织在职业健康安全绩效方面所要达到的目的。3.3.9职业健康安全:影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、文章者和其它人员健康和安全的条件和因素。3.3.10职业健康安全管理体系:总的管理体系的一个部分,便于组织对与其业务相关的职业健康安全风险的管理。包括为制定、实施、实现、评审和保持职业健康安全方针所需的组织结构、策划活动、职责惯例、程序、过程和资源。3.3.11绩效:基于职业健康安全方针和目标,与组织的职业健康安全风险控制有关的,职业健康安全管理体系的可测量结果。3.3.12风险:某一特定危险情况发生的可能和后果的组合。3.3.13风险评价:评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。3.3.14安全:免除了不可接受的损害风险的状态。3.3.15可容许风险:根据组织的法律义务和职业健康安全方针,已降至组织可接受程度的风险。3.4自定义术语3.4.1归口管理:指过程的组织、建立并保持实施的归口部门的管理行为。3.4.2受控:经过对识别和确认的过程进行程序文件化规定,并使过程的所有活动均按照程序文件规定执行、结果均符合文件规定要求。3.4.3公司所属各单位:指**实业公司下属的各个分公司和厂。3.4.4归口管理层:指**实业公司及公司所属各单位管理体系主要过程管理程序文件建立、实施并保持的部室主任及负责人3.4.5执行操作层:指**实业公司管理程序文件的各个实施岗位,包括:专员、职员和操作工等所有操作执行岗位。4管理体系4.1总要求4.1.1依据GB/T19001-idtISO9001:<质量管理体系要求>GB/T24001-idtISO14001:<环境管理体系要求>GB/T28001-<职业健康安全管理体系规范>,公司建立质量、环境、职业健康安全管理体系,简称QEOHS管理体系。4.1.2总经理领导识别、确定公司管理体系所需的管理职责、资源管理、产品实现以及测量、分析和改进四大关键过程,领导建立、实施和保持公司QEOHS管理体系,并批准发布<管理手册>。4.1.3管理者代表协助总经理建立、实施和保持公司QEOHS管理体系,并组织归口管理层根据过程对产品质量和环境的影响大小及复杂程度进行相应的控制。4.1.4公司生产技术质量管理部和安全环保部负责公司QEOHS管理体系的建立、实施并保持归口管理。4.1.5为确保QEOHS管理体系得到有效建立、运行、控制和保持,本手册要求在相关程序文件中对过程所需的输入、输出及开展的活动做出明确的规定和具体描述。4.1.6公司QEOHS管理体系的四大关键过程说明如下:4.1.6.1管理职责:输入顾客需求、国家、政府相关法律法规要求及社会和相关方的要求,将经识别的顾客需求和法律、法规要求作为输出。4.1.6.2资源管理:将经识别的顾客需求、国家、政府法律、法规要求及社会和相关方的要求作为输入,确定资源保障方面的输出;4.1.6.3产品过程实现:在资源输出保障前提下,进入产品实现过程,包括策划、生产、交付给顾客和对环境、职业健康安全的因素施加影响,完成对顾客需求和法律、法规的输出;4.1.6.4测量、分析和改进:经过输入内部和外部(顾客、法律和法规)测量反馈信息,得出QEOHS体系运行检查结果,针对问题采取措施,将上述各种相关信息输入给管理评审,最后输出对QEOHS体系和与体系相关活动改进决定,确保实现QEOHS体系的持续改进。4.1.7确保过程所需的资源配置和信息沟通,按照QEOHS管理体系文件规定,对这些过程进行监视、测量和分析,并采取积极、必要措施,以实现对这些过程策划和结果的持续改进。4.1.8对任何影响产品符合要求的外包过程实施控制,并在QEOHS管理体系中加以识别,**公司公司产品运输为外包过程。4.2文件要求4.2.1总则4.2.1.1公司QEOHS管理体系文件包括:<管理手册>;标准规定的程序文件;为确保其过程的有效运行和控制所需的文件,包括:技术性文件、管理性文件、质量计划和适用的外来文件;文件中规定的记录。4.2.1.2文件规定应满足标准和手册规定要求,并适宜公司的实际需要。4.2.2管理手册4.2.2.1<管理手册>包括:企业简介、手册说明、引用标准、术语与定义、管理体系要求、管理职责过程、资源管理过程、产品实现和测量过程、分析和改进过程;对QEOHS管理体系覆盖的过程及删减做出规定;未写入手册的程序文件,在手册中应予以引用,以提供查询相关文件的途径;对QEOHS体系各过程之间的顺序、关系、接口和协调要求进行的原则的规定和表述。4.2.2.2<管理手册>的编写与管理按照0.2、1.1和1.2规定执行。4.2.2.3程序文件依据4.1.5规定,需要对手册中未能规定清楚的过程的输入、输出及开展的活动做出进一步规定和具体描述,并形成必要的程序文件;总经理领导公司QEOHS体系程序文件的总体策划;副总经理领导分管过程程序文件建立、实施和保持;管理者代表协助总经理对各部室归口和相关程序文件的建立、实施和保持进行监督指导管理;各部室主任负责本部门归口过程程序文件的建立、实施和保持;各部室是归口过程程序文件建立、实施并保持的归口管理部门;各部室是相关过程程序文件的实施部门。4.2.3文件控制4.2.3.1管理者代表负责文件控制的控制管理。4.2.3.2公司经理办公室负责管理文件控制过程的归口管理,生产技术质量管理部负责技术文件控制过程的归口管理,安全环保部负责环境、职业健康安全文件控制过程的归口管理。4.2.3.3公司各部室根据程序规定对相关文件进行控制;公司所属各单位按程序文件要求对本单位文件进行控制。4.2.3.6文件的控制范围:QEOHS管理手册、QEOHS管理体系程序文件、作业指导性文件、适当范围的外来文件和记录。4.2.3.7文件的控制内容及管理按公司<文件控制程序>执行。4.2.4记录控制4.2.4.1管理者代表负责记录控制过程的策划和控制管理。4.2.4.2公司生产技术质量管理部是记录的归口管理部门,负责建立、实施并保持<记录控制程序>。4.2.4.3各部室和职能岗位负责本部门、本岗位的记录归口管理。4.2.4.4公司所属各单位接口部门负责本单位记录的归口管理。4.2.4.5记录的控制管理按公司<记录控制程序>执行。4.3法律法规与其它要求4.3.1目的为使公司的QEOHS管理体系符合法律、法规、标准及其它要求,特建立并保持法律、法规和其它要求的识别确定程序。4.3.2控制要求4.3.2.1安全环保部负责QEOHS管理体系法律、法规及其它要求的获取及适用性确认,并对公司的遵守情况进行检查。