制定巡察办工作制度

PAGE制定巡察办工作制度一、总则（一）目的为了加强公司内部监督，规范巡察工作流程，确保巡察工作的科学性、公正性、有效性，及时发现和解决公司运营管理中的问题，促进公司健康发展，特制定本工作制度。（二）适用范围本制度适用于公司巡察办对公司各部门、下属子公司及其工作人员的巡察工作。（三）基本原则1.依法依规原则：巡察工作严格遵循国家法律法规、党内法规以及公司相关规定开展。2.客观公正原则：以事实为依据，客观公正地反映问题，不偏袒、不隐瞒。3.问题导向原则：聚焦公司经营管理中的重点、难点和热点问题，深入查找风险隐患，推动问题整改。4.保密性原则：巡察工作人员应对巡察过程中涉及的机密信息严格保密，不得泄露。二、巡察机构与人员（一）巡察办设置公司设立巡察办，作为公司巡察工作的常设机构，负责巡察工作的组织、协调、实施等日常事务。（二）人员配备巡察办配备主任一名，副主任若干名，成员若干名。巡察办成员应具备政治素质高、业务能力强、熟悉公司业务和相关法律法规等条件。（三）人员职责1.巡察办主任职责全面负责巡察办工作，制定巡察工作计划和方案。组织协调巡察工作的开展，指导巡察组实施巡察任务。审核巡察报告，向公司党委汇报巡察工作情况。督促被巡察单位整改落实巡察反馈问题。2.巡察办副主任职责协助主任开展工作，负责具体巡察工作的组织实施。参与巡察报告的撰写，提出问题分析和整改建议。负责与被巡察单位的沟通协调，跟踪整改工作进展。3.巡察办成员职责按照分工参与巡察工作，收集、整理相关资料。配合巡察组开展谈话、查阅资料、实地走访等工作。协助撰写巡察报告，对发现的问题进行分析研究。三、巡察内容（一）党的建设方面1.党组织贯彻落实党的路线方针政策和上级党组织决策部署情况。2.党组织发挥领导核心作用，把方向、管大局、保落实情况。3.党内政治生活开展情况，包括“三会一课”、民主生活会、组织生活会等制度执行情况。4.党组织建设情况，如党员发展、教育、管理，党支部标准化建设等。（二）公司治理方面1.公司治理结构的完善情况，包括股东会、董事会、监事会等治理主体的运作情况。2.公司内部控制制度的建立健全及执行情况，如财务管理制度、人力资源管理制度、风险管理等。3.公司重大决策程序的合规性，包括项目投资、资产处置、资金使用等重大事项的决策过程。（三）经营管理方面1.公司经营业绩指标的完成情况，如营业收入、利润、市场份额等。2.业务流程的优化与执行情况，是否存在流程繁琐、效率低下等问题。3.市场营销策略的制定与实施情况，包括市场开拓、客户维护等。4.成本费用控制情况，是否存在浪费、不合理支出等现象。（四）廉洁从业方面1.领导干部廉洁自律情况，是否存在违规收受礼品礼金、违规兼职取酬等问题。2.公司员工廉洁从业情况，是否存在以权谋私、商业贿赂等违法违纪行为。3.公司内部廉洁风险防控机制的建立与运行情况。四、巡察工作程序（一）巡察准备1.根据公司党委工作部署和公司实际情况，制定年度巡察工作计划，明确巡察对象、内容、方式和时间安排。2.组建巡察组，明确巡察组组长、副组长及成员，并进行培训，使其熟悉巡察工作流程和要求。3.收集被巡察单位的相关资料，包括组织架构、规章制度、财务报表、业务数据等，为巡察工作提供基础信息。（二）巡察进驻1.巡察组向被巡察单位送达巡察通知书，告知巡察的目的、内容、方式以及相关要求。2.召开巡察进驻动员会，被巡察单位主要负责人作表态发言，巡察组组长通报巡察工作安排。3.在被巡察单位设置意见箱，公布举报电话和电子邮箱，接受干部群众的来信来访。（三）巡察了解1.巡察组通过听取汇报、个别谈话、查阅资料、实地走访、问卷调查、数据分析等方式，深入了解被巡察单位的情况。2.个别谈话对象包括被巡察单位领导班子成员、中层干部、关键岗位人员以及部分职工代表等，谈话内容围绕巡察内容展开，重点了解存在的问题。3.查阅资料范围包括党建工作资料、行政管理资料、业务经营资料、财务审计资料等，确保全面掌握情况。4.实地走访主要针对与公司业务相关的场所、项目等，核实实际情况。5.问卷调查可根据需要设计相关问卷，广泛征求干部群众对被巡察单位的意见和建议。6.数据分析利用公司信息化系统的数据资源，对业务数据进行比对分析，查找异常情况。（四）巡察报告1.巡察组在巡察了解结束后，对发现的问题进行梳理、分析和归纳，形成巡察报告初稿。2.巡察报告初稿应包括被巡察单位的基本情况、巡察工作开展情况、发现的问题及线索、意见建议等内容。3.巡察组组长组织对巡察报告初稿进行讨论修改，征求巡察办成员意见，形成巡察报告征求意见稿。4.将巡察报告征求意见稿向被巡察单位反馈，征求被巡察单位的意见，被巡察单位应在规定时间内提交书面反馈意见。5.巡察组对被巡察单位的反馈意见进行研究，对巡察报告进行进一步修改完善，形成巡察报告终稿。（五）巡察反馈1.根据公司党委安排，巡察办组织召开巡察反馈会议，向被巡察单位领导班子反馈巡察情况。2.巡察反馈会议由巡察办主任主持，巡察组组长宣读巡察报告，指出被巡察单位存在的问题，提出整改要求。3.被巡察单位主要负责人作表态发言，表明对巡察反馈问题的认识和整改决心。（六）整改落实1.被巡察单位收到巡察反馈意见后，应在规定时间内制定整改方案，明确整改措施、责任人和整改期限，并报巡察办备案。2.被巡察单位按照整改方案认真组织整改，定期向巡察办报告整改工作进展情况。3.巡察办对被巡察单位整改情况进行跟踪检查，对整改不力的单位进行督促指导，必要时进行专项督查。4.整改期限结束后，被巡察单位应向巡察办报送整改报告，巡察办组织对整改情况进行评估验收。（七）成果运用1.巡察办对巡察发现的普遍性、倾向性问题进行分析研究，提出完善制度、加强管理的建议，为公司党委决策提供参考。2.将巡察结果与干部考核评价、选拔任用、评先评优等挂钩，对存在问题较多、整改不力的单位和个人，在相关方面予以限制。3.对巡察发现的违规违纪问题线索，按照规定移交纪检监察等部门进行调查处理。五、巡察纪律与监督（一）巡察纪律1.巡察工作人员应严格遵守政治纪律、组织纪律、廉洁纪律，保守巡察工作秘密。2.巡察工作人员不得接受被巡察单位的礼品礼金、宴请等，不得利用巡察工作谋取私利。3.巡察工作人员在巡察过程中应客观公正，不得故意夸大或缩小问题，不得泄露谈话内容和工作机密。（二）监督机制1.建立巡察工作内部监督机制，巡察办定期对巡察工作进行总结分析，对巡察工作人员的工作表现进行评价。2.接受公司干部群众的监督，设立举报邮箱和电话，对反映巡察工作