房地产集团公司行政督办督查管理制度

房地产集团公司行政督办督查管理制度第一章总则第一条目的与依据为进一步规范房地产集团公司（以下简称“集团公司”）各项工作的推进与落实，强化执行力建设，确保集团战略目标、重大决策部署及各项重点工作任务的有效达成，提升管理效能与运营效率，依据国家相关法律法规及集团公司内部管理规定，特制定本制度。第二条定义本制度所称行政督办督查（以下简称“督办督查”），是指集团公司行政部门（或指定的专门督办机构，下同）根据集团公司领导指示、相关会议决议、正式文件及其他明确要求，对集团各部门、各下属单位（以下统称“承办单位”）承担的工作任务的进展情况、落实效果及存在问题进行督促、检查、协调、反馈和考核的管理活动。第三条适用范围本制度适用于集团公司总部各部门、各下属子公司及控股项目公司的各项需督办督查事项。集团参股公司可参照执行，或由集团公司根据实际情况另行规定。第四条基本原则（一）围绕中心、服务大局：紧密围绕集团公司发展战略、年度经营目标及阶段性重点工作开展督办督查。（二）实事求是、客观公正：以事实为依据，客观反映情况，公正评价结果，不弄虚作假，不主观臆断。（三）注重实效、狠抓落实：以推动工作落实和问题解决为出发点和落脚点，力戒形式主义，确保各项任务落到实处。（四）分级负责、协同配合：明确各级责任主体，实行分级督办，强化部门联动与协同，形成工作合力。（五）规范有序、奖惩分明：建立健全规范的督办督查工作流程，将督办结果与绩效考核、评优评先等挂钩，激励先进，鞭策后进。第二章督办督查范围与内容第五条督办督查范围集团公司行政督办督查的范围主要包括：（一）集团公司党委会议、董事会、总经理办公会及其他重要专题会议决议、纪要中明确要求落实的事项；（二）集团公司战略规划、年度工作计划、季度/月度重点工作部署中确定的各项任务；（三）集团公司领导（含主要领导及分管领导）的重要指示、批示、交办事项；（四）上级单位（若有）转办、交办需集团公司落实的重要事项；（五）集团公司对外签订的重要合同、协议中涉及的需内部协调落实的关键条款；（六）集团公司管理制度、流程中明确需要执行和反馈的关键节点；（七）其他经集团公司领导批准需要督办督查的重要事项。第六条督办督查重点内容针对上述范围，督办督查工作应重点关注：（一）工作任务的启动情况、进展速度与质量；（二）是否按规定时限完成，未按时完成的原因及改进措施；（三）工作过程中遇到的困难、问题及需要协调解决的事项；（四）任务完成后的实际效果、取得的成果及经验教训总结；（五）相关制度、标准的执行情况；（六）对集团公司决策部署的理解与执行到位情况。第三章组织领导与职责分工第七条组织领导集团公司行政督办督查工作实行统一领导、分级负责的原则。（一）集团公司主要领导是督办督查工作的总负责人，对重大督办事项进行决策、指示和协调。（二）集团公司分管行政工作的领导负责统筹、指导和审批督办督查工作的开展。第八条行政部门职责集团公司行政部门是督办督查工作的归口管理部门，具体履行以下职责：（一）负责本制度的制定、修订、解释和组织实施；（二）负责督办督查事项的立项、登记、分解、交办；（三）负责督促、检查承办单位对督办事项的落实情况；（四）负责协调解决督办过程中遇到的跨部门、跨单位问题；（五）负责督办事项的跟踪、催办、汇总、反馈和报告；（六）负责督办督查结果的整理、归档、评估与运用建议；（七）负责建立和维护督办督查工作台账及信息系统；（八）组织开展对督办督查工作的宣传、培训和经验交流。第九条承办单位职责各承办单位是督办督查事项的具体落实者，主要职责包括：（一）明确本单位督办事项的责任人及经办人员；（二）按照督办要求积极组织落实，确保任务按时保质完成；（三）主动向行政部门反馈督办事项的进展情况、存在问题及处理结果；（四）对督办过程中提出的意见和建议及时研究并落实改进；（五）负责本单位承办督办事项相关资料的整理、保存和归档。