4.3.2.2各部门应严格遵守已确认的QEOHS管理体系法律、法规及要求,认真执行有关QEOHS的标准要求。4.3.2.3安全环保部确定获取QEOHS法律、法规及其它要求的途径与频次。4.3.2.4安全环保部对QEOHS法律、法规及公司的各项安全管理制度的适用性进行确认;建立适用的QEOHS法律、法规和其它要求的台帐;根据公司活动、产品或服务的变化,组织确定新的风险、环境因素及对法律、法规的要求;4.3.2.5已确认适用于公司的QEOHS法律、法规及其它要求应发放到每个部门以便做好各自的QEOHS工作。4.4相关文件<法律、法规识别确定程序><法律、法规台帐>5管理职责为了准确定位公司公司在战略规划、管理规则和经营计划方面的宏观控制与微观监督的职能,确保建立、实施和保持符合标准及**实业公司要求的QEOHS管理体系,实现资源整合与价值最大化,特对公司管理承诺、方针、目标、方案、策划、职责、权限和沟通方式以及组织管理评审的总要求做出如下规定:5.1管理承诺5.1.1以”共同创造、共同分享”为**实业公司QEOHS管理体系策划和建立的指导思想,并以此确定**实业公司QEOHS管理方针、目标和方案。5.1.2以GB/T19001-idtISO9001:<质量管理体系要求>GB/T24001-idtISO14001:<环境管理体系要求>GB/T28001-<职业健康安全管理体系规范>和**实业公司管理体系策划指导思想为依据,建立和持续改进与之相适宜的公司组织架构和QEOHS管理体系,最大限度地精简各级管理机构和管理岗位设置,重点向生产经营一线配置资源,明确规定各级管理部门职能及各级管理岗位职责权限。5.1.3重点加强对公司所属各单位经营行为规范的监督管理,执行公司5.1.4根据**实业公司质量、环境、职业健康安全方针、目标,制定公司所属各单位的管理方针,并将公司总目标充分、有效地量化分解到机关各部室和公司所属各单位5.1.5**实业公司每年至少进行一次管理评审,特别是当外部环境或内部QEOHS管理体系存在严重问题以及组织机构发生重大变化时,应对公司QEOHS管理体系的适宜性、充分性和有效性及时进行评审,以确保公司QEOHS5.1.6公司在人力资源、基础设施和工作环境规划、运行管理规划以及资源整合方面对公司所属各单位提供有效的宏观控制管理与微观监督指导,有效优化整合公司内外资源,努力实现公司5.2以顾客、员工和社会为关注焦点5.2.1总经理领导建立”以顾客、员工和社会为关注焦点、不断创造顾客、员工和社会满意”的经营理念,以增强顾客、员工和社会满意为最终目的,持续向公司员工及各成员公司管理人员宣传”满足顾客、员工和社会需求和期望”的重要性。5.2.2各副总经理负责分管过程管理程序的建立、实施和保持。负责组织识别和确定顾客需求、负责组织识别和确定员工身体健康及安全需求、协助总经理组织识别和确定社会需求,并将确定的需求和期望转化为要求,建立产品实现过程的内部保障,满足法律法规要求。5.2.3总经理任命公司管理者代表,并授权管理者代表协助总经理组织建立、实施和保持**实业公司QEOHS管理体系,负责公司QEOHS管理体系日常运行管理,贯彻落实**实业公司质量环境职业健康管理方针。5.2.4公司机关各部室应在公司战略规划、运行管理规则和经营计划方面,就满足顾客、员工和社会需求和期望方面提供及时有效的宏观控制和监督指导。5.2.4规划经营管理部是”以顾客为关注焦点”的相关过程的归口管理部门。经过市场调研、合同管理、与顾客沟通等活动,确定顾客及相关方的需求和期望,并转化为健康、安全、环保等方面的要求,并立争超越顾客的期望。同时向最高管理者反馈。5.2.5安全环保部是以”员工和社会为关注焦点”的归口管理部门。经过员工的定期体检、不断改进劳动条件、安全宣传、安全强制措施及相应的法律法规的执行,使员工的健康安全得到保障。经过法律、法规的收集、识别、应用,协助最高管理者关注相关方的要求,包括社会的要求,最高管理者应确保公司的各项活动和结果符合法律、法规及其它要求,并维护相关方的利益。5.3管理方针5.3.1管理方针制定的依据依据GB/T19001-idtISO9001:<质量管理体系要求>、GB/T24001-idtISO14001:<环境管理体系要求>、<职业健康安全管理体系规范>标准要求,制定符合顾客需求和相关法律法规要求的公司管理方针;满足顾客、员工、社会的要求,达到顾客、员工、社会满意的承诺;考虑重要环境因素和重大风险;体现持续改进管理体系及其业绩的承诺。5.3.2管理方针的制定和颁布5.3.2.1总经理领导制定和批准发布**实业公司管理方针,并以此指导公司机关各部室和公司所属各单位制定其管理方针和目标、方案,全面开展各项管理工作。5.3.2.2总经理领导建立有效的沟通、理解和培训方式,以保障公司及公司所属各单位各级管理人员充分认识公司管理方针的相关性和重要性,并懂得如何转化和实现本岗位的指标做出贡献。5.3.2.3依据公司管理方针、目标和GB/T19001-idtISO9001:GB/T24001-idtISO14001:、GB/T28001-标准要求,公司所属各单位经理或厂长负责领导制定本公司的管理方针和目标、方案。5.3.2.4公司生产技术质量管理部负责公司质量方针文件的归口管理。公司安全环保部负责公司环境、职业健康安全方针文件的归口管理。5.3.3管理方针评审、修订与更新5.3.3.1经过公司管理评审,定期对公司管理方针的适宜性和有效性进行正式评审,确保公司管理体系有效运行,确保公司所属各单位贯彻执行公司管理方针和目标。5.3.3.2管理方针的制定、批准、颁布、实施、修订与更新,按<文件控制管理程序>执行。5.3.4管理方针应具有公开性、应经过媒体、宣传活动、公开展示等形式,为公众所获得。5.3.5管理方针:”a) 管理方针是由公司总经理代表**实业公司正式发布的公司总的质量、环境、安全管理的宗旨和方向,是公司所属各单位制定质量方针和目标的依据;b) 管理方针立足于以人为本构建安全和谐的企业,以客户满意为关注焦点,致力于为股东和客户等所有利益相关者创造价值;c) 经过持续改进:是指经过对质量、环境和职业健康安全管理体系的充分性、适宜性和运行有效性的持续改进,有效整合资源,实现有限资源价值最大化;d)经过持续创新:是指有效识别和确定客户的需求,并经过以企业为主体的产学研相结合的自主创新,不断强化核心技术专长,提高生产工艺技术水平,不断为客户开发和提供所需求新产品。