杭州反诈中心工作制度

PAGE杭州反诈中心工作制度一、总则（一）目的为有效预防、遏制和打击各类电信网络诈骗犯罪活动，保护人民群众财产安全，维护社会和谐稳定，特制定本工作制度。（二）适用范围本制度适用于杭州反诈中心全体工作人员及参与反诈工作的相关协作单位和人员。（三）工作原则1.预防为主：通过广泛宣传、风险预警等措施，提高公众防范意识，从源头上减少诈骗案件发生。2.快速反应：建立高效的预警、拦截、处置机制，对诈骗信息和案件迅速响应，最大限度降低损失。3.协同作战：加强与公安内部各部门、其他政府部门、金融机构、通信运营商等的协作配合，形成打击合力。4.依法依规：严格按照法律法规和相关行业标准开展工作，确保各项措施合法、合规、有效。二、组织架构与职责分工（一）组织架构杭州反诈中心设立指挥调度组、信息研判组、预警劝阻组、案件侦查组、宣传教育组等工作小组，各小组分工协作，共同推进反诈工作。（二）职责分工1.指挥调度组负责反诈中心日常工作的指挥协调，制定工作方案和应急预案。实时监控诈骗警情动态，下达指令，调度各方力量开展处置工作。对重大案件进行统一指挥，协调跨区域、跨部门的协作配合。2.信息研判组收集、整理各类电信网络诈骗案件信息，进行深度分析和研判。研究诈骗手段、作案规律和趋势，为打击防范工作提供情报支持。建立诈骗信息数据库，实现信息共享和线索关联分析。3.预警劝阻组根据信息研判结果，及时向可能遭受诈骗的群众发送预警信息。通过电话、短信、上门等方式对预警对象进行劝阻，阻止诈骗行为发生。对劝阻情况进行跟踪反馈，评估预警劝阻效果。4.案件侦查组负责对电信网络诈骗案件进行立案侦查，查明犯罪事实，固定证据。开展网上侦查和网下调查，追踪犯罪嫌疑人，实施抓捕行动。加强与外地公安机关的协作，开展跨区域案件侦查工作。5.宣传教育组制定反诈宣传工作计划，组织开展形式多样的宣传活动。通过媒体、网络、社区等渠道，普及反诈知识，提高公众防范意识。收集宣传工作反馈，评估宣传效果，不断改进宣传方式和内容。三、信息收集与研判（一）信息收集1.内部信息接收公安机关各部门、派出所报送的电信网络诈骗案件线索和相关信息。收集反诈中心日常工作中发现的各类可疑信息，如异常交易记录、诈骗话术等。2.外部信息与金融机构建立信息共享机制，获取涉及诈骗的账户交易信息、资金流向等。与通信运营商合作采集诈骗电话号码、短信内容、通话记录等数据。关注互联网平台上的诈骗信息动态，收集网民举报和相关舆情信息。（二）信息研判1.分析方法运用大数据分析技术，对收集到的信息进行关联分析、趋势分析和模型分析。结合案件侦查经验和实际案例，对诈骗手段、作案特点、目标群体等进行深入研究。2.研判流程信息研判组工作人员对收集到的信息进行初步梳理和筛选，提取有价值的线索。组织专题研判会议，由各小组负责人和相关专家共同对线索进行分析讨论，形成研判结论。根据研判结果，制定针对性的工作措施和建议，及时报送指挥调度组。四、预警劝阻（一）预警机制1.实时预警：依托信息研判成果，对正在发生的诈骗行为进行实时预警，及时向可能受骗群众发送预警信息。2.精准预警：根据诈骗类型、目标群体等因素，对特定人群进行精准预警，提高预警的针对性和有效性。3.分级预警：按照诈骗案件的紧急程度和潜在危害程度，对预警信息进行分级，采取相应的处置措施。（二）劝阻措施1.电话劝阻：通过拨打预警对象电话，告知其可能面临的诈骗风险，提醒其不要轻信可疑信息，避免转账汇款等操作。2.短信劝阻：向预警对象发送短信，详细说明诈骗手段和防范要点，增强其防范意识。3.上门劝阻：对于预警对象较为集中或重要的目标群体，组织警力上门进行劝阻，面对面开展宣传教育工作。4.联动劝阻：与社区、物业、金融机构等相关单位建立联动劝阻机制，共同做好预警对象的劝阻工作。（三）劝阻效果评估1.建立劝阻效果跟踪反馈机制，对预警对象进行回访，了解其是否成功避免诈骗。2.统计分析劝阻成功和失败的案例，总结经验教训，不断优化预警劝阻工作流程和方法。3.根据劝阻效果评估结果，对表现突出的工作人员进行表彰奖励，对工作不力的进行督促整改。五、案件侦查（一）立案侦查1.对电信网络诈骗案件进行及时立案，按照刑事案件侦查程序开展工作。2.明确案件主办人，制定侦查方案，确定侦查方向和重点。3.