提名委员会工作制度

PAGE提名委员会工作制度一、总则（一）目的为了规范公司提名委员会的运作，确保公司高级管理人员的提名、选举等工作公正、透明、科学，保障公司和股东的利益，特制定本工作制度。（二）适用范围本制度适用于[公司/组织名称]提名委员会的各项工作。（三）基本原则1.依法合规原则：严格遵守国家法律法规、公司章程及相关监管要求。2.公正公平原则：确保提名过程公平公正，不受任何不当因素干扰。3.专业高效原则：依靠专业知识和经验，高效履行职责，提高决策质量。4.独立客观原则：保持独立判断，客观评估候选人资格和能力。二、提名委员会的组成（一）委员构成提名委员会由[X]名董事组成，其中独立董事应占多数。（二）委员任职资格1.具备良好的职业道德和个人品德，无违法违纪记录。2.具有丰富的管理经验、专业知识或行业经验，能够胜任提名委员会的工作。3.能够独立、客观地履行职责，不受公司控股股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。（三）委员产生与任期1.委员由董事会选举产生，任期与董事任期一致，可连选连任。2.独立董事委员由公司独立董事提名，并经股东大会选举产生。（四）主席职责提名委员会设主席一名，由独立董事担任。主席负责召集和主持提名委员会会议，组织讨论和决策提名事项，协调委员之间的工作，确保提名委员会工作的顺利开展。三、提名委员会的职责（一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议。（二）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选。（三）对董事候选人和高级管理人员候选人进行审查，并提出建议。（四）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查，并提出建议。（五）董事会授权的其他事宜。四、提名委员会的工作程序（一）提名准备1.根据公司发展战略和实际需求，结合公司治理结构和人才队伍建设规划，确定董事、高级管理人员的提名标准和任职条件。2.关注公司内部人才培养和外部人才市场动态，收集潜在候选人信息。（二）候选人推荐1.公司内部各级管理人员、员工可根据提名标准推荐董事、高级管理人员候选人。2.提名委员会委员可通过个人渠道或专业机构推荐候选人。（三）候选人审查1.提名委员会秘书负责对收到的候选人推荐材料进行初步整理和分类。2.提名委员会对候选人的资格、履历、工作业绩、职业操守等进行全面审查。可通过面试、实地考察、背景调查等方式深入了解候选人情况。（四）提名决策1.提名委员会召开会议，对审查合格的候选人进行讨论和审议。委员应充分发表意见，对候选人的能力、经验、品德等方面进行综合评估。2.根据讨论结果，以投票方式决定董事、高级管理人员候选人名单，并提交董事会审议。（五）董事会审议与决策1.董事会对提名委员会提交的候选人名单进行审议。2.经董事会审议通过后，按照公司章程规定履行相关聘任程序。五、提名委员会会议（一）会议召集1.提名委员会会议由主席召集和主持。2.如有必要，主席可委托其他委员召集会议。（二）会议通知1.提名委员会秘书负责提前[X]天向委员发出会议通知，通知应包括会议时间、地点、议程、需审议的事项等内容。2.紧急情况下，可通过电话、邮件等方式及时通知委员，但应在会议召开前确认委员已收到通知。（三）会议出席1.委员应亲自出席会议，如有特殊情况不能出席，应提前向主席请假，并委托其他委员代为出席。2.委员委托他人出席会议的，应出具书面委托书，明确委托事项和授权范围。（四）会议议程1.每次会议应根据实际情况确定议程，议程应提前提交委员审议。2.议程应包括上次会议决议执行情况汇报、本次会议拟审议事项介绍、委员讨论发言等环节。（五）会议表决1.提名委员会会议的表决方式为投票表决，每位委员享有一票表决权。2.会议决议需经全体委员的过半数通过。（六）会议记录1.提名委员会秘书负责会议记录，记录内容应包括会议时间、地点、出席委员名单、会议议程、委员发言要点、表决结果等。2.会议记录应妥善保存，作为公司档案资料的一部分。六、提名委员会与其他部门的协调（一）与人力资源部门的协调1.人力资源部门负责提供公司人才队伍建设相关信息，协助提名委员会了解公司内部人才储备情况。2.配合提名委员会进行候选人的背景调查、面试安排等工作。（二）与审计部门的协调审计部门可提供对候选人财务状况、合规情况等方面的审计意见，为提名委员会决策提供参考。（三）与法律合规部门的协调法律合规部门负责审查提名过程及候选人资格是否符合法律法规要求，确保提名工作合法合规。七、提名委员会的监督与评估（一）内部监督1.提名委员会应定期对自身工作进行总结和反思，检查工作程序是否规范，决策是否科学合理。2.接受公司内部审计部门的监督检查，配合审计部门对提名委员会工作进行审计。（二）外部监督1.提名委员会应关注监管机构要求和市场反馈，确保提名工作符合监管要求和市场预期。2.积极回应股东及其他利益相关者对提名工作的关注和质疑，维护公司良好形象。（三）工作评估1.每年对提名委员会工作进行全面评估，评估内容包括提名标准的合理性、候选人质量、提名程序的执行情况、决策效果等。2.根据评估结果，总结经验教训，提出改