企业管理拓新集团工程招投标管理规定执行版

拓新集团新贵置业企业

有关招标采购有关问题的规定

为了规范企业招标采购行为，保证公开、公正、公平、阳光操作，维护当

事方的合法权益，尤其制定如下规定，企业各部门各员工必须遵守。

一、招标采购小组构成的人员名单：

1、工程类（含规划、设计、勘察等）招标小组一一组长：古朝泉（总经理）,

付组长：潘泽华（总经理助理），组员：赵杨梅、郑显均、欧茂玲。

2、材料物资（设备）类采购领导小组一一组长：古朝泉（总经理），时组

长：潘泽华（总经理助理），组员：赵杨梅、郭福良、程启海。

其他有关人员根据实际需要提供支持协助。

二、工程招标、材料物资类（设备）采购实行分类管理：

1、工程类（含规划、设计、勘察等）分类分为如下六类工程：

⑴总承包工程，即：总承包土建、景观类：“水黑林溪”土建，景观工程

按集团规定，新贵置业企业一律按2023年重庆市定额价发包给重庆拓新居地

产开发集团建筑工程有限企业。建筑企业设置长寿项目部，详细承担工程施

工管理工作。

⑵分包工程，即：土建、景观总承包方对劳务、防水、保温、下（雨、污）

水、门窗、外墙漆等分包工程，以建筑企业口勺名义采用竞标方式发包给各分

包企业。规定必备专业设计•、施工资质的，分包企业必须具有其有关专门施

工资质，并考察其此前的业绩、技术经济实力及诚实守信度。

⑶竞标工程（总承包以外的），即：小区安防、配套设施、装饰装修、环

境保护治理等工程项目，由新贵置业企业以竞标方式发包给有资质、有专业

施工能力、有经济实力、重协议、守信用日勺企业承建。

（4）垄断工程，即：属于垄断行业施工时，如：上水、电、气、消防、通讯

等分项工程，在科学合理设计、正规公正预算的基础上，由新贵置业企业采

用公关协调、力所能及的低价原则签订施工协议，按图保质保量完毕施工。

⑸植物栽种工程，即：景观苗木种植工程，可以招标竞标口勺，采用竞标方

式，包树种、包规格、包存活，由新贵企业（或项目部）发包给有技术能力、

有实力、有资质、有诚信的单位。

（6）设备机具租赁，即：施工机具、设备租赁。由项目部根据需要和当地市

场价格联络协商，一事一议承租。租赁时间超过一种月口勺应签定协议，明确

双方权利、义务、交接验收、安全责任及维修赔偿事宜，便于遵守。

2、材料物资（设备）类采购类分为如下六类形：

⑴地材采购，即在长寿区本土采购的商品的、水混、砖、河沙、石子、条

石、饰面砖、涂料等.因当地材料多为垄断经营，采用考察、协商形式，参

照当地贯例选择有实力、讲诚信口勺商家采购。

⑵区外采购即：重庆市内外采购日勺钢材、木材、石材、瓦、饰面彼、不锈

钢制品、防水材料、保温材料、外墙漆等，采用货比三家选用有实力、有诚

信、有资质、质优价低者采购。

⑶设备产成品采购，即：对生产、安装类的产品采购，包括电梯、空调、

消防器材、电气设备、施工机具、车辆等采购、采用完全竞争原则，以招标

采购方式，低价中标。

（4）办公用品采购，包括办公家俱、电子电器、办公用品等采购，采用货比

三家，选择质优、低价、售后服务好的商家采购。

⑸苗木采购，在企业有栽种管理技术能力、技术、人员、经验的基础上，

可以采用寻价、协商谈判，选择价格合理，苗木质量好、售后服务有保障，

包栽种、包存活的形式购置。

（6）零星（应急）采购，即价格单次单价在1000元如下的采购，由采购员

按实际需要安排采购。

上述材料（设备）采购类中第⑴、（2）、（5）、⑹项由建筑企业采购，第⑶、

⑷项由新货置业企业采购。

三、分类工程、采购流程

1、总承包工程发包流程：

有关部门招标小组有关领导

2、分包工程邀标发包流程

有关部门招标小组有关领导

3、竞标工程

有关部门招标（小组）有关领导

编制邀标函及招标文献x组长、付组长审查

组织应标单位对三家以上单位进行资

-rm17-UIJLZ.ATTA〜.I.、&I.、士

4、垄断工程议标流程

有关部门招标小组有关领导

5、植物栽种工程发包流程

有关部门招标小组有关领导

任击

6、设备机具租赁议标流程

有关部门班组有关领导

口击

7、（长寿）地材采购议标流程

有关部门采购小组有关领导

8、区外材料议标采购流程（钢材采购除外）

有关部门采购小组有关领导

C?

