2026年企业并购咨询服务协议

2026年企业并购咨询服务协议鉴于鉴于委托方（以下简称“委托方”）希望获得专业企业并购咨询服务以协助其进行目标公司的识别、评估、谈判及交易执行等事宜；顾问方（以下简称“顾问方”）具备相关的企业并购专业知识、经验和资质，愿意为委托方提供此类咨询服务；双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守：第一条定义与解释除非本协议上下文另有解释，下列词语具有以下含义：（一）“并购交易”是指委托方计划进行的任何出售、收购、合并、重组或以其他方式处置或获取目标公司的全部或部分资产、业务或股份的交易；（二）“目标公司”是指委托方在并购交易中寻求收购或出售的公司，或并购交易涉及的其他相关公司；（三）“交易对价”是指在与目标公司达成的并购交易中，委托方需支付或承担的款项、义务或价值；（四）“服务”是指顾问方根据本协议约定向委托方提供的并购咨询服务，具体范围见本协议第三条；（五）“保密信息”是指一方（披露方）以书面、口头、电子或其他形式向另一方（接收方）披露的，载明“保密”、“机密”或类似字样，或根据其性质应被合理视为保密的信息，包括但不限于委托方的商业计划、财务数据、客户名单、供应商信息、内部流程、战略意图以及顾问方的商业秘密、客户信息、专业知识等；（六）“协议期限”是指本协议自生效之日起至约定的服务期限结束之日止的期间；（七）“可分割性”是指若本协议任何条款被认定为无效、非法或不可执行，该条款的无效或不可执行不影响本协议其他条款的效力；（八）“不可抗力”是指无法预见、无法避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、政府行为、骚乱、流行病疫情及其管制措施等。第二条服务范围与顾问职责顾问方同意向委托方提供以下并购咨询服务（以下简称“服务”），具体服务内容可根据双方协商进行调整：（一）协助委托方进行并购战略的初步规划和可行性分析，包括明确并购目标、范围、时机及预期收益；（二）根据委托方的具体需求和战略目标，进行潜在目标公司的搜寻、筛选、初步评估和尽职调查信息的初步收集；（三）协助委托方进行目标公司的财务、法律、商业、运营等方面的尽职调查，包括协调外部律师、会计师等中介机构的工作，审阅相关文件，识别关键风险点，并提供分析意见；（四）为并购交易的结构设计提供专业建议，包括交易模式选择（如现金、股份支付等）、交易条款清单（SPA）的关键条款建议、估值方法选择与对估值结果的评估；（五）参与或协助委托方与目标公司就并购交易的主要条款进行谈判，提供谈判策略建议，协助促成交易达成；（六）协助委托方审阅并购交易相关的关键法律文件，如保密协议（NDA）、收购协议（SPA）、股份购买协议、合并协议、股东协议等，并提供修改建议；（七）协助委托方进行交割前的准备工作，包括但不限于内部审批、融资安排协调、员工沟通建议等；（八）作为委托方与目标公司、目标公司股东及其他顾问（如律师、财务顾问、估值师等）之间的主要沟通协调人，确保信息顺畅流转；（九）根据约定，提供其他与并购交易相关的咨询意见和支持服务。顾问方应勤勉尽责、运用其专业知识和经验提供服务，并确保服务符合行业普遍接受的标准。第三条委托方义务（一）委托方应向顾问方及时、全面、真实地提供为履行本协议服务所必需的信息、数据、文件、资料及其他支持，并保证所提供资料的真实性和准确性。委托方有义务协调其内部各部门，积极配合顾问方的工作；（二）委托方应在顾问方书面要求时，安排相关人员接受访谈、提供必要的解释和澄清；（三）委托方应根据本协议第五条的约定，按时足额向顾问方支付服务费用；（四）委托方应对顾问方在本协议履行过程中向其披露的保密信息承担保密义务，并确保其要求其员工、顾问及其他相关方遵守保密义务；（五）委托方应指定一名或数名授权代表作为主要联系人，负责与本协议项下的顾问方沟通事宜。第四条服务费用与支付（一）本协议项下的服务费用采用以下方式计算和支付：1.固定费用：本协议项下服务的总费用为人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]整）。此费用涵盖顾问方在本协议第二条约定的服务范围内的工作。2.支付时间：委托方应于以下时间节点向顾问方支付费用：（a）本协议生效之日起[具体天数]日内，支付总费用的[百分比]%，即人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]整）；（b）协议约定的主要服务里程碑（例如，完成初步尽职调查报告）达成之日起[具体天数]日内，支付总费用的[百分比]%，即人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]整）；（c）并购交易达成协议（SPA签署）之日起[具体天数]日内，支付总费用的[百分比]%，即人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]整）；（d）并购交易完成交割之日起[具体天数]日内，支付剩余的[百分比]%，即人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]整）。（二）所有费用均以人民币支付。除非双方另有书面约定，否则所有费用均不含税费，相关税费由委托方承担。（三）顾问方有权根据服务工作的实际投入，额外收取合理的计时费用。计时费用的费率为人民币[具体金额]元/小时。