防逃追逃追赃工作制度

PAGE防逃追逃追赃工作制度一、总则（一）目的为有效预防和惩治违法犯罪人员外逃行为，规范追逃追赃工作流程，确保国家利益不受损害，维护社会公平正义和法治尊严，特制定本工作制度。（二）适用范围本制度适用于公司/组织内部涉及违法违纪案件的防逃追逃追赃工作，以及与相关司法机关协作开展的追逃追赃行动。（三）基本原则1.依法依规原则严格依据国家法律法规和相关政策开展防逃追逃追赃工作，确保各项措施合法合规。2.预防为主原则加强对内部人员的教育、监督和管理，建立健全预防机制，从源头上减少违法犯罪行为的发生，防止人员外逃。3.协同配合原则加强与司法机关、金融机构、出入境管理部门等相关单位的协作配合，形成工作合力，共同推进追逃追赃工作。4.精准高效原则运用信息化手段，精准掌握外逃人员信息和资产状况，制定科学合理的追逃追赃方案，提高工作效率，确保追逃追赃工作取得实效。二、职责分工（一）领导小组职责成立防逃追逃追赃工作领导小组，由公司/组织主要领导担任组长，各相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调防逃追逃追赃工作，研究解决工作中的重大问题，决策部署追逃追赃工作措施。（二）具体部门职责1.法务部门负责对违法违纪案件进行法律定性和分析，提供法律支持和咨询服务。协助司法机关开展调查取证工作，起草、审核相关法律文书。跟踪案件进展情况，及时提出法律意见和建议。2.纪检监察部门负责对违法违纪人员进行立案审查，查明事实真相，严肃追究责任。加强对内部人员的日常监督管理，开展廉政教育和警示教育，防范腐败问题发生。协调相关部门开展防逃工作，建立健全防逃预警机制，及时发现和处置可能存在的外逃风险。3.财务部门负责对涉案人员的资金流向进行调查和监控，协助司法机关查询、冻结、扣押涉案资产。提供财务审计报告和相关财务资料，配合追赃工作，确保涉案资产及时足额追缴。加强财务管理，规范资金使用流程，防止国有资产流失。4.人力资源部门负责对涉案人员进行人事处理，包括停职、免职、解除劳动合同等。协助司法机关开展对外逃人员的身份核查和信息收集工作。加强对员工的背景审查和入职管理，从源头上防范人员风险。5.信息技术部门负责建立和维护防逃追逃追赃信息管理系统，整合各类信息资源，实现信息共享和动态监控。运用信息技术手段，对外逃人员的行踪轨迹、通讯信息、资金交易等进行分析研判，为追逃追赃工作提供技术支持。保障信息系统安全稳定运行，防止信息泄露和被非法利用。6.其他相关部门根据各自职责，配合做好防逃追逃追赃工作，提供必要的协助和支持。如办公室负责协调对外联络和后勤保障工作；业务部门负责提供与案件相关的业务信息和资料等。三、防逃工作措施（一）风险排查1.定期开展廉政风险排查工作，重点关注涉及资金、项目审批、人事任免等关键岗位和关键环节的人员。2.建立健全员工廉政档案，记录员工的廉政表现、奖惩情况等信息，对有廉政风险隐患的人员进行重点监控。3.加强对员工出入境情况的管理，建立出入境审批制度，严格审查员工因私出国（境）申请，防止人员违规外逃。（二）预警机制1.建立防逃预警信息收集渠道，及时掌握可能引发人员外逃的各类信息，如违法违纪问题线索、员工异常行为表现、外部环境变化等。2.对收集到的预警信息进行分析研判，评估外逃风险等级，及时发出预警信号。3.根据预警信号，采取相应的防范措施，如谈话提醒、限制出境、冻结资产等，防止人员外逃。（三）教育防范1.加强廉政教育和法治教育，定期组织员工参加廉政培训和法律讲座，提高员工的法律意识和廉洁自律意识。2.开展警示教育活动，通过剖析典型案例，引导员工树立正确的价值观和权力观，自觉遵守法律法规和公司/组织规章制度。3.加强对员工家属的教育引导，通过家属座谈会、发送廉政家书等方式，增强家属对防逃工作的理解和支持，共同做好员工的思想工作。四、追逃工作流程（一）案件启动1.法务部门或纪检监察部门在发现违法违纪人员可能外逃或已经外逃的情况后，应立即启动追逃工作程序，并向领导小组报告。2.领导小组接到报告后，迅速组织召开会议，研究部署追逃工作，明确追逃任务和责任分工。（二）信息收集与分析1.各相关部门按照职责分工，迅速开展信息收集工作，全面掌握外逃人员的基本情况、行踪轨迹、资产状况、社会关系等信息。2.信息技术部门对收集到的信息进行综合分析，运用大数据分析、地理信息系统等技术手段，对外逃人员的可能去向和落脚点进行研判，为追逃工作提供决策依据。