e)不断为客户提供满意的产品:是指在持续改进和创新的基础上,不断为客户提供满意的产品,领先一步地满足顾客不断提高的明示和隐含的、当前和预期的需求,为顾客提供产品使用的方便性和独特价值。f)所有利益相关者创造价值:所有利益相关者包括股东、员工、客户、供应商和其它利益相关者。5.4策划5.4.1管理目标5.4.1.1目标的建立总经理负责制定管理目标、方案,管理者代表协助总经理进行日常管理,以确保公司管理目标的实现;建立管理目标时,应考虑满足产品和服务、顾客、员工、社会和法律法规及其它要求;建立管理目标方案时,应考虑法律、法规及其它要求、重要环境因素、重大风险、可选择技术方案、财务、过程运行和经营要求及相关方要求;管理目标尽可能量化,并与管理方针的要求相一致,管理目标包括污染预防和持续改进的承诺。5.4.1.2管理目标内容质量目标:工程一次验收合格率98%以上;单位工程合格率100%;产品出厂合格率100%;顾客满意度80%以上。环境目标:采用绿色化学新技术,不断提高反应转化率和产品收率,持续降低付产物的生成和资源与能源的消耗水平,实现污染物排放和危险化学品的排放与泄漏100％达标,厂区绿化覆盖率达到20％以上。健康安全目标:重大人身伤亡和火灾爆炸事故为零,员工健康体检率100%,无职业病例,特殊岗位人员100％持证上岗,特种设备100％获得国家运行许可,危险源和危险废弃物100％规范处理;5.4.1.3目标管理要求a) 总经理每年经过管理评审对公司QEOHS目标进行修订,并作为管理要求输入,指导公司机关各部室和公司所属各单位依据公司目标分解制定各自目标;b)公司所属各单位经理或厂长负责组织制定本公司QEOHS目标;c) 总经理和公司所属各单位经理或厂长经过内部审核、管理评审和专项检查对公司和公司所属各单位QEOHS目标实现情况进行系统评价和目标改进;d) 公司所属各单位每季度至少组织一次QEOHS目标实现情况专项检查,并进行重点过程动态跟踪,并将检查和跟踪检查结果报告管理者代表。e)公司生产技术质量管理部是质量管理目标的归口管理部门,安全环保部环境、职业健康安全管理目标的归口管理部门,协助管理者代表、总经理监督管理目标的实现情况。f)目标实现情况纳入公司目标管理考核体系。由公司生产技术质量管理部、安全环保部每月对公司QEOHS体系运行和目标实现情况做出汇总,重大问题及时上报总经理,检查结果将作为公司目标管理考核的依据;g)管理目标实施中出现的问题,应执行<纠正和预防措施程序>。5.4.2体系策划5.4.2.1总经理领导组织策划符合GB/T19001-idtISO9001:<质量管理体系要求>、GB/T24001-idtISO14001:<环境管理体系要求>、GB/T28001-<职业健康安全管理体系规范>和**实业公司发展战略规划要求的管理体系。5.4.2.2公司QEOHS管理体系需要变更时,应由总经理领导对公司QEOHS管理体系进行变更策划,并经过管理评审做出正式评价和输出改进指令,以确保满足公司方针、目标和GB/T19001-idtISO9001:<质量管理体系要求>、GB/T24001-idtISO14001:<环境管理体系要求>、GB/T28001-<职业健康安全管理体系规范>标准的总要求。5.4.2.3管理体系策划变更时,应处理好变更后的各部门职能、各岗位职责和各种流程接口关系,确保QEOHS管理体系的完整性和有效性。5.4.2.4根据GB/T19001-idtISO9001:<质量管理体系要求>、GB/T24001-idtISO14001:<环境管理体系要求>、GB/T28001-<职业健康安全管理体系规范>和**实业公司发展战略规划要求,**实业公司组织机构设置如下:公司机关设置经理办公室、人力资源部、规划经营管理部、生产技术质量管理部、安全环保部、财务资产价格预算部、党群工作部、生活服务中心、离退休职工管理与稳定工作协调服务中心;公司所属各单位包括:**化工厂、玻璃钢防腐管厂、锅炉安装与维修工程分公司、防腐保温材料厂、建材制品厂。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责与权限总经理负责领导策划各岗位职责和权限,副总经理协助总经理进行日常管理,人力资源部是职责与权限的归口管理部门,负责组织拟定、确定机关各部室职能、各岗位职责。5.5.1.1总经理负责:5.5.1.2副总经理职责5.5.1.10管理者代表a) 在本规定授权范围内,代表总经理行使管理权限,协助总经理建立、实施和保持公司管理体系;b) 协助总经理宣传以顾客满意为核心的经营理念,建设有利于员工充参与和保障管理体系有效运行的工作环境;c) 协助总经理进行管理评审,负责组织公司内部审核,批准公司内部审核方案,任命内部审核组组长;负责管理体系中分管过程的文件的建立、实施、保持和改进; 负责与管理体系有关事宜的外部联络;完成总经理交办的临时工作任务。5.5.1.11机关各部室工作职能详见<******实业公司管理办法>。5.5.2信息交流与协商沟通5.5.2.1总经理领导策划、建立、保持<信息交流与协商管理程序>,副总经理协助总经理进行日常管理,总经理办公室是协商与信息沟通的归口管理部门,负责日常沟通、协调,确保与员工或其它相关方进行有关QEOHS的信息的相互交流,保证接口信息传递的正确性,实现信息有效传递、资源共享和价值最大化。5.5.2.2职责a)副总经理负责信息交流与协商的控制管理,决定是否就其重要环境因素与外界进行信息交流;b)工会组织积极发挥劳动保护监督委员会的职能,加强有关QEOHS信息的协商与交流。c)各部门负责相应业务范围内的信息交流。e)员工积极参与公司管理方针的制定、危险源辨识、风险评价、事故处理等活动。5.5.2.3控制要求a)内部信息:公司各层次与职能部门之间的信息,由其产生的部门传达到相关单位和人员;b)外部信息:由经理办公室接受并进行处理,并将处理结果传递到相关部门,相关方要求时应予以答复;c)内部、外部信息均应传递安全质量环保部一份,以备对识别的复核;d)在公司QEOHS运行中产生的信息,应记录其内容和处理结论。5.5.2.4会议沟通a) 公司总经理办公会每月15－20日,总经理主持召开公司总经理办公会,听取各副总经理汇报分管过程与公司管理策划与运行情况,主持研究制定下一步工作重点和要求,经理办公室负责总经理办公会的筹备和会议记录。b) 公司经营工作会每月5－10日,由公司副总经理主持,公司所属各单位经理或厂长汇报本单位经营运行情况,公司经理办公室负责会议筹备和会议记录;c) 公司管理评审会按照(5.6)规定,总经理组织对公司管理体系的适宜性、充分性和有效性及时进行评审,以确保公司管理体系持续改进和有效运行。