任Th-

9、设备及制成品采购竞标流程

有关部门采购小组有关领导

10、办公用品采购流程

有关部门采购小组有关领导

11、苗木采购议标流程

有关部门采购小组有关领导

12、零星（应急）物资采购

有关部门采购小组有关领导

四、有关资格、资质、资料规定：

1、总承包工程：拓新集团建筑企业为二级资质施工企业，可承包26层、

80米高度如下H勺楼房建设，超过26层以上的建筑则寻挂靠措施处理,新

贵企业与建筑企业签订总承包协议，提供正规建筑发票。

2、分包工程，除很少部分不需资质规定外，一律规定对方提供营业执

照、资质证明、法人证明以及此前建设的业绩证明，技术、机具设备证明

及诚信证明，特殊状况需规定对方提供资信证明及履约保函，小组的实地

考察评估记录，谈判记录，协议草案送集团审计部审核，在交纳履约保证

金后签订正式协议和质量保修单（廿），规定提供正规发票或提供劳务费

收领票据。

3、竞标工程：规定竞标方提供资质、资信、营业执照工程业绩证明，

招标小组实地考察并形成考察意见。谈判有记录、协议草稿送集团审查并

批复，交纳履约保证金后签订正式协议，规定对方提供正式发票或劳务费

领用票据。

4、垄断工程：规定施工承包单位提供资质，营业执照证明，签订正式

协议，规定提供合法发票。

5、植物栽种工程：重要考察对方的经济、技术实力和此前业绩以及诚

信状况，并形成记录，历次谈判要形成记录，集团审查协议草稿并批复，

交纳保证金后签订正式协议和包存活约定书，提供合格发票或劳务费领用

票据。

6、设备机具租赁：重要做好进场记录及双方确认签字，租用完毕后办

好验收及离场记录确认手续，提供合规发票或劳务费领用票据。

7、地材采购：规定对方提供营业执照、部，分规定具有资质和质检汇报，

对企业实力和诚信要进行实地考察作出评估记录，签订正式协议，提供资

源税发票，货款可开发票或可开收据。

8、区外采购：规定提供质量合格证、质检汇报，有品牌质量认证规定

的必须规定对方提供其有效证明材料，同步提供营业执照，质量保证资料,

签订通行的材料购置协议，提供发票或收据。

9、设备、产成品采购：规定对方提供营业执照、合格证书、使用证书，

有品牌和质量认证规定的提供有效证明，规定有生产、设计、安装资质口勺

要提供资质证明，质量保修单（书），签订正式协议，提供增值税发票和

安装发票。

10、办公用品采购：规定提供营业执照、产品合格证明、质量检查合格

证，质量保修单（书），签订正式协议，提供正规发票。

11、苗木采购：规定提供经销证明、营业执照，有检疫规定提供检疫证

明，有准入证明口勺规定提供准入证明，有贩运证明规定要贩运证，签订正

式协议和存活保证书，提供正规发票或劳务费领用票据。

12、零星（应急）采购：规定开出收据或发票，有验收、入库使用证明。

五、履约保证金、进度（中间）付款及结（决）算规定：

所有工程项目必须执行履约保证金，按协议价10与打入我方指定帐户，

签订协议。协议履行过程中规定按进度付款的，严格按协议和流程执行，

协议标的履行完毕，必须组织验收，办理结算，报集团审计部审查确认后

方能支付结算（决算）款项。所有协议的职责部门必须建立台帐，加强跟

踪管理，所有工程、采购协议必须资料完整，立卷归档，便于查阅。

六、招标采购：

本规定力争将招标、采购的规定流程化、表格化，便于操作执行，因

此规定招标、采购小组人员必须规范行为，考察、寻价、谈判必须有两人