（三）追逃方案制定1.根据信息分析结果，由法务部门牵头，会同纪检监察部门、信息技术部门等相关部门，制定详细的追逃方案。2.追逃方案应明确追逃目标、追逃策略、工作步骤、时间节点、责任人员等内容，确保追逃工作有序推进。（四）追逃实施1.按照追逃方案，各相关部门密切配合，协同开展追逃工作。纪检监察部门负责组织协调追逃力量，与司法机关保持密切沟通，及时掌握案件进展情况。法务部门负责与司法机关对接，提供法律支持和服务，协助起草、审核相关法律文书。信息技术部门负责提供技术支持，利用信息化手段对外逃人员进行追踪定位。财务部门负责对涉案资产进行监控和处置，配合追赃工作。人力资源部门负责对涉案人员进行人事处理，协助司法机关开展相关工作。2.在追逃过程中，如发现新的线索或情况变化，应及时调整追逃方案，确保追逃工作的有效性。（五）追逃成果反馈1.追逃工作取得阶段性成果或最终成功后，各相关部门应及时向领导小组报告追逃情况，包括外逃人员归案情况、追赃情况等。2.领导小组对追逃工作进行总结评估，分析经验教训，提出改进措施和建议，为今后的防逃追逃追赃工作提供参考。五、追赃工作流程（一）赃款赃物查明1.财务部门会同纪检监察部门、法务部门等相关部门，对涉案人员的资金流向和资产状况进行全面清查，查明赃款赃物去向。2.收集、固定与赃款赃物有关的证据材料，如银行账户交易记录、房产登记信息、车辆购置凭证等。（二）追赃方案制定1.根据赃款赃物查明情况，由财务部门牵头，会同纪检监察部门、法务部门等相关部门，制定追赃方案。2.追赃方案应明确追赃目标、追赃措施、工作步骤、时间节点、责任人员等内容，确保追赃工作依法依规、有序推进。（三）追赃实施1.按照追赃方案，各相关部门密切配合，协同开展追赃工作。财务部门负责与金融机构、税务部门等相关单位沟通协调，依法查询、冻结、扣押涉案资产。纪检监察部门负责组织协调追赃力量，加强对追赃工作的监督检查。法务部门负责提供法律支持和服务，协助起草、审核相关法律文书，确保追赃工作合法合规。2.在追赃过程中，如遇法律纠纷或其他问题，应及时与司法机关沟通协调，寻求法律帮助和支持。（四）追赃成果反馈1.追赃工作取得阶段性成果或最终成功后，各相关部门应及时向领导小组报告追赃情况，包括赃款赃物追缴情况、资产处置情况等。2.领导小组对追赃工作进行总结评估，分析追赃工作中存在的问题和不足，提出改进措施和建议，不断完善追赃工作机制。六、协作配合机制（一）与司法机关协作1.建立与司法机关的常态化沟通协调机制，定期召开联席会议，及时通报案件进展情况，研究解决工作中存在的问题。2.积极配合司法机关开展调查取证、侦查破案等工作，提供必要的协助和支持。3.及时向司法机关移送违法违纪案件线索，协助司法机关做好案件侦查工作，确保案件依法处理。（二）与金融机构协作1.加强与金融机构的协作配合，建立健全信息共享机制，及时掌握外逃人员的资金账户信息和交易情况。2.协助金融机构做好涉案账户的查询、冻结、扣划等工作，确保涉案资金及时追缴。3.金融机构应按照法律法规和监管要求，积极配合公司/组织开展防逃追逃追赃工作，并提供必要的技术支持和服务。（三）与出入境管理部门协作1.与出入境管理部门建立协作机制，及时掌握外逃人员的出入境信息，防止其非法出境。2.协助出入境管理部门做好对外逃人员的边控工作，依法采取限制出境措施，确保追逃工作顺利进行。3.出入境管理部门应加强对公司/组织员工出入境情况的管理，对存在违法违纪嫌疑的人员，依法限制其出境。七、监督与考核（一）监督检查机制1.建立健全防逃追逃追赃工作监督检查机制，定期对各部门工作开展情况进行检查和评估。2.纪检监察部门负责对防逃追逃追赃工作进行全程监督，对工作不力、敷衍塞责的部门和人员进行严肃问责。3.加强对追逃追赃工作经费使用情况的监督检查，确保经费使用合法合规、专款专用。（二）考核评价制度1.制定防逃追逃追赃工作考核评价办法，明确考核内容、考核标准和考核方式。2.将防逃追逃追赃工作纳入公司/组织年度绩效考核体系，对工作成绩突出的部门和个人给予表彰奖励；对工作不力、造成不良影响的部门和个人进行通报批评，并取消当年评先评优资格。八、保密规定（一）保密范围1.涉及防逃追逃追赃工作的案件信息、线索、工作方案、措施等相关资料。2.外逃人员的个人信息、行踪轨迹、资产状况等敏感信息。3.在工作过程中知悉的其他需要保密的信息。（二）保密措施1