具体计时费用金额由顾问方在提供服务后[具体天数]日内提交账单，经委托方审核确认后支付。计时费用的使用应合理，并接受委托方的合理质疑。（四）支付方式：通过银行转账方式支付至顾问方指定的以下账户：开户名：[顾问方账户名]开户银行：[顾问方开户银行]银行账号：[顾问方银行账号]（五）任何逾期支付均构成违约，逾期支付的委托方应按日向顾问方支付逾期支付金额[百分比]%的违约金。第五条保密条款（一）双方确认，在本协议有效期内及终止后[具体年数]年内，双方均不得向任何第三方（不包括为履行本协议目的而有必要知悉保密信息的己方员工、顾问、律师、会计师等，且该等人员已签署独立的保密协议并承担保密义务）泄露对方的保密信息，但法律法规另有规定或双方另有书面约定的除外。（二）接收方仅能将披露方的保密信息用于本协议约定的目的，不得用于任何其他目的。（三）若法律法规要求或法院、政府机构强制要求披露保密信息，接收方应在法律允许的范围内尽力提前通知披露方，并仅在法律要求或强制要求的范围内进行披露。（四）本保密义务不因本协议的终止而失效。第六条知识产权（一）双方各自在本协议履行前已拥有的知识产权，仍归各自所有。（二）在本协议履行过程中，顾问方为提供本协议服务而专门创作的分析报告、研究报告、建议方案、演示文稿等书面成果（不包括其中包含的披露方已有信息或公开信息），其知识产权归顾问方所有。委托方有权在为本协议目的使用这些成果。（三）除本条第二款规定的成果外，顾问方在本协议项下提供的其他服务成果或建议，其知识产权仍归顾问方所有。委托方在未获得顾问方事先书面同意的情况下，不得复制、分发、修改、转让或用于任何其他商业目的。第七条违约责任（一）若一方违反本协议的任何条款，应被视为违约，并应赔偿因其违约行为给守约方造成的直接、可预见的经济损失。但若损失是因守约方重大过失或故意行为造成的，或损失是必然发生的，则违约方不承担赔偿责任。（二）若委托方未能按时足额支付服务费用，每逾期一日，应按逾期支付金额的[百分比]%向顾问方支付违约金。逾期超过[具体天数]日，顾问方有权暂停服务或单方解除本协议，并要求委托方支付全部应付费用及违约金。（三）若顾问方未能按本协议约定提供服务，或提供服务存在重大过失导致委托方遭受损失的，顾问方应承担相应的赔偿责任，但赔偿责任不超过本协议约定的服务总费用。除非违约行为构成欺诈或严重违反本协议，否则顾问方不承担刑事责任。（四）任何一方违反保密义务，应赔偿因此给对方造成的全部损失。第八条法律适用与争议解决（一）本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律（为免歧义，不包括香港、澳门、台湾地区法律）。（二）因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交[具体仲裁委员会名称]按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为[具体城市]。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。（三）在仲裁期间，除争议事项外，双方应继续履行本协议的其他条款。第九条协议期限与终止（一）本协议自双方授权代表签字并加盖公章（若为公司）或签字（若为个人）之日起生效，有效期为[具体月数]个月，或直至本协议约定的服务全部完成之日止，以较晚者为准。若服务完成后仍有未付费用，则保密义务、费用支付义务等在本协议约定的期限内或直至费用结清前继续有效。（二）除本协议另有约定外，任何一方均可通过书面通知另一方的方式提前终止本协议：1.若一方严重违反本协议且在收到守约方书面通知后[具体天数]日内未能纠正；2.若一方进入破产、清算或解散程序；3.若因不可抗力导致本协议无法继续履行，且不可抗力影响持续[具体天数]日以上。（三）协议终止后，双方应：1.停止所有根据本协议进行的活动；2.支付所有根据本协议尚未支付的费用；3.双方应相互返还或销毁所有属于对方的保密信息及本协议副本，但为履行保密义务、法律规定或解决争议需要而保留的除外；4.顾问方应向委托方移交其在提供服务过程中制作的、不包含委托方保密信息的服务成果（如报告草稿、分析材料等），但所有权仍归顾问方。第十条不可抗力（一）若任何一方在本协议履行过程中因不可抗力而无法履行其在本协议下的任何义务，该方应立即通知另一方，并提供相关证明。（二）在不可抗力影响期间，受影响方可以暂停履行其义务，直至不可抗力消除。若不可抗力持续超过[具体天数]日，双方均有权单方解除本协议。（三）因不可抗力造成的损失，双方各自承担。第十一条通知双方之间的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至本协议首页载明的地址或邮箱。任何一方变更联系方式，应提前[具体天数]日书面通知另一方。通过电子邮件发送的，发出时视为送达；通过快递或挂号信发送的，寄出后[具体天数]日视为送达。第十二条完整协议本协议构成双方就本协议主题事项达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面协议、谅解或安排。对本协议的任何修改或补充，均应以书面形式作出，并经双方授权代表签字盖章后方能生效。第十三条转让未经另一方事先书面同意，任何一方不得将其在本协议项下的权利或义务部分或全部转让给任何第三方。任何转让均不自动解除转让方在本协议下的义务。第十四条可分割性若本协议任何条款被认定为无效、非法或不可执行，该条款的无效或不可执行不影响本协议其他条款的效力。双方应协