事业单位反诈工作制度

PAGE事业单位反诈工作制度一、总则（一）目的为有效预防和打击诈骗犯罪活动，保护事业单位及其工作人员、服务对象的财产安全，维护单位正常工作秩序和社会稳定，特制定本反诈工作制度。（二）适用范围本制度适用于本事业单位全体工作人员、下属部门以及前来办理业务的各类服务对象。（三）工作原则1.预防为主：通过加强宣传教育、完善防控机制等措施，提高全体人员的反诈意识和防范能力，从源头上减少诈骗案件的发生。2.综合治理：充分发挥单位各部门职能作用，协同配合，形成反诈工作合力，共同做好防范诈骗工作。3.依法打击：对发现的诈骗行为，积极配合公安机关等相关部门依法进行打击，维护法律尊严和社会公平正义。二、组织领导（一）反诈工作领导小组成立以单位主要领导为组长，各分管领导为副组长，各部门负责人为成员的反诈工作领导小组。领导小组下设办公室，负责日常反诈工作的组织协调和具体实施。（二）职责分工1.领导小组职责全面领导和统筹单位反诈工作，制定反诈工作方针、政策和规划。研究解决反诈工作中的重大问题，决策部署重要工作任务。定期召开反诈工作会议，听取工作汇报，督促检查工作落实情况。2.领导小组办公室职责负责贯彻落实领导小组的决策部署，制定具体工作计划和措施。组织开展反诈宣传教育活动，提高全体人员的反诈意识和防范能力。收集、整理、分析诈骗案件信息，及时发布预警提示，指导各部门做好防范工作。协调与公安机关等相关部门的工作联系，配合做好案件侦查、打击等工作。定期向上级主管部门和领导小组汇报反诈工作情况，提出工作建议。3.各部门职责综合部门负责单位内部反诈宣传教育工作的组织协调，制定宣传计划，组织开展各类宣传活动。协助做好单位办公区域的安全防范工作，加强对人员、车辆、物品进出的管理，防止诈骗分子混入单位实施诈骗。负责单位财务资金的安全管理，严格执行财务制度，防范财务诈骗风险。业务部门结合本部门业务工作特点，对服务对象进行反诈宣传教育，提高服务对象的防范意识。在办理业务过程中，注意发现和甄别诈骗线索，及时向领导小组办公室报告。配合公安机关等相关部门开展调查取证工作，提供必要的协助。安全保卫部门加强单位安全保卫工作，完善安全防范设施，提高单位整体安全防范能力。负责对单位内部人员进行安全防范培训，增强人员的安全意识和应对突发事件的能力。加强对单位周边环境的巡查，及时发现和处理可疑人员和情况，维护单位周边治安秩序。三、宣传教育（一）内部宣传教育1.定期开展培训制定年度反诈培训计划，定期组织全体工作人员参加反诈知识培训。培训内容包括常见诈骗手段、防范方法、法律法规等。邀请公安机关反诈专家或相关专业人士进行授课，通过案例分析、视频演示等方式，提高培训的针对性和实效性。2.多种形式宣传利用单位内部宣传栏、电子显示屏、微信群、公众号等平台，广泛宣传反诈知识和防范技巧。定期发布反诈宣传资料、典型案例通报等内容，营造浓厚的反诈宣传氛围。组织开展反诈知识竞赛、演讲比赛、主题征文等活动，激发全体人员学习反诈知识的积极性和主动性，增强宣传教育效果。3.重点岗位培训针对财务、人事、采购等重点岗位人员，开展专项反诈培训，提高其对诈骗风险的识别和防范能力。重点培训财务资金安全管理、人事招聘风险防范、采购业务流程规范等方面的反诈知识。（二）外部宣传教育1.服务窗口宣传在单位服务窗口显著位置张贴反诈宣传海报、摆放宣传资料，向前来办理业务的服务对象宣传反诈知识。工作人员在为服务对象办理业务过程中，主动介绍常见诈骗手段和防范方法，提醒服务对象注意防范诈骗。2.社区宣传结合单位业务工作，组织工作人员深入社区开展反诈宣传活动。通过举办讲座、发放宣传资料、现场答疑等方式，向社区居民宣传反诈知识，提高居民的防范意识。与社区建立长期合作机制，定期开展反诈宣传活动，共同维护社区安全稳定。3.网络宣传利用单位官方网站、社交媒体账号等网络平台，发布反诈宣传信息，扩大宣传覆盖面。制作生动有趣、通俗易懂的反诈短视频、漫画等作品，通过网络传播，提高宣传效果。四、预警机制（一）信息收集与分析1.建立信息收集渠道与公安机关、金融机构、通信运营商等建立信息共享机制，及时获取诈骗案件信息、诈骗手段变化动态、可疑人员和账户信息等。设立举报电话、邮箱等，鼓励单位工作人员、服务对象及社会公众举报诈骗线索。对举报信息进行认真登记和核实，及时反馈处理结果。2.定期分析研判领导小组办公室定期收集、整理各类诈骗信息，组织相关人员进行分析研判，掌握诈骗案件的发案趋势、特点和规律。根据分析研判结果，及时发布预警提示，指导各部门有针对性地做好防范工作。（二）预警发布与处置1.预警发布方式通过单位内部微信群、公众号、短信平台等渠道，及时向全体工作人员、服务对象发布预警信息，并明确防范要求和应对措施。在单位内部宣传栏、电子显示屏等显著位置张贴预警通告，提醒人员注意防范。2.预警处置措施各部门接到预警信息后，要迅速组织人员学习传达，按照预警要求采取相应的防范措施。如加强对重点区域、重点环节的安全防范，对涉及的业务进行风险排查，对相关人员进行提醒教育等。对预警信息涉及的具体情况进行跟踪核实，及时反馈处置结果。如发现有人员疑似遭受诈骗，要立即采取措施进行劝阻，并及时向公安机关报案。五、案件处置（一）案件报告1.单位工作人员发现诈骗案件或疑似诈骗线索后，应立即向本部门负责人报告。部门负责人接到报告后，要及时向领导小组办公室报告。2.报告内容应包括案件发生的时间、地点、涉及人员、案件经过、可疑情况等详细信息，并尽可能提供相关证据材料。（二）配合调查1.领导小组办公室接到案件报告后，要迅速启动应急预案，及时通知公安机关等相关部门，并配合开展调查工作。2.组织相关人员提供必要的协助，包括提供案件线索、协助调查取证、配合询问当事人等。在调查过程中，要严格遵守法律法规和工作纪律，确保调查工作顺利进行。（三）损失挽回1.积极配合公安机关等相关部门采取措施，尽力挽回诈骗造成的经济损失。如协助冻结涉案账户、追缴被骗资金等。2.对因诈骗造成的单位或个人财产损失，要及时进行统计和评估。按照相关规定和程序，做好损失理赔和后续处理工作。（四）总结反思1.案件处置结束后，领导小组办公室要组织相关部门对案件进行总结分析，查找工作中存在的漏洞和薄弱环节。2.根据总结分析结果，制定针对性的改进措施，完善反诈工作制度和流程，加强防范能力建设，防止类似案件再次发生。六、监督考核（一）监督检查1.领导小组办公室定期对各部门反诈工作开展情况进行监督检查，检查内容包括宣传教育工作落实情况、预警机制运行情况、案件处置情况等。2.采取实地检查、查阅资料、问卷调查等方式，对各部门反诈工作进行全面评估，及时发现问题并督促整改。（二）考核评价1.建立反诈工作考核评价机制，将反诈工作纳入单位年度绩效考核体系，对各部门反诈工作成效进行量化