每次管理评审间隔不得超过12个月。当外部环境或内部管理体系存在严重问题以及组织机构发生重大变化时,能够提前进行管理评审;d) 公司专项管理工作会议根据公司管理工作需要,经总经理或副总经理提议,由总经理或总经理授权副总经理组织召开专项管理工作会议,经理办公室负责筹备和会议记录,专项管理工作会议应提前通知参会人员。5.5.2.5文件信息沟通a) 文件沟通:经理办公室负责公司文件、信函和通知的归口管理,并负责按照文件规定要求发放到位;b) 宣传报道:总经理办公室根据公司发展战略规划要求,结合公司实际情况,负责公司对外新闻与公共形象的宣传策划和组织实施。公司所属各单位负责依据公司的宣传策划组织实施相应的内外宣传工作;c) 网络、电子邮件和手机短信沟通:经理办公室负责策划和监督指导公司局域网络和通讯网络建设,建立公司内部高效的信息沟通系统。5.5.2.6相关文件<信息交流与协商管理程序>5.6管理评审5.6.1总则总经理亲自主持,每年至少对公司QEOHS管理体系改进的机会和变更需要,包括质量方针和质量目标,环境管理目标、职业健康安全目标进行一次管理评审,以确保**实业公司管理体系的充分性、适宜性和有效性。5.6.1.1QEOHS管理体系的适宜性、充分性和有效性说明:a) 充分性:是指管理体系的要求、过程展开和受控是否全面。**实业公司应持续改进管理体系建立时存在的未尽考虑之处。b)适宜性:是指在内外环境(包括顾客的需求和法律法规要求)发生变化时,**实业公司QEOHS管理体系适宜于规定的质量方针和目标、环境管理目标、职业健康安全目标的能力;**实业公司应适时调整管理体系以适应内外环境的变化。c) 有效性:是指经过完成管理QEOHS体系所需的过程活动而达到质量方针和质量目标、环境管理目标、职业健康安全目标的程度。5.6.1.2QEOHS管理体系改进的机会和变更需要包括:a) 外部环境的变化可能导致质量方针和目标、环境管理目标、职业健康安全目标的改变,从而必然引起QEOHS管理体系的变更;b) 在运行中,QEOHS管理体系存在的不足之处会逐步暴露出来,因而需要逐步完善,使得QEOHS管理体系的充分性逐步提高;5.6.1.3管理评审每年至少进行一次,每次间隔时间不超过12个月。5.6.1.4管理评审以会议方式进行,公司领导班子、公司所属各单位、管理者代表参加,其它人员由总经理及公司所属各单位经理或厂长确定。5.6.1.5管理者代表协助总经理进行管理评审,负责建立、实施并保持<管理评审的规定>。5.6.1.6公司规划经营管理部是管理评审的归口管理部门,负责管理评审的建立、实施并保持,负责管理评审的记录和记录保持。5.6.2管理评审输入管理评审输入包括以下方面的信息:审核结果、合规性评价、外部相关方的交流信息、顾客反馈、环境绩效、法律法规和其它要求的发展变化、过程的业绩(包括过程的监视和测量的结果)、产品的符合性、纠正和预防措施的状况、以往管理评审的跟踪措施实施有效性、可能影响管理体系的变更、改进的建议等,详见<管理评审控制程序>。5.6.3管理评审的输出管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施:a) 对QEOHS管理体系及其过程的充分性、适宜性和有效性的正式评价和做出的改进措施;b) 与顾客要求有关的产品改进,包括产品实现的质量水平、产品的特性,新产品投放市场的能力等方面的改进。c) 结合公司资源状况,根据内外部环境变化,以及当前和今后公司发展的需要,做出资源优化配置和有效整合,以实现有限资源价值最大化。d)为实现持续改进的承诺而做出的与环境方针、职业健康安全管理方针、目标、指标以及其它环境管理体系要素的修改有关的决策和行动。5.6.4管理评审的报告及评审后的改进评审情况应形成报告,对QEOHS管理体系的适宜性、充分性和有效性做出评价结论,管理评审提出的改进要求,由各过程归口部门组织实施。5.6.5管理评审按公司<管理评审程序>执行。6资源管理6.1资源提供6.1.1目的为了满足顾客不断变化的需求,不断增强顾客满意,保障**实业公司QEOHS管理体系有效运行,**实业公司应识别、确定并提供人力资源、基础设施和工作环境,有效整合内外资源,努力实现有限资源价值最大化。6.1.2管理要求6.1.2.1总经理领导策划、建设和配置**公司人力资源、基础设施、工作环境,规定公司各级管理部门和岗位提供资源的职能、职责和权限,批准公司资源发展规划和相关管理文件及规章制度,是公司资源最高控制管理者。6.1.2.2各副总经理协助总经理策划、建设和配置**实业公司人力资源、基础设施、工作环境资源。6.1.2.3人力资源部负责公司的人力资源的归口管理,生产技术质量管理部负责基础设施归口管理、经理办公室负责工作环境的归口管理。6.1.2.4公司机关部室和公司所属各单位应规定相关资源管理接口部门或岗位。6.1.2.6公司机关部室和公司所属各单位负责定期汇总整理本单位对人力资源、基础设施、工作环境资源的现状与需求信息报告,报公司相对归口管理部门汇总,上报总经理。6.1.2.7公司机关部室和公司所属各单位应根据**实业公司宗旨、产品特点、发展规划和顾客不断变化的需求,识别并确定应配备的资源和应借助的外部资源需求,确定资源类别、名称、数量、应用对象和应用时间等。6.1.2.8公司相应归口管理部门负责对公司机关部室和公司所属各单位的人力资源、基础设施、工作环境资源的需求进行调查核实,拟定解决方案,报公司总经理批准,并监督实施。6.2人力资源6.2.1目的经过对人力资源的策划、招聘、教育、培训、激励和提拔等管理,使员工在教育程度、接受的培训、具备的技能和工作经验方面,均能够满足**实业公司岗位任职能力的要求。6.2.2管理要求6.2.2.1总经理负责**实业公司人力资源的控制管理,领导策划、建立和制定**实业公司人力资源发展规划和相关管理制度,批准公司人力资源管理文件和相关规章制度。6.2.2.2各副总经理协助总经理对分管过程的人力资源进行控制管理,协助总经理制定**实业公司人力资源发展规划和相关管理制度。6.2.2.3公司人力资源部负责**实业公司人力资源的归口管理。6.2.2.4公司人力资源部主任协助总经理进行人力资源的控制管理,负责组织建立、实施并保持<人力资源程序>,调查核实公司人力资源需求,拟定解决方案,报总经理批准,并组织有关单位实施,总经理批准的人力资源配置计划。6.2.2.5公司机关部室和公司所属各单位规定相关过程管理的接口岗位或部门。