以上，并作好记录，不得接受对方宴请、礼品、钱物及变相的贿赂行为。

七、招标、采购有关表格

附：《材料设备采购流程阐明》

建设工程招标申请书

工程名称建设地点

构造类型招标建设规模

报建登记文号概（预）算（万元）

计划动工日期计划竣工日期

招标方式发包方式

府投标人的资

设计规定

质等级规定

工程招标范围

水

施工现场条电

件

招标前期准备场地平整

状况

路

建设单位供应

（如有，则附村料、设备清单）

的材料或设备

从事专业年负责招标内

姓名工作单位职务职称

限容

招标组织

组员名单

招标人法定代表人：（签字）

（公章）年月日

集团审批意见

承包商考察意见表

日期：年月日

考察单位名称

基本状况

（成立E期、注册资金、企

业性质、资质等级、营业执

照等有关证书等）

技术经济状况

（人员构成、施工机械设

备、固定资产、净资产、负

债、流动资金等）

考察内容

近三年（在建）工程一览

（施工质量、获奖等）

项目经理状况（拟派项目经

理信誉、与业主配合、有否

在建项目等）

参与考察人员意见

副组长：

企业招标领导小组

意见组长：

分包项目状况表

分包人名称地址

资质等级

法定代表人营业执照号码

证书号码

拟分包的工程项估计造价（万

主要内容己经做过的类似工程

目元）

注：分包工程实行前报集团

招标文献签收表

竞标单位：发包单位：

抄送：日期：

抄送：档号：

签收证明（阐明）

附上XX项目

1XX工程招标文献X份。

2设计变更单X张，编号XX-XX

请签收确认

____________________企业

我企业_______________________确认收到上述资料。

签收人：___________

日期：___________

工程竣工验收申请表

工程名称工程地址

建设单位构造类型、层数

勘察单位建设面积

设计单位动工日期

监理单位竣工日期

施工单位协议日期

项目内容施工单位自检状况

完毕工程设计协议约定H勺状况

竣工技术档案和施工管理资料

重要建筑材料、建筑物件和设务

条件的进场试验汇报（含监督抽检）

资料

具有

施工安全评价书

状况工程款支付状况

工程质量保修书

责令整改问题的执行状况

已完毕设计和协议约定的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性原则，特

申请办理工程竣工验罢手续0

项目项目负责人：

（施工单位盖章）

法定代表人（或授权代表）：年月日

监理单位意见:

监理工程师（签章）：年月日

甲方单位意见：

甲方项目负责人:年月日

工程结算申请表

年月日

协议名称编号

承包单位

承包范围

竣工验收时间

概况

协议工期

施工时间动工时间：竣工时间：

签证工期

申请人：

交工验收状况

（交付时间）

承包人确定日勺竣工图口部门负责人：

项目部资料提交状况符合营地城建档案馆存档规定日勺资

意见

料齐全（除双方确认的结算书）口

工程质量状况

部门负责人：

结算资料与否

齐全

总工办

意见

结算审核时间

安排

总助意见

总经理意见

工程价款结算清单

工程名称:协议号:

单位:支付编号:年月日

协议名称协议编号

工程或费用

定额编号单位工程数量结算单价合价备注

名称

合计：

人民币大写

备注

造价员:

协议责任部门:

分管副总:

总经理:

建设工程结算审核定案汇总表

工程名称：送审造价（元）审定造价1元）审核增｛减）造价（元）

施

理事长签字：建建设单位（公章）：施工单位（公章）：拓新集团审计部：

审

拓

新

工

设

计

集

任

单

单

部

理

事

位

位负责人（签字）：负责人（签字）：审计人（签字）：

意

长

意

意

苴

见

见

足

见

见

年月日年月日年月日年月日

工程（材料、设备）结算款支付审批表

工程名称申请单位

协议金额开户行开户账号

结算金额已付金额申请金额

申请理由

监理

审查意见

专业监理工程师：总监理工程师：

工程部

审查意见

甲方代表1专业工程师）：工程管理部经理：

分管副总

审查意见

财务部

审查意见

总经理

审批意见

备注

工程（材料）预付款/进度款支付审批表

工程名称申请单位

协议号协议金额已付金额

开户银行账号本次申请

申请理由

监理

审查意见

专业监理工程师：总监理工程师：

工程部

审查意见

甲方代表1专业工程师）：工程管理部经理：

分管副总

审查意见

财务部

审查意见

总经

审批意见

备注

阐明：1、每次进度款支付时应附有有关的节点验罢手续（签字完善）及收方单;

2、申请进度款支付前应填报当期收方单对应日勺T程造价并附于表后。

工程材料/设备品牌报审表

总编号：分编号:

工程名称承建商

建设单位监理单位

致：总包单位意见：

承包单位：（章）

承包单位：（章）项目经理/日期项目经理/日期

监理单位意见：

经我企业审核，现针对上述品牌提出如下意见，或需□工程□设计给出深入征询意见。

监理工程师/日期总监理工程师/日期

建设方意见：

工程代表（专业工程师）/日期：工程管理部经理/日期：

注：1、施工方必须提前15日申报，业主、监理在收到函件后7日内给出有效答复;

2、大型设备（如电楞、空调等）采购品牌向集团报批参照执行。

重庆拓新居地产开发集团建筑工程有限企业

材料计划单

计划部门:计划日期

数量需要日期

品名规格单位用途

库存计戈U年月日

厂商计划人项目经理

厂牌公司审核

电话

询价

议价采购员

付款

材料设备采购询价表

采购计划单号供应商名称商家

厂商或经销商报价（单价）

数量

序单

材料名称规格型号单位：（元）使用部位

号位

批发价零售价

经办人

日期

（签字）

材料设备考察信息表

填表日期：年月日编号:

材料（设备）名称规格型号数量

供货厂商

联络方式

厂家报价状况

考察状况记录

考察结论

采购员物资部经理项目部或总工办总经理助理总经理

有关部门意见

经办人:

项目材料用量及单价表

工程名称:

材料

实际数量金额

设备XXXX

计划计划

序号规格单位单价年度年度备注

本月合计用量本月合计金额

及名用量金额

用量用量用量用量

称

填表人：部门负责人:

阐明：1、项目所用材料的数量应如实填写。

2、项目所用材料的单价应填入库价。

3、合计栏均为从项目动工至本月，如跨年度则还需分别填写年终的量及金额。

4、周转材料应填写本项目中口勺周转费用。

5、本表可扩充，由材料出纳负责填写。

样品/样本报批表

序号报批样品或样本名称规格型号数最供应商名称供货时间质量规定

编制人:审批人:年月日

协议签订意见表

单位：

时间：协议编号:

协议名称协议份数

施工单位工程地址

工程内容工程价款

企业领导意见:

财务人员意见：经办人意见：

集团审计人员意见:

理事长意见:

协议谈判登记表

记录人：记录时间:

供货方谈判时间

采购产品名称谈判地点

产品规格和型号目的价格

质量要来

技术规定

谈判内容描述（内容较多可以附表）

谈判重要争议点：

谈判成果：

谈判参与人员

谈判日期：年月日

主管领导审批意见

签字:年月日

合同评审会签表

协议名称

协议责任

部」

协议单位名称：

协议金额：

合

付款方式：

同

条

其他内容（摘要）：

款

摘

要

责

任

部

门

部门负责人：日期：

财

务

部

评审人：日期：

总助

意见

总经

理意

见日期：

阐明：1、协议文本由责任部门负责搜集、整顿、修改及完善:

2、各部门审核协议原则上应在一种工作日内予以明确答复;