依法收集、调取与案件有关的证据材料，包括书证、物证、视听资料、电子数据等。（二）侦查措施1.网上侦查：运用网络技术手段，对犯罪嫌疑人的网络身份、活动轨迹、资金流向等进行追踪侦查。2.网下调查：开展实地走访、排查等工作，核实案件线索，查找犯罪嫌疑人的落脚点和相关证据。3.技术侦查：根据案件侦查需要，依法采取技术侦查措施，获取与案件有关的信息和证据。4.协作侦查：加强与外地公安机关的协作配合，开展跨区域案件侦查工作，共同打击电信网络诈骗犯罪团伙。（三）案件移送起诉1.案件侦查终结后，按照法律规定，及时将案件移送检察机关审查起诉。2.整理、装订案件卷宗，确保卷宗材料齐全、规范，为检察机关审查起诉提供有力支持。3.配合检察机关做好案件审查工作，对检察机关提出的补充侦查意见及时进行补充侦查。六、宣传教育（一）宣传计划制定1.根据不同季节、不同诈骗类型和目标群体，制定年度反诈宣传工作计划。2.明确宣传目标、宣传内容、宣传方式和宣传时间节点，确保宣传工作有序开展。（二）宣传方式1.媒体宣传：与电视台、广播电台、报纸等主流媒体合作，开设反诈宣传专栏，制作专题节目，发布反诈公益广告，提高反诈宣传的覆盖面和影响力。2.网络宣传：利用微信公众号、微博、抖音等新媒体平台，发布反诈知识、案例警示、防范技巧等内容，通过短视频、漫画、H5等形式，增强宣传的趣味性和吸引力。3.社区宣传：组织警力深入社区、农村、学校、企业等开展反诈宣传活动，通过举办讲座、发放宣传资料、现场答疑等方式，向群众普及反诈知识。4.行业宣传：针对金融机构、通信运营商、互联网企业等重点行业，开展反诈专题培训和宣传活动，提高行业从业人员的反诈意识和防范能力，从源头上遏制诈骗案件发生。（三）宣传效果评估1.建立宣传效果评估指标体系，通过问卷调查、网络投票、现场访谈等方式，收集公众对反诈宣传工作的满意度和知晓度。2.分析评估结果，总结宣传工作中的经验和不足，及时调整宣传策略和方法，提高宣传工作的针对性和实效性。七、协作配合机制（一）内部协作1.建立反诈中心与公安机关内部各部门之间的信息共享、线索移送、联合办案等协作机制，形成打击合力。2.加强与刑侦、经侦部门的协作，共同开展重大电信网络诈骗案件的侦查工作。3.与治安、网安部门密切配合，做好案件现场勘查、网络技术支持等工作。4.与法制部门加强沟通，确保案件办理程序合法、证据确凿，提高案件质量。（二）外部协作1.与金融机构建立协作机制，加强对涉诈账户的监测和管控，及时冻结、止付涉案资金，协助开展资金返还工作。2.与通信运营商合作，对诈骗电话号码进行封堵、拦截，对异常通信行为进行监测和预警。3.联合政府相关部门，如市场监管、金融监管等，开展对涉诈企业和机构的整治工作，切断诈骗产业链条。4.加强与互联网企业的合作，利用其技术优势和平台资源，开展反诈宣传和线索排查工作。5.建立与外地公安机关的协作联络机制，加强跨区域案件的协同侦查和信息共享，共同打击跨区域电信网络诈骗犯罪。八、培训与考核（一）培训1.定期组织反诈中心工作人员参加业务培训，邀请专家学者、公安机关业务骨干等进行授课，提高工作人员的业务水平和综合素质。2.开展实战演练，模拟各类电信网络诈骗场景，检验和提升工作人员的应急处置能力和协同作战能力。3.鼓励工作人员自主学习，通过在线学习平台、业务书籍、案例分析等方式，不断更新知识结构，掌握最新的反诈工作技能。（二）考核1.建立完善的考核制度，制定科学合理的考核指标和评价标准，对工作人员的工作业绩、业务能力、协作配合等方面进行全面考核。2.考核结果与绩效奖金、评先评优、职务晋升等挂钩，激励工作人员积极履行职责，提高工作效率和质量。3.定期对考核结果进行分析总结，针对存在的问题和不足，制定改进措施，不断完善考核机制。九、保密制度（一）保密范围1.涉及电信网络诈骗案件的侦查线索、证据材料、案件信息等。2.工作中获取的公民个人信息、商业秘密、国家秘密等。3.反诈中心内部工作制度、工作流程、工作方案等敏感信息。（二）保密措施1.对涉及保密内容的文件、资料、数据等进行严格管理，实行专人专管、专柜存放、加密存储。2.工作人员在工作中接触到保密信息时，必须严格遵守保密规定，不得泄露给无关人员。3.对外提供信息时，必须经过严格的审批程序，确保信息安全。4.加强对办公场所的安全管理