6.2.2.6人力资源管理应该满足以下要求:a) 识别和确定**实业公司各岗位对任职人员必要的能力要求;b) 提供培训或采取其它措施以满足这些要求;c) 判断在岗位人员是否胜任工作,评价所采取措施的有效性;d) 确保公司员工”全员参与”,接受质量意识方面的培训,并认识到所从事活动与QEOHS管理体系的相关性和重要性,懂得如何为实现目标做出贡献;e) 工作中存在的潜在质量问题、环境因素、危害因素以及个人工作的改进所带来的质量环境职业健康安全绩效。偏离管理体系所带来的潜在后果。建立、实施并保持教育、培训、技能和经验的必要记录。6.2.2.7公司人力资源部归口建立、实施并保持:**公司人才发展规划和人力资源配置计划;**公司员工档案;**公司人力资源招聘管理规定;**公司人才教育和培训管理规定;**公司各级岗位以及各成员公司总经理和财务主管职责制度化管理规定;公司以及各成员公司总经理和财务主管各级岗位以及各成员公司总经理和财务主管绩效评估管理规定;公司员工职业生涯规划管理规定;6.2.2.8各成员公司归口建立、实施并保持:成员公司员工档案;成员公司教育和培训管理细则和实施计划;成员公司的各级岗位(除总经理和财务主管)制度化管理规定;成员公司的各级岗位(除总经理和财务主管)绩效评估管理规定;成员公司员工职业生涯规划管理细则和实施方案。6.3基础设施6.3.1目的经过对**实业公司基础设施的统筹策划、规划和配置,确定、提供并维护**实业公司产品实现过程所必须的设施、设备和服务。6.3.2管理要求6.3.2.1副总经理负责**实业公司基础设施规划和配置的控制管理,负责组织建立、实施并保持相关发展规划和管理制度,报总经理批准。6.3.2.2公司生产技术质量管理部负责**实业公司基础设施资源归口管理,负责相应文件的建立,并对公司所属各单位进行监督、检查。6.3.2.4公司机关部室和公司所属各单位规定相关过程管理的接口部门或岗位。6.3.2.5基础设施包括:a) 建筑物、工作场所和相关的设施,包括厂房、仓库、场地和水、电、汽等公用工程以及对环保控制的设施;b) 过程设备,包括生产设备、控制仪表、检测仪器和相关工艺和安全操作程序文件;c) 支持性服务,包括网络、通讯、交通和设施维护保障等。6.3.2.6基础设施管理应满足以下要求:a) 识别和确定**实业公司机关部室和公司所属各单位对基础设施必须的要求;b) 提供必须的基础设施配置或采取其它措施以满足这些要求;c) 评价提供的基础设施或采取措施是否有效满足要求;d) 考虑基础设施所引起的环境问题、职业健康安全卫生问题、不可抗拒因素的影响,所有基础设施的配置应考虑相关的风险。建立、实施并保持基础设施或采取措施的必要记录。6.3.2.7基础设施的管理按<设备管理程序>执行。6.4工作环境6.4.1目的经过对**实业公司工作环境的统筹规划、设计和使用配置,确保**实业公司建立起良好的、有利于持续改进QEOHS管理体系,增强顾客满意所需的工作环境。6.4.2管理要求6.4.2.1总经理负责**实业公司工作环境的规划和配置的控制管理,负责批准相关发展规划和管理制度,副总经理分管工作环境的管理,负责日常的管理工作。6.4.2.2公司经理办公室是**实业公司工作环境的归口管理部门。6.4.2.3公司机关各部室和公司所属各单位规定相关过程管理的接口部门或岗位。6.4.2.4工作环境管理包括:a) 化工生产、科研试验和办公室硬件设施环境和自然环境;b) **实业公司规章制度环境;c)企业文化与激励氛围环境;d) **实业公司的社会环境;6.4.2.5工作环境管理应满足以下要求:a)识别和确定符合**实业公司产品实现过程要求的工作环境;并对作业场所的危害因素和环境因素实施控制,减少对人体的危害,对员工进行健康检查,防止职业病的发生。b)确保**实业公司产品实现过程要求的工作环境处于受控状态,且始终能够满足产品实现过程的基本要求;c)经过增加相应的基础设施和采取必要的其它措施,持续满足工作环境的要求;判断所增加的基础设施和采取的其它措施,评价所采取措施的有效性。7产品实现7.1产品实现的策划产品实现的策划是公司QEOHS管理体系策划的一部分。规定从识别并确定顾客需求开始,到涉及产品的设计、采购、生产、交付及后续服务一系列过程的总要求。7.1.1策划目的经过识别并确定顾客的需求和有关法律法规的要求,对**实业公司产品实现所需的过程进行策划和开发,并确定这些过程的相互关系和作用,以确保满足顾客的需求,实现**实业公司的质量方针、环境方针、职业健康安全方针、目标及方案的要求。7.1.2**实业公司确定的产品实现所需的过程包括:产品实现的策划(7.1)、与顾客及其它相关方有关的过程(7.2)、设计和开发(7.3)、采购(7.4)、生产和服务提供(7.5)、监视和测量装置的控制(7.6)、职业健康安全环境风险管理(7.7)等过程。7.1.3管理要求主管经营的副总经理负责7.1过程策划和开发**实业公司产品实现过程所需的过程,并识别和确定这些过程的相互关系和作用,确保产品实现过程的策划符合ISO:9001、14001及GB/T28001标准要求。公司规划经营管理部是7.1过程的归口管理部门。副总经理负责分管产品实现过程策划和开发,建立符合ISO:9001、14001和GB/T28001标准和公司产品实现过程所需要的适宜的文件,并对产品实现过程实施控制管理,其中,主管生产、技术、质量、安全副总经理负责产品的标识和可追溯性(7.5.3)、采购(7.4)、顾客财产(7.5.4)、产品防护(7.5.5)、生产和服务提供(7.5.1)、监视和测量装置的控制(7.6)、职业健康安全运行控制、应急和响环境的策划和控制管理(7.7)的策划和控制管理;主管经营副总经理负责与顾客有关的过程(7.2)、信息交流与协商过程的策划和控制管理;实现过程的策划符合ISO:9001、14001和GB/T28001标准要求以及**实业公司QEOHS管理体系的统一要求。公司所属各单位指定职能部门负责产品实现过程的归口管理,并负责按公司的要求,对本公司产品实现过程进行控制。公司所属各单位经理或厂长依据公司要求,领导策划和开发本单位产品实现过程所需的过程,并识别和确定这些过程的相互关系和作用,确保装置产品、环境及安全性符合要求。公司所属各单位应按公司管理手册要求,建立产品实现过程所需要的适宜的文件,并明确本单位产品实现过程中人员的职责和权限。7.1.4产品实现过程策划应包括以下内容:策划并确定产品实现过程质量目标和产品有关的要求;针对产品策划并确定公司产品实现过程和过程控制所需的文件;策划并确定产品实现过程资源的需求,包括人力资源、基础设施和工作环境的需求;策划并确定产品实现过程所需的验证、确认、监测、检验和试验活动以及产品验收准则;考虑对作业场所的危害因素和环境因素实施控制,减少对人体健康的危害,防止职业病的发生。