3、协议文本及有关资料附于表后。

合同评审回复意见表

协议名称经办人

责任部门部门负责人

回

复

意

见

摘

耍

部门负责人：

总

助

审

核

意

见

签字：日期：

总

经

理

审

批

意

见

签字：日期：

阐明：1、“答复意见摘要栏”由协议责任部门填写，应明确反应出与否与协议对方就《协

议评审会签表》中各部门的评审意见到达一致意见；对未与对方到达一致意见的

条款，应予明确反应。

2、”总助意见栏”由总经理助理填写，应逐条确认业务部门与否按《协议评审会签

表》中各部门的评审意见对协议进行了修改，对未与对方到达一致意见日勺条款，

提出明确的处理意见，供企业总经理决策参照。

3、“企业总经理审批意见栏”根据“拓新集团协议信用管理措施”规定H勺协议审批

授权权限，由企业总经理签订明确的审批意见，作为协议签字盖章H勺重要根据。

协议执行状况评价表

协议责任部门:填表时间:

协议名称协议编号

协议金额协议执行金额

协议约定工作

任务要点

协议任务完毕

状况要点

协议执行中出现的

重要问题及

采用的措施

与否提议

执行效果

列为合作伙伴

责任部门

自评意见

以上内容由协议责任，郭门填写

总助评价意见

总经理意见

阐明：协议任务要点包括质量、工期、报价，以及协议对方的合作配合、现场管理、技术

实力、垫资能力等。

工程材料/构配件/设备进场报审表

工程名称承建商

建设单位监理单位

致：

我方于________年______月_______日进场日勺工程材料/构配件/设备数量如下（详见附件）。

拟用于下述部位：____________________________________________将质量证明及进场见证取样检

查成果报上，请予审核。

附件：1、数量清单

2、质量证明文献（含出厂证明、合格证等）

3、自检成果（检测汇报），需复检口勺还须提供复检汇报

口协议内规定或推荐厂家产品

口协议无规定厂家产品

□不是协议内规定或推荐厂家产品

项目经理/日期____________承建商/日期_________________

监理审核意见：

经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计文献和规范规定，准许/天准许进场，

同意/不一样意使用于确定部位。

监理工程师/日期_____________

建设单位审核意见：

工程代表（专业工程师）/日期_____________项目部经理/日期____________

注:

1、协议或图纸中规定由设计单位、建设单位看样的工程材料/构配件/设备，第一次进场

必须由设计人、建设单位项目经理看样审批。

2、本表一式三份，建设、监理、承包商各一份。

材料设备验收单

供应单位：年月日第号

物资单价结算金验收合格证试验汇

规格型号单位数量验证状态

名称（元）额（元）时间编号报编号

合计结算金额（大写：仟佰拾万仟佰拾元角分）

供应

商/

厂家

交验

阐明

收方验收人员:供方经办人:

物资验收登记表

编号:

物资名称规格型号

生产厂家验证地点

验证状况：

验证结论及需改善或注意的事项

验证人员：

验证时间：年月日

注：该表只在供方处验证时填写.

设备验收记录单

设备名称出厂编号

型号（规格）价格

生产厂家进货日期

重要技术参数

随机附件及数量

随机资料

设备安装调试状况

设备验收结论

参与验收组员

备注

使用部门签名日期

材料、设备付款申请表

协议编号;

供应单名称

标的物名称协议金额

协议约定会付款比例协议应付款金额

注：领导最终审批金额

（小写）

本次付款金额

（大写）

本次支付是第次支付，支付金额为：：支付比例子为：%;

按协议合计应支付总金额为：；实际合计支付总金额为：

有关部门审核意见□期

物资部

项目部

财务部

执行人修改状况阐明

总经理助理：

企业总经理：

本次同意支付元

经办人：

注：1、此表原件由财务部保留，并做为最终付款根据，物资部保留复印件，两份应同步盖

骑逢章。

2、请各部门签订明确意见（所供材料/设备与否合规定，有无惩罚事项等）。

3、有关部门会签不分先后，会签时间不超过三个工作日。

4、企业领导应明确签订支付款项金额。

材料采购费用结算单

协议编号:

序号结算项目增减款原因金额备注

1协议价款

2增长材料供应量

3减少材料供应量

4质量扣款

5延期扣款

6其他扣款

7结算款

8质量保证金

供应商：日期；年月日

材料采购员:日期:年月日

付款告知单

支付号：日期：

协议名称

协议编号

收款单位

协议金额（元）人民币大写

本次付款（元）人民币大写