第十条其他相关部门职责集团公司其他职能部门应积极配合行政部门的督办督查工作，提供必要的信息和支持，对涉及本部门职责范围内的督办事项予以协助落实。第四章工作程序与方法第十一条立项与交办（一）行政部门根据本制度第五条规定的范围，对需要督办的事项进行梳理、筛选和审核，填写《督办督查事项立项表》。（二）《督办督查事项立项表》应明确督办事项名称、立项依据、承办单位、责任人、协办单位（如有）、主要内容与目标、起止时间、完成标准及具体要求等。（三）督办事项立项后，经行政部门负责人审核，报分管行政领导审批。重大事项需报请集团公司主要领导审批。（四）审批通过后，行政部门向承办单位发出《督办督查事项通知单》，正式交办。第十二条跟踪与催办（一）承办单位接到《督办督查事项通知单》后，应立即组织落实，并指定专人负责。对于有明确时限要求的事项，应在规定时间内完成；对于阶段性工作，应定期反馈进展。（二）行政部门根据督办事项的紧急程度和重要性，采取电话催办、书面催办、会议催办、现场督查等方式进行跟踪。（三）对进展缓慢、可能逾期或存在困难的督办事项，行政部门应及时向承办单位发出《督办督查事项催办单》，并了解具体情况，协助协调解决。第十三条反馈与报告（一）承办单位应按照《督办督查事项通知单》的要求，定期或不定期向行政部门书面反馈督办事项进展情况。任务完成后，应提交《督办督查事项结果报告》。（二）行政部门对承办单位反馈的信息进行汇总、分析和核实，形成《督办督查工作简报》或专题报告，定期或根据需要向集团公司领导汇报。（三）对于重大督办事项或领导高度关注的事项，行政部门应随时掌握进展，及时汇报。第十四条核查与结项（一）行政部门收到承办单位提交的《督办督查事项结果报告》后，应对照督办要求和完成标准进行核查。必要时可组织相关人员进行实地核查或验收。（二）经核查确认达到预期目标的，予以结项，并在督办台账中记录。对未达到要求的，应退回承办单位，要求其限期整改后重新上报。（三）结项后，行政部门负责将督办督查过程中的相关文件、资料整理归档。第十五条协调与处理（一）督办过程中，如遇承办单位之间职责不清、协调困难等问题，行政部门应及时介入，组织协调。（二）对于协调后仍无法解决的重大问题，行政部门应及时向分管行政领导或集团公司主要领导报告，由领导出面协调或决策。（三）对督办事项落实不力、推诿扯皮的单位或个人，行政部门有权提出批评，并将情况记录在案。第五章督办督查结果运用第十六条结果通报行政部门定期对各单位督办督查事项的完成情况进行统计分析，形成通报材料，在一定范围内进行通报。通报可分为表扬性通报和批评性通报。第十七条考核挂钩（一）督办督查结果作为集团公司对各单位及相关负责人年度绩效考核、评优评先、干部选拔任用的重要参考依据之一。（二）对在督办督查工作中表现突出、任务完成出色的单位和个人，可建议给予表彰或奖励。（三）对因工作不力、失职渎职导致督办事项未按时完成、造成不良影响或损失的，按照集团公司相关规定追究责任。第十八条问题整改与改进（一）对督办督查中发现的问题，行政部门应督促承办单位制定整改措施，明确整改时限和责任人，并跟踪整改落实情况。（二）行政部门应定期对督办督查工作进行总结，分析存在的共性问题和薄弱环节，提出改进工作的意见和建议，为集团公司优化管理、完善制度提供参考。第六章工作纪律与责任追究第十九条工作纪律（一）参与督办督查工作的人员应恪尽职守，秉公办事，客观公正，廉洁自律，严格遵守保密纪律。（二）承办单位应积极配合督办督查工作，不得拒绝、拖延、隐瞒或提供虚假信息。对无故拖延、拒不执行督办指令的，将予以严肃处理。第二十条责任追究（一）对违反本制度规定，导致督办事项未能落实、造成不良后果的，视情节轻重，对相关责任人进行约谈提醒、通报批评、扣罚绩效等处理。（二）对在督办督查工作中滥用职权、徇私舞弊、泄露秘密的工作人员，将依照集团公司相关规定严肃处理；构成违纪违法的，移交相关部门处理。第七章附则第二十一条制度解释本制度由集团公司行政部门负