策划并确定产品实现过程所需的记录;产品实现过程的策划和确定以文件和产品实现流程图作为策划的主要输出形式;特定产品、项目和合同,需要时可制定质量计划。7.2与顾客及其相关方有关的过程建立和保持<与顾客及相关方有关的过程控制程序>,经过对顾客及相关方的需求、法律法规要求、环境和职业健康安全要求的识别、确认和有效控制,确保为顾客及相关方提供满意产品和服务。与顾客及相关方有关的过程包括:与产品及相关方有关的要求的确定(7.2.1)、与产品及相关方有关的要求的评审(7.2.2)和与顾客及相关方沟通(7.2.3)。7.2.1与产品及相关方有关的要求的确定7.2.1.1与产品有关的要求包括:a)顾客规定的产品要求,如对产品质量的要求、交付及交付后活动的要求;b)顾客虽然没有明示要求,但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求(隐含的、无需明示的要求);c)与产品有关的法律、法规要求,包括对环境和职业健康安全管理所必须遵守的法律法规要求;d)公司确定的任何附加要求.7.2.1.2副总经理负责策划公司识别和确定顾客需求和满足顾客需求与期望的有关管理规定,确保持续帮助顾客选择和优化产品及应用方案,为顾客提供更好的产品和服务。7.2.1.3公司所属各单位销售部门负责与顾客有关过程的归口管理,负责建立并保持与顾客有关的程序文件,采取各种沟通方式调研、了解、识别和确定与产品有关的要求。7.2.1.4识别和确定的要求一般采取文件形式或记录,包括合同、承诺文件、确认的法律法规要求和受控文件等等,顾客简单要求的确定能够在保证相关人员清楚有关要求、理解一致的前提下简化处理。7.2.1.5公司规划经营管理部负责对员工和社会的要求进行识别,组织进行评审,并监督和检查该过程。7.2.2与产品及相关方有关要求的评审7.2.2.1评审管理:公司规划经营管理部负责监督公司所属各单位是否正式向顾客做出提供产品前对承诺已识别的顾客要求和确定的附加要求进行评审。7.2.2.2评审时机:评审应在公司所属各单位正式对外提交标书、签订合同或订单以及接受合同或订单变更之前进行。7.2.2.3评审过程应确保实现:a) 产品要求转化为充分、明确、无异并能代表顾客的真实需求的规定;b) 合同或订单变更的要求得到充分解决;c) 确认**实业公司在技术、质量、交付、环境和职业健康安全等方面满足要求的能力。7.2.2.4评审的方式:根据产品要求的复杂程度和合同的重要性,能够采取不同的评审方式,一般分为会议、会签和口头等评审方式。如果顾客及相关方提出的要求没有形成文件不便于评审时,各业务主管部门应在接受顾客及相关方要求前应对顾客及相关方要求进行有效确认。7.2.2.5当顾客及相关方要求发生变更时,公司所属各单位业务主管部门应根据实际需要对变更组织评审,确保相关文件得到修改,并将变更的信息及时准确传达到相关部门和相关岗位人员。7.2.2.6评审结果及评审所引发的措施应记录并保持。7.2.3顾客沟通7.2.3.1沟通目的经过了解顾客对**实业公司的产品或服务满意程度的有关信息,充分准确地了解顾客对产品的要求,并作为测量与监视顾客满意(8.2.1)程度及实施持续改进(8.5.1)的输入。7.2.3.2沟通管理要求a) 总经理领导策划**实业公司总体形象的策划宣传,领导策划**实业公司向顾客提供产品之前的沟通策划;b) 主管经营的副总经理负责策划向顾客提供有关产品信息、了解顾客需求和期望、推荐**实业公司产品与服务的策划;c)公司所属各单位负责向顾客提供有关产品信息、了解顾客的需求和期望、推荐**实业公司的产品和服务的控制管理;d) 规划经营管理部负责提供产品过程中顾客的问询、合同和订单的处理及合同和订单的变更的沟通管理;相关部门负责收集向顾客提供产品后顾客的反馈信息,及时了解顾客的满意度、投诉或抱怨,妥善处理顾客对产品或服务质量的抱怨,做好质量、环境和职业健康安全工作的持续改进;7.2.4顾客沟通方式以专业学术会、行业信息会、产品交易会、现场试验演示、商务网络网页、公司信息平台、产品说明书、专业报刊杂志、电话传真信函、走访面谈、书面调查和电子邮件等交流方式为主。7.2.5沟经过程应记录并保持。7.3设计和开发(删减)7.4采购7.4.1目的经过对采购分类、采购信息及采购产品验证内容控制,确保采购物资符合规定的采购要求。7.4.1.1采购物资包括:直接产品:即直接影响产品质量并构成产品一部分的原材料和辅助原材料;间接产品:即对产品质量产生间接影响,并不构成产品组成的外包过程,包括产品外包、运输外包等。辅助物资:设备、备品备件、计量检测设备、化学试剂、研发仪器、办公用品、劳保用品等7.4.1.2采购物资控制管理要求a)公司生产技术质量管理部是采购过程的归口管理部门,组织建立采购物资管理程序文件;负责采购物资过程的控制管理及直接产品的采购实施;b)公司生产技术质量管理部负责组织对供方进行评价和选择,供方质量健康安全环境计量影响的确定,将已识别的重要环境因素、重大风险的控制程序和要求,通报供方,并对采购的全过程进行控制;c)控制类型包括产品验证和样品评价,控制程度包括对控制产品的控制范围和频次;d)对供方控制类型包括:现场检查、现场见证、第二方审核评价、以往业绩评价、同行类比评价等等;控制程度:根据实际需要确定控制深度、广度和频次;e)对供方评价、重新评价的结果以及评价所引发的任何必要措施的记录均应保持;f)间接产品及辅助物资采购按采购过程控制,可由生产技术质量管理部实施或委托相关部门采购。7.4.1.4采购文件在发出前须经过相关人员对采购信息中采购要求的充分性和适宜性进行评审。7.4.2采购信息7.4.2.1**实业公司拟采购产品的信息应包括:拟采购产品的名称、规格、数量、技术要求和交付方式等基本信息。7.4.2.2采购文件(采购计划、采购合同、技术协议书及合格供方资料)应详细表述相关采购信息,适当时包括以下要求:

a)采购物资、程序、过程的批准要求;b)对供方人员资格证明的要求;c)对供方管理体系的要求;d)法律法规的要求。

