企业刑事风险防控服务合同

企业刑事风险防控服务合同委托方（甲方）：XX有限责任公司统一社会信用代码：XXX地址：XX市XX区XX路XX号受托方（乙方）：XX律师事务所执业许可证号：XXX地址：XX市XX区XX路XX号鉴于甲方为规范经营、防范刑事法律风险，特委托乙方提供专业刑事风险防控服务，双方经平等协商，达成如下协议：一、服务内容与范围乙方同意为甲方提供以下刑事风险防控服务（具体服务形式以附件《服务清单》为准，可根据甲方需求调整）：1.刑事合规体系搭建-梳理甲方业务流程（含采购、销售、财务、人力资源、知识产权等）中的刑事风险点（如合同诈骗、职务侵占、非法集资、侵犯商业秘密、虚开发票等）；-制定《甲方刑事合规手册》《内部风控操作流程》，明确各岗位刑事风险防控职责；-协助甲方建立刑事风险预警机制（如异常交易监测、员工异常行为排查流程）。2.日常刑事风险咨询-针对甲方日常经营中涉及的刑事法律问题（如员工涉嫌职务犯罪、供应商涉刑牵连、合同条款刑事合规审查等），提供口头/书面咨询意见；-对甲方拟签署的重大合同、投资项目，出具刑事合规审查意见书（需明确排除民事、行政法律审查）。3.专项刑事风险排查-应甲方要求，对特定业务板块（如P2P业务、私募基金、跨境贸易）或项目开展专项排查，出具《刑事风险排查报告》，提出整改方案；-排查范围包括但不限于：资金流向、合同真实性、员工履职记录、关联方涉刑情况等。4.涉刑事件应急响应-若甲方或其员工、关联方被公安机关、检察机关调查（含立案、传唤、询问等），乙方需在24小时内启动应急处置：-协助甲方与办案机关沟通，提交法律意见；-为被调查员工提供法律帮助（需甲方另行委托，费用按专项协议约定）；-制定风险隔离方案，避免风险扩散。5.刑事法律培训-每半年至少开展1次针对性培训（如管理层刑事合规、员工职务犯罪预防），培训内容包括：常见刑事犯罪构成要件、风险识别方法、应急处置流程等；-可应甲方要求提供定制化培训（如针对财务、销售岗位的专项培训）。二、服务期限本合同服务期限为12个月，自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止；期满前30日，双方可协商续签。三、服务费用及支付1.年度基础服务费：人民币XX元（大写：XX圆整），包含上述第1-2项、第5项常规服务；2.专项服务费用：-第3项专项排查：按XX元/小时计费（含律师、辅助人员工时），或按项目打包收费（需另行签订《专项服务协议》）；-第4项应急响应：超出基础服务范围的，按XX元/小时计费（不含办案机关收取的费用）；3.支付方式：-基础服务费：分两期支付，签约后7日内支付50%（XX元），服务满6个月支付剩余50%（XX元）；-专项服务费：按《专项服务协议》约定，在服务完成后15日内支付；4.其他费用：-乙方因服务产生的差旅费（含交通、住宿）、第三方费用（如鉴定费、公证费）由甲方承担，凭正式发票报销；-应急响应中产生的办案机关费用（如取保候审保证金）由甲方自行承担。四、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利：-要求乙方按约定提供服务，对服务质量提出意见；-查阅乙方出具的咨询意见、报告等资料；-要求乙方保守商业秘密及服务中知悉的所有信息。2.义务：-向乙方提供真实、完整的资料（含业务合同、财务数据、员工信息等），不得隐瞒、伪造；-配合乙方开展工作（如提供调研便利、组织培训人员、协助对接关联方）；-对乙方提出的整改建议，需在15日内书面反馈落实情况；若拒绝落实，需自行承担相应风险；-不得要求乙方从事违法违规活动（如掩盖刑事犯罪事实、干扰办案机关工作）。（二）乙方权利义务1.权利：-要求甲方提供必要资料及配合；-收取约定服务费用；-拒绝甲方违法违规要求；-对服务中发现的重大刑事风险，有权要求甲方限期整改。2.义务：-指派XX律师（执业证号：XXX）为主要服务人员，若需更换需提前15日书面通知甲方并经甲方同意；-按约定时间完成服务（如咨询意见24小时内回复，专项报告15日内出具）；-保守甲方商业秘密及服务中知悉的秘密（包括但不限于业务信息、财务数据、涉刑线索），保密期限为合同终止后5年；-不得向第三方泄露甲方信息，不得利用服务中知悉的信息谋取私利；-若发现甲方可能涉嫌刑事犯罪，需在3日内书面告知甲方，建议其采取合规措施；若甲方拒绝整改，乙方有权终止合同且不承担责任；-不得承诺办案结果，仅提供法律意见及必要协助。五、违约责任1.甲方违约：-逾期支付费用：每逾期1日，按应付未付金额的万分之五支付违约金；逾期超过30日，乙方有权终止合同，已收费用不予退还，甲方需支付剩余未付费用的20%作为违约金；-隐瞒资料导致乙方服务错误：甲方自行承担所有损失，乙方不承担责任；-要求乙方从事违法活动：乙方有权解除合同，甲方需支付全部未付费用，且乙方不承担任何责任。2.乙方违约：-未按约定提供服务（如逾期出具报告、未及时响应应急）：每次按基础服务费的千分之五支付违约金；累计3次以上，甲方有权解除合同；-泄露甲方秘密：甲方有权解除合同，乙方需退还已收费用，并赔偿甲方因此遭受的直接损失（需提供损失证明）；-因乙方过错导致甲方刑事风险扩大：乙方需承担相应赔偿责任（赔偿范围以直接损失为限，不含间接损失）。六、争议解决因本合同引起的争议，双方协商解决；协商不成的，提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。七、其他条款1.保密条款：双方对本合同内容及服务中知悉的所有信息（包括但不限于甲方业务数据、乙方服务方案）承担保密义务，未经对方书面同意不得向第三方披露；2.合同变更：本合同的任何变更需双方书面确认，补充协议与本合同具有同等效力；3.合同终止：期满终止、一方违约解除、甲方涉嫌刑事犯罪且不整改乙方解除、双方协商一致解除；4.不可抗力：因疫情、政策变化等不可抗力导致无法履行合同，双方互不承担责任，但需及时通知并提供证明；5.通知方式：双方通过书面邮件（需确认接收）或快递（