根据采购的物资对最终产品质量健康安全环境计量的影响,在与供方勾通前,应确保所规定的采购要求是充分和适宜的。7.4.3采购产品验证7.4.3.1验证目的:经过对采购产品检验和验证方法进行识别和确定,以确保采购产品满足规定的采购要求。7.4.3.2所有原材料按要求进行检验和验证,根据采购物资对最终产品质量健康安全环境的影响程度确定合理的验收方式,并严格执行有关规定,未经查验和验证的原料不能投入生产。7.4.3.3验证方式包括:进货检验、到供方检验和查验供方提供的合格证据、出厂检验报告等。7.4.3.4当需要在供方货源处进行验证时,应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法,建立并保存验证记录。7.4.4采购过程管理按<采购管理程序>执行。7.5生产和服务的提供生产和服务的提供是指加工、制造直至交付后的活动,包括提供过程的控制、提供过程的确定、过程中的产品标识和可追溯性、顾客财产保护以及产品防护。7.5.1生产和服务的提供控制7.5.1.1控制对象:生产过程中的人、机、料、法、环、重大危险源,特别重点控制关键的过程和需确定的过程,应将质量环境职业健康安全的方针、目标要求通报相关方。7.5.1.2控制管理要求:a) 主管生产副总经理负责对生产和服务提供过程管理进行策划;b) 公司生产技术质量管理部负责生产和服务提供过程的控制管理,负责建立并保持生产和服务提供过程程序管理文件;对公司所属各单位生产装置实施监督、检查。c) 公司所属各单位负责生产和服务提供过程的实施管理,负责建立并保持本单位的生产和服务提供过程相关的操作性文件;d) 公司生产技术质量管理部是生产和服务提供控制过程的归口管理部门。7.5.1.3公司所属各单位负责:a) 确保生产和服务部门或人员经过产品生产任务书、工艺卡、生产操作规程等方式得到与产品有关的生产控制要求;b) 新产品的生产与服务提供应包括产品实现策划、与产品有关要求的评审以及设计和开发输出的有关信息;c) 确保产品实现过程所必须的过程设备的配置和设备状态管理;d) 确保产品实现过程配置并使用合适的测量和监视装置,对生产和服务提供中所要求的过程参数进行有效的监视和测量;7.5.1.4公司规划经营管理部负责交付后活动的组织实施;负责服务提供的管理,并负责信息登记和顾客档案的建立。7.5.1.5生产和服务提供管理,由公司所属各单位实施,确保按策划要求对产品放行的控制管理,未经检验合格或经验证不能满足要求的产品不得放行,确保按规定交付方式和交货期向顾客提交产品。7.5.2生产和服务提供过程的确认(删减)7.5.3标识和可追溯性7.5.3.1管理要求a) 主管技术副总经理负责产品标识和可追溯性过程的策划和控制管理;b) 公司生产技术质量管理部是公司产品标识和可追溯性的归口管理部门,负责策划标识的管理;负责对产品标识和可追溯性的日常监督检查。c) 公司所属各单位经理或厂长确定本单位产品标识和可追溯性过程的接口部门。7.5.3.2公司标识分产品标识和状态标识,其中状态标识分为待检、合格和不合格三种状态。7.5.3.3公司产品可采用标签、标牌或记录进行标识,采用记录标识时,应至少采用两种以上标识形式进行标识。采购产品可采用原标识。7.5.3.4公司状态标识可采用标签、印章、标牌、定点存放或记录进行标识。采用记录标识时,应至少采用两种以上标识形式进行标识。7.5.3.5公司所属各单位在产品实现全过程中应采用适宜的方法标识产品和产品的状态,并保证每个或每一批产品在公司内部具有唯一性标识并进行记录。7.5.3.6公司所属各单位应按公司管理手册的管理要求建立适合本单位产品标识和可追溯性过程的控制文件和记录,并明确本单位产品标识和可追溯性控制过程中人员职责和权限。7.5.4顾客财产7.5.4.1目的经过对**实业公司控制或使用的顾客财产进行识别、验证、保护和维护规定,以确保顾客财产的安全。7.5.4.2顾客财产包括:顾客提供的构成产品原材料、辅助原材料、包装材料、设备和辅助设备、技术资料(工艺、配方、标样)等。7.5.4.3管理要求主管生产副总经理负责对顾客财产管理的策划和控制管理;公司生产技术质量管理部负责产品实物类顾客财产的贮存、保管和维护。公司生产技术质量管理部负责顾客提供的原材料、辅助材料、包装物管理程序文件的实施,相关部门和单位按照规定对顾客财产进行识别、接收验证、贮存保护和使用维护;公司生产技术质量管理部负责顾客提供的设备、辅助设备、技术资料的管理程序管理文件的实施,相关部门和单位按照规定对顾客财产进行识别、接收验证、贮存保护和使用维护;公司生产技术质量管理部负责技术资料的管理程序管理文件的实施,按照规定对顾客财产进行识别、接收验证、贮存保护和使用维护;当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用时,相关管理实施部门应及时报告顾客,并做好记录。顾客财产的管理与**实业公司内部财产的管理办法一致。7.5.5产品防护7.5.5.1目的为了确保产品的符合性,特对**实业公司产品在顾客接收前的各个过程中的标识、搬运、包装、贮存和保护做出规定。7.5.5.2管理要求a) 主管生产副总经理负责产品防护管理的策划;生产技术质量管理部负责对防护要求、贮存环境、包装方法、包装材料做出要求,负责过程产品的防护;生产技术质量管理部是产品防护的归口管理部门,负责建立并保持适当的防护标识,如包装标识;生产技术质量管理部负责提供适当的搬运方式和设备,防止在搬运时损坏产品;选择有利于产品和搬运、贮存的包装方法和包装材料;为产品提供必要的环境和设施条件,包括贮存场所和出入库和摆放等贮存活动规定。7.5.6环境、职业健康安全运行控制7.5.6.1目的为确保公司制订的质量、环境、职业健康安全目标与指标的实现,制定与环境、危险因素有关的管理和生产活动的运行控制程序并予以实施。7.5.6.2管理要求主管安全副总经理负责环境、职业健康安全运行的策划、控制管理。安全环保部是环境和职业健康安全管理的归口管理部门,负责:a)制定与重大环境因素和重大危险因素有关的运行与活动及其控制要求,制定有关程序和制定;b)制定环境保护计划及劳动保护计划,并负责组织落实;c)负责废水排放、烟气排放、噪声排放的管理与控制;d)负责职业病防治及外包工程的职业健康安全管理;e)负责劳保用品及粉尘、噪声、安全防护设施的管理;f)负责消防安全、动火作业进容器作业的管理与控制。生产管理部负责技术措施、锅炉压力容器运行的管理与控制。安全环保部负责装置的化学危险品的的管理与控制,负责生产运行中有毒有害废弃物的控制。生产技术管理部负责物资采购、储存、发放及报废过程中的环境管理与控制。人力资源部负责环境、职业健康安全人力资源需求的管理。工会负责环境保护意识和职业健康安全意识的宣传。各部门负责本部门责任范围内的环境与职业健康安全管理。7.5.6.3控制要求a)安全环保部负责组织收集整理公司影响质量、环境和职业健康安全的因素,根据”环境影响评价表”、”职业健康安全危害辨识与危险评价报告”中所述的方法确定重要环境因素和重大危险因素,确定对环境和职业健康安全有重大影响或潜在重大影响的运行和活动。b)对确定的运行和活动,由生产技术质量管理部负责组织制定相应的控制程序,有关部门制定相应的作业文件。在文件中要对运行标准予以规定。对使用的产品和外来服务中涉及的环境因素和危险因素,制定控制程序和规定有关要求,并将这些程序和要求通报给提供产品或服务的供方或承包方。7.5.6.4支持性文件<环境保护管理程序><环境监测和测量程序><环境因素识别控制程序文件><危险源辨识与风险评价控制程序><安全管理程序><事故、事件、不符合纠正和预防措施管理程序><能、资源管理程序><应急准备与响应控制程序><新、改、扩建项目管理程序><员工健康管理程序><化学危险品控制程序><消防管理程序><协商与沟通管理程序><绩效、监测和测量管理程序><变更管理程序><内部审核管理程序>7.6监视和测量装置的控制7.6.1目的为了确保产品符合确定的要求,特对应实施的监视和测量以及所需的监视和测量装置管理做出规定。7.6.2管理要求a) 主管生产副总经理领导公司监视和测量装置的控制过程策划,并负责该过程的控制管理;b) 公司生产技术质量管理部是公司监视和测量装置控制的归口管理部门,负责对公司所属各单位监视和测量装置的控制过程进行监督检查,确保各使用部门正确使用与维护监视和测量装置;c) 公司所属各单位经理或厂长领导策划本单位监视和测量装置的控制过程,负责领导建立、实施并保持适合本单位监视和测量装置的控制过程中所需的有关文件,并负责指定本单位监视和测量装置的控制过程的控制管理者和接口管理部门。7.6.3为确保公司监视和测量结果的有效性,公司范围内的监视和测量装置应:a) 对能溯源到国际或国家基准的测量标准,应定期或使用前进行校准验证,当不存在上述基准时,应记录校准和检定的依据。b) 对公司所属各单位的监视和测量装置进行标识,以确定其校准状态。c) 定期或不定期安排具备资格的人员对公司范围内的监视和测量装置进行调整或必要时进行再调整,并对调整检验后的监视和测量装置进行验证和标识,防止失效的调整;d) 规定公司范围内的监视和测量装置在搬运、维护和贮存期间的防护措施,防止损坏或失效。7.6.4确认间隔7.6.4.1属于强制检定范围的检测设备、仪器、仪表、仪表连锁等,其确认间隔(即检定周期)严格按国家有关规定进行周期检定。7.6.4.2属于非强制检定检测设备的校准(或检定)间隔,根据公司的实际情况,以国家检定规定的间隔作为参考,适度延长或缩短。7.6.4.3不同种类管理的检测设备,其检定(校准)周期或间隔均应形成有效的程序文件。7.6.5封缄的完整性7.6.5.1在确认间隔的适当时机,应对检测设备可能影响的可调部件进行封缄以防非正常调动。7.6.5.2封缄的种类和使用统一在程序文件上作出明确的规定。各成员公司当发现监视和测量装置不符合要求时,应对该装置以往测量结果的有效性进行评价和记录。各成员公司应对该装置和所有受影响的产品采取适宜的措施,消除不良影响。7.6.6贮存和管理7.6.6.1为防止检测设备在验收、搬运、贮存时被损坏、要制定管理文件进行控制。7.6.6.2包括强制检定和非强制检定范围内的所有检测设备。7.6.7监视和测量装置的校准和验证结果的记录应予保持。7.6.8公司所属各单位应按公司管理手册的管理要求建立适合本单位监视和测量装置的控制管理所需要的有关文件和记录,并明确规定本单位监视和测量装置的控制过程中人员的职责和权限。7.7协商与信息交流7.7.1目的建立并保持<信息交流与协商管理程序>,确保与员工或其它相关方进行有关QEOHS的信息的相互交流。7.7.27.7.2.1公司经理办公室是信息交流与协商的归口管理部门。7.7.2.2工会组织积极发挥劳动保护监督委员会的职能,加强有关QEOHS信息的协商与交流。7.7.2.3各部门负责相应业务范围内的信息交流。7.7.a)内部信息:公司各层次与职能部门之间的信息,由其产生的部门传达到相关单位和人员;b)外部信息:由总经理办公室接受并进行处理,并将处理结果传递到相关部门,相关方要求时应予以答复;7.7.2.5内部、外部信息均应传递安全质量环保部一份,以备对识别的复核。7.7.2.6在公司QEOHS运行中产生的信息,应记录其内容和处理结论。7.7.<信息交流与协商管理程序>7.8应急和响应7.8.1目的确定潜在的事故或紧急情况并制定应急计划,以降低或减少可能对环境、安全造成的影响及危害。7.8.2管理内容7.8.2.1主管安全副总经理负责应急和响应的策划管理,安全环保部是应急和响应的归口管理部门。7.8.2.2安全环保部是环境污染事故、职业健康安全事故的组织管理部门,组织确定公司可能发生的环境和安全紧急情况。7.8.2.3安全环保部负责制定生产涉及部门的紧急情况的管理。7.8.2.4各部门负责各自职责范围内的紧急情况的管理。7.8.3应急准备7.8.3.1各部门按照公司确定的潜在事故或紧急情况,制定部门职责范围内的应急计划。7.8.3.2各部门根据已制定的应急计划,组织编制本部门的应急计划,并任命本部门的紧急情况负责人,报安全环保部。7.8.4培训各部门组织进行本部门所管辖的应急计划的培训。每年至少组织进行一次本部门所管辖的应急计划的应急训练。7.8.5应急响应7.8.5.1紧急情况发现者按照应急计划迅速报告有关责任者,有关责任者根据程序、应急计划进行处理。报告程序:生产装置→主管部门→主管领导→总经理。必要时按应急计划与外部进行信息交流。7.8.5.2主管部门组织对有关程序、应急计划进行评审,必要时予以修正。7.8.6支持性文件<应急准备与响应控制程序><防汛预案>8测量、分析和改进8.1总则8.1.1目的本公司的管理体系应建立强有力的自我完善机制,能够及时识别和发现产品实现过程以及管理体系运作中所存在的问题,并实施有效的措施加以解决,增强顾客满意。8.1.2管理内容8.1.2.1总经理负责测量、分析和改进过程的策划和控制管理。8.1.2.2公司生产技术质量管理部和安全环保部是测量、分析和改进的归口管理部门。8.1.2.3公司机关各部室及公司所属各单位负责对本部门与测量、分析和改进过程相关地过程进行管理。8.1.2.4公司机关各部室及公司所属各单位应规定测量、分析和改进过程的相关子过程管理的归口和接口部门或岗位。8.1.2.5应对以下方面进行策划并实施,为实现以下目的所需